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2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 代子公司益欣資訊股份有限公司與麻吉數位股份有限公司 公告董事 |
代子公司益欣資訊股份有限公司與麻吉數位股份有限公司 公告董事會決議通過股份轉換案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:112/3/1 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接與間接持股50.64%之子公司) 麻吉數位股份有限公司(下稱“麻吉數位”)(拍檔直接持股52.38%之子公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 麻吉數位之股東 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 麻吉數位之股東,除母公司拍檔科技股份有限公司外,尚包含其他非關係人 在其中,本交易案之對價業經勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師出具合理性意見書, 本交易案之對價應屬合理,故對股東權益尚無重大不利影響。 7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點: 為整合資源、降低管理成本,提升營運效率及長期發展之規劃。 8.併購後預計產生之效益: 股份轉換後,麻吉數位將成為益欣100%之子公司, 預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本股份轉換後,對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。 未來若能充分發揮綜效,對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 益欣新發行之普通股 11.換股比例及其計算依據: 一、換股比例:每0.78439913股麻吉數位普通股換發益欣普通股一股。 二、計算依據:委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 勤美聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 鍾志杰會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 會計師證書(97)專高會字第000355號 北市會證字第4050號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 一、本次併購架構係屬股份轉換,非公開收購案。 二、獨立專家以可量化之數字,並參酌市場客觀資料及客觀市場進行分析, 得出麻吉數位普通股之合理換股比例介於0.70~1.07股,換股比例應屬合理。 17.預定完成日程: 基準日暫訂為民國112年5月31日 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 公司名稱:益欣資訊股份有限公司 主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案 公司名稱:麻吉數位股份有限公司 主要業務:國內智慧餐飲解決方案 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用,或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本案完成後,益欣將成為麻吉數位之單一法人股東。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 本案完成後,益欣將成為麻吉數位之單一法人股東。 25.本次交易,董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容: 王保鋅及黃子賢同時擔任益欣及麻吉數位之董事,為拍檔科技股份有限公司之 法人代表董事;益欣之董事李昌鴻為拍檔科技股份有限公司之法人代表董事, 董事黃子賢個人持有益欣50,000股(0.98%),其餘董事皆未持有兩家公司之股份。 二、迴避情形及理由: 依企業併購法第三十條第四項準用同法第十八條第六項之規定,且於獨立專家出具 合理意見書所示換股比例內轉換,董事王保鋅、黃子賢、李昌鴻於益欣及麻吉數位 董事會討論及表決本股份轉換案時毋須迴避,並贊成此議案。 三、贊成併購決議之理由: 董事王保鋅、黃子賢及李昌鴻均參酌獨立專家出具之合理性意見書,並為尋求發揮 最大綜效及期以創造集團整體利益,強化公司竸爭力,而有利於交易雙方公司,故 贊成本股份轉換案。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。 註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。 註六:若本案成就前,尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者,應予敘明相關事項 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 代子公司益欣資訊股份有限公司與美麗科技股份有限公司 公告董事 |
代子公司益欣資訊股份有限公司與美麗科技股份有限公司 公告董事會決議通過股份轉換案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:112/3/1 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接與間接持股50.64%之子公司) 美麗科技股份有限公司(下稱“美麗科技”)(拍檔直接持股100%之子公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 美麗科技之股東 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 美麗科技之股東為母公司拍檔科技股份有限公司100%持有, 本交易案之對價業經勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師出具合理性意見書, 本交易案之對價應屬合理,故對股東權益尚無重大不利影響。 7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點: 為整合資源、降低管理成本,提升營運效率及長期發展之規劃。 8.併購後預計產生之效益: 股份轉換後,美麗科技將成為益欣100%之子公司, 預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本股份轉換後,對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。 未來若能充分發揮綜效,對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 益欣新發行之普通股 11.換股比例及其計算依據: 一、換股比例:每1.42137589股美麗科技普通股換發益欣普通股一股。 二、計算依據:委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 勤美聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 鍾志杰會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 會計師證書(97)專高會字第000355號 北市會證字第4050號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 一、本次併購架構係屬股份轉換,非公開收購案。 二、獨立專家以可量化之數字,並參酌市場客觀資料及客觀市場進行分析, 得出美麗科技普通股之合理換股比例介於0.98~1.50股,換股比例應屬合理。 17.預定完成日程: 基準日暫訂為民國112年5月31日 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 公司名稱:益欣資訊股份有限公司 主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案 公司名稱:美麗科技股份有限公司 主要業務:國內電子發票加值中心及POS系統維運服務 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用,或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本案完成後,益欣將成為美麗科技公司之單一法人股東。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 本案完成後,益欣將成為美麗科技公司之單一法人股東。 25.本次交易,董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容: 王保鋅同時擔任益欣及美麗科技之董事,為拍檔科技股份有限公司之法人代表董事; 益欣之董事李昌鴻、黃子賢,美麗科技之董事謝德輝、劉銘哲皆為拍檔科技股份 有限公司之法人代表董事,董事黃子賢個人持有益欣50,000股(0.98%), 其餘董事皆未持有兩家公司之股份。 二、迴避情形及理由: 依企業併購法第三十條第四項準用同法第十八條第六項之規定,且於獨立專家出具 合理意見書所示換股比例內轉換,董事王保鋅、李昌鴻、黃子賢,謝德輝、劉銘哲 於益欣及美麗科技董事會討論及表決本股份轉換案時毋須迴避,並贊成此議案。 三、贊成併購決議之理由: 董事王保鋅、李昌鴻、黃子賢、謝德輝及劉銘哲均參酌獨立專家出具之合理性意見 書,並為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益,強化公司竸爭力,而有利於 交易雙方公司,故贊成本股份轉換案。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。 註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。 註六:若本案成就前,尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者,應予敘明相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過112年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/01 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案 (2)擬承認民國111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「股東會議事規則」案 (2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名) 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項::無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 公告本公司111年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期:112/03/01 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):75,085,605 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/01 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/01 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,735,892 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):966,556 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):198,788 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,435 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,005 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,770 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81 11.期末總資產(仟元):2,161,649 12.期末總負債(仟元):891,851 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,125,755 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 泓德能源科技 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:112/03/02 1.召開法人說明會之日期:112/03/02 2.召開法人說明會之時間:16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號20樓 4.法人說明會擇要訊息:(1)說明產業狀況及本公司財務業務相關資訊。 (2)欲現場參加者,事先報名網址:www.surveycake.com/s/xDD0O。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.hdrenewables.com/financial_conference.php 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:112/03/01 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:寶元智造股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有80.10%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):118,974 (4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用 (1)公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):118,974 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):155,840 (2)累積盈虧金額(仟元):-80,415 5.計息方式: 以雙方約定之計息條件計息 6.還款之: (1)條件: 依本公司資金貸與他人之作業程序辦理 (2)日期: 依本公司資金貸與他人之作業程序辦理 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 60,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.17 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 接受資金貸與公司最近期財務報表之資本: 寶元智造股份有限公司資本33,000仟元 東莞寶元智動數控有限公司資本122,840仟元
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額: 寶元智造股份有限公司累積盈虧-9,065仟元 東莞寶元智動數控有限公司累積盈虧-71,350仟元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第一款公告
1.事實發生日:112/03/01 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有80.10%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):118,974 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):118,974 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 60,000 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.17 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:112/03/01 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會通過111年第4季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/01 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/01 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):754,489 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,339 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,548) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,752) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,756) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,917) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.36) 11.期末總資產(仟元):639,347 12.期末總負債(仟元):338,865 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,435 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司為子公司背書保證超限之改善計畫 |
1.事實發生日:112/03/01 2.公司名稱:寶元數控股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司對子公司寶元智造股份有限公司背書保證之餘額已超過本公司背書 保證作業程序所訂之限額。 6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第20條規定 訂定改善計畫,並於112年3月1日提報本公司董事會,改善計畫未執行完成前,將定 期提報董事會追蹤改善進度,並於下一次股東會報告執行情形。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/01 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 (3)本公司為子公司背書保證超限之改善計畫執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一一一年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (2)解除董事競業禁止案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東以書面方式提案。 受理期間:自112年3月17日起至112年3月27日止(上午9時至下午5時)。 受理處所:寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知。 行使期間:自112年4月25日至112年5月22日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:112/03/01 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 郭倫毓董事長暨總經理 施正修副總經理 陳偉哲副總經理 陸旭芬副總經理 鄭志鴻副總經理 林芝安副總經理 林佳瑩處長 黃山溥處長、財務主管及會計主管 范聖明處長 梁皓博處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除郭倫毓董事長因利害關係迴避外, 經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 陳偉哲副總經理 鄭志鴻副總經理 林芝安副總經理 黃山溥處長、財務主管及會計主管 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳偉哲副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事長暨總經理 鄭志鴻副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事 林芝安副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司執行長、財務主管及會計主管 黃山溥處長、財務主管及會計主管擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市南城街道科創路96號 聯科創研中心3棟201室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統整合應用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/01 2.公司名稱:康科特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年03月01日董事會重要決議事項如下: (一)通過民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 (二)通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。 (三)通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計畫案。 (四)通過民國111年度盈餘分派案。 (五)通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。 (六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 (七)通過擬修訂「公司章程」案。 (八)通過擬修訂「股東會議事規則」案。 (九)通過擬訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。 (十)通過銀行額度續約案。 (十一)通過擬審議民國112年度會計師服務公費案。 (十二)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策案。 (十三)通過擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。 (十四)通過民國111年度高階經理人員工酬勞分派案。 (十五)通過民國112年度高階經理人獎金案。 (十六)通過擬建議員工及董事酬勞分派比例案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 東研信超 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/01 2.公司名稱:東研信超股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 22,880,000元,發行普通股2,288,000股,每股面額新台幣10元, 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年1月4日證櫃審字第 1110013450號函核准在案。 二、本次發行新股依公司法第267條規定,保留發行總股數之15%,計343,000股供本公司 員工認購,如有員工認購不足或放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購之,其 餘1,945,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷,對外公開承銷認購不足部 分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規 定辦理。 三、本次現金增資發行普通2,288,000股,每股面額新台幣10元,競價拍賣最低承銷價係 以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日 其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上 限,暫訂為每股新台幣58.12元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標 價格認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之,並 以最低承銷價格之1.17倍為上限,故發行價格暫訂為每股新台幣68元溢價發行。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:112/03/06~112/03/08 (2)公開申購期間:112/03/14~112/03/16 (3)員工認股繳款期間:112/03/17~112/03/20 (4)競價拍賣扣款日期:112/03/09 (5)公開申購扣款日期:112/03/17 (6)特定人認股繳款日期:112/03/21~112/03/22 (7)增資基準日:112/03/22 五、本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 康科特 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/03/01 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,333,334 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 久舜營造 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖文經理/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:112/03/01 8.其他應敘明事項:由代理人陳錫山副總暫為代理相關職務,新任內部稽核主管待董事會 通過任命案後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 康科特 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/01 2.股東會召開日期:112/06/02 3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1).民國111年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案 (2).擬承認民國111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂「公司章程」案 (2).擬修訂「股東會議事規則」案 (3).擬解除現任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/04 12.停止過戶截止日期:112/06/02 13.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理提案期間:112年3月28日至112年4月6日止。 (3)受理提案處所:康科特股份有限公司 電話:02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 康科特 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/01 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/01 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,205 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,096 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,783 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,223 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,640 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,656 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52 11.期末總資產(仟元):1,175,660 12.期末總負債(仟元):464,061 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):671,615 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/1 | 華豫寧 興 | 召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/01 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。 (3)111年度從事衍生性商品交易情形。 (4)111年度背書保證金額報告。 (5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (6)制定「公司永續發展實務守則」。 (7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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