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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由: (1)公告本公司發言人異動 舊任者姓名:黃甫程/本公司財務主管 新任者姓名:陳明仁/本公司總經理 異動情形:職務調整 異動原因:職務調整 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:公告本公司董事會決議分派股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議分派股利案 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.29 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,076,619 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)每股面額:新台幣 10元 (8)股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由: (1)公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:黃甫程/本公司會計主管 新任者姓名:邱煒伯/本公司會計主管 異動情形:職務調整 異動原因:職務調整 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/03/26 二、股東會召開日期:109/06/18 三、股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟) 四、召集事由: (一)、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 (三)、選舉事項: (1)增選本公司董事二席案。 (四)、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)、臨時動議:無。 五、停止過戶期間:109/04/20~109/06/18。 六、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。股東 應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封 面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達),受理期間自109年 4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 沃福仕股份有限公司 董事長室 若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再 送董事會審查。 七、本公司如因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點 ,授權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 八、本次董事選舉增選名額:董事2名。 九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425),另依證券交 易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知,得於開會30日前以公告方式為之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2020/3/26 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過108年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:1.員工酬勞:13,509,114元2.董監事酬勞:3,362,444元3.現金發放
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2020/3/26 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 王玉娟 4.舊任簽證會計師姓名2: 徐建業 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李東峰 7.新任簽證會計師姓名2: 陳致源 8.變更會計師之原因: 為考量公司調整營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 自民國109年第一季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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2020/3/26 | 前源科技 公 | 本公司經櫃買中心同意,自109年3月27日起恢復交易。 |
1.事實發生日:109/03/26 2.原公告申報日期:109/03/26 3.簡述原公告申報內容:1.事實發生日:109年3月26日。 2.本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意暫停交易日期:109年3月26日。 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息且已無暫停交易之必要,經櫃買中 心同意恢復交易日期:109年3月27日。 4.變動緣由及主要內容:不適用 5.變動後對公司財務業務之影響:不適用 6.其他應敘明事項:不適用
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2020/3/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.32000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,324,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心4樓巴哈廳) 4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業報告書 (2)本公司108年度審計委員會審查報告案 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (4)修正「董事會議事規範」報告 二、.承認事項: (1) 108年度營業報告書及財務報表案 (2) 108年度盈餘分派表 三、討論事項 (1)修正「股東會議事規則」案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:109/04/25 6.停止過戶截止日期:109/06/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:109/04/17~109/04/27 (2)股東提案受理處所:久昌科技股份有限公司財務部 (地址:新竹市公道五路二段120號4樓之3
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2020/3/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:久昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日 金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派 108年度董事酬勞及員工酬勞 (1)董事酬勞金額:新台幣 295,369元。 (2)員工酬勞金額:新台幣 1,476,843元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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2020/3/26 | 知識科技 興 | 公告本公司109年2月份自結個別財務報告之流動比率、速動比率、負 |
公告本公司109年2月份自結個別財務報告之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:知識科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理 (1)109年2月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 流動比率: 83.86% 速動比率: 65.58% 負債比率: 77.47% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 期初現金餘額: 7,596 4,400 6,532 現金流入合計: 22,523 21,747 17,415 現金流出合計: 25,719 19,615 18,771 期末現金餘額: 4,400 6,532 5,176 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 72,000仟元 已用額度: 71,000仟元 額度餘額: 1,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | F-太和 未 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司109年度現金增資總發行股數4,000,000股,每股發行價 格新台幣25元,實收股款總金額新台幣100,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定109年3月26日為增資基準日。
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2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益 持續虧損,使淨值下降,故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。 6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興) 有限公司案,現因新冠狀病毒疫情影響,尚未執行處分,後續若有確定之交易對象會 依法公告上傳。另,本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善 計畫,會於完成上述處分案時,一併收回貸放金額改善。 7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前,逐季提報董事會控管並於下一次的股東會 報告執行情形。
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2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開依一0九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 (南山人壽教育訓練中心203教室) 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容 一、報告事項 (一)一0八度年度營業報告。 (二)一0八年度審計委員會查核報告案。 (三)一0八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)一0八年度股東紅利分配現金股利情形報告。 (五)採公允價值衡量之投資性不動產,其累積公允價值淨增加額,提列相同數額 之特別盈餘公積。 (六)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。 二、承認事項: (一)一0八年度營業報告書及財務報表案。 (一)一0八年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:(一)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權 董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (二)依據公司法第172條之1規定,擬通過受理股東提案期間及受理場所。 (三)股東資格:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (四)受理期間:本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東請於109年4月27日下午5時前寄(送)達本公司財務 部並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (五)受理處所:銓寶工業股份有限公司 財務部(地址:台中市烏日區中山路三段 688之1號,電話:(04)2338-8289。 (六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 (七)本公司董事會得不列入議案之情形: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
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2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,934,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 前源科技 公 | 本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:前源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。 6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定, 於109年3月26日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項:新聞稿內容如下: 為節省營運成本及提升營運效益,於中華民國109年3月26日經董事會決議,擬 先撤銷興櫃股票之登錄。 依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣,後續將依照「 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜,實際終止股票櫃檯買 賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
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2020/3/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號 4.召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容: 壹、宣佈開會: 貳、主席致詞: 參、報告事項: 1.一○八年度營業報告。 2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。 3.資金貸與改善計畫執行情形報告。 肆、承認事項: 1.承認一○八年度決算表冊案。 2.承認一○八年度虧損撥補案。 伍、臨時動議 陸、散會 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 一○八年度虧損撥補案另於股東常會40天前,且04月30日前召開董事會並公告。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年第1季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。 6.因應措施: 本公司於109年03月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下: 依據本公司108年03月21日董事會通過之變更後資金貸與改善計畫,109年第1季, 昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於108年06月~109年03月償還本公司資金貸與金額 共計USD20,565元,已達成改善計畫還款金額USD12,901元。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一○九年第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:109/03/26 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案: (1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。 (2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 (3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)民國一○八年度盈餘分派案。 (5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。 (6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)投保董監責任險案。 (8)本公司財務暨會計主管異動案。 (9)本公司發言人異動案。 (10)擬調整經理人薪資結構案。 (11)財務暨會計主管薪資案。 (12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。 (13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (14)修訂「公司章程」案。 (15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。 (16)民國一○九年度股東常會召開事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過一○八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。 (2)通過一○八年度營業報告書暨財務報表案。 (3)通過一○八年度虧損撥補案。 (4)通過辦理資本公積發放現金股利案。 (5)通過董事全面改選案。 (6)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (7)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (9)通過召開股東常會事宜案。 (10)通過一○九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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