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2020/3/26 | 新竹物流 公 | 本公司董事會通過108年度員工 及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/25 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元 (2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異
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2020/3/26 | 遊購科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:109/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何咪娜/商務總監 3.許可從事競業行為之項目:北京黑馬領先科技有限公司監事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):何咪娜商務總監 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京黑馬領先科技有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國北京 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體研發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告董事會決議擬購置國內大台北地區不動產 |
1.事實發生日:109/03/25 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司公告董事會決議擬購置國內大台北地區不動產
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2020/3/26 | 穎崴科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A11版 2.報導日期:109/03/26 3.報導內容:..未來幾個月訂單將持續滿載...今年可望再刷新去年全年營業額.... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導財務業務資訊,為媒體及法人自行 推估,本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊,應以公開資訊 觀測站之實際公告為準,特此澄清說明。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 欣欣水泥 公 | 本公司倪元澣監察人於109/03/23逝世-當然解任 |
1.事實發生日:109/03/23 2.發生緣由:本公司倪元澣監察人於109/03/23逝世。 3.因應措施:無,尚符合公司章程之監察人數之規定。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/25 | 綠界科技 | 修訂本公司登錄興櫃公開說明書資料 |
1.事實發生日:109/03/25 2.發生緣由:修訂本公司登錄興櫃公開說明書資料 更正資訊項目/報表名稱:公開說明書 更正前金額/內容/頁次:第28、47頁 更正後金額/內容/頁次:第28、47頁 3.因應措施:內容更新後重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/25 2.發生緣由: (1)董事會決議日期: 109/03/25 (2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。 (3)股利所屬年(季)度:108年 年度 (4)股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 (5)股東配發內容: a.盈餘分配之現金股利(元/股):0 b.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 c.股東配發之現金(股利)總金額(元):0 d.盈餘轉增資配股(元/股):0 e.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 f.股東配股總股數(股):0 3.因應措施:略。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/25 | 渣打國際商業銀行 公 | 本公司自109年度起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/25 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 尹元聖 4.舊任簽證會計師姓名2: 王勇勝 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 張正道 7.新任簽證會計師姓名2: 黃建澤 8.變更會計師之原因: 配合集團政策及強化公司治理變更會計師事務所及簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2020/3/25 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)報告一○八年度營運概況。 (2)審計委員會審查一○八年度各項財務表冊。 (3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案。 二.承認事項: (1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、受理股東提案事宜: 1.受理提案時間:自109年4月09日起至109年4月20日止,每日9時至17時。 2.受理提案處所:傑智環境科技股份有限公司(地址:桃園市龍潭區中豐路高平 段8號,聯絡人:莊琇麟,電話:(03)4716588分機33) 3.注意事項: 依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東會提出股東會議案,請於109年4月20日 下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
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2020/3/25 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/25 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下: (1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 (3)一○八年度內部控制制度聲明書案。 (4)本公司關係人合約案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (7)修訂本公司「董事選任程序」案。 (8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (9)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (10)一○八年度董監及員工酬勞分配案。 (11)董事及經理人薪資酬勞管理辦法。 (12)經理人委任及薪資報酬案。 (13)經理人薪資報酬追認案。 (14)本公司擬召開一○九年度股東常會案。 (15)董事暨重要職員投保「責任保險」案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/25 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李燕蘭 稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱泳臻 稽核室副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:本公司董事會通過內部稽核主管任命案 7.生效日期:109/03/25 8.新任者聯絡電話:(06)3911200 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/25 | 德河海洋生技 未 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/25 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: NA 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/25 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/20 3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓) 4.召集事由: A.報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 B.承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補表案。 C.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/22 6.停止過戶截止日期:109/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: (1)受理持股百分之一以上股東提案: 受理提案期間:自109年4月13日起至109年4月23日止。 受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財務部(台南市安平區世平路136號), 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw (請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。) 受理提案處所:本公司財務部(台南市安平區世平路136號)
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2020/3/25 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 3.一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.一○八年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。 5.本公司「誠信經營守則」修正案。 6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。 (二)承認事項: 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.本公司「股東會議事規則」修正案。 2.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)受理期間:依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月17日至109年4月27日止 (以109年4月27日下午五點以前寄(送)達為準)。 (二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案,凡有意提案之股東 請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會決議及回覆提案股東處理 結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣。 (三)本公司受理提案處所:軒郁國際股份有限公司 地址:台北市松山區復興北路311號7樓 電話:02-8712-1319
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2020/3/25 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/25 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.56000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):3.44000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):142,400,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/25 | 共信-KY | 向紐西蘭專利局提出之專利申請案號:749663已獲核准通知並核發專 |
向紐西蘭專利局提出之專利申請案號:749663已獲核准通知並核發專利證書在案
1.事實發生日:109/03/25 2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於106/06/12向紐西蘭專利局提出之專利 「Novel benzenesulfonamide compositions for treatment of malignant pleural effusions.」,申請案號:749663 業經審查通過,並獲通知進行繳費領證的行政手續。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱:PTS500 (2)用途:惡性肋膜積水 (3)預計進行之所有研發階段:預計申請澳洲IND。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准:不適用。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因 應措施:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向: 不適用。 D.已投入之累積研發費用:不適用。 (5)將再進行之下一研發階段:申請澳洲IND。 A.預計完成時間:2021年。 B.預計應負擔之義務:不適用。 (6)新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等 可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過財務主管聘任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:109/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:喬潤林/江蘇驊盛車用電子(股)公司財務副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/03/25 8.新任者聯絡電話:0512-50363743分機7205 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第2 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第2次臨時股東大會
1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東臨時會召開日期:109/04/13 3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號 4.召集事由: 1.審議《關於修訂<公司章程>的議案》 2.審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》 3.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》 4.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》 5.審議《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》 6.審議《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》 7.審議《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》 8.審議《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》 9.審議《關於制定<承諾管理制度>的議案》 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/25 | 亨泰光學 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/25 2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下: 一:本公司民國108年度財務報表、合併財務報表及營業報告案。 二:本公司民國108年度盈餘分配案。 三:本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。 四:本公司財務報告編製能力自行評估結果案。 五:修訂本公司「董事會議事規範」條文案。 六:修訂本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。 七:修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。 八:修訂本公司「股東會議事規則」條文案。 九:108年度董事酬勞及經理人酬勞之發放計劃。 十:本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃。 十一:本公司股票申請上櫃案。 十二:本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。 十三:召開本公司民國109年度股東常會案。 十四:本公司向第一商業銀行申請公司卡額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/25 | 亨泰光學 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓325教室 (台北市中山北路四段16號) 4.召集事由: 一報告事項: 1.民國108年度營業報告。 2.民國108年度審計委員會查核報告。 3.民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.「董事會議事規範」條文修訂。 二承認事項: 1.民國108年度營業報告書及財務報表承認案。 2.民國108年度盈餘分配案。 三討論事項: 1.「股東會議事規則」條文修訂。 2.股票申請上櫃案。 3.公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。 四其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載, 持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.受理股東提案權期間為109/04/08起至109/04/20止。 3.受理提案處所:亨泰光學股份有限公司財會中心 (地址:台北市士林區承德路四段150號6樓)
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