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2020/3/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:109/03/25 2.發生緣由:本公司財務主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:109/03/25 (3)舊任者姓名、級職:董秋月/財務主管 (4)新任者姓名、級職:黃俊諭/財務主管 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:109/03/25 4.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會通過後,另行公告。
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2020/3/25 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版與經濟日報C05版 2.報導日期:109/03/25 3.報導內容: 工商時報,109/03/25 【……於第四季產品上市,也正準備在越南進行2,500人收案的腸病毒疫苗三期審查, 預計6月通過核准。】 經濟日報,109/03/25 【……,預計第2季送件申請藥證,若順利將於年底取證。】 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導係媒體所作之推估,有關本公司之相關 資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項: 本公司未對外界提供任何預測性財務資訊,有關財務或業務資訊應以本公司公佈於 公開資訊觀測站之資料為主。
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2020/3/24 | 膠原科技 未 | 本公司109/03/24董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:109/03/24 2.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項:1、本公司108年度財務報表及營業報告書承認案,提請 承認。 2、本公司108年度盈餘分配案,提請 核議。 3、本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案,提請 核議。 4、本公司109年度預算案,提請 核議。 5、稽核主管異動案,提請 核議。 6、本公司108年度內部控制制度聲明書承認案,提請 承認。 7、本公司擬訂定受理109年股東常會提案之時間、地點案,提請 討論。 8、本公司「股東會議事規則」部份條文修正案,提請 討論。 9、取消辦理108年股東會通過之私募普通股案執行情形報告,報請 公鑒。 10、本公司109年股東常會召開事宜討論案,提請 討論。 11、本公司向金融機構申請各項融資額度案,提請 討論。
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2020/3/24 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:109/03/24 2.發生緣由:本公司第六屆第五次董事會重要決議事項 3.因應措施:公告本公司108年度盈餘分配案 一、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):10,890,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 二、普通股每股面額欄位:新台幣10元 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/24 | 中部汽車 公 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/23 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞 (1)員工酬勞金額:新台幣9,499,674元,現金方式發放 (2)董事酬勞金額:新台幣28,499,023元,現金方式發放
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2020/3/24 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事辭任。 |
1.發生變動日期:109/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙, Total Pioneer Investments Limited Director。 3.新任者姓名及簡歷:該董事席次懸缺。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:因冠狀病毒疫情對該董事自有之業務有較大負面影響,在短期內無法滿足 擔任長亨公司董事的需求及期望。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:辭職日自109年3月31日起。
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2020/3/24 | 東典光電科技 | 有關武漢肺炎對本公司財務或業務影響(補充說明) |
1.事實發生日:109/03/24 2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 武漢肺炎災情對本公司財務業務之影響; 本公司108年度中國及南韓地區銷售客戶營收約為288,344千元,占營收比重約80%, 其中包括5G基地台產品的客戶占營收比重36%,受武漢肺炎疫情導致中國客戶延後開工, 故該疫情對本公司產品出貨造成影響,導致本公司短期營收表現不如預期。 109年1月23日武漢封城且各地政府宣告春節假期開工日延後至2月份影響,本公司 109年2月營收僅14,250千元,較109年1月22,051千元衰退35%。本公司原寄望109年網路 通訊產業能藉由5G基礎建設的佈置帶動營收成長,由於中國目前為世界工廠,因武漢肺 炎疫情影響,本公司短期內營收成長動能可能受到抑制。 截至109年3月24日止本公司中國(含武漢地區)客戶已陸續復工,需求逐漸回溫;另 ,南韓疫情爆發,導致該國的5G網路布建速度減緩,造成本公司短期出貨遞延,依據客 戶近期回饋資訊將於今年4月份起陸續回復。 6.因應措施: (1)持續密切注意當地疫情並與客戶密切聯繫,盡速出貨。 (2)本公司持續關注武漢肺炎疫情及狀況,並提供員工適當的防疫資訊。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/24 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: (1)決議本公司108年度個體財務報表及合併財務報表 (2)決議本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (3)決議本公司108年度盈餘分配案 (4)決議出具本公司108年度內部控制制度聲明書案 (5)決議修訂本公司「公司章程」部分條文案 (6)決議召開109年股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/24 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司109年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞總金額為新台幣163,024元。 (2)董事酬勞總金額為新台幣163,024元。 上述金額均以現金發放,以上決議數與108年度認列費用估列金額並無差異。
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2020/3/24 | 維格餅家 興 | 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超 過一項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司訂於民國109年4月10日起至民國 109年4月20日止,每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國109年4月20日下午4時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達,郵寄者以寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所:維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話:(02)2291-9122
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2020/3/24 | 維格餅家 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/24 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,979,520 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 |
1.董事會決議日期:109/03/24 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及 公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 (1)本次私募擬參與應募之內部人或關係人名單如下: 簡督憲/本公司董事長 朱伊文/本公司董事 郭盛助/本公司董事 吳天賞/本公司董事 醫睿醫藥科技股份有限公司/本公司法人董事 沈志華/本公司法人董事(醫睿醫藥科技股份有限公司)代表人 歐加司塔投資股份有限公司/本公司法人董事 李秀慧/本公司法人董事(歐加司塔投資股份有限公司)代表人 (2)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解,能提供本公司營運或發展所需之各 項支應。 (3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係: A.醫睿醫藥科技股份有限公司 簡督憲(17.33%)/本公司董事長兼任總經理、 晟德大藥廠股份有限公司(16.00%)、 朱伊文(12.87%)/本公司董事兼任資深副總經理、 李芳全(8.00%)、 宋文寧(7.47%)、 莊孝彰(6.40%)、 張維斌(5.33%)、 李生暉(5.33%)、 簡沛真(4.80%)、 孫觀豐(4.00%) B.歐加司塔投資股份有限公司 李秀慧(57.13%)/本公司法人董事代表人 程正禹(14.29%)/本公司法人董事代表人之配偶 程大容(14.29%) 程大悅(14.29%) 4.私募股數或張數:發行總數不超過20,000仟股額度內,並於股東會決議之日起ㄧ年內 分次辦理。 5.得私募額度:本次私募額度不超過20,000仟股額度內,每股面額10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本私募價格之訂定,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者 為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。 (二)惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓 國際市場,及未來長期業務發展之需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓 國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資, 恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速 簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴 格限制,且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長 期合作關係,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件 外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規 定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股 數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜, 擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管 機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權 處理之。
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2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) 4.召集事由: 股東常會召集事由及議程如下: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1)本公司民國108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (4)修正本公司「誠信經營守則」案 (5)修正本公司「董事會議事規範」案。 (6)108年度私募普通股辦理情形。 四、承認事項 (1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國108年度虧損撥補案。 五、討論事項 (1)修正本公司「股東會議事規則」案。 (2)本公司辦理私募發行普通股案。 (3)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/22 6.停止過戶截止日期:109/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損。 |
1.事實發生日:109/03/24 2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估,民國108年度 財務報告認列無形資產減損損失計新台幣13,000千元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量,對本公司營運資金並無影響。
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2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案,期限 |
公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案,期限屆滿後不繼續辦理。
1.董事會決議變更日期:109/03/24 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:本公司於民國108年5月16日股東常會決議通過授權董事會以 私募方式辦理現金增資發行新股案,依據證券交易法第43條之6第7項規定,得於該 股東會決議之日起一年內,分次辦理。因期限將屆,基於考量現有法令規範之時效性與 可行性,決定未募集完成之股數,於屆期後自動失效。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
1. 董事會擬議日期:109/03/24 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部作業調整更換簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/24 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林安惠 4.舊任簽證會計師姓名2: 張清福 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 趙永祥 7.新任簽證會計師姓名2: 張清福 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部作業調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/17 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無。 15.其他應敘明事項: 無。
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2020/3/24 | 影一製作所 興 | 公告本公司接獲主管機關核准申請撤銷109年現金增資案 |
1.事實發生日:109/03/24 2.公司名稱:影一製作所股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 考量全體股東權益及整體市場氛圍,故向金融監督管理委員會申請撤銷109年度現金增 資發行普通股2,000,000股乙案,業經金融監督管理委員會109年03月23日金管證發字 第1090335167號函同意廢止。 6.因應措施: (1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後,依「發行人募集與發行有價證券處理 準則」第11條第4項規定,接獲主管機關撤銷通知之日起十日內,依法加算利息返還原 股東所繳納之股款;應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款,匯費及掛 號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下: 認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x0.185%(註1)/365】 (註1)年利率係以台灣銀行一年期定存牌告機動利率為基準計算補償。 (註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位,元以下無條件進位至元。 (2)承諾書: 影一製作所股份有限公司現金增資發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元, 計新台幣20,000,000元,並以每股24股溢價發行,業經金融監督管理委員會108年10月 2日金管證發字第1080332176號函及108年12月26日金管證發字第1080341699號函申報 生效在案。 有鑑於近期資本市場波動、公司整體利益及整體股東最大權益,本公司董事會授權 董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司現金增資發行普通股案。 對於已依原增資繳款期限截止日(109年3月16日)前繳納股款之原股東、員工及認股 人,將加計利息退還其所繳納之股款,計算公式如下:認購股款【1+〔自繳款日至實際 退款日之天數〕x台灣銀行一年期定存利率/365】。原股東、員工等之權利若因而遭受 損害者,經提出合理及具體理由,並檢附經相關主管機關或司法單位確定之權利受損 證明檔案,主張其權利受損部份,本立書人同意依法負擔賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人:董俊仁 中華民國109年03月18日 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/24 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室(暫訂) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○八年度營業報告 (2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○八年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事會議事規則」案 (4)全面改選董事、獨立董事案 (5)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案 9.其他應敘明事項: (1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日 109年4月18日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至109年4月17日下午五時。 (2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案及提名獨立董事候選人;郵寄者以郵戳為憑。 受理處所:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處), 電話:03-577-5586分機1005。
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2020/3/24 | 安特羅生物科技 興 | 本公司經櫃買中心同意,自109年3月25日起恢復交易 |
1.事實發生日:109/03/24 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同 意暫停交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/24 4.其它應敘明事項:本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要, 經櫃買中心同意恢復交易日期:109/3/25
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