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2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅如 內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:董事會決議通過。 7.生效日期:109/03/23 8.新任者聯絡電話:02-77025111 9.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管到職已於109/02/25發佈重大訊息公告。
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2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 本公司召開109年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 |
1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人查核報告。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司買回庫藏股執行情形報告。 (5)本公司修正「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)本公司「股東會議事規則」修正案。 四、選舉事項 (1)本公司全面改選董事及監察人案。 五、其他議案 (1)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:109/04/18 6.停止過戶截止日期:109/06/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否 9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定,受理持股1%以上股東提案, 受理期間為109年4月09日至109年4月20日止,逾期不予受理,特此公告。
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2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/23 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30900000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):11,519,520 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/23 2.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃安迪 美麗信酒店(股)公司台北館駐店主管 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司董事長徐明潭免兼任總經理改由本公司台北館駐店主管黃安迪擔任。 6.新任生效日期:109/03/23 7.其他應敘明事項:本公司109/03/23董事會決議任命黃安迪先生為本公司新任總經理。
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2020/3/23 | 佳得股份有限公司 未 | 公告變更本公司現金增資發行新股之每股發行價格。 |
1.董事會決議日期:109/03/23 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):20,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣200,000,000元整。 6.發行價格:每股新台幣10元整。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計3,000,000股 由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購,每仟股約認購347.92988574股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊,並向本公司股務 代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者,授權董事長洽特 定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。 13.其他應敘明事項: (1)經109年2月27日董事會決議通過之增資發行新股案,近期受新冠肺炎流行致市場股 價劇烈波動, 影響現金增資發行價格偏離近期市場價格,考量公司整體規劃並為維 護原股東之權益,原定現金增資發行價格為12元,現將修訂為10元,每股面額新台 幣10元,發行新股仍為20,000,000股,募集總金額新台幣2億元。 (2)為因應資本市場籌資環境變化快速,為有效掌握訂定發行條件及實際發行作業之時 效,前揭籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定,倘若因客觀環境有 所改變而有修正之必要時,擬授權董事長視市場狀況議定之。 (3)本案未盡事宜,亦授權董事長全權決定。
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2020/3/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:Stuart Michael Palmer /博錸生技營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:本公司營運所需之職務調整 7.生效日期:109/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)2627-5878 9.其他應敘明事項:原任營運長Stuart Michael Palmer於109/4/1調任董事長特別助理 ,繼任人選確定後將送薪酬委員及董事會通過並對外公告,於此期間營運長之職權將由 董事長代為處理。
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2020/3/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/23 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/23 | 博錸生技 興 | 本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/23 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關資訊如下: 一、個體財務報告 營業收入淨額:新台幣60,624仟元 營業毛利:新台幣15,338仟元 營業淨損:新台幣(165,056)仟元 稅前淨損:新台幣(176,428)仟元 本期淨損:新台幣(184,989)仟元 本期綜合損益總額(193,455)仟元 基本每股盈餘:新台幣(2.32)元 二、合併財務報告 營業收入淨額:新台幣71,179仟元 營業毛利:新台幣19,885仟元 營業淨損:新台幣(176,398)仟元 稅前淨損:新台幣(176,428)仟元 本期淨損:新台幣(184,989)仟元 本期綜合損益總額(193,455)仟元 基本每股盈餘:新台幣(2.32)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列個體與合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2020/3/23 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)108年私募有價證券辦理情形報告。 (6)修訂本公司「公司治理守則」部分條文報告。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 2、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報告案。 (2)108年度虧損撥補案。 3、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4、臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/23 | 達勝科技 興 | 更正-公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷,本公司稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待定 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/03/20 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項: 一.舊任內部稽核主管辭職時間為109年3月20日,已於當日發重訊公告,並由稽核代理人 鄧雅玲小姐代行職務。 二.本公司正積極尋找適任內部稽核主管人選,新任內部稽核主管將提報本公司最近期董 事會追認,待董事會通過後,再依相關規定公告。
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2020/3/23 | 健格科技 未 | 代子公司Controlnet(BVI) International Inc 公告辦理減資事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.減資緣由::為提升閒置資金運用效率辦理現金減資。 3.減資金額:美金1,839仟元 4.消除股份:30仟股 5.減資比率:51.64% 6.減資後實收資本額:美金1,722千元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2020/3/23 | 益通光能科技 | 解任總經理公告 |
1.董事會決議日:109/03/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊信華 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動原因:公司擬進行解散清算程序,故解任總經理一職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:總經理解任生效日為股東臨時會決議之解散基準日。
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2020/3/23 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期:109/06/29下午二時整召開 二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、召集事由: (一)報告事項 1.民國一○八年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○八年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告 (二)承認事項 1.民國一○八年度營業報告書及財務報表 2.民國一○八年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 (四)選舉事項 1.改選本公司董事(含獨立董事)案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事競業禁止限制案 (六)臨時動議 四、股票停止過戶期間:109/05/01~109/06/29 五、受理股東提案及董事(含獨立董事)提名期間及處所: 期間:109/04/27~109/05/06 截止時間:109/05/06下午五時前 處所:105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)
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2020/3/23 | 驊陞科技 興 | 公告109年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告109年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/03/23 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃 審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率 109年02月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=66.18% 流動比率=131.46% 速動比率=90.67% 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/23 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜(更正公告) |
1.事實發生日:109/03/23 2.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期 (更正1/21)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股份,計普通股26,731,538股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣267,315,380元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同,換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起,原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)無實體換發新股基準日及相關作業日期: a.舊股票停止過戶期間:109年04月12日至109年04月21日止 b.全面換發無實體股票基準日:109年04月16日 c.無實體股票開始換發日期:109年04月22日 d.最後過戶日:109年4月11日(因最後過戶日為假日,務請股東提前於 營業日辦理股票過戶手續) (5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ,擬授權董事長全權處理相關事宜。
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2020/3/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司109年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
1.事實發生日:109/03/23 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理 本公司109年2月自結合併報表之部份財務比率如下: 流動比率=134.33% 速動比率=104.40% 負債比率=72.53% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/23 | 鋒霖科技 未 | 董事會公告本公司109年股東常會相關事宜(更正主旨) |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號 (古華花園飯店A館3樓桃風廳) 4.召集事由:(1)報告事項: a.本公司民國108年度營業報告書。 b.本公司民國108年度審計委員會查核報告書。 c.本公司修訂「誠信經營守則」報告。 d.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 f.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (2)承認事項: a.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國108年度虧損撥補表案。 (3)討論暨選舉事項: a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 b.本公司董事全面改選案。 c.本公司董事解除競業禁止限制案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 下次董事會通過年度財務報告時公告 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總 數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所 提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自 民國109年4月10日至民國109年4月20日止,受理場所為本公司財務部 ;地址:桃園市中壢區西園路81號
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2020/3/23 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:108年度員工及董事酬勞金額 (1)員工酬勞金額:新台幣16,232,371元 (2)董事酬勞金額:新台幣1,623,238元 (3)上述金額均以現金發放 (4)上述決議與108年度認列費用金額無差異
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2020/3/20 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:109/03/20 二、股利所屬年(季)度:108年度 三、股利所屬期間:108/01/01至108/12/31 四、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):11,230,400 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.80000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,246,080 (7)、普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 旭東環保科技 興 | 董事會決議通過108年度員工及董監酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度員工及董監酬勞 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監酬勞。 (1)員工酬勞金額:新台幣2,630,000元。 (2)董監酬勞金額:新台幣2,550,000元。 (3)董監酬勞及員工酬勞皆以現金發放。 (4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與108年度財 務報告估列金額相同。
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