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2020/3/20 | 博晟生醫 | 本公司董事會議決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行報告。 (4)累積虧損達實收資本額1/2報告。 (5)訂定公司治理實務守則。 (6)訂定誠信經營作業程序及行為指南。 (7)訂定企業社會責任實務守則。 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂股東會議事規則案。 (2)解除董事代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)依公司法165條規定,本公司股東最後過戶日為109年4月12日,因最後 過戶日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東, 請於民國109年4月10日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2),辦理過戶手 續,停止股票過戶期間自109年4月13日起至109年6月11日止。 (二)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於109年4月6日起至109年4月16日止,受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意之股東務請於109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 (三)受理提案處所:博晟生醫股份有限公司財會部(台北市南港區園區街三 號四樓,00電話:02-2655-8366)
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2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司董事會決議通過投資成立子公司事宜 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:山東博升生物技術有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司投資之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):新設立100%之子公司 5.發生緣由:本公司投資設立子公司,以因應中國市場之開發 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理
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2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/20 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:黃穎緒 鋒霖科技(股)公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:黃柏霖 鋒霖科技(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司總經理現由黃穎緒董事長兼任,因組織調整請辭總經理職務,並提升 副總經理黃柏霖擔任本公司總經理乙職 6.新任生效日期:109/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 歐普羅科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科技董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項: 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 叡揚資訊 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):43,560,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.65000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,790,283 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司109年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○八年度營業報告書。 (二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○八年度盈虧撥補案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:109年4月10日 至109年4月20日止。受理處所:臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址:台北市八德 路三段10號8樓。
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2020/3/20 | 達勝科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷,本公司稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/03/20 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。
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2020/3/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,800,000元。 5.預定買回之期間:109年3月23日至109年5月22日止。 6.預定買回之數量(股):300,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣9元至16元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.32 ﹪。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:公司股價若低於買回區間價格下限,將繼續執行買回股份。
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2020/3/20 | 山太士 興 | 公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記 |
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人審查報告書。 (3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)其他報告。 B、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 C、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:109年04月12日17時前。(因最後過戶日適逢 星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區建國北路1段96號B1 電話::(02)2504-8125 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自109年04月13日起至109年06月11日止, 停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於 4月12日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月 10日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公 司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄 達為憑。
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2020/3/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表(含合併財務報表) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: A.108年年度損益情形 營業收入淨額:458,631仟元 稅前淨利:29,049仟元 本期淨利:29,049仟元 本期綜合損益總額:25,492元 基本每股盈餘(稅後):1.29元 B.108年度合併損益情形 營業收入淨額:551,864仟元 稅前淨利:31,994仟元 合併淨利:29,049仟元 本期綜合損益總額:25,492元 基本每股盈餘(稅後):1.29元
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2020/3/20 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 宣捷幹細胞生技 興 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)普通股每股面額:新台幣 10.0000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 立誠光電 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:立誠光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 本公司109年2月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=59.61% 流動比率=79.13% 速動比率=46.95% 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定 辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理,年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞,不低 於1%為員工酬勞。 (2)經董事會決議,本公司108年度員工酬勞為新台幣405,501元整、董事酬勞為新 台幣405,501元整,將以現金發放之。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
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2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。 二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/20 6.停止過戶截止日期:109/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。 (電話:02-25419977) (2)擬依公司法172條之1規定,公告109年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下: 1.受理期間:自109年4月10日起至109年4月20日下午五時止。 2.受理地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣, 以掛號函件寄送。 (3)電子投票行使期間:自民國109年05月19日至109年06月15日止;股東得以電子方 式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
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