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2020/3/20 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 穩得實業 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:穩得實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):穩得實業股份有限公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會109年3月20日決議通過發放108年度員工酬勞新台幣1,381,300元及董事 酬勞新台幣1,381,300元,均以現金發放。 (2)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2020/3/20 | 穩得實業 | 本公司董事會決議通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:穩得實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):穩得實業股份有限公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司為配合長期經營發展目標,擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心申請股票上櫃。 (2)擬請董事會授權董事長於適當時機配合相關法令規定全權辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/20 | 穩得實業 | 本公司董事會決議108年度股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,757,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,015,150 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 穩得實業 | 公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請 |
公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案
1.董事會決議日期:109/03/20 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%~15% 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬請原股東放棄優先認購並全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足之股份數額,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂定之發行價格、實際發行數量、 發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等 相關事項,如因法令規定或主管機關核定,及基於營運評估或因應客觀環境 需要而有修正之必要時,擬請股東常會授權董事會全權處理。
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2020/3/20 | 穩得實業 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,015,150股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:10,151,500元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份改發現金 (計算至元為止),其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數,股東配股率因此 發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
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2020/3/20 | 穩得實業 | 公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營運報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定訂定本公司「道德行為準則」之辦法。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」之辦法。 (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」之辦法。 (7)訂定本公司「公司治理實務守則」之辦法。 (8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之辦法。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)擬辦理盈餘轉增資發行新股之討論案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (5)新增解除本公司董事及代表人競業禁止限制名單案。 (6)本公司向財團法人證券櫃買中心申請股票上櫃案。 (7)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案提案。 (2)本公司將於109年4月1日至109年4月13日17時止受理股東提案申請,凡符合 資格且有意提案之股東請於109年4月13日下午17時前,依公司法第一百七十二 條之一規定,將函件送達本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑, 並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送穩得實業股份有 限公司財會處(地址:新北市新店區寶橋路188號6樓)。
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2020/3/20 | 山太士 興 | 更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名 |
更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室) 4.召集事由: A、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人審查報告書。 (3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)其他報告。 B、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 C、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:109年04月12日17時前。(因最後過戶日適逢 星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區建國北路1段96號B1 電話::(02)2504-8125 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自109年04月13日起至109年06月11日止, 停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於 4月12日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月 10日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公 司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄 達為憑。
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2020/3/20 | 敏成健康科技 興 | 本公司本屆董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司/代表人:楊宗亮 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:依公司法197條規定,在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額 二分之一時,其董事當然解任。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:同任期董事變動共三席,兩席已於108/12/24股東臨時會補選完成, 目前七席董事中暫缺一席。
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2020/3/20 | 敏成健康科技 興 | 本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:109/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司/代表人:楊宗亮 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:依公司法197條規定,在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額 二分之一時,其董事當然解任。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:目前七席董事中暫缺一席,本屆董事會將於明年屆滿全面改選。
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2020/3/20 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○八年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。 (3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 修訂『誠信經營守則』報告。 (5) 修訂『董事會議事規則』報告。 (6) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 (7) 修訂『企業社會責任實務守則』報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○八年度決算表冊案。 (2) 一○八年度盈餘分派案 (三) 討論及選舉事項 (1) 全面改選董事案。 (2) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 下次董事會決議 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 叡揚資訊 | 公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號B1 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度審計委員會審查報告。 3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.增訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為 準則」報告。 (二)承認事項 1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司108年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.討論本公司「公司章程」修訂案。 2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 5.討論本公司擬申請股票上櫃案。 6.討論本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案之股份來源, 暨原股東全數放棄認購案。 (四)選舉事項 1.補選獨立董事案。 (五)其他議案 1.解除董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/12 6.停止過戶截止日期:109/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:本公司3樓大會議室 (地址:新北市新店區中正路531-1號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業及財務報告。 (2)108年度審計委員會審查報告書。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」案報告。 二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源, 請原股東放棄優先認購權利案。 四、選舉事項:增選董事2席案。 五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/21 6.停止過戶截止日期:109/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,股東所提之議案以一項為限, 提案內容不超過三百字,有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。 本次股東常會受理股東提案期間為自109年04月06日至109年04月16日止,受理場所 為威鋒電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區中正路529-1號7樓,聯絡電話 02-22181838 ),郵寄者以提案函件請於109年04月16日下午5時前寄達受理處所為憑 ,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡 人、聯絡地址及聯絡方式。
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2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行普通股作為初 次上市 |
公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行普通股作為初 次上市前公開承銷之股份來源,請原股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:109/03/20 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,應保留發行新股總額10%~15%由本 公司員工認購 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東全數放 棄優先認股權利,全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄之部份,擬授權董事長洽特定人按發 行價格認購 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同,並採無實體發行 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發 行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨 其他一切有關發行計劃之事宜,或未來如主管機關之核定或因法令變更,或因客觀環境 之營運需要須予以修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
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2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:109/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:營運中心陳鴻文副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/03/20 8.新任者聯絡電話:02-22181838 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):198,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:威鋒電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1) 本公司109年03月20日董事會決議通過108年度員工及董事酬勞分派案 (2) 金額及發放方式:員工酬勞(含經理人酬勞)為新台幣40,000,000元,董事酬勞為新 台幣1,000,000元,並以現金方式發放 (3) 本案業經109年03月06日薪資報酬委員會及109年03月20日董事會決議通過,將依法 提報股東常會。
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2020/3/20 | 博晟生醫 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司109年度現金增資全體董事放棄認購股數達 認購股數二分 |
公告本公司109年度現金增資全體董事放棄認購股數達 認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:109/03/20 2.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 陳德禮 406,514 100% 林滄城 110,162 100% 玉晟生技投資股份有限公司 1,948,922 100% 年興紡織股份有限公司 88,535 100% 馬海怡 0 0% 簡紹峰 0 0% 張軒豪 0 0% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司調整109年現金增資之特定人繳款期間 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司109年現金增資之作業時間考量, 恐未能於原訂之特定人繳款期間109年03月13日至109年03月20日完成, 擬調整特定人繳款期間。 6.因應措施:依據108年12月27日董事會決議,現金增資之相關事宜授權董事長視公司 實際需要及市場狀況處理之;經董事長同意,特此公告調整特定人繳款期間為 109年03月21日至109年04月08日止。 7.其他應敘明事項:現金增資基準日,待實際股款募足後授權董事長訂定。
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