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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案之相關 |
公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案之相關事宜。
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【工業區管理中心二樓會議室】。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○八年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。 (三)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞。 二、承認事項 (一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。 (三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,提案股東以一項議案為限,提案內容以300字 為限(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 (2)受理提案處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (3)受理期間: 109 年 4 月 24 日至 109 年 5 月 4 日止。 (4)聯絡電話: (04)888-7998
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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司發言人、財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、財務主管、會計主管。 2.發生變動日期:109/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤、發言人/財務暨會計主管、本公司財務部副理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/02/01 8.新任者聯絡電話:04-8887998 9.其他應敘明事項:本公司已於109/01/31發佈重大訊息公告發言人及財務暨會計主管 異動,本案係經109/03/26董事會追認通過。
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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議境外子公司盈餘不匯回 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之轉投資境外子公司,越南普惠醫療工藝責任有限公司因業績持續 成長,為充實公司營運資金並求永續經營;及越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司為 購置土地使用權及興建廠房,其帳上以往及將來五年內產生之未分配盈餘,擬不予 分配匯回,且其虧損亦不予彌補。 6.因應措施:子公司未來擬匯回未分配盈餘前,將再提報董事會。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (2)通過擬調整本公司經理人薪資報酬案。 (3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。 (4)通過本公司章程修訂案。 (5)通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 (6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過補選董事、監察人各一席案。 (8)通過董事會提名董事、監察人候選人名單案。 (9)通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 (10)通過本公司109年股東常會召開相關事宜案。 (11)通過本公司轉投資案。 (12)通過本公司109年度會計師委任案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室) 4.召集事由: (1).報告事項: 1.本公司一O八年度營業報告。 2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。 4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (2).承認事項: 1.一O八年度營業報告書及財務報表案。 2.一O八年度虧損撥補案。 (3).討論及選舉事項: 1.本公司章程修訂案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.補選董事、監察人各一席案。 4.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (4).臨時動議: (5).散會 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提董事會討論後再行公告。 9.其他應敘明事項: 擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告109年股東常會受理股東提案、提名董事 及監察人候選人相關事宜如下: (1)受理期間:自109年4月9日起至109年4月20日16時止。 (2)受理地點:新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部),電話:03-5779221。 (3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於109年4月20日16時前, 將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或 「董事/監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名 若有違公司172條之1或192條之1規定者,均不列入股東常會議案或候選人名單。
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2020/3/26 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董監酬勞分派報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「公司章程」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定,訂定本次股東會受理股東書面 提案期間自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止(郵寄者以送達本公司日 期為憑),受理處所:影一製作所股份有限公司,地址:台北市松山區光復南路35號 7樓(本公司管理部),其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2020/3/26 | 影一製作所 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、民國108年度營業報告。 2、民國108年度審計委員會審查報告。 3、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)承認事項: 1、承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/20 6.停止過戶截止日期:109/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址:台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓,連絡電話:02-26558059)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月19日 至109年6月15日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:http://www.stockvote.com.tw。
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2020/3/26 | 醣基生醫 興 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議修訂現金增資發行股數案 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):7,800,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:78,000,000元 6.發行價格:每股暫定新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%, 計780,000股予員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%計7,020,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之 持股比例認購,每仟股認購323.84965902股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東 自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊,原股東及員 工放棄認購或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務,與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正,或因法令規定及因客觀環境之營 運評估而須變更時,授權董事長視實際情況全權處理之。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日及辦理其 他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣10元之情 況下,授權董事長俟案件經主管機關申報生效後,參酌發行市場狀況及相關 法令訂定之。
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2020/3/26 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○八年度營業報告 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告 (二)承認事項 (1)一○八年度決算表冊 (2)一○八年度盈餘分派案 (三)選舉事項 補選獨立董事一席 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/21 6.停止過戶截止日期:109/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議 9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席,係依108/04/25金管保產字第10804122010 號函辦理,有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。
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2020/3/26 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管兼任財務主管 2.發生變動日期:109/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:游慧晶、會計主管兼任財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃辭職 7.生效日期:109/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)2697-1100 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函,公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本 公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一:本公司資金貸與IT公司 (1) 實際動支金額(108年12月31日):2,734台幣仟元 (81,383歐元) (2) 還款計畫:因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫,故107年06月調整還款 計畫為:餘款81,383歐元,從108年起,每季還款10,000歐元,預計於民國110年第一 季償還完畢。 (3) 執行情形(108年10月~108年12月):本期間無還款紀錄。 (4) 因應及改善措施: IT公司申請強制執行EVB之RID,並於108年02月06日及11月25日獲法院核准, 金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元;待IT公司取得執行金額,並支付必要款項後 仍有餘額,將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二:本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司) (1) 實際動支金額(108年12月31日):13,669台幣仟元 (406,930歐元) (2) 還款計畫:SP1公司目前以售電收入償還工程款,SP1公司之售電收入每季約10,000 歐元,扣除營運費用,每年可償還金額約30,000歐元,預計於民國120年可償還本公司 及DE公司。 (3) 執行情形(108年10月~108年12月): A. 本期間無還款紀錄。 B. 補充說明:因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少,為減少資金貸與逾期案件, 優先清償對DE公司的資金貸與。 (4) 因應及改善措施: A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後,均優先用於償還資金貸與。 B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權,並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資, 以償還本公司資金貸與。
案件三:DE公司資金貸與SP1公司 (1) 實際動支金額(108年12月31日):1,343台幣仟元 (39,978歐元) (2) 還款計畫:同案件二。 (3) 執行情形(108年10月~108年12月):108年11月還款5,000歐元。 (4) 因應及改善措施:同案件二。
案件四:IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下 簡稱EVB公司) (1) 實際動支金額(108年12月31日):227,798台幣仟元 (6,781,717歐元) (2) 還款計畫: A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前,EVB公司暫時無能力進行還款。 B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下:107年:還款150,000歐元。 108年至115年:每年還款250,000歐元。116年至126年:每年還款400,000歐元。 127年將餘款償還完畢。 (3)執行情形(108年10月~108年12月): A. IT公司申請強制執行EVB之RID,並於108年02月06日獲法院核准,金額200,000歐元; IT公司於108年12月收到金額111,394歐元。 B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准,金額109,261歐元, 視為EVB償還資金貸與。 (4) 因應及改善措施: A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還, 未來仍可用於太陽能電廠的日常維運,以確保EVB持續營運。 B. 自108年03月起,EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬,合約金額每年228,000 歐元,IT公司不再承接EVB維運,亦不會產生新的資金貸與。 C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件,本案已於108 年09月12日第一次開庭,法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理,檢辯 雙方可以各自提出證據由新任法官審理,下次開庭日期由109年01月16日延至109年03月 26日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 旭東機械工業 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 109年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=72.19% 流動比率=126.52% 速動比率=88.87% 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1.)通過本公司109年度營運計劃案。 (2.)通過本公司召開民國109年股東常會相關事宜案。 (3.)通過本公司108年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (4.)通過本公司【董事會議事規範】部分條文修訂案。 (5.)通過本公司董事、監察人民國108年度執行業務酬金發放案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 桃苗汽車 公 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/25 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣6,826,174元 (2)上述金額全數以現金發放 (3)以上決議數與108年度認列費用金額差異7,215元,於次年度回沖。
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2020/3/26 | 映智科技 公 | 公告本公司108年12月合併營收自結數與會計師查核數差異調整。 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:依本公司108年度會計師財報查核報告修正。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正12月單月營收及12月累計營收公告。 4.其他應敘明事項: (1)108年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣9,147仟元, 更正後為新台幣9,164仟元。 (2)108年1至12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣133,799仟元, 更正後為新台幣133,818仟元。
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2020/3/26 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議申請撤銷108年第一次 現金增資發行新股案。 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○八年第一次現金 增資發行新股案。 3.因應措施: (1)本公司一○八年第一次現金增資發行新股3,000,000股,發行價格每股50元, 於108年12月31日由金融監督管理委員會受理申請,業經金管會109年1月10日 金管證發字第1080342396號函申報生效。 (2)本次現金增資案因目前國內外整體市場環境不佳,導致嚴重影響本次現金增資 原股東、員工及特定人投資意願,綜合考量股東權益及公司整體利益,本公司董事會 決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○八年第一次現金增資發行新股案。 (3)基於維護股東權益,對已繳款之原股東、員工及認股人,本公司將加計利息退還其 所繳納之股款,計算公式如下: 認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日之天數) X 0.755% (註)/365】。 (註:暫以台灣銀行109年3月26日一年期定期存款牌告固定利率0.755%計算之。) (4)本次現金增資撤銷補償方案及時程等相關事宜,依主管機關指示或實際辦理情況而 需修正者,授權董事長全權處理之。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 映智科技 公 | 本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:董事會通過重要決議事項: (1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。 (2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。 (3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。 (6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。 (7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (8).通過全面改選董事及監察人案。 (9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。 (11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年 第一次現金增資發行新股案。 (12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及 「內部控制制度聲明書」案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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