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2020/3/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國一○八年度營業報告案。 (二)審計委員會審查本公司民國一○八年度決算報告。 (三)辦理資本公積發放現金股利報告。 (四)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。 二、承認事項 (一)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○八年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項。 (一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二)董事全面改選案。 (三)解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年05月30日至109年06月 27日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明 投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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2020/3/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議以資本公積發放現金股利 |
1. 董事會決議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.20000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):6,208,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:109/03/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Chumpower (HK) Holding Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 100% 持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):352,418 (4)原背書保證之餘額(仟元):94,662 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,590 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155,252 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,097 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):150,310 (2)累積盈虧金額(仟元):-44,455 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行融資合約規定。 (2)日期: 依銀行融資合約規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 528,627 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 155,252 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.22 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 13.33 10.其他應敘明事項: 無。
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2020/3/26 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到臺北市政府勞動局裁處書(補充說明) |
1.事實發生日 :109/03/26 2.發生緣由: (1)本公司收到臺北市政府勞動局109年2月13日北市勞職字第10960085412號函,因違 反就業服務法第44條規定,經臺北市政府勞動局查證屬實並依同法第63條第1項規 定,處以罰鍰新臺幣15萬元整。 (2)本公司於109年3月2日依法提出訴願程序。 (3)本公司收到臺北市政府勞動局109年3月24日北市勞職字第10960143952號函,撤銷 臺北市政府勞動局109年2月13日北市勞職字第10960085411號裁處書,並經查本公 司於5年內再度違反就業服務法第44條規定,涉觸犯同法第63條第1項後段之刑罰規 定,應移請臺灣士林地方檢察署偵辦。 3.處理過程:無。 4.預估可能損失:應支付裁判費及律師費。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司如收到臺灣士林地方檢察署起訴書,將依規定發 布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 3.一○八年度審計委員會決算表冊審查報告。 (二)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分派案。 (三)選舉事項 1.本公司第十一屆選舉七席董事(含獨立董事三席)案。 (四)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/20 6.停止過戶截止日期:109/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 財務報表尚未查核完竣 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂 於109年4月10日起至109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務必請於109年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:驊陞科技股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路1段237號15樓) ,電話:(02)2647-1896。
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2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司總經理退休解任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/26 2.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳正煌/本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 5.異動原因:退休 6.新任生效日期:109/03/26 7.其他應敘明事項:邱德釗先生擬於109年5月1日退休
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2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/26 2.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳正煌/本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:109/03/26 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:109/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳正煌/本公司總管理處總經理財務長(財務及會計主管) 簡歷:巨路國際(股)公司財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 胡育瑋/本公司總管理處處本部協理(財務及會計主管) 簡歷:驊陞科技(股)公司財務協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:配合集團內部職務調整 7.生效日期:109/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)2647-1896 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘隆偉/廠務製造處副總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):潘隆偉/廠務製造處副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車 載電子等產品 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:信實保全股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、108年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元) 營業收入 22,571 仟元 營業利益(損) (1,297)仟元 稅前淨利 58,197 仟元 本期淨利 58,181 仟元 基本每股盈餘 2.95 元 二、108年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元) 營業收入 1,876,118 仟元 營業利益 61,780 仟元 稅前淨利 72,999 仟元 本期淨利 58,181 仟元 基本每股盈餘 2.95 元 三、有關107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業,屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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2020/3/26 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:信實保全股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司109年3月26日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣30,000元 ,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與108年度認列費用無差異。
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2020/3/26 | 信實保全 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行 4.召集事由: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞分派情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 (5)訂定本公司「道德行為準則」。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 109年04月21日起至民國109年05月04日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:信 實保全股份有限公司財務部(地址:新竹縣竹北市和平街201號, 電話:03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )
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2020/3/26 | 信實保全 | 代子公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.發放股利種類及金額:信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會決議盈餘分派 49,681,483元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 信實保全 | 代子公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.發放股利種類及金額:信實物業管理顧問股份有限公司董事會決議盈餘分派 3,609,050元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 信實保全 | 董事會決議股利分配 |
1. 董事會擬議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):48,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)民國108年度營業報告。 (2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。 (3)民國108年度員工及董監酬勞報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 二、承認事項: (1)民國108年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國108年度盈虧撥補案。 三、選舉事項:補選本公司獨立董事案。 四、討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 財報尚未經董事會通過。 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為109年 4月10日起至109年4月20日止,每日上午九時至下午五時止。受理處所:前源科技股 份有限公司財務部(地址:300新竹市科學園區工業東四路1號),其他相關事宜將另行 依規定公告之。
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2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 |
1.發生變動日期:109/03/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事(已於109/01/02辭任) 4.新任者姓名及簡歷:尤光陸 陽信銀行經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪酬委員簡奉任先生於109/01/02辭任,故董事會補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25~111/06/16 8.新任生效日期:109/03/26 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司109年3月26日董事會決議通過配發一○八年度員工酬勞及董事酬勞。 (2)員工酬勞新台幣2,109,423元,董事酬勞新台幣1,800,000元,均以現金發放。 (3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。 (4)本議案將於109年6月29日股東常會報告。
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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/26 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,426,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過108年度個體及合併財務報告 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報告 本公司個體財務報表,相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31
(1)營業收入(仟元): 483,983 461,023 (2)營業利益(仟元): 17,002 35,265 (3)稅前淨利(仟元): 41,403 49,078 (4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363 (5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.08
本公司合併財務報表,相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31 (1)營業收入(仟元): 675,711 572,813 (2)營業利益(仟元): 49,465 45,685 (3)稅前淨利(仟元): 49,865 50,405 (4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363 (5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.08 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定 期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。
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