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2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)修正本公司「誠信經營守則」報告 (5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告 (7)買回本公司股份執行情形報告 (8)修正本公司「董事會議事規則」報告 (二)、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈餘分派案 (三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席) (四)、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案 (3)修正本公司「公司章程」案 (4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修正本公司「股東會議事規則」案 (五)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/24 6.停止過戶截止日期:109/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人 (一)受理期間:自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。 (二)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部, 電話:(02)2791-1826。 (三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):97,985,888 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):11,268,377 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日
1.董事會決議日期:109/03/31 2.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於 民國109年3月31日經董事決議分派現金股利新台幣18,934,276元。 3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日 經董事決議訂定109年6月30日為股利配發基準日。 (2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司,不設董事會, 依公司法規定,由董事代行股東會職權,不再召開股東會。
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2020/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107 年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理 6.因應措施: (1)負債比率:76.02%、流動比率:67.93%、速動比率:50.29% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 50,485 62,241 32,266 現金流入 62,515 7,772 55,639 現金流出 50,759 37,747 49,944 期末餘額 62,241 32,266 37,961 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 176,567 169,600 182,608 已用額度 135,521 128,554 140,043 額度餘額 41,046 41,046 42,565 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/31 | 天擎積體電路 | 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。 (3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「企業社會責任實務守則」案。 (二)承認事項 (1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 (2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下: 1.依據公司法第172條之1辦理。 2.股東會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股 東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限,提案內容以300字 為限(含文字及標點符號),否則不列入股東常會議案,提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.受理期間:民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。 4.受理提案處所:天擎積體電路股份有限公司財務部 (地址:新竹市力行一路1號3FC5室)。
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2020/3/31 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.08000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,911,916 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):477,979 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。 5.預定買回之期間:109/04/01~109/05/31 6.預定買回之數量(股):600,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.17 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):196,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間:107/11/29 ~ 108/01/28 (2)預定買回股數(股):552,000股 (3)實際已買回股數(股):196,000股 (4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):35.51% 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 為維護整體股東權益及兼顧市場機制,本公司視股價變化 及成交量狀況採行分批買回策略,故未能執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 上洋產業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):80,080,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 上洋產業 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」。 二、承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日 至109年4月24日止,凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達; 受理處所為本公司財務部(地址:新北市五股區五權六路39號)。 五、特此公告。
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2020/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/20 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 4.召集事由: (一).報告事項 1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。 2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。 3.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。 (二).討論事項 1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。 4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。 (三).臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/22 6.停止過戶截止日期:109/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:財報尚未 完成 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司109年03月31日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項 (1)本公司109年度召開股東常會時間地點案。 (2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 (4)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。 (5)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。 (6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。 (7)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。 (8)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。 (9)修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份 條文案。 (10)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。 (11)少數股東書面提案之公告案。 (12)本公司109年經理人用車到期換約申請案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/31 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司109年2月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 財務資訊年度:109/02 自結負債比率:73.60% 自結流動比率:108.33% 自結速動比率:56.89% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 帝圖科技文化 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,864,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 銳捷科技 未 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.事實發生日:109/03/31 2.發生緣由:本公司重要營運主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:重要營運主管 (2)發生變動日期:109/03/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:王起銀/製造部協理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:無 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:109/03/31 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/31 2.發生緣由: 董事會決議日期:109/03/31 股東會召開日期:109/06/12 股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。 召集事由: (一)報告事項: 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度監察人查核報告。 (二)承認事項: 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 (三)討論事項一: 1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 2.本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.本公司減資彌補虧損案。 (四)選舉事項 1.全面改選董事及監察人案 (五)討論事項二 1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 (六)臨時動議 股票停止過戶期間:自109/04/14起至109/06/12止。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於109年4月13日下午5時前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」 (地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國109年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項 並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。本公司自 109年4月13日至109年4月22日下午五點止,受理股東提案申請,受理 提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集 通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之 議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未 列入理由。
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2020/3/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/31 2.發生緣由:109年3月31日本公司董事會重要決議事項 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司108年虧損撥補案。 (三)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (五)通過「股東會議事規則」修訂案。 (六)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 (七)通過全面改選董事及監察人案。 (八)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (九)通過本公司減資彌補虧損案。 (十)通過召開本公司109年股東常會案。
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2020/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分配 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):51,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。 2.承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/24 6.停止過戶截止日期:109/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受理處所 為本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓),受理期間為自109年4月14日 至109年4月24日止。
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2020/3/31 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司董事會109年3月31日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞: (1)員工酬勞金額:新台幣453,537元,以現金方式發放。 (2)董事酬勞金額:擬不發放。 (3)上述決議金額與108年度認列費用無差異 (4)本案經109年3月31日薪資報酬委員會及董事會決議通過,提報109年股東常會。
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2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會通過民國一○八年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司民國一○八年度合併財務報表業經本公司民國109年3月31日 董事會通過,相關數字說明如下: 會計項目 108年1月1日至12月31日 --------------------------------------------------- 營業收入 1,860,326仟元 營業毛利 911,719仟元 營業利益 70,638仟元 稅前淨利 53,433仟元 本期淨利 40,436仟元 基本每股盈餘 1.49元 有關民國一○八年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳 作業,屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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