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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:施俊良;台灣東洋藥品工業(股)公司 營運長 3.新任者姓名及簡歷:屈志源;台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因: 法人董事改派代表人致原任董事長卸任,經臨時董事會決議推選新任董事長。 6.新任生效日期:109/03/31 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 創益生技 未 | 更正公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:施俊良;台灣東洋藥品工業(股)公司 營運長 3.新任者姓名及簡歷:屈志源;台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因: 法人董事改派代表人致原任董事長卸任,經臨時董事會決議推選新任董事長。 6.新任生效日期:109/03/31 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 穎崴科技 | 本公司接獲智慧財產法院民事訴訟函 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)原告:旺矽科技股份有限公司 被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人 (2)法院名稱:智慧財產法院 (3)相關文書案號:智院維審五109民營訴3字第1090000942號函 2.事實發生日:109/03/13 3.發生原委(含爭訟標的):旺矽公司於108年9月19日向智慧財產法院 具狀對本公司及負責人王嘉煌先生等人提起營業秘密之民事訴訟, 向本公司、王嘉煌先生及員工李O哲等4人連帶求償新臺幣5,327萬元, 及自起訴狀送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。 旺矽公司於提出起訴後聲請證據保全,智慧財產法院於109年2月6日 裁定准許,並於同年3月5日前往穎崴公司進行證據保全,惟保全之 手段僅限於取樣、拍照、攝影、複製及備份,並無任何公司財產遭扣押 、凍結。遂本公司於109年3月13日接獲智慧財產法院所寄送之通知書及 起訴狀繕本,始知上開起訴情事。 4.處理過程:本公司自接獲起訴狀後,已委請律師處理,以維護本公司權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案始進入訴訟程序,本公司不予 評論。以目前所得資訊及前開金額,該訴訟案件並未對本公司財務及業務 造成重大影響。 6.因應措施及改善情形:本公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/31 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,796,915 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:南港展覽館2館401室 (地址:台北市南港區經貿二路 2 號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.108年度營業報告。 2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。 3.108年員工及董事酬勞分派情形報告。 4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.庫藏股買回執行情形報告。 6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。 二、承認事項 1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司108年度盈餘分配案。 三、討論事項 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項: 全面改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。 五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自109年4月10日起至109年4月20日止每日上午九點至下午五點, 於本公司管理部為受理提案處所 ﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。
2.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。 3.股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程配戴,且配合量測體溫。倘股東 發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合『因應防疫召開股東會之作業指 引』相關作業。 3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將另行公告。
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2020/3/31 | 優你康光學 興 | 公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理 (1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:55.61% 流動比率:137.47% 速動比率:76.96% (2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 --------------------------------------------------------- 融資額度 661,330 654,416 647,501 已用額度 433,044 413,391 391,149 額度餘額 228,287 241,025 256,352 --------------------------------------------------------- (3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 --------------------------------------------------------- 期初金額 255,136 220,147 163,939 現金收入 164,056 90,471 93,344 現金支出 199,045 146,679 148,808 期末餘額 220,147 163,939 108,474 --------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 創王光電 未 | 更正公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜( |
更正公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜(更正參考價)
1.董事會決議日期:109/03/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法 第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機 關相關函令規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股,每股面額 新台幣10元。 5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私 募普通股之股數以15,000,000股以內辦理,第二次預計私募普通股 之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發 行私募3,590,000股,佔第一次得私募額度15,000,000股之23.93%。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定 價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通 股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計 算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,為 12.39元,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值,為2.10元,以上列二基準計算價格較高者為參考價 格,以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日為定 價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股12.39 元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理, 訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時,恐難 迅速挹注所需資金,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之 方案,以提高公司籌資效率 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:109/03/30 11.參考價格:12.39 12.實際私募價格、轉換或認購價格:11元 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務原則上與 本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43 條之8之規定,本 公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法規定之轉讓對象 外,餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後,依相關 法令規定向主管機關補辦公開發行程序。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜,如經主管機關修 正、客觀事實需要或法令變更,董事會授權董事長全權處理之
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2020/3/31 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,000仟元。 5.預定買回之期間:自109年04月01日至109年05月29日止。 6.預定買回之數量(股):300仟股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣70元至100元之間,惟公司股價低於所定區間價格下限時 ,仍將繼續執行買回公司股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.5% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 人杰老四川 興 | 公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法案, |
公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法案,經臺灣高等法院高雄分院判決,駁回檢察官上訴,維持一審無罪判決。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰 (2)法院名稱及處分機關:臺臺灣高等法院高雄分院 (3)相關文書案號:108年度上訴字第1306號 2.事實發生日:109/03/31 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法 ,經臺灣高雄地方法院一審判決無罪,因承辦檢察官不服原判決提起上訴。今經臺灣高 等法院高雄分院審理終結,判決上訴駁回,維持原無罪判決。 4.處理過程:依法答辯。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 無。 6.因應措施及改善情形: 無。 7.其他應敘明事項: 無。
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2020/3/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年1月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表109年1月底之負債比率、流動比率及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理 109年2月底負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:73.06% 流動比率:91.29% 速動比率:46.88% 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下: (1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派情形。 (2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過本公司108年度盈餘分派案。 (4)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止案。 (7)通過訂定本公司召開民國109年股東常會相關事宜。 (8)通過依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 108年度營業報告。 (2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3) 108年度董事及員工酬勞分派案。 (4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 二、承認事項: (1) 108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1) 修訂「股東會議事規則」案。 (2) 解除法人董事代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提案, 擬自民國109年04月24日至民國109年05月04日下午五時止 (以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提案函件」), 凡有意提案之股東,須於民國109年05月04日下午五時前, 以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。 受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中 山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。
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2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):21,736,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/31 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項主係確定福利之精算損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/31 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 108年度營業報告案。 (2) 監察人審查108年度決算表冊報告案。 (3) 本公司108年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。 (4) 本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (6) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告案。 2.承認事項: (1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2) 108年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1) 修訂「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自109年4月26日起至109年6月24日為停止股票過戶期間。茲因 最後過戶日(109年4月25日)適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至 遲應於109年4月24日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構: 日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓, 電話:(02)2541-9977辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國109年4月25日 (最後過戶日)郵戳為憑。 2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。
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2020/3/31 | 上洋產業 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/31 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/31 5.其他應敘明事項:無
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2020/3/31 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理 (1)109年02月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=122.84% 速動比率=87.49% 負債比率=41.64% (2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 35,681 42,089 40,231 現金流入 16,064 10,875 10,758 現金流出 9,656 12,733 16,230 期末餘額 42,089 40,231 34,759 (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------ 融資額度 80,000 80,000 80,000 已用額度 48,600 48,600 48,600 額度餘額 31,400 31,400 31,400 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.增資資金來源:108年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):11,268,377股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣112,683,770元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):230股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股 得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理 機構辦理拼湊整股之登記,逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,按面額以 現金折付,計算至元為止(元以下捨去) ,分配不足一股之畸零股,並由股東會授權 董事會洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後, 另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量, 股東配股率因此發生變動而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理、 本次轉增資發行新股之相關事宜,如因法令規定或主管機關核定修正, 或為因應客觀環境之營運需要須予變更時,擬請股東會授權董事會辦理。
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2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公 |
放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公司按持股比例得認購股份
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」) 為新藥研發計畫所需之資金籌措,擬發行普通股4,000,000股, 每股面額新台幣10元,現金增資價格為每股新台幣28元, 現金增資總金額計新台幣112,000,000元。 本公司按持股比例得認購1,168,750股。 依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議,為配合向 榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益 之投資人,並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響,擬放棄認購 向榮生技本次增資發行新股,並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購, 並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。 本公司股東放棄認購者,由向榮生技董事會改洽其他特定人,並以對向榮生技財務業 務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜, 由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 依公司法167條之1規定買回本公司股份案 |
1.董事會決議日期:109/03/31 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元。 5.預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日 6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。 7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前 一日收盤價之70%,訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區 間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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