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2020/3/30 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、 公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定 人為限。 4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股,每股面額新台幣10元。 5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私募普通股之 股數以15,000,000股以內辦理,第二次預計私募普通股之股數以16,700,000股 以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發行私募3,590,000股,佔第一次得 私募額度15,000,000股之23.93%。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金 額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價,為13.14元,或定價日前最近期經會計師查核簽 證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,為2.10元,以上列二基準計算價格較 高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日 為定價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股13.14元。 本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應 屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時,恐難迅速挹注 所需資金,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案,以提高公司 籌資效率 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:109/03/30 11.參考價格:13.14元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:11元 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務原則上與本公司已 發行之普通股相同,惟依證券交易法第43 條之8之規定,本公司私募普通股於 交付日起三年內,除依證券交易法規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私 募普通股自交付日起滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜,如經主管機關修正、客觀 事實需要或法令變更,董事會授權董事長全權處理之
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2020/3/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會109年3月18日金管證審字第1090333355號函辦理。 6.因應措施: (1)本公司之子公司-視霸光學截至108年底因業務往來資金貸與珠海三獅光學、天珵 光學、昱嘉科技等金額超逾雙方業務往來金額,依規定訂定改善計畫,並於109年 3月24日提報本公司董事會,未來將依計畫確實執行、定期提報董事會控管。 (2)茲訂定改善計畫如下: 珠海三獅光學:預計於7月底前完成增資,返還資金貸與金額。 天珵光學:預計於6月底前完成增資,返還資金貸與金額。 昱嘉科技:已於109年2月收回資金貸與金額。 7.其他應敘明事項: 改善計畫未執行完成前,將定期提報董事會控管。
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2020/3/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司與ACRO BIOMEDICAL CO., LTD簽訂業務合作合約書 |
1.事實發生日:109/03/30 2.契約或承諾相對人:ACRO BIOMEDICAL CO., LTD 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/03/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司與ACRO BIOMEDICAL CO., LTD 簽訂業務合作合約書,擬就蟲草生產栽培及建廠之整合技術進行 共同合作開發。 ACRO BIOMEDICAL CO.,LTD應作技術轉移;本公司則提供廠房及 行銷通路,做為雙方合作的基礎。 6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 對公司長短期營運發展具有正面的影響。 8.具體目的(解除者不適用): 為本公司未來擬多角化經營之營運規劃之一,藉由本合作案,可活 化本公司現有土地、廠房,開拓新業務。 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 普生 興 | 澄清經濟日報媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:109/03/30 3.報導內容: 普生(4117)今(30)日宣布,已完成新冠肺炎檢測大宗的「反轉錄 聚合(酉每)連鎖反應」(RT-PCR)核酸檢測試劑套組研發生產,目前已 小批量出貨東南亞、中東地區,並同步向台灣食藥署(TFDA)和歐盟CE 認證提出許可申請。 另外,今年3月間普生攜手高雄醫學大學共同開發以全自動化儀器研發 生產ELISA快篩抗體試劑,雙方採用檢驗方式是酵素連結免疫吸附分析 法(ELISA),可測定抗原或是抗體,一天24小時可篩檢出約1,440人 的檢體,達到自動化大量快速篩檢效益,透過全自動化快篩試劑不僅可 減少人力、避免操作時檢體遭污染,也可以保護第一線的醫事人員降低 感染風險,普生表示,期待儘速取得抗體,目標於3-4個月完成開發、 實驗、測試至試量產階段。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司產品之重要開發時程等相關資訊,目前RT-PCR產品已符合 試量產階段,小量出貨東南亞、中東地區,待客戶檢驗後始可進入量產。 普生攜手高雄醫學大學共同開發ELISA產品正開發中。 RT-PCR產品擬預計近期向台灣食藥署TFDA和歐盟CE認證提出許可申請。 目前上述產品對業務及營收尚未產生挹注,未來營收及前開產品開發進度 將依相關規定公告揭露。 公司上開產品之重要開發時程,請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之 重大訊息為主。 6.因應措施: 後續公司相關產品之重要開發時程,亦將依相關規定公告揭露。 透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項: 開發產品未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資 人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/3/30 | 立達國際電子 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:李仁芳/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素(退休) 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/06/19~111/06/18 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之通知,欲辭任獨立董事, 辭任生效日為109年3月30日,獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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2020/3/30 | 立達國際電子 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/03/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李仁芳-本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃(退休) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19 ~111/06/18 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之辭任通知,辭任生效日 為109年3 月 30 日,獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次 股東會補選;新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
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2020/3/30 | 安成生物科技 興 | 本公司總經理暨發言人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:陸光偉/安成生物科技股份有限公司總經理暨發言人 3.新任者姓名及簡歷:翁竹君/安成生物科技股份有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因職務調整,陸光偉總經理將轉擔任本公司研發資深副總經理, 總經理暨發言人改由翁竹君小姐暫代。 6.新任生效日期:109/04/01 7.其他應敘明事項:擬請翁竹君小姐暫代本公司總經理暨發言人職務 至董事會選任新任總經理之日為止。
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2020/3/30 | 安成生物科技 興 | 本公司董事會決議通過新任副總經理任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:109/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陸光偉/研發資深副總經理 盧威書/產品開發處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整及新任 6.異動原因:因應未來營運管理上之需求,陸光偉總經理轉任研發資深副總經理, 盧威書處長晉升為產品開發處副總經理,任命案由董事會決議通過。 7.生效日期:109/04/01 8.新任者聯絡電話:02-26571788 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 安成生物科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/30 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 鄧聖偉會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 曾惠瑾會計師 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 鄧聖偉會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 游淑芬會計師 8.變更會計師之原因: 為配合簽證會計師事務所內部職務調整,擬自民國109年起更換簽證會計師, 簽證會計師將由鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師,更換為鄧聖偉會計師及游淑芬 會計師擔任。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無
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2020/3/30 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國108年度營業報告。 2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 3.本公司健全營運計畫執行情形報告。 二、討論事項暨選舉事項: 1.修訂本公司「股東會議事規範」案。 2.修訂本公司「董事會議事規範」案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/24 6.停止過戶截止日期:109/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。 9.其他應敘明事項: 依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。
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2020/3/30 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/20 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)制定「道德行為準則」案。 (5)制定「企業社會責任實務守則」案。 (6)制定「企業誠信經營守則」案。 (7)制定「公司治理實務守則」案。 二、承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及決算財務表冊。 (2)本公司108年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/22 6.停止過戶截止日期:109/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:108年度決算 表冊尚未經董事會承認 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,109年股東常會受理持股1%以上股東提案。 (2)受理期間:109年4月13日至4月22日下午5點整, 以送達為憑,凡有意提案之股東務必請於109年4月22日下午5點前提出,並敘明 聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 (3)受理地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司財務部)收
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2020/3/30 | 常廣 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:109/03/30 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):45,715,383 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,523,846 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/30 | 常廣 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項: (1).本公司一○八年度營業報告書案。 (2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。 (3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。 (4).一○八年度分配股東現金股息報告。 (5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。 (6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。 (7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)、承認事項: (1).承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。 (2).承認本公司一○八年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項: (1).辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2).修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。 (3).修改本公司「公司章程」案。 (4).擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購 權利案。 (5).全面改選董事及獨立董事案。 (6).解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/24 6.停止過戶截止日期:109/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)受理董事及獨立董事候選人提名相關事項如下: (1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。 (2)受理地點:常廣股份有限公司財務課,台中市大甲區工一路29號。 提名股東得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單,並依公司法第192條之1 規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。 (二)受理股東書面提案相關事項如下: (1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。 (2)受理地點:常廣股份有限公司財務課,台中市大甲區工一路29號。 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300 字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論 。本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規 定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入理由。
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2020/3/30 | 麗彤生醫科技 興 | 代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相 |
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/30 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:40,000,000元 6.發行價格:28元 7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計600,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次增資發行新股4,000,000股,除提撥15%計600,000股供向榮生技員工認購外,其 餘3,400,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時,其 最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購 翔宇生醫放棄之股數,每仟股股份得認購向榮生技股份23.855股,翔宇生醫股東放 棄認購時,授權向榮生技董事長洽特定人認購,其對象以翔宇生醫股東或對向榮生 技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生 技股份106.25股,認購時計算至整股為止,遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購 時,授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其 他特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王秀卿 營運長、楊信力 執行長 、 王以震 董事、劉淑美 副總、廖慧蘭 副總。 3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事決議, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)王秀卿 營運長。 (2)楊信力 執行長。 (3)王以震 董事。 (4)劉淑美 副總。 (5)廖慧蘭 副總。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王秀卿 營運長:巨宇商貿(上海)有限公司 法人董事代表、 嘉興鴻僑傢俱有限公司 法人董事代表、 昱喬設計裝潢(上海)有限公司 法人董事代表。 (2)楊信力 執行長:嘉興鴻僑傢俱有限公司 董事。 (3)王以震 董事:匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司 監事、 昱喬設計裝潢(上海)有限公司 監事、 巨宇商貿(上海)有限公司 監事、嘉興鴻僑傢俱有限公司 監事。 (4)劉淑美 副總:匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司 法人董事代表。 (5)廖慧蘭 副總:嘉興鴻僑傢俱有限公司 董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)巨宇商貿(上海)有限公司:上海市靜安區烏魯木齊北路480號704室。 (2)嘉興鴻僑傢俱有限公司:嘉善縣姚庄鎮桃源路89號。 (3)昱喬設計裝潢(上海)有限公司:上海市靜安區共和新路4666弄11號901室。 (4)匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司:上海市靜安區烏魯木齊北路480號702室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)巨宇商貿(上海)有限公司:建築裝潢材料、傢俱批發。 (2)嘉興鴻僑傢俱有限公司:裝修工程訂制道具生產接案量增加。 (3)昱喬設計裝潢(上海)有限公司:室內裝修業。 (4)匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司:中國大陸裝修設計諮詢顧問。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | 匯僑室內裝修設計 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/30 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.60000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):168,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/30 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路四段75號13樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司108年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 3.本公司108年度員工酬勞及董事分派情形報告。 4.報告修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」。 5.報告修訂「誠信經營作業程序及行為指南」 6.報告修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (二)承認事項 1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司108年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所提的議案以一項並300字內為限。 本次股東常會受理股東提案期間為自民國109年04月17日至109年04月27日止, 每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。 上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論。公司應於股東常會召集日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。 (二)有下列情事之一,股東所提提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過300字或提案超過一項之情事(除股東提案係為敦促公司增進公共利益或 善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案)。 (三)受理場所為本公司 (地址:台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
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2020/3/30 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司取得交通部民用航空局核發之無人飛機型式檢驗合格證明 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:交通部民用航空局同意發給本公司天箭級(SKY ARROW 55) 定翼型無人飛機型式檢驗合格證明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 1.自109/03/31起,民用航空法第九章之二遙控無人機專章規定生效適用。 2.依據民用航空法第99-11條規定,遙控無人機設計、製造、改裝,應向民 航局申請檢驗,檢驗合格者發給遙控無人機檢驗合格證明。 3.本公司主要產品「SKY ARROW 55型號之定翼機」於民航局同意發給型式 檢驗合格證明。民用航空法無人機新制生效後,本公司之國內商用型無人 機產品之製造、維修、銷售、服務係為符合法規規定。
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2020/3/30 | 上洋產業 | 公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:上洋產業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理 (1)109年02月底負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:43.92% 流動比率:204.64% 速動比率:38.21% (2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 25,967 29,182 29,281 現金流入-營運 112,785 83,513 111,033 現金流出-營運 (189,737) ( 79,582) (156,089) 融資流入(出) 80,167 ( 3,832) 45,668 期末餘額 29,182 29,281 29,893 (3)109年02月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:500,000仟元 已用額度:213,000仟元 額度餘額:287,000仟元 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告
1.事實發生日:109/03/30 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):137,471 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,750 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 495,765 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.06 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無
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