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2020/3/30 | 尚芳國際興業 未 | 召開本公司109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/30 2.發生緣由: 董事會決議日期:109/03/30 股東會召開日期:109/06/29 股東會召開地點:新北市樹林區光興街63巷5號 本次股東常會議程如下: 1.報告事項: (1) 本公司108年度營業報告。 (2) 監察人審查108年度決算表冊報告。 (3) 本公司108年度董監酬勞暨員工酬勞案。 2.承認事項: (1) 本公司108年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2) 本公司108年度盈餘分配案。 3.選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 4.討論事項: (1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。 5.臨時動議。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依法自民國109年5月1日起至109年6月29日止, 停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: (一) 受理期間:自民國109年04月20日起至民國109年 4月29日下午4時止(郵寄者以郵戳日期為憑) (二) 受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部) 地址:新北市樹林區光興街63巷5號。
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2020/3/30 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣新北地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人:三福氣體股份有限公司 債務人:太陽光電能源科技股份有限公司 法院名稱:臺灣新北地方法院 相關文書案號:新北院賢109司執助守字第1453號 2.事實發生日:109/03/30 3.發生原委(含爭訟標的):債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執 行事件,債權人聲請就本公司對於第三人板信商業銀行股份有限公司永和分公司之存款 債權,在新台幣壹仟肆佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元,及本件執行費新台幣壹拾壹萬柒 仟肆佰玖拾貳元之範圍內,予以扣押。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理,以確保股東權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造,以建置太陽能 工程為主,故對本公司財務業務暫無重大影響。 6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴,以維護本公司合法權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | 緯來電視網 公 | 公告本公司財報內容上傳不完整擬重新上傳 |
1.事實發生日:109/03/30 2.發生緣由:本公司財報內容上傳不完整 3.因應措施:重新上傳 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/03/30 2.發生緣由:本公司於109年3月30日董事會決議通過撤銷公開發行案。 3.因應措施:依據董事會決議,擬於109年6月16日召開股東常會, 通過撤銷股票公開發行案後,向行政院金融監督管理委員會證券 期貨局申請終止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | 三商家購 | 澄清說明工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版 2.報導日期:109/03/30 3.報導內容:三商投控獲利創新高 去年EPS4.48元 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導中所載「三商投控(2905)在受惠零售餐飲大幅拓點挹注下,.....,但 包括旗下轉投資美廉社(三商家購)、三商餐飲等,前二月營收仍有兩位數成長,估 首季營收仍有望正向成長。」及「法人指出,包括旗下轉投資美廉社、三商餐飲、 全家福鞋店等在1~2月營收均有正成長,其中美廉社1~3月以來營收成長超過兩位數 ,......。」,係媒體自行推算,非本公司提供,本公司1~2月營收較去年同期成 長6.14%,均已於公開資訊觀測站公告,特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/28 | 海樂影業 未 | 公告中國大陸新型冠狀病毒肺炎對本公司財務或業務影響 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:海樂影業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」原定於2020年4月18日 在TICC舉行的<經典.潘越雲 2020 巡迴演唱會>將延期至2020年7月11日舉辦。 6.因應措施:受限於「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」疫情影響, 原定於2020年4月18日在TICC舉行的<經典.潘越雲 2020 巡迴演唱會> 將延期至2020年7月11日舉辦。對本公司財務及業務尚無重大影響。 7.其他應敘明事項:延期演出公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁 https://deepjoy.kktix.cc/events/ed182822
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2020/3/28 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/28 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)2019年度營業報告 (2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告 (3)2019年度董事及員工酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 二、承認事項: (1)2019年度營業報告書及合併財務報告案 (2)2019年度盈餘分配案 三、選舉事項: 本公司全面改選董事案 四、討論事項: (1)解除新選任董事競業禁止之限制案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 5.停止過戶起始日期:109/04/25 6.停止過戶截止日期:109/06/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 盈餘分派案於下一次董事會討論決議 9.其他應敘明事項: 本公司自2020年04月17日起至2020年04月27日下午5時止,受理股東就本次股東常會 之提案及董事(獨立董事)之提名,詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。
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2020/3/27 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜 一、股東會召開日期:109/06/19(星期五)早上九時 二、股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 三、召集事由: (一)報告事項: 1.本公司108年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司108年度決算報告。 3.本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (二)承認事項 1.本公司108年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司108年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 股票停止過戶期間:109/04/21~109/06/19 依公司法第172條之1規定,擬訂受理股東提案權期間、受理方式及處所如下: (一)受理期間:自109年4月13日起至109年4月22日十七時止。 (二)受理方式:書面方式,股東應於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送。 (三)受理處所:育駿科技股份有限公司財務部(台北市南京東路三段248號16樓之2)。
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2020/3/27 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.39000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,208,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 3.因應措施:上開股東紅利擬自108年度盈餘中優先分派。 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 瑞寶基因 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:董事會決議不分派股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (1)股東會召開日期:109年6月24日(星期三)下午2時整 (2)股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號(駿宇飯店二樓會議室) (3)召集事由 (一)報告事項: 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度監察人審查報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」。 4.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。 (二)承認事項: 1.本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.本公司辦理減資彌補虧損案。 (四)臨時動議: (4)股票停止過戶期間:109年4月26日至109年6月24日止。停止股東名簿記載之變更 ,最後過戶日為109年4月25日。(因109年04月25日適逢假日故提前至109年04月24日) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載, 持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理股東提案期間為109年4月17日起至109年4月27日止 (每日上午9時至下午5時)。 (三)受理提案處所:瑞寶基因股份有限公司 (地址:台北市民權東路六段160號13樓A室)
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2020/3/27 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司為彌補虧損,改善財務結構,擬辦理減資。 減資金額:新台幣846,580,000元 消除股份:84,658,000股 減資比率:80.12455% 減資後實收資本額:新台幣210,000,000元 預定股東會日期:109/06/24 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本次減資後換發新股採無實體發行,新股之權利義務與原發行股份相同。 (2)本次減資案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後,另訂減資基準日、減資換股 基準日,按減資換股基準日股東名簿記載之股東,依其持股比例銷除股份並換發新股, 減資後不足一股之畸零股,股東得於減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理 機構辦理併湊整股登記,逾期未辦理或併湊後仍不足一股者,按股票面額折付現金至元 為止,其股份並授權董事長洽特定人按面額收購。 (3)減資相關事宜,如因法令規定或經主管機關修正或因應客觀環境需修正時,擬請 股東會授權董事長全權處理。
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2020/3/27 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議通過現金增資發行新股 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股 (1)董事會決議日期: 109/03/27 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 10,000,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣100,000,000元。 (6)發行價格:每股以新台幣10元發行。 (7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計1,000,000股,由本公司 員工認購 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股 總額90%,計9,000,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持 股比例認購,原股東認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日 內,至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記,逾期未拼湊或拼湊後仍不 足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者,授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容,包括增資之實際發行價格、發行股數、發行 條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他相關事宜,如有因市場狀況及經主管機關修正,或因法令規定 及因應客觀環境而須變更時,授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處 理之。 (2)本次現金增資發行新股案,俟呈奉主管機關核准後,有關認股基準日、增資 基準日及其他未盡事由,授權董事長視實際情況依相關法令辦理之。
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2020/3/27 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會決議通過發放108年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年 2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會109年3月27日決議通過發放108年度員工酬勞新台幣15,325,000元及董 監酬勞新台幣15,325,000元,全數以現金發放。 (2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。
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2020/3/27 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/03/27
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他 相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:2,000,000股。
(5)得私募額度:20,000,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司109年03月27日董事會依109年03月05日109年第二次股東臨時會之授權決 議109年03月27日為本次私募現金增資發行普通股定價日,以定價日最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告,本公司每股淨值為0.31元,故本次私募 現金增資發行普通股每股價格不得低於0.31元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格,本公司自結財務報表每股淨值, 同業股價淨值比,生物科技產業趨勢、本公司未來展望,股東權益、私募現 金增資股票具閉鎖期等因素後,本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣 2元折價發行,其發行價格高於參考價格545%,故本次私募現金增資發行普通 股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定,應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性,可於較短期間內引進營運資 金,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間 之長期合作關係,相較於公開募集發行有價證券方式籌資,因籌資市場狀況較 不易掌握,故不採公開募集尚有其必要性。
(9)董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:109/03/27
(11)參考價格:0.31
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:2.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依 證券交易法之規定,本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第 四十三條之八規定轉讓對象外,餘不得自由轉讓;另本次私募普通股自交付日 起滿三年後,授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會 及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:
本公司109年03月05日召開109年第二次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦 理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價 日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格,實際發 行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據,其餘重 要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資 金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機 關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定 全權處理之。
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2020/3/27 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜公告 一、董事會決議日期:109/03/27 二、股東會召開日期:109/06/19 三、股東會召開地點:太陽光電能源科技股份有限公司 (新竹縣湖口鄉新興路458-9號) 四、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)本公司108年度監察人查核報告。 (3)本公司前次私募有價證券案執行狀況報告。 (4)本公司處分廠房及附屬設備報告。 (二)承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (3)本公司擬申請停止股票公開發行案。 (四)臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案或 提名獨立董事候選人名單,受理提案及提名相關事宜如下: (1)提案股東以一項議案且提案內容以300字為限,提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該議案討論。 (2)受理期間:109/04/10~109/04/21,每日上午9點至下午5點 (3)受理處所:太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號) (二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向 群益金鼎證券股務代理部洽詢。另依證券交易法第26條之2規定,對於持有 記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知,得於開會30日前以公告 方式為之。 停止過戶起始日期:109/04/21 停止過戶截止日期:109/06/19
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2020/3/27 | 太陽光電能源科技 未 | 董事會決議本公司符合二項附帶決議時通過申請停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由: 1、董事會決議若本公司於109年6月19日股東會前,符合下列二項附帶決議時通過此 決議。 (1)未拿到處分廠房活化資產之相關合約。 (2)未拿到於108年6月27日股東會通過之私募案私募人之投資合約。 3.因應措施: 1、為節省公開發行所需之成本及費用,以及考量公司整體發展規劃,因應未來長期 發展策略能更加有效率,避免弱化營運效率與財務結構,本公司擬申請停止股票 公開發行。 2、獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任。 3、依據董事會決議及附帶決議,依法提請股東會討論,俟股東會通過後,向金融監 督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行,並授權董事長全權處理相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/27 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會案 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會。 一、股東常會日期:109年06月22日(星期一)。 二、股東常會召開時間:上午10時整。 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。 四、股票停止過戶期間:109年04月24日至109年06月22日。 五、議程 1.報告事項: (1)108 年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (4)108年度員工報酬及董監酬勞分派情形報告。 2.承認事項: (1)108 年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 4.選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。 5.其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議。 7.散會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.本公司受理股東書面提案期間:自109年4月14日起至109年4月24日止。 3.受理提案處所:竹陞科技股份有限公司財務處收,﹝地址:30244新竹縣竹 北市保泰六路一號﹞。
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2020/3/27 | 網石棒辣椒 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/27 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。 (1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 24,763 21,099 21,044 現金流入 11,055 11,823 12,084 現金流出 14,719 11,878 10,808 期末餘額 21,099 21,044 22,320 ------------------------------------------------------------- (2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 16,746 11,140 12,569 現金流入 282 4,316 2,334 現金流出 5,888 2,887 2,887 期末餘額 11,140 12,569 12,016 ------------------------------------------------------------- (3)本公司合併109年截至109年02月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:22,000 已用額度:22,000 額度餘額:0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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