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2020/3/27 | 亞果生醫 興 | 本公司會計主管變更公告 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: 人員變動別:會計主管 發生變動日期:109/03/27 舊任者姓名、級職及簡歷:程清安/副總經理 新任者姓名、級職及簡歷:翁坤仁/經理 異動原因:職務調整 生效日期:109/03/27 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號 令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司109年03月27日董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派 (1)員工酬勞金額:新台幣15,767,993元。 (2)董事酬勞金額:新台幣3,415,707元。 (3)上述金額以現金方式發放。 (4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額差異為新台幣(9)元, 發生原因:費用計算之會計估計差異。 處理情形:費用估列數與董事會決議實際配發金額差異,列為109年度之損益。
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2020/3/27 | 國鼎生物科技 興 | 本公司研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol, 已於20 |
本公司研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol, 已於2017年5月通過美國FDA人體臨床試驗審查(IND),日前已完成 一期安全性試驗結果無虞,將進入二期功效性試驗。
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol,原已於2017年 5月通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND),准予執行人體功效性及 安全性臨床試驗,日前已完成一期合併化療藥物及更高劑量之安全性試驗結果無虞, 且受試者反應良好,將進入二期功效性試驗。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:Antroquinonol(Hocena) 二、用途:治療胰臟癌的小分子新藥,試驗設計是一個合併治療的方案,小分子新藥 Antroquinonol與現行標準療法:nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰 臟癌患者。 三、預計進行之所有研發階段:口服劑型,一/二期臨床試驗。 四、目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果:原於2017年 5月通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(IND no.: 133158)。一期合併 化療藥物及更高劑量之安全性試驗結果無虞,且受試者反應良好,經所有參與臨床醫 師評議會確認安全性無虞及治療效果獲共識,同時確認建議使用劑量,依美國FDA核准 之計畫書在台灣、美國及韓國進入二期進行預計40人之功效性試驗。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:本公司將依原計畫,持續展開胰 臟癌之人體臨床試驗。 D.已投入之累計研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以 保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一階段研發: A.預計完成時間:口服劑型臨床試驗規劃及範圍,需依據與美國FDA討論結果而定,目 前進度雖然受到新冠肺炎全球疫情影響,但在韓國疫情逐漸受到控制,美國部分醫院仍 可以進行及台灣疫情控制之下,預計二期臨床試驗約可在2022年完成。 B.預計應負擔之義務:該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權,僅須完成 並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。 六、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投 資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/3/27 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 本公司2019年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司2019年度決算表冊之查核報告。 (3) 本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 (1) 本公司2019年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司2019年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 (1) 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 (四)討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 (4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:109/04/20 6.停止過戶截止日期:109/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 財報尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名 董事(含獨立董事)如下: (1)受理期間:民國109年4月10日起至109年4月21日止 (2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 (3)受理處所地址:台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室), 電話:02-2718-1808
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2020/3/27 | F-太和 未 | 公告本公司會計主管新任命(董事會通過) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:109/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭皎鈺/本公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命及追認 7.生效日期:109/03/27 8.新任者聯絡電話:02-27181808 9.其他應敘明事項:109/02/26已公告會計主管異動,經109/03/27提報董事會決議 通過追認。
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2020/3/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 3.因應措施: (1).董事會決議日期:109/03/27 (2).增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3).發行股數:10,000,000股。 (4).每股面額:新台幣10元。 (5).發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元。 (6).發行價格:每股新台幣10元發行。 (7).員工認購股數或配發金額:發行股數之15%計1,500,000股。 (8).公開銷售股數:不適用。 (9).原股東認購比例:發行股數之85%計8,500,000股,由原股東按認股基準日 股東名簿所載持股比率認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足 一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 (11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 (12).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀 況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正,或因法令規定及因客觀環境之營 運評估變更時,授權董事長依相關法令全權處理。 (13)本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日、繳 款期間、增資基準日及其他未盡事項,授權董事長視實際情況依相關法令辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/3/27 | F-太和 未 | 公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 109年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.53% 流動比率=84.19% 速動比率=58.97% 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.39000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,208,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 奔亞證券 公 | 董事會決議第四季股利分派 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.2 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,751,080 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數:0 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 奔亞證券 公 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由: 重要決議事項: *108年度營業報告書及財務報告案。 *108年度員工及董事酬勞分配。 *108年度盈餘分配案。 *109年度股東常會日期及議程 *增選董事案 *修訂「公司章程」部份條文案 *總經理異動案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 奔亞證券 公 | 總經理異動 |
1.董事會決議日:109/03/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:闕宏德 4.新任者姓名及簡歷:李藩(代理) 5.異動原因:總經理請辭。 6.新任生效日期:109/04/01 7.其他應敘明事項:副董事長代理
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2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/27 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜 一、開會時間:民國109年06月15日(星期一)下午二時三十分。 二、開會地點:高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度監察人查核報告書。 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計劃報告。 (二)承認事項: 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司股東會議事規則案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:自民國109年4月17日至民國109年6月15日止。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司財務部 (地址:高雄市路竹區路科二路57號2樓),受理期間為自109年4月9日至109年4月20日 止,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
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2020/3/27 | 揚秦國際企業 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52% 依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 109年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率:64.25% 流動比率:106.49% 速動比率:88.94% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司於109年3月27日董事會決議因108 年度虧損,故不分配員工及董事酬勞。
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2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:擬提請最近一次股東會報告 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/03/27 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 3,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣30,000,000元 6.發行價格:暫定每股20元 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留發行股數之10%,計300,000股 予員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股數之90%,計2,700,000股由原股東按認股基準日之股東 名簿所載持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶 日起之五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊,其併湊 後仍不足一股或逾期未併湊者及認購不足,以及員工放棄認 購部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本次現金增資所訂之發行價格、發行股數、發行條件及方式 、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及 其他有關事項,如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境 改變或其他事實需要而須調整修正時,授權董事長全權處理 之。 本次現金增資發行新股,俟呈報主管機關核准後,授權董事 長訂定發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增 資基準日等全權處理本次增資相關事宜。
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2020/3/27 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis In |
公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis Inc.案
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:基於本公司長期營運規劃考量,為簡化組織架構,並節省管理成本, 本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司MacroGenesis Inc.案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:授權董事長處理後續相關程序及作業。
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2020/3/27 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會,並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/03/27 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 李富祥 德誠聯合法律事務所律師 黃博聞 日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 顏敏守 為理實業有限公司總經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 (6)異動原因: 本公司109年03月27日董事會決議通過,依據證券交易法第十四條之六 第一項規定設置薪資報酬委員會。 (7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。 (8)新任生效日期:109/03/27 (9)其他應敘明事項:無。
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2020/3/27 | 有量科技 公 | 公告本公司109/03/27董事會決議 |
1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)修訂本公司核決權限表案。 (二)修訂本公司章程部分條文案。 (三)修訂109年股東常會議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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