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2020/3/30 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:109/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):137,471 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,750 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):250,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-98,225 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金與利息 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 495,765 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.06 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾(德興)健康科技有限公司 |
公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾(德興)健康科技有限公司清算註銷事宜
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:國藥納諾(德興)健康科技有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。 4.相互持股比例:本公司持股50%之孫公司。 5.發生緣由:為提高公司營運效率及降低管理成本並精實組織架 構。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):策略長 2.發生變動日期:109/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因本公司營運發展需要,新增策略長職務。 7.生效日期:109/04/01 8.新任者聯絡電話:02-2656-0555 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:109/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡世鉅;京城銀國際租賃股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:變更本公司財務主管 7.生效日期:109/04/01 8.新任者聯絡電話:02-2656-0555 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (3)通過召開本公司109年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | 永虹先進材料 興 | 更正本公司108年12月營收及1-12月累計營收資訊。 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司原公告108年12月合併營業收入為86,868千元,其中72,624千元係於 108年12月經客戶確認並驗收之兩套5000噸微波提純設備收入,依合約規範,設 備之危險負擔及設備所有權應於本公司依Incoterms 2010 EX-Work交貨之時點及 場所已全數完整移轉予客戶即可,而本公司業於108年12月間已完成設備交貨並 經客戶確認,驗收報告亦經客戶簽收,客戶對該設備已取得法定所有權且擁有該 設備之實體,符合控制移轉之條件。 惟經會計師查核後,評估合約中雖未註明本公司應協助客戶完成設備組裝並 運轉測試,然考量設備銷售之實務慣例,縱使客戶驗收後,本公司仍負有協助設 備組裝並運轉測試之義務,而該設備業於109年3月30日完成運轉測試,且經客戶 確認並取得驗收文件,故更正本公司108年12月單月及108年度累計營收,並將此 營收調整認列於109年3月。 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 更正前金額/內容:108年12月營業收入:86,868千元;108年累計:150,868千元。 更正後金額/內容:108年12月營業收入:14,244千元;108年累計:78,244千元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/30 | 弘勝光電 未 | 公告董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27 2.發生緣由:召開109年股東常會相關事項 3.因應措施: 一、董事會決議日期:109/03/27 二、股東會召開日期:109/06/11 上午9時30分 三、股東會召開地點:新北市五股區五工六路53-1號二樓(本公司會議室) 四、109年股東常會召集事由及會議議程: (一)報告事項: (1).108年度營業報告書。 (2).108年度監察人查核報告書。 (3).子公司弘為108年累積虧損超過實收資本額1/2情形報告 。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)109年度私募案。 (四)臨時動議:無。 五、停止過戶期間:109/04/13~109/06/11 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 福光企業 未 | 公告本公司股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:109/03/30 2.發生緣由:依據董事會決議,擬於109年06月22日召開股東常會,本公司停止過戶時間為 109年04月24日至109年06月22日止 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 州巧科技 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:州巧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,920,000元,發行普通 股10,592,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司109年3月 11日臺證上一字第1091800849號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣12元,依投 標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及其數量加權 平均價格為新台幣15.27元,高於最低承銷價格之1.25倍,故公開申購承銷價格以每股新 台幣15元發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權利義務與原已發行普通股 股份相同。
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2020/3/30 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈虧撥補案 (三)討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 (四)選舉事項: (1)全面改選董事案 (五)其他議案 (1)擬解除董事暨獨立董事競業禁止之限制 (六)臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未決議分配 9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,受理股東提案: 1.以書面方式。 2.受理股東提案期間:自109/4/24至109/5/4止,上午9時至下午4時止。 3.受理提案處所:機光科技股份有限公司財務處 。 (地址:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5) 4.受理股東提案作業流程及審查標準:依公司法第172條之1規定,持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案,但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號)。凡 有意提案之股東務請於民國109年5月4日下午四時前寄(送)達並註明 聯絡人及聯絡方式,以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註「股東常會提案函件」,以掛號函件寄送。有下列情事之一者, 股東所提議案,董事會得不列為議案。 4-1.該議案非股東會所得決議者。 4-2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 4-3.該議案於公告受理期間外提出者。 4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (二)依公司法第192條之1規定,受理董事提名。詳細提名相關事項請 參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務 代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢,電話:(02)2563-5711。 (四)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東 ,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另 寄發開會通知書,請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理 機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。 (五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會前38日依規定送達新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5 (機光科技股份有限公司財務處)。 (六)本次股東常會不發放紀念品。 (七)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司 股務代理部【電話:(02)2563-5711】。
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2020/3/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)一○八年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 (三)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (1)受理股東本次股東常會書面提案,依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 受理股東提案權期間:109/04/17~109/04/27 下午5時止 受理股東提案處所:聯享光電股份有限公司財務部(地址:竹北市環北路三段199號) (2)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將另行公告。
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2020/3/30 | 帝聞 公 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/30 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/30 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司主辦及協辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名:捷音特科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商永豐金證券及協辦輔導推薦券商台中銀證券今日發 函辭任本公司興櫃股票主辦及協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第40條第1項第3款 規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣,實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司終止興櫃股票櫃檯買賣,本公司日後俟待適當時機,視市場及公司營 運狀況,再重新規劃上市櫃作業。對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意 。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司108年度營業概況報告 (2)本公司108年度審計委員會審查報告 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 (4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告 二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案 (2)承認108年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 討論事項: (1)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (2)本公司108年度董事個別酬勞分配案 (3)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (4)本公司108年度盈餘分配案 (5)本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (6)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案 (9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案 (10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (12)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 (13)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 (14)擬發放109年度董事長及經理人獎金案 (15)受理持股1%以上股東提案、審查標準及作業流程相關事宜 (16)召開109年股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 美麗信酒店 未 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%,依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年02月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=66.85% 自結流動比率=53.79% 自結速動比率=42.98% 7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 所有租賃合約(除短期或低價值租約外)均需入帳,以增進財務報表的透明度。 故從108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債,導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年02月29日的66.85%。
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2020/3/30 | 旭德科技 未 | 補充109/2/20公告本公司取得不動產相關資料 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落新竹縣湖口鄉中興段新興小段土地(包含其上建物) 2.事實發生日:109/3/30~109/3/30 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:24,230平方公尺,折合約7,329.58坪,每坪146,871元; 建物面積:32,333.26平方公尺,折合約9,780.81坪,每坪約17,739元; 交易總金額:新台幣1,250,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:優美股份有限公司; 與公司之關係:非本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依合約條件付款; 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:議價; 價格決定之參考依據:參考公開市場行情; 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1、宏大不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣1,357,065,933元。 2、信義不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣1,290,778,431元。 11.專業估價師姓名: 1、宏大不動產估價師聯合事務所,估價師姓名:陳品妤。 2、信義不動產估價師聯合事務所,估價師姓名:紀亮安。 12.專業估價師開業證書字號: 陳品妤:(105)北市估字第000236號。 紀亮安:(100)北市估字第000181號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 經紀人:第一太平戴維斯股份有限公司; 經紀費用:依買賣成交總價款計算之1% 21.取得或處分之具體目的或用途: 為因應公司未來營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本公司109年2月20日董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣12.5億元內, 全權處理洽談及購置營業用不動產相關事宜,暨於額度內辦理融資事宜, 並代表簽約。雙方於今日簽署買賣合約,依取得或處分資產處理程序補充公告。
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2020/3/30 | 華豫寧 興 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/30 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 6.因應措施:按期公告。 109年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.32% 流動比率=142.30% 速動比率=80.48% 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/30 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議通過分派108年度董監酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:109/03/30 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董監酬勞:依據公司章程,提撥3%,計新台幣153,762元,以現金發放。 (2)員工酬勞:依據公司章程,提撥3%,計新台幣153,762元,以現金發放。 (3)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。
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2020/3/30 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/30 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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