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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/3/26 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議109年第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣8,400,000元 5.預定買回之期間:109年03月27日至109年05月26日止 6.預定買回之數量(股):不超過300,000股 7.買回區間價格(元):10元至28元,惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時, 將繼續執行買回股份。 8.買回方式:透過興櫃市場交易買入 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.43% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:107/10/08~107/12/07總計買回500,000股 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 應廣科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:109/03/26 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/27 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 108年12月24日證櫃審字第10801015111號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,004,985股 ,每股面額新臺幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 01月09日證櫃審字第1080014389號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年03月26日證櫃審 字第10900018453號函核准,將於109年03月27日起上櫃掛牌買賣,並自 同日起終止興櫃買賣。
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2020/3/26 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.108年度營運狀況報告。 2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。 3.修訂「企業社會責任實務守則」案。 4.修訂「誠信經營守則」案。 5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.修訂「董事會議事辦法」案。 (二)承認事項: 1.108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.108年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞 分派案。 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)董事酬勞新臺幣6,000,000元、員工酬勞新臺幣6,000,000元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 召開一○九年第二次股東臨時會公告 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:召開一○九年第二次股東臨時會 一、開會日期:109年4月29日(週三)上午九時正。 二、開會地點:台南市安南區工業二路31號舉行(經濟部南台灣創新園區服務館) 三、會議主要內容: 承認事項: (1)本公司一○八年度財務報表案。 (2)本公司截至解散基準日之財務報表及財產目錄案。 臨時動議 散會 四、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自109年4月15日起至109年 4月29日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東, 請於最後過戶日109年4月14日(星期二)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠 孝東路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理 過戶手續,掛號郵寄者以109年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。 五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十日寄發,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 六、本次股東臨時會未發放紀念品。 七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 八、股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 九、除分函通知各股東外,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:前源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年03月26日於證券櫃檯買賣中心召開記者會,相關訊息如下: 前源科技科技股份有限公司(3601)今天宣布本公司主要從事光收發模組之設計、 製造及銷售。因5G網路佈建@帶動光通訊需求,光收發模組產業有很大成長空間, 公司未來前景仍看好。為節省營運成本及提升營運效益,於中華民國109年3月26日 經董事會決議,擬先撤銷興櫃股票之登錄。未來公司資源將全力投入與積極進行經 營發展規劃及組織調整,在提升生產效率與品質改善後,日後於適當時機再重新規 劃上市櫃時程。 此一調整對本公司財務及業務之運作無影響,但造成股東不便在此表達萬分之歉意。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 董事長解任公告 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:溫清章 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動原因:股東臨時會決議解散,清算人就任,進入清算程序,故董事長解任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 董事及獨立董事解任公告 |
1.發生變動日期:109/03/26 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 溫清章 英業達股份有限公司代表人-徐信群 英業達股份有限公司代表人-楊信華 陳萬建 (二)獨立董事 賴明彰 蔡揚宗 劉國昭 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動原因:股東臨時會決議解散,清算人就任,進入清算程序,故董事及獨立董事 全體解任 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/15~109/06/14 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:7/7 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 (1)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案 (2)通過修訂本公司『MF102董事選任程序』部份條文案 (3)通過修正解散基準日為109/3/26之解散案 (4)通過處分本公司資產案 (5)通過撤銷本公司股票公開發行案 (6)選舉事項 當選名單如下: 監察人:英業達股份有限公司代表人-游進寶 清算人:徐信群先生 (7)通過本公司監察人之報酬案 (8)通過清算期間清算人不支領報酬案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:109/03/26 (2)股東常會召開日期:109/06/16 (3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠) (4)召集事由: (一)報告事項 (1)一O八年度營業報告書 (2)審計委員會審查一O八年度決算表冊報告 (3)一O八年度員工酬勞與董事酬勞分配案 (二)承認事項 (1)一O八年度營業報告書及財務報表案 (2)一O八年度盈餘分派案 (三)選舉事項:全面改選董事案 (四)討論事項 (1)解除新任董事競業禁止之限制案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/18 6.停止過戶截止日期:109/06/16 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/26 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期:109年6月23日(星期二)上午十時整。 二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。 三、受理股東提案提名: 受理期間:自109年3月30日至109年4月9日止。 受理處所:歐都納股份有限公司管理事業處(地址:台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓,電話:(04)23583456)。 四、股票停止過戶期間:109年4月25日至109年6月23日。 五、召集事由: 壹、報告事項: (一)民國108年度營業報告。 (二)民國108年度監察人審查報告。 (三)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項: (一)民國108年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國108年度盈餘分配案。 參、選舉及討論事項: (一)全面改選董事及監察人案。 (二)解除新任董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議
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2020/3/26 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜 一、開會時間:民國109年6月19日(星期五)上午九時 二、開會地點:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度監察人查核報告書。 3.一○八年度庫藏股執行情形報告。 4.一○八年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項: 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分配案。 (三)其他議案或臨時動議 四、股票停止過戶期間:自民國109年4月21日至民國109年6月19日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受 理處所為本公司財務行政部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1),受理 期間為自109年4月13日至109年4月23日止,持有已發行股份總數1%以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東會議案。
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2020/3/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):65,106,000元 5.預定買回之期間:109年3月27日起至109年5月26日 6.預定買回之數量(股):3,617,000股以內 7.買回區間價格(元):新台幣15.5元至18元;惟當公司股價低於 上列所定區間下限時,將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.62% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,383,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 本公司民國108年度第一次買回庫藏股案,預定買回5,000,000股,實 際買回319,000股,尚未執行轉讓股數為319,000股。 本公司民國108年度第二次買回庫藏股案,預定買回4,681,000股,實 際買回1,064,000股,尚未執行轉讓股數共為1,383,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 108年度第一次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體 股東權益,視股價變化及成交量狀況採分批買回,故未能執行完畢。 108年度第二次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體 股東權益,視股價變化及成交量狀況採分批買回,故未能執行完畢。 13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數,約占本公司已發行股份 之3.62%,且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之2.53%,其對 本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:公告本公司董事會決議分派股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議分派股利案 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.29 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,076,619 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)每股面額:新台幣 10元 (8)股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/03/26 二、股東會召開日期:109/06/18 三、股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟) 四、召集事由: (一)、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 (三)、選舉事項: (1)增選本公司董事二席案。 (四)、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)、臨時動議:無。 五、停止過戶期間:109/04/20~109/06/18。 六、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。股東 應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封 面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達),受理期間自109年 4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 沃福仕股份有限公司 董事長室 若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再 送董事會審查。 七、本公司如因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點 ,授權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 八、本次董事選舉增選名額:董事2名。 九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425),另依證券交 易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知,得於開會30日前以公告方式為之。
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2020/3/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號4樓(晶華酒店第一貴賓廳)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.108年度營業報告書。 2.監察人審查108年度決算表冊報告。 3.庫藏股票買回執行情形報告。 4.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項: 1.提請承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認108年度盈餘分配案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/18 6.停止過戶截止日期:109/06/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: (1)股東資格: 依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理期間: 109年4月6日至109年4月15日止,凡有意提案之股東務請於109年4月15日下午16時 前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封 封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方 式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所: 本公司財務部(地址:104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-2778-8255)。 (4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式: a.以書面方式提出,並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。 b.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 c.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
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2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:109/03/26 2.發生緣由: (1)公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:黃甫程/本公司會計主管 新任者姓名:邱煒伯/本公司會計主管 異動情形:職務調整 異動原因:職務調整 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。
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2020/3/26 | 金萬林企業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、鉅亨網及聯合新聞網等 2.報導日期:109/03/25 3.報導內容:本公司與美國知名基因檢測公司AGI(Arbelos Genomics Inc)合作 開發新冠病毒檢測與自動判讀套組,預計在通過美國食品藥物管理局(FDA)的 緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA )後,即可加入美國本土篩 檢行列。預估第一批出貨為6000套,每套可篩檢48人,合計可篩檢28.8萬人。 4.投資人提供訊息概要:NA 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:NA 6.因應措施: 本公司與美國加洲檢測公司AGI(Arbelos Genomics Inc)簽署合作備 忘錄,提供新冠病毒檢測套組,需於通過美國食品藥物管理局(FDA) 的緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA )後,方會出貨 予AGI,新聞媒體所提”預估第一批出貨為6000套試劑,每套可篩檢 48人,合計可篩檢28.8萬人”係媒體預估數量,未來營收業績等相關 訊息,本公司未來將依相關規定公告,請依本公司公告資訊為準,發 布此重大訊息。 7.其他應敘明事項: 本公司並未外界提供或揭露任何財務預測資訊,本公司係屬生技產業具投資風 險,有關財務資訊,請公開資訊觀測站資料為準,投資人請審慎判斷謹慎投 資。
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2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司109年3月26日召開重大訊息記者會 |
1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:前源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司將於109年03月26日下午3點整於財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 召開重大訊息記者會。 6.因應措施:記者會後將發布記者會之新聞稿內容。 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/26 | 新竹物流 公 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.事實發生日:109/03/25 2.發生緣由:本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案。 3.因應措施: 1.董事會決議日:109/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李盈助,財務及會計主管。 3.許可從事競業行為之項目:嘉里大榮物流(股)公司/獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本次董事會過半數董事出席, 經全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下請輸”不適用”:不適用。 7.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 4.其他應敘明事項:無。
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