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2020/3/20 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/03/20 二、股東會召開日期:109/06/19 三、股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室) 四、召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人審查報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1) 公司章程修訂案。 (2)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 五、依公司法第一百六十五條規定,自109年4月21日起至109年6月19日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於109年4月20日(星期一) 下午四點三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務 代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址:台北市大同區 承德路三段210號B1,電話:02-25865859)查詢。
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2020/3/20 | 富基電通 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 一、股東常會日期:109年06月12日(星期五)。 二、股東常會召開時間:下午14時整。 三、股東常會召開地點:台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓) 四、股票停止過戶期間:109年04月14日至109年06月12日 五、召集事由: (一) 報告事項: 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.背書(連帶)保證情形報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」。 6.訂定本公司「誠信經營守則」。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 9.修訂本公司「董事會議事規則」。 (二) 承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 臨時動議。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。公司應 於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面受理 方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國 109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間,凡有意提名 之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函寄送。 二、受理股東提案處所:富基電通股份有限公司財會部 (地址:台北市南港區南港路三段48號10樓,電話:02-2788-8099)
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2020/3/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司新任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/03/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:呂清雄/仁寶電腦工業股份有限公司/發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原委員因故辭任,致人數不足三人,應自辭任日起三個月內補行委任之。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/12/20~111/12/19 8.新任生效日期:109/03/20 9.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/12/19)止。
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2020/3/20 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓(國際星鑽大樓會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文 5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文 (二)承認事項 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」。 2.修訂本公司「董事會議事規範」。 3.修訂本公司「董事選舉辦法」。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」。 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:108年度 盈虧撥補內容將於109年4月30日前另行公告。 9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話:(02-25048125) 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25048125)。 另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,不另行寄發。 受理股東提案期間:自109年04月8日起至109年04月17日止。 受理股東提案處所:新北市三重區重新路四段97號26樓之2 (海樂影業股份有限公司財務部)。
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2020/3/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司2020年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司2020年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司2019年度第二季財務報告之負債比率偏高達 64.63%,依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求 辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 2020年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=58.88% 流動比率=96.86% 速動比率=47.21% 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: 1.一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○八年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.停止過戶起始日期:109/04/14 6.停止過戶截止日期:109/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:該議案預定 於109年4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東 ,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (二)依公司法一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自109年4月1日起至109年4月10日止 。受理提案處所:本公司財會部(地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓)。 (三)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理 人:日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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2020/3/20 | 聯超實業 未 | 本公司董事會決議申請終止興櫃股票櫃檯買賣暨撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:聯超實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣暨撤銷股票公開發行 6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定, 於109年3月20日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 新聞稿內容如下: 聯超實業股份有限公司,股票代號:4752,基於營運資源安排、重新規劃集團組織、 因應未來長期發展策略,於109年3月20日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣, 並將提109年股東常會決議停止股票公開發行。 依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣,後續將依照「證券商營業處所 買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜,實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。 若於109年股東常會討論通過停止股票公開發行,即向金融監督管理委員會證券期貨局 提出申請停止股票公開發行。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/20 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國108年度營業狀況報告案 2.本公司民國108年度審計委員會查核報告案 3.本公司民國108年度辦理私募普通公司債及轉換公司債 報告案 4.本公司辦理民國105年度第一次買回庫藏股註銷減資報 告案 (二)承認事項 1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司民國108年度盈餘分派/虧損撥補承認案 (三)討論事項 1.修訂本公司『公司章程』案 2.修訂本公司『股東會議事規則』案 3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案 5.停止過戶起始日期:109/04/21 6.停止過戶截止日期:109/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 108年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前,且於4月30 日前召開董事會並公告。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,自109年4月10日至109年4月22日止受 理股東提案。受理處所:臺北市大安區信義路四段306號10樓。
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2020/3/20 | 紘通企業 興 | 董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項係108年減資彌補虧損 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店A館3樓桃風) 4.召集事由:(1)報告事項: a.本公司民國108年度營業報告書。 b.本公司民國108年度審計委員會查核報告書。 c.本公司修訂「誠信經營守則」報告。 d.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 f.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (2)承認事項: a.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國108年度虧損撥補表案。 (3)討論暨選舉事項: a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 b.本公司董事全面改選案。 c.本公司董事解除競業禁止限制案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 下次董事會通過年度財務報告時公告 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總 數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所 提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自 民國109年4月10日至民國109年4月20日止,受理場所為本公司財務部 ;地址:桃園市中壢區西園路81號
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2020/3/20 | 廣閎科技 | 公告本公司法人董事之代表人辭任 |
1.發生變動日期:109/03/20 2.法人名稱:敦南科技股份有限公司(以下簡稱敦南科技) 3.舊任者姓名及簡歷:江協龍 (敦南科技 資深副總經理) 4.新任者姓名及簡歷:待法人指派 5.異動原因:本公司法人董事-敦南科技 代表人江協龍先生,因個人因素自 敦南科技離職,並於109年03月20日辭任本公司法人董事代表人 職務,新任法人董事代表人將待法人董事-敦南科技指派後另行 公告。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~111/06/18 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:無。
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2020/3/20 | 紘通企業 興 | 109年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工及董事酬勞分派案。 (二)承認事項: 1.108年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 2.108年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間:109/04/16 17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話:02-6636-5566 c.辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年04月16日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶 南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年04月16日 郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得向公司提出股東常會議案,受理方式僅為書面方式,受理股東提案期 間為109年03月30日至109年04月09日下午5時止(寄達或送達)。受理股東 提案處所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3 樓之7~8),電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。
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2020/3/20 | 智慧光科技 公 | 公告董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 4.召集事由: (1)報告事項: (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (D)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (2)承認事項: (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度盈餘分配案。 (3)討論暨選舉事項: (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出本(109)年股東常會之議案, 但每一股東以提一議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。 股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者, 該提案不予列入議案。 (1)受理提案時間:109年4月17日起至109年4月27日止,每日上午9點00分至 下午5點30分。 (2)受理提案處所:智慧光科技股份有限公司 (基隆市七堵區工建路2-1 號) 聯絡單位:管理處電話:02-2452-5100分機:330。
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2020/3/20 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1)本公司一O八年度營業報告 2)本公司審計委員會審查一O八年度營業決算報告 3)本公司一O八年度健全營運計畫書執行情形 4)本公司虧損達實收資本額二分之一案 5)修訂本公司「公司治理實務守則」案 6)修訂本公司「誠信經營守則」案 7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 8)修訂本公司「道德行為準則」案 9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案,提請 討論。 10)修訂本公司「董事會議事規範」案 二、承認事項: 1)本公司一O八年度營業報告書暨財務報表案 2)本公司一O八年度虧損撥補案 三、討論事項: 1)修訂本公司「股東會議事規則」案 2)解除本公司董事競業禁止限制案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:109/04/21 6.停止過戶截止日期:109/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司股票最後過戶日為一O九年四月二十日,現場過 戶者請於一O九年四月二十日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股 務代理部,地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以 一O九年四月二十日郵戳為憑。 二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公 司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一O九年三月三十日起 至一O九年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一O 九年四月八日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列 為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點:欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:余 若雯(地址:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室,連絡電話:02-27885365 分機520)。
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2020/3/20 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣32,000,000元 5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/22 6.預定買回之數量(股):1,000,000股 7.買回區間價格(元):每股新台幣18元至32元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.67% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無
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2020/3/20 | 秀育企業 興 | 本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:秀育企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)本公司董事會109年03月20日決議通過發放民國108年度員工酬勞金額:新台幣 9,346,673元,董事酬勞金額:新台幣3,115,558元,上述金額全數以現金 發放。 (二)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2020/3/20 | 秀育企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):72,060,480 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/20 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司108年度營業報告書 2.監察人審查108年度決算表冊報告 3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.本公司與100%持有之子公司育鴻電子股份有限公司簡易合併報告案 5.修訂本公司「董事會議事運作程序」案 6.訂定「買回股份轉讓員工辦法案」 7.買回本公司股份執行情形報告 (二)承認事項 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案 2.本公司108年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事運作程序」案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/11 6.停止過戶截止日期:109/06/09 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否 9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案之申請。 (1)受理提案時間: 109/04/03起至109/04/13止,每日上午九點至下午五點(星期例假日除外) ,以送達為憑。 (2)受理提案處所: 秀育企業股份有限公司(彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號,電話:04-7696611)。
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2020/3/20 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號。 4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案 。 (2)108年度盈餘分派案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/12 6.停止過戶截止日期:109/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月6日至109年4月15日止 (以109年4月15日下午5點以前寄(送)達為準),受理股東就本次股東常會提案。 凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:桃禧航空城大飯店股份有限公司 地址:桃園市大園區大觀路777號 電話:03-3850000
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