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2020/3/18 | 三商家購 | 公告董事會通過對關係人捐贈事宜 | 1.事實發生日:109/03/18 2.捐贈緣由: (1)為強化企業形象。 (2)為提倡台灣高爾夫球職業運動。 3.捐贈金額: (1)「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣30萬元整。 (2)「財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會」新台幣60萬元整。 4.受贈對象: (1)社團法人中華民國刑事偵防協會 (2)財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 | 1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室 4.召集事由: (ㄧ)報告事項 (1)2019年度營業報告書。 (2)2019年度財務報表報告。 (3)2019年度董事及員工酬勞報告。 (4)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認2019年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」,另 廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 (4)「董事選舉辦法」修訂案。 (5)解除本公司董事之競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下: (1)受理期間:109年04月24日至109年05月04日。 (2)受理處所:三商家購股份有限公司財會部股務課(台北市中山區民權東路三段4號 地下一層)。
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| 2020/3/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議股利分派 | 1. 董事會擬議日期:109/03/18 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.63181100 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,908,676 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 豐技生物科技 興 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:109/03/18 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.90000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,860,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 日茂證券 公 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 | 1.事實發生日:109/03/18 2.發生緣由:本公司於109年3月18日董事會決議通過撤銷公開發 行案。 3.因應措施:依據董事會決議,擬於109年5月23日召開股東常會, 通過撤銷股票公開發行案後,向行政院金融監督管理委員會 證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基 | 公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基準日
1.董事會決議日期:109/03/18 2.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件, 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:200,000元 4.消除股份:20,000股 5.減資比率:0.11 % 6.減資後實收資本額:新台幣178,142,030元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為109年03月31日。
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| 2020/3/18 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 | 1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4.召集事由: (一)報告事項 1.108年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.「誠信經營守則」修訂案。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。 (二)承認事項 1.108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.108年度虧損撥補案。 (三)選舉事項 1.董事全面改選。 (四)討論事項 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 2.「股東會議事規範」修訂案。 3.「公司章程」修訂案。 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 108年度虧損撥補內容將於109年4月30日前另行公告。 9.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢 (電話:02-25936666)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。 另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示, 不另行寄發。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自109年04月06日起至109年04月16日止。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。 (康訊科技股份有限公司財務部)。
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 | 1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。 4.召集事由: (一)報告事項 1. 一○八年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○八年度財務決算報告。 3. 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (二)承認事項 1. 一○八年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○八年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1. 修訂本公司「股東會議事規則」。 2. 修訂本公司「董事選舉辦法」。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/18 6.停止過戶截止日期:109/06/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司自民國109年04月13日起至109年04 月22日止,受理1%以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:廣化科技股份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話:03-5577668
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表。 | 1.事實發生日:109/03/18 2.公司名稱:廣化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下: 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、108年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元) 營業收入 298,365仟元 營業利益 15,912仟元 稅前淨利 18,826仟元 本期淨利 14,057仟元 基本每股盈餘 0.60元 二、108年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元) 營業收入 301,094仟元 營業利益 11,631仟元 稅前淨利 18,826仟元 本期淨利 14,057仟元 基本每股盈餘 0.60元 三、有關108年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上網傳輸作業,屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:109/03/18 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):11,753,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: (1)配發員工酬勞新台幣2,163,953元 (均配發現金)。 (2)配發董事酬勞新台幣649,186元 (均配發現金)。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 1.事實發生日:109/03/18 2.公司名稱:廣化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣2,163,953元。 (2)董事酬勞金額:新台幣649,186元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 公告本公司總經理異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃正尚/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:魯碧華/本公司總經理室協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 5.異動原因:本公司黃正尚總經理退休,由總經理室協理魯碧華升任總經理。 6.新任生效日期:109/03/19 7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | F-瑞磁生技 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷之減資基準日 | 1.事實發生日:109/03/18 2.公司名稱:Applied BioCode Corporation 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、依據本公司董事會109年03月12日決議辦理限制員工權利新股收回 註銷普通股7,500股,每股面額新台幣10元,共計75,000元,並授權 董事長訂定減資基準日。 二、擬訂定限制員工權利新股收回註銷之減資基準日為109年03月18日。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/18 | 華安醫學 | 本公司取得韓國「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利, 適用於 | 本公司取得韓國「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利, 適用於阿茲海默症及第二型糖尿病代謝症候群等疾病治療。
1.事實發生日:109/03/18 2.公司名稱:華安醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司向韓國專利局提出申請之專利「活化AMPK的化合物及其使用」, 申請案號:10-2016-7010883業經審查獲准。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)本專利乃利用活化AMPK技術發展出治療人類疾病之藥物組成,如:阿茲海默症 及第二型糖尿病代謝症候群等疾病治療。 (2)本公司取得上述專利後,將有助於國際授權業務。 (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面 臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/18 | 揚秦國際企業 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:109/03/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:卓元裕,本公司董事長暨總經理、 卓靖倫,本公司執行長、林麗玲,本公司營運中心副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 一、本公司董事長暨總經理:卓元裕 1.超秦企業(股)公司法人董事長代表 2.瑞秦投資(股)公司董事長 3.立秦投資(股)公司董事長 4.英秦投資(股)公司董事長 5.元裕投資有限公司董事長 6.癸鐺投資股份有限公司董事長 二、本公司執行長:卓靖倫 1.超秦企業(股)公司法人董事代表 2.上海佐秦餐飲管理有限公司執行董事 3.Super Qin Private Limited董事 4.英秦投資(股)公司董事 5.瑞秦投資(股)公司董事 6.立秦投資(股)公司董事 7.榮機投資有限公司董事長 8.癸鐺投資股份有限公司董事 9.A QIN LLC董事長 三、本公司營運中心副總經理:林麗玲 1.上海佐秦餐飲管理有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異 議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 本公司執行長卓靖倫、本公司營運中心總經理林麗玲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 一、本公司執行長卓靖倫 1.上海佐秦餐飲管理有限公司執行董事 二、本公司營運中心總經理林麗玲 1.上海佐秦餐飲管理有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路269號2幢2層2-24室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理及諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/18 | 揚秦國際企業 | 更補正107年度財務報告- 原109/03/13重大訊息公告 新增106年度合 | 更補正107年度財務報告- 原109/03/13重大訊息公告 新增106年度合併及個體財務報告差異
1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為提升財務報告之攸關性以及與其他同業財務報告之可比較性, 本公司更補正民國107年度合併及個體財務報告 本公司民國107年度合併及個體財務報告差異如下: 損益表 107年度合併(單位:新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ---------------------------------- 銷貨收入 1,133,610 1,133,610 - 銷貨成本 774,091 846,762 72,671 營業毛利 359,519 286,848 (72,761) 營業費用合計 283,394 210,723 (72,761) 營業淨利 76,125 76,125 - 稅前淨利 71,901 71,901 - 所得稅費用 16,109 16,109 - 本期淨利暨 綜合損益總額 55,381 55,381 -
每股盈餘 基本 3.10 3.10 - 稀釋 3.09 3.09 -
107年度個體(單位:新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ---------------------------------- 銷貨收入 1,126,184 1,126,184 - 銷貨成本 774,001 846,672 72,671
營業毛利 352,183 279,512 (72,761)
營業費用合計 280,594 207,923 (72,761) 營業淨利 71,589 71,589 - 稅前淨利 71,756 71,756 - 所得稅費用 15,964 15,964 - 本期淨利暨 綜合損益總額 55,381 55,381 -
每股盈餘 基本 3.10 3.10 - 稀釋 3.09 3.09 -
106年度合併(單位:新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ---------------------------------- 銷貨收入 992,127 992,127 - 銷貨成本 686,507 744,201 57,694
營業毛利 305,620 247,926 (57,694)
營業費用合計 242,410 184,716 (57,694) 營業淨利 63,210 63,210 - 稅前淨利 60,619 60,619 - 所得稅費用 15,090 15,090 - 本期淨利暨 綜合損益總額 45,759 45,759 -
每股盈餘 基本 3.00 3.00 - 稀釋 2.99 2.99 -
106年度個體(單位:新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ---------------------------------- 銷貨收入 986,516 986,516 - 銷貨成本 686,507 744,201 57,694
營業毛利 300,009 242,315 (57,694)
營業費用合計 239,574 181,880 (57,694) 營業淨利 60,435 60,435 - 稅前淨利 60,561 60,561 - 所得稅費用 15,032 15,032 - 本期淨利暨 綜合損益總額 45,759 45,759 -
每股盈餘 基本 3.00 3.00 - 稀釋 2.99 2.99 -
6.因應措施:上述更補正財務報告將依規定重新公告申報。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/18 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 | 1. 董事會擬議日期:109/03/18 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳錦蜜 / 稽核室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品懷 / 會計處代主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務輪調 7.生效日期:109/03/18 8.新任者聯絡電話:06-5057182 9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過執行長任命案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊振財/本公司執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因組織調整,增設執行長一職 7.生效日期:109/03/18 8.新任者聯絡電話:06-5057182 9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | 博謙生技 未 | 公告更正本公司108年8~12月營收公告 | 1.事實發生日:109/03/18 2.公司名稱:博謙生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為符合國際財務報導準則公報第15號,更正108年9~12月營收公告。
更正前 (仟元) 營業收入淨額 累計營業收入 108年8月 35,094 127,502 108年9月 33,637 161,139 108年10月 23,183 184,322 108年11月 14,282 198,604 108年12月 27,721 226,325
更正後 營業收入淨額 累計營業收入 108年8月 5,698 98,106 108年9月 12,407 110,513 108年10月 17,648 128,161 108年11月 12,821 140,982 108年12月 22,445 163,427
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正 7.其他應敘明事項:無
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