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2020/3/19 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:109/03/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,677,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/19 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會開會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度財務報表報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)修訂本公司「企業社會責任守則」案。 二、承認及討論事項: (1)108年度營業報告書及財務報表。 (2)108年度盈餘分派案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/12 6.停止過戶截止日期:109/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出109年股東常會議案,但每一股東以提一議案為限, 提案超過一案者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號), 超過300字者,該提案不予列入議案。 凡有意提案之股東務請於109年4月10日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)提案期間:109年4月1日至109年4月10日(每日上午9點至下午5點整)。 (3)受理提案地點:新北市永和區成功路一段80號20樓(本公司財會部)收。 (4)聯絡電話:02-2926-7088。 (5)考量新冠病毒疫情影響恐造成股東常會場地臨時變更需求,當發生前述事由, 董事會同意授權董事長得另訂股東常會召開處所。
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2020/3/19 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司於109年3月19日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。 (2)員工酬勞為新台幣5,775,728元,董事酬勞為新台幣1,800,000元, 全數以現金方式發放。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2020/3/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司肝硬化幹細胞新藥 (清肝淨GXHPC1) 正式啟動二期人體臨床試 |
本公司肝硬化幹細胞新藥 (清肝淨GXHPC1) 正式啟動二期人體臨床試驗並於109年3月18日 在臺大醫院完成第一位病人收案
1.事實發生日:109/03/18 2.發生緣由:本公司於今日109年3月18日於臺大醫院正式啟動 「在肝硬化病人評估自體脂肪幹細胞(ADSC)之療效與安全性的第二期、 開放標示、單組試驗」並完成第一位病人收案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號: 清肝淨GXHPC1。 (2)用途:肝硬化。 (3)預計進行之所有研發階段:依法規辦理第二期、第三期臨床試驗及 新藥查驗登記審核。 (4)目前進行中之研發階段: A.供查驗登記用臨床第二期試驗,通過審核,原則同意試驗進行。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:將以此臨床試驗結果為 基礎接續進行下階段試驗。 D.已投入之累積研發費用:為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。 (5)將再進行之下一研發階段:依法規辦理下階段臨床試驗申請。 A.預計完成時間:第二期臨床試驗完成及後續相關核備時程,屬權責機關之職權, 其相關進度暫無法估算。 B.預計應負擔之義務:依法規辦理第二期臨床試驗相關研發費用及行政規費等。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/3/19 | 三商家購 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:三商家購股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 109年2月份自結財務報告之財務比率: 負債比率 = 74.82% 流動比率 = 78.07% 速動比率 = 13.97% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 三商家購 | 澄清說明經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:109/03/18 3.報導內容:去年導入新系統導致虧損三商家購每股僅賺0.7元 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導中所載「三商家購(2945)18日公告去年財報,營收121億元,稅後純 益4,212萬元,......,今年可望以一年100家持續增加店數。」,係為媒體自行 推估,本公司尚未正式對外公布財報,原更正前報導所載EPS每股0.07元,係媒體 自行推算且與本公司108年財務結果有顯著差異,另門市店數亦非本公司預算目標 家數,特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)108年度監察人審查報告。 (3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)、選舉暨討論事項: (1)選舉本公司第八屆董事及監察人案。 (2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/12 6.停止過戶截止日期:109/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 109年股東常會受理股東提案作業流程 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區 民權路52號9樓
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2020/3/19 | 三商家購 | 澄清說明工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:109/03/19 3.報導內容:《產業》新系統大亂,三商家購去年獲利銳減76.3% 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導中所載「三商家購原訂去年底興櫃轉上市的計畫也推遲到今年」, 係為媒體自行推估,本公司特此澄清。 (2)本公司目前為興櫃掛牌公司,正接受券商輔導,上市送件時程將依本公司營運狀況 及總體經濟環境擇期提出申請。 (3)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 景傳光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,276,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/19 | 綠界科技 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 一、股東常會日期:109年06月18日(星期四)。 二、股東常會召開時間:上午9時整。 三、股東常會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號 9樓海廳(台北六福萬怡酒店) 四、股票停止過戶期間:109年04月20日至109年06月18日 五、召集事由: (一)報告事項: (1) 一○八年度營業報告書。 (2) 一○八年度審計委員會查核報告書。 (3) 一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4) 一○八年度現金股利分派情形報告。 (5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6) 修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (7) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 (二)承認事項: (1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○八年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議: 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第一百七十二條之一規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。 (2)本公司受理股東提案期間為109年4月1日至109年4月13日止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)。 受理處所:綠界科技股份有限公司 財會部 地址: 臺北市南港區三重路一九之二號六樓之二 電話:02-26550557。
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2020/3/19 | 綠界科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:109/03/19 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:109/03/19 二、股利所屬年(季)度:108年度 三、股利所屬期間:108/01/01至108/12/31 四、股東配發內容: (1) 盈餘分配之現金股利(元/股):每股9元 (2) 法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股):0 (3) 股東配發之現金股利總金額(元):115,993,125元 (4) 盈餘轉增資配股(元/股):0 (5) 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6) 股東配股總股數(股):0 (7) 普通股每股面額:新台幣10元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/19 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過108年度財務報告 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報告,相關損益情形如下: 108年度營業收入淨額為新台幣410,894仟元,本期淨利為新台幣34,555仟元, 基本每股盈餘為新台幣1.81元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司總經理異動(新增生效日) |
1.董事會決議日:108/12/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:從缺 4.新任者姓名及簡歷:莊鈜富/街口證券投資信託股份有限公司總經理 5.異動原因:金管證投字第1090333329號核准函 6.新任生效日期:109/03/19 7.其他應敘明事項:不適用
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2020/3/19 | 知識科技 興 | 公告本公司109年1月份自結個別財務報告之流動比率、速動 比率、 |
公告本公司109年1月份自結個別財務報告之流動比率、速動 比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:知識科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理 (1)109年1月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 流動比率: 83.61% 速動比率: 63.16% 負債比率: 78.09% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 期初現金餘額: 5,452 2,656 3,394 現金流入合計: 20,456 26,757 23,078 現金流出合計: 23,252 26,019 22,553 期末現金餘額: 2,656 3,394 3,919 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 72,000仟元 已用額度: 71,000仟元 額度餘額: 1,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形及董事變動達1 |
公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形及董事變動達1/3
1.發生變動日期:109/03/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)王志鴻/穎台科技(股)公司董事長 (2)英屬維京群島商天恩企業有限公司(SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED) 代表人:張景溢/穎台科技(股)公司董事 (3)英屬維京群島商天恩企業有限公司(SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED) 代表人:張志成/穎台科技(股)公司董事 (4)英屬維京群島商天恩企業有限公司(SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED) 代表人:蔡士傑/穎台科技(股)公司董事 (5)林俊役/穎台科技(股)公司董事暨總經理 監察人: (1)楊吉裕/穎台科技(股)公司監察人 (2)姚舜晏/穎台科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)王志鴻/穎台科技(股)公司董事長 (2)張景溢/穎台科技(股)公司董事 (3)林俊役/穎台科技(股)公司董事暨總經理 (4)億宣投資(股)公司 代表人:姚舜晏/穎台科技(股)公司監察人 獨立董事: (1)黃文成/國福管理顧問股份有限公司董事長 (2)魏仁裕/台星科股份有限公司獨立董事 (3)林妍希/創捷前瞻科技股份有限公司董事 4.異動原因:本公司於109/03/18股東臨時會全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)王志鴻/ 0股 (2)張景溢/ 0股 (3)林俊役/ 789,000股 (4)億宣投資(股)公司 代表人:姚舜晏/ 1,000股 獨立董事: (1)黃文成/ 0股 (2)魏仁裕/ 0股 (3)林妍希/ 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/11/04~111/11/03 7.新任生效日期:109/03/18 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項: 本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會之 成立,改為七席董事,其中包含三席獨立董事
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2020/3/18 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:109/03/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:109/03/18 (2)股東配發內容: A.盈餘分配之現金股利(元/股):1.00 B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 C.股東配發之現金(股利)總金額(元):27,426,000 D.盈餘轉增資配股(元/股):0 E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 F.股東配股總股數(股):0 G.普通股每股面額:新台幣 10.0000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/18 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/18 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、會議時間:民國109年6月10日下午2時30分 二、受理股東報到時間:民國109年6月10日下午2時起 三、會議地點:新北市土城區城林路6巷55號會議室 四、股票停止過戶期間:民國109年4月12日起至109年6月10日止 五、召集事由: (一)報告事項 (1) 一○八年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 一○八年度員工及董事酬勞分派報告 (二)承認事項 (1) 一○八年度營業報告書及財務報告案 (2) 一○八年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1) 本公司「公司章程」修正案 (四)臨時動議 (五)散 會
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2020/3/18 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1(會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○八年度盈餘分派報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○八年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)本公司申請股票上櫃案。 (2)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷,暨原股東全數放棄認購案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 受理提案期間:109年3月30日起至109年4月8日,每日上午9點至下午4點。 受理股東提案處所: 豐技生物科技股份有限公司(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。 受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前, 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明 聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。
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2020/3/18 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)108年度監察人審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」辦法報告。 二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報告案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)擬向NCC通傳會申請增設5個奧運賽事境外頻道案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/11 6.停止過戶截止日期:109/06/09 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬訂於民國109年4月1日至109年4月13日受理持股1%以上 股東就本次股東常會之提案。受理處所:本公司財務部(台北市中正區中華路一段41 號4樓)
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2020/3/18 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/18 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):10,250,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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