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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/3/16 | 富相科技 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/16 2.發生緣由:董事會決議108年度之盈餘分配案 3.因應措施: 一.董事會決議日期:109/03/16 二.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 4.其他應敘明事項:無
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2020/3/16 | 聯享光電 興 | 公告本公司109年2月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司109年2月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/16 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)109年2月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 59.88% 流動比率:403.44% 速動比率:240.12% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 期初現金餘額: 70,295 75,934 75,911 現金流入合計: 16,370 15,108 14,609 現金流出合計: 10,731 15,131 13,932 期末現金餘額: 75,934 75,911 76,588 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 276,000仟元 已用額度: 252,500仟元 額度餘額: 23,500仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/3/16 | 揚秦國際企業 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/16 2.舊任者姓名及簡歷:張喬翔,本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/06/28~111/06/27 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於109年03月16日接獲獨立董事張喬翔先生之辭任書。
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2020/3/16 | 揚秦國際企業 | 本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/03/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張喬翔,本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任 4.新任者姓名及簡歷:NA。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃辭去本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員職務。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於109年03月16日接獲獨董張喬翔先生之辭任書,辭任生效日 期109年03月16日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東常會辦理補選事宜,並於 董事會重新委任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員。
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2020/3/16 | 弘凱光電 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/12 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 徐榮煌 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃建澤 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 徐榮煌 7.新任簽證會計師姓名2: 張正道 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 自2020年起之財務報告簽證變更生效。
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2020/3/16 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:109/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉佳全 副總經理/本公司財務及會計主管暨代理發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/03/16 8.新任者聯絡電話:(02)25135701 9.其他應敘明事項:董事會通過設置公司治理主管
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2020/3/16 | 長榮鋼鐵 | 公告董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)108年度營業報告 (2)108年度審計委員會審查報告書 (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)訂定「道德行為準則」報告 (7)訂定「企業社會責任守則」報告 二、承認及討論事項 (1)承認108年度營業報告及財務報告案 (2)承認108年度盈餘分配案 (3)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請原 股東全數放棄優先認股權案 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/20 6.停止過戶截止日期:109/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,自109年4月10日起至4月20日止於本公司監理部受理 股東提案。(地址:台北市中山區民生東路二段166號2樓)
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2020/3/16 | 影一製作所 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購 |
公告本公司109年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:109/03/16 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 能率投資股份有限公司 336,921 100% 董事 李烈 68,657 100% 董事 富邦金控創業投資股份有限公司 249,042 100% 董事 凱擘影藝股份有限公司 249,042 100% 董事 亞橘投資股份有限公司 64,285 100% 監察人 邱泰翰 7,616 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無
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2020/3/16 | 長榮鋼鐵 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/16 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):793,070,926 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/16 | 華安醫學 | 公告本公司ENERGI-F701異常性落髮新藥美國/台灣二期臨床試驗數據 |
公告本公司ENERGI-F701異常性落髮新藥美國/台灣二期臨床試驗數據分析結果,後續將規劃執行美國及全球三期臨床試驗,並積極尋找授權合作對象。
1.事實發生日:109/03/16 2.公司名稱:華安醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司ENERGI-F701「異常性落髮」新藥獲美國FDA及台灣TFDA及人體試驗 倫理委員會核准執行第二期人體臨床試驗,業於109年3月16日完成第二期臨床試驗 數據分析。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)研發新藥名稱或代號:ENERGI-F701異常性落髮外用液劑。 (二)用途:ENERGI-F701係用於女性異常性落髮治療。 (三)預計進行之所有研發階段:後續將規劃進行美國及全球臨床三期試驗,並積極 尋找授權合作對象。 (四) 目前進行中之研發階段: 1.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: (1) 臨床試驗介紹 A. 試驗計畫名稱:評估ENERGI-F701 液劑在治療女性受試者異常落髮的 療效性與安全性之隨機、雙盲、有效藥對照、平行的第二期臨床試驗。 B.試驗計畫目的:本次ENERGI-F701臨床二期試驗為探索性試驗 (exploratory trial),旨在探索女性異常性落髮(Female hair loss) 病患對試驗組(ENERGI-F701) 與現行有效藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil),在經過12週治療的臨床反應差異。試驗採 雙盲設計,試驗組與現行有效藥對照組受試者比例為1:1隨機分配。 除進行概念驗證(proof of concept)之外,分析結果將做為未來 臨床三期設計參考。 C.試驗階段分級:第二期臨床試驗。 D.試驗藥物:ENERGI-F701異常性落髮外用液劑。 E.適應症:女性異常性落髮 (Female hair loss) F.評估指標: (a)主要療效指標:受試者在第12 週訪視時與基準期的落髮量相比較之 變化 (落髮的定義為在訪視時於診間進行梳髮所收集之掉落毛髮)。 (b)次要療效指標: i.從基準期開始每次治療後訪視的居家平均每日洗/掉髮量的變化 ii.從基準期開始每次治療後訪視時藉由女性落髮生活品質問卷 (FHL-QOL)評估受試者滿意度的分數變化 iii.從基準期開始每次治療後訪視透過皮膚鏡測量毛髮粗細與 密度的變化 iv.每次治療後訪視之試驗主持人評量(主持人影像評估問卷,IPAQ) v.安全性評估,包括不良事件發生率、身體理學檢查結果的變化、 生命徵象測量值的淨變化、相較於基準期的皮膚刺激性評估 (疼痛、刺痛、瘙癢)、十二導程心電圖測量結果的變化及從基準 期之後實驗室檢驗結果【包括血紅素、血球容積比、紅血球數量、 血小板數量、白血球數量與分類計數、絕對嗜中性白血球 計數(ANC)、天門冬胺酸轉胺酉每 (AST)、丙胺酸轉胺酉每(ALT)、 血清肌酸酐、血中尿素氮、總膽紅素、麩胺轉酸酉每、鹼性磷酸 酉每以及白蛋白)的淨變化 G.試驗計畫受試者人數:預計納入可評估人數:60人。實際納入意圖治療 族群分析 (ITT):63 人。 (2)主要療效指標(試驗結果分析及意義): 依據符合意圖治療族群分析 (ITT),試驗組 (ENERGI-F701) 與現行有效 藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil),在經過12週治療的臨床反應相當 (在訪視時於診間進行梳髮所收集之掉落毛髮),無顯著差異。 (3)次要療效指標(試驗結果分析及意義): A.居家洗/掉髮量的變化:依據符合意圖治療族群分析 (ITT),與基準期 居家洗/掉髮量相比較,試驗組 (ENERGI-F701) 或現行有效藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil) 自第2週起至第12週落髮數量都有顯著改善; 兩組間比較於第4週與第6週試驗組 (ENERGI-F701) 顯著優於有效藥對 照組 (Regaine/2% Minoxidil),其餘無顯著差異。各週落髮數量與基 準期相比之變化量如下所示 (負值表示相較基準期落髮量減少): 第2週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=-116.3vs-88(ns) 第4週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=-146.2vs-54.8(p=0.002) 第6週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=-156.8vs-91.9(p=0.036) 第8週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=-159.5vs-120.5(ns) 第10週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=-174.1vs-126.3(ns) 第12週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% Minoxidil)=-182vs-149.6(ns) B.女性落髮生活品質問卷(FHL-QOL)評估:依據符合意圖治療族群分析(ITT) 基準期問卷評分比較,試驗組 (ENERGI-F701) 或現行有效藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil) 自第2週起至第12週評估總分都有顯著改善; 兩組間比較於第4週試驗組 (ENERGI-F701) 優於有效藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil),其餘各週均未達顯著差異。問卷評分如下所示: 第2週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)= 1.4vs1.3 (ns) 第4週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)= 5.3vs-3.0(p=0.033) 第6週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)= 4.6vs-0.8(ns) 第8週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)= 7.3vs3.1(ns) 第10週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=5.1vs3.3(ns) 第12週,ENERGI-F701 vs Regaine(2% minoxidil)=7.0vs6.2(ns) C.毛髮密度的變化:依據符合意圖治療族群分析 (ITT),與基準期毛髮密度 相比較,試驗組(ENERGI-F701)或現行有效藥對照組(Regaine/2% Minoxidil) 第12週毛髮密度都有顯著增加;但兩組間比較無顯著差異。 D.毛髮粗細的變化:依據符合意圖治療族群分析 (ITT),與基準期毛髮粗細 相比較,試驗組(ENERGI-F701)或現行有效藥對照組(Regaine/2% Minoxidil) 第12週毛髮粗細均無顯著差異。 E.主持人影像評估問卷IPAQ:依據符合意圖治療族群分析(ITT), 試驗組(ENERGI-F701)或現行有效藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil) 經12週治療後,問卷評分比較顯示兩組間無顯著性差異。 F.安全性評估:安全性與現行有效藥對照組相近,無藥品相關性之不良事件(AE) 及嚴重不良事件 (SAE)。 (4)單一臨床試驗結果,並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗,投資人應審慎 判斷謹慎投資。 2.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 3.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:綜合上述臨床實驗結果分析, 顯示使用ENERGI-F701可顯著減少居家落髮數量,增加頭髮密度,於早期治療效 果(4週)具優於現行有效藥對照組 (Regaine/2% Minoxidil)之潛力,且無安全疑慮 ,對於國際藥廠期望快速見效的訴求較具吸引力。本公司後續將針對試驗設計進行 調整並規劃多國臨床三期試驗,憑藉快速見效之優勢,積極尋找授權合作對象。 4.已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額並為 保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。 (五)將再進行之下一研發階段: 1.預計完成時間:臨床試驗結果報告將提交美國食品藥物管理署(FDA)、台灣衛生福 利部食品藥物管理署(TFDA) 完成審查;待取得主管機關備查函後,規畫臨床三期 試驗。本次分析結果將做為未來臨床三期設計參考,另後續視實際情形進行專利 授權與國際大廠進行合作開發及全球三期臨床試驗,惟實際時程將依執行進度調 整之。 2.預計應負擔之義務:不適用 (六)ENERGI-F701異常性落髮藥品市場狀況與現有治療相同病症之主要藥物: 1.市場現況:依據Market Research Store市調報告顯示,2015年全球異常性落髮 市場值達70億美金以上,並預估2022年可達125億美金的市場規模。 另依據GRAND VIEW RESEARCH報告顯示,2015年全球異常性落髮市場值為73億美 金,並預估2024年可達118億美金的市場規模。 2.治療藥物:目前市場針對女性異常性落髮藥品僅女用落建生髮水,使用前期可 能造成落髮量增加及暈眩等副作用 (七)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/3/16 | 智聯服務 | 公告本公司董事會通過108年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/03/16 2.公司名稱:智聯服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 通過本公司108年度合併財務報表: 本公司108年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及蔡振財會計師 查核完竣。
單位:新臺幣千元
合併營收 $1,074,750 營業毛利 135,613 營業淨利 35,883 稅後淨利 27,202 每股盈餘(元) 2.81
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2020/3/16 | 意德士科技 | 公告本公司董事會通過108年度合併及個體財務報告 |
1.事實發生日:109/03/16 2.公司名稱:意德士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○八年度合併財務報告暨個體財務報告業經109年3月16日董事會 通過在案,民國一○八年稅後淨利為新台幣68,687仟元及每股盈餘:新台幣3.82元整。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關108年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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2020/3/16 | 意德士科技 | 公告本公司董事會通過108年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期:109/03/16 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):370,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/16 | 意德士科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/04 3.股東會召開地點:樹杞林文化館2樓會議室(新竹縣竹東鎮新生路377號) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)、承認事項: (1)108年度財務報告案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)配合初次上櫃案,擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案 (3)本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/06 6.停止過戶截止日期:109/06/04 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、受理股東提案期間:自109年3月30日起至109年4月9日止,每日上午9時~下午5時。 二、受理股東提案處所:本公司總管理處,台北市民生東路二段170號4樓。
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2020/3/16 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司108年股東會通過私募發行普通股案,於剩餘期限內將不 |
公告本公司108年股東會通過私募發行普通股案,於剩餘期限內將不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:109/03/16 2.原計畫申報生效之日期:108/06/14 3.變動原因:本公司於108年6月14日股東常會通過授權董事會因應電動車銷售所需之購料 及營運資金需求以私募方式辦理現金增資發行新股,發行總數以不超過10,000仟股,並 於股東會決議之日起一年內分次辦理。截至繳款期限共募集7,320仟股,因本案私募普 通股發行期限將屆,考量資本市場狀況及公司電動車銷售規劃現況,擬於剩餘期限內不 繼續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:擬提報109年度股東常會報告。
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2020/3/16 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/03 3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)108年度私募有價證券辦理情形報告。 (5)「誠信經營守則」修正案。 (6)「董事會議事規則」修訂案。 (7) 董事及經理人績效評估及薪資報酬案。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (四)選舉事項: (1)改選董事之選舉案。 5.停止過戶起始日期:109/04/05 6.停止過戶截止日期:109/06/03 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 待4月108年度財務報表經董事會決議後公告之。 9.其他應敘明事項: 股東提案及提名事宜:依公司法第172條之1及第192條之1規定, 擬於109年3月27日至109年4月6日為受理停過時持有本公司 已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名申請。 (1)受理提案時間:109年3月27日至109年4月6日止, 上午8時30分至下午5時。 (2)受理提案處所:凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段 658號10樓之3)電話:04-24521679 (3)受理方式: A.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請 於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,餘從其規定。 B.依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,所提名獨立董事候選人人數不得超過本次 獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明 聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「獨立董事候選 人提名函件」字樣,以掛號函件寄送,餘從其規定。
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2020/3/16 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/16 2.公司名稱:洋基工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)本公司108年度營業報告書及財務報表 (二)本公司108年度盈餘分配案 (三)本公司108年度員工及董事酬勞分派案 (四)本公司108年度內部控制制度聲明書案 (五)本公司股票申請上市(櫃)案 (六)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案 (七)擬修訂「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理作業辦法」部分條文 (八)擬修訂本公司「企業社會實務責任守則」及「公司治理實務守則」部分條文 (九)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (十)擬修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文 (十一)擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文 (十二)擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作情形之管理辦法」部分 條文 (十三)擬訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」 (十四)本公司108年經理人及員工績效獎金估列案 (十五)本公司109年度股東常會受理股東提案期間及場所 (十六)召開本公司109年度股東常會案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/16 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/05 3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告案。 (2)108年度審計委員會審查108年度營業決算報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)108年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。 (5)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)108年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: (1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文。 (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 5.停止過戶起始日期:109/04/07 6.停止過戶截止日期:109/06/05 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自109年3月27日至109年4月7日止受理 持股1%股東提案,受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266 號18樓之3)
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2020/3/16 | 洋基工程 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/16 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):10.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):410,620,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/16 | 台灣虎航 | 公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:109/03/16 2.法人名稱:中華航空股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘,本公司前董事長兼任前總經理 4.新任者姓名及簡歷:曹志芬,華信航空股份有限公司總經理 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/11~111/11/10 7.新任生效日期:109/03/16 8.其他應敘明事項:無
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