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2020/3/13 | 台灣利得生物科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/13 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/13 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/03/15 2.公司名稱:創王光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃 審字1080002387號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 24,843 24,995 100,674 現金流入 10,259 97,064 2,772 現金流出 10,107 21,385 10,587 期末餘額 24,995 100,674 92,859 (2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形:1,300萬。 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。
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2020/3/13 | 耀登科技 | 子公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款 |
1.事實發生日:109/03/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:晶訊檢測(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業,雙方皆為本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):121,403 (4)原資金貸與之餘額(仟元):55,999 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,846 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,845 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,989 (2)累積盈虧金額(仟元):2,100 5.計息方式: 年利率4.15% 6.還款之: (1)條件: 到期時一併償還本金及利息 (2)日期: 借款期限一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 81,845 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.19 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2020/3/13 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開一○九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○八年度營業報告 2.一○八年度審計委員會審查報告 3.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告 4.一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告 5.修訂「誠信經營守則」報告 6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)選舉事項:補選董事一席案 (三)承認事項 1.擬承認一○八年度營業報告書及財務報表案 2.擬承認一○八年度盈餘分派案 (四)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案 2.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案 3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:109/04/04 6.停止過戶截止日期:109/06/02 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 開會前至少四十日補行公告 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第九教室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度監察人查核決算表冊報告。 3.健全營運計畫執行情形。 4.修訂本公司董事會議事規範部分條文案。 (二)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (三)討論事項一: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 3.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。 4.解除選任董事其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/04 6.停止過戶截止日期:109/06/02 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)因停止過戶起始日109/04/04適逢例假日,故現場最後過戶日期提前至109/04/01 星期三。 (2)依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:民國109年03月28日起至民國109年04月06日止(上午10時至下午4時) 提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址:台北市大同區承德路二 段81號13樓之一,電話:02-25592777) 受理方式:以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛 號函件寄送,並於民國109年04月06日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
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2020/3/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,500,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:87,500,000元 6.發行價格:暫訂發行價格新台幣25元 7.員工認購股數或配發金額:350,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定,保留 10%股份計350,000股,由本公司員工認購, 其餘90%計3,150,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數, 按比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自行在 停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及股東放棄認購 或認購不足,及併湊不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同, 並採無實體發行。 12.本次增資資金用途: 充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次辦理增金增資案,由董事會授權董事長,俟呈報主管機關核准後,另訂定認 股基準日及其他現增相關事宜。 (2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如 經主管機關修正,或為因應客觀環境因素而修正,或認股基準日之流通在外股數有變 動致每股可認購股數須調整,由董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。
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2020/3/13 | 八貫企業 | 公告本公司108年現金增資催繳期間認股之股票發放 |
1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:八貫企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年現金增資原股東催繳期間自109年02月11日至 109年03月12日止。 6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東,即喪失認股之權利。 7.其他應敘明事項: (1)於催繳期間繳納股款之原股東,所認購之股數預計於109/03/18由台灣 集中保管結算所股份有限公司將股票劃撥至貴股東指定之集保證券存摺帳戶。 (2)認股人有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部(地址:台北市許昌街17號2樓;電話:02-23611300)
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2020/3/13 | 創益生技 未 | (補充公告)公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 |
(補充公告)公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:創益生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。 6.因應措施: 依主管機關規定公告以下資訊: (1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 期初餘額 78,796 73,717 39,434 現金流入 6,058 7,214 17,581 現金流出 (10,237) (9,527) (9,030) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (900) (31,970) (1,300) 期末餘額 73,717 39,434 46,685 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣200,000仟元 已用額度:新台幣110,000仟元 額度餘額:新台幣90,000仟元 7.其他應敘明事項: 上述融資額度餘額新台幣90,000仟元,可實際動用額度為新台幣10,000仟元, 餘新台幣80,000仟元為限制使用額度。
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2020/3/13 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 180,488 96,952 57,036 現金流入 42,689 3,933 446,659 現金流出 126,225 43,849 411,929 期末餘額 96,952 57,036 91,766
(2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 124,300 68,300 56,000 中期借款 NTD 281,600 281,600 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 清淨海生技 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管及財務主管 2.發生變動日期:109/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃守義 / 眾信聯合會計師事務所 協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任用案。 7.生效日期:109/03/13 8.新任者聯絡電話:(03)4688698 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 清淨海生技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:109/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁雅萍 / 本公司業務協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過新任發言人。 7.生效日期:109/03/13 8.新任者聯絡電話:(03)4688698 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告 (2)審計委員審查108年度決算表冊報告 (3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈虧撥補案 (三)臨時動議 (四)散會 5.停止過戶起始日期:109/04/17 6.停止過戶截止日期:109/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 清淨海生技 興 | 代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司及上海浦 |
代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟後續說明(原公告日108/06/25、109/02/24、109/03/06)
1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持有興邁(上海)科技 有限公司100% 5.發生緣由: (1)109/03/06發布重大訊息,收到上海知識產權法院的民事裁定書,駁回子公司 之起訴。 (2)董事會決議,不向法院提起上訴。 6.因應措施:針對專利權向中國北京知識產權法院提起專利權無效行政訴訟,後續 是否重新提起專利侵權民事訴訟,將視專利權無效行政訴訟之結果而定。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 佳得股份有限公司 未 | 修正本公司董事會決議更新召開109年股東常會相關事宜(變更股東常 |
修正本公司董事會決議更新召開109年股東常會相關事宜(變更股東常會日期)。
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。 4.召集事由: 1、報告事項: 1.1、108年度營業報告。 1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。 1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。 1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換,執行情形報告案。 1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。 2、承認事項:本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 3、討論事項一: 3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。 3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 4、選舉事項:增選董事案。 5、討論事項二:擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議 7、散會 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 將於第六次董事會討論決議。 9.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為109年5月01日,停止股票過戶期 間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假 日,故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手 續,掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、本年度股東常會原召開日期為109年6月11日。 三、異動原因:因現金增資發行新股案之停止過戶期間為109年4月25日至4月29日與 原股東常會之停止過戶期間109年4月13日至109年6月11日重疊。 四、依『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』 第29條規定,本公司如因股東常會日期異動,而致發生交易之糾紛及買賣一方受有 損失者,均由本公司負全責。
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2020/3/13 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議原定109/04/23股東常會,延期召開(補充) |
1.事實發生日:109/03/12 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:鑒於中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情嚴重,為全體出席股東與 本公司同仁之健康著想,決議暫不召開,延期至今年6月份適當日期再行召開。 6.因應措施:6月份確定召開股東常會日期,由下次董事會視疫情狀況,再行決定之。 若有因此次股東會延期造成股東權益之損害,本公司將負全責。 7.其他應敘明事項:因應股東會延期,本公司原停止過戶期間109/02/24~109/04/23, 自即日恢復過戶。
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2020/3/13 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號。 4.召集事由: (1)報告事項: 1.本公司108年度營業報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。 4.增訂「公司誠信經營守則」案。 (2)承認事項: 1.108年度決算表冊承認案。 2.108年度盈餘分配案。 (3)討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 (4)其他議案:無。 (5)臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:109/04/25 6.停止過戶截止日期:109/06/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未決議,擬採二階段公告。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於109/03/13召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司108年度財務報表暨營業報告書,提請審議案。 二、本公司108年度盈餘撥補案。 三、本公司出具『內部控制制度聲明書』,提請 審議案 四、擬修訂定本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。 五、本公司109年股東常會召開時間、地點及召集事由,提請 討論案。 六、擬訂本公司109年股東常會股東提案相關事宜,提請 討論案。 七、擬定訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」,提請 討論案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/13 | 大同精密化學 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/13 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/13 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 108年度營業及財務報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 108年度審計委員會查核報告。 2.承認事項: (1) 108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度盈虧撥補案。 3.討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請 討論。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案,提請 討論。 (3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 4.選舉事項:無。 5.臨時動議 6.散會 5.停止過戶起始日期:109/04/04 6.停止過戶截止日期:109/06/02 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本(109)年股東常會議案,提案以一項為限且內容不得超 過三百字(含標點符號)。 二、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」之股東,請自本(109)年3月26日起至同 年4月6日下午5時止,送達本公司財務部(地址:桃園市觀音區草漯里247-1號; 電話:03-4830321分機240);採郵寄者,須以掛號郵件寄送,其郵件必須在受理 提案截止日下午5點前寄達,並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣,並敘 明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆。 三、本公司將彙總所有提案資料,送交本公司董事會,除依公司法及證券主管機關規 定辦理公告,並將審查結果通知提案股東。
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2020/3/13 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額符合處理準則第二十二條 |
公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額符合處理準則第二十二條應公告申報事項之第一項第二款以及第一項第三款
1.事實發生日:109/03/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Corex (PTY) LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):384,069 (4)原資金貸與之餘額(仟元):60,478 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,956 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):181,434 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):79,936 (2)累積盈虧金額(仟元):-11,127 5.計息方式: 依其向金融機構取得之融資利率計之 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 自借款動用日起算壹年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 181,434 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.19 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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