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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡宜彬
4.舊任者簡歷:雲智匯科技集團董事長
5.新任者姓名:吳易座
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)姜振富
(2)江肇欽
(3)張世哲
4.舊任者簡歷:
(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師
(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師
(3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)姜振富
(2)江肇欽
(3)俞若奚
6.新任者簡歷:
(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師
(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師
(3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
董事：黃文瑞
獨立董事：姜振富
獨立董事：江肇欽
獨立董事：俞若奚
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數79,350,109權，
贊成權數78,722,817權，占總權數99.20%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長
訊芯科技控股股份有限公司 董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事
山東富吉康智慧製造有限公司 董事
富士康新事業發展集團有限公司 董事
董事：黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司 法人董事長代表
創碩（鹽城）能源有限公司 董事
鹽城芯材能源有限公司 法人監事代表
江門市榮炭電子材料有限公司 法人董事長代表
上高縣榮炭科技有限公司 法人董事長代表
保山榮鋰科技有限公司 法人董事長代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：河南省鄭州市航空港區始祖路與
雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
訊芯科技控股股份有限公司：中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號
力寶廣場A座1503-2
山東富吉康智慧製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與
龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道
塔韻商務廣場13層1301室
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區
上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：汽車零部件及配件製造
訊芯科技控股股份有限公司：半導體、封裝測試、電子材料
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
山東富吉康智慧製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
富士康新事業發展集團有限公司：新能源汽車銷售、電池製造
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席) |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)名單且三分之一董事發生變動 1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
自然人董事 黃文瑞
獨立董事 姜振富
獨立董事 江肇欽
獨立董事 張世哲
4.舊任者簡歷:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬/
雲智匯科技集團董事長
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安/
廣宇科技(股)公司管理處處長
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/
富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/
富邦金控創業投資(股)公司副總經理
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/
鴻海精密工業(股)公司協理
自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
自然人董事 黃文瑞
獨立董事 姜振富
獨立董事 江肇欽
獨立董事 俞若奚
6.新任者簡歷:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士/
鴻海精密工業(股)公司資深處長
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華/
廣宇科技(股)公司協理
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/
富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/
富邦金控創業投資(股)公司副總經理
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/
鴻海精密工業(股)公司協理
自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 俞若奚/台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士：20,187,500股
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華：20,187,500股
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳：10,000,000股
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎：10,000,000股
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座：3,000,000股
自然人董事 黃文瑞：0股
獨立董事 姜振富：0股
獨立董事 江肇欽：0股
獨立董事 俞若奚：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
董事：黃文瑞
獨立董事：姜振富
獨立董事：江肇欽
獨立董事：俞若奚
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:183,241,565元，每股配發2.617736元
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司113年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗華/本公司內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年6月26日第十四屆第11次董事會決議通過
內部稽核主管人事任用案自113年7月01日起生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 大同精密化學 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)李坤璋
(2)鄭武順
(3)張展鏡
4.舊任者簡歷:
(1)李坤璋：東吳大學專任教授
(2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長
(3)張展鏡：東吳大學助理教授
5.新任者姓名:
(1)李坤璋
(2)鄭武順
(3)張展鏡
6.新任者簡歷:
(1)李坤璋：東吳大學專任教授
(2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長
(3)張展鏡：東吳大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:經審計委員相互推選，由李坤璋獨立董事擔任召集人。
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| 2024/6/26 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳永從
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:吳永從
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第十五屆董事會推選吳永從先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 大同精密化學 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董 事：大同股份有限公司
(2) 董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從
(3) 董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱
(4) 董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀
(5) 董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛
(6) 董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏
(7) 董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎
(8) 獨立董事：李坤璋
(9) 獨立董事：鄭武順
(10)獨立董事：張展鏡
3.許可從事競業行為之項目:
於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似職務的競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1) 董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從
(2) 董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱
(3) 董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏
(4) 董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳永從董事
尚志造漆(昆山)有限公司 董事兼總經理
東莞同鋰貿易有限公司 董事長兼總經理
(2)張瑞凱董事
大同(上海)有限公司 監察人
(3)吳冠宏董事
尚志造漆(昆山)有限公司 董事長
東莞同鋰貿易有限公司 董事
(4)黃筱穎董事
大世科技(上海)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
尚志造漆(昆山)有限公司 ：中國江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號
東莞同鋰貿易有限公司 ：中國廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號
大同(上海)有限公司 ：中國上海市松江區江田東路185號9號樓508室
大世科技(上海)有限公司 ：中國上海市閔行區虹許路538號11幢306室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
尚志造漆(昆山)有限公司：塗料及樹脂之製造及銷售。
東莞同鋰貿易有限公司 ：漆料塗料批發、化學製品批發之業務。
大同(上海)有限公司 ：馬達、發電機、變壓器銷售。
大世科技(上海)有限公司：資訊軟體服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
尚志造漆(昆山)有限公司、東莞同鋰貿易有限公司係本公司採權益法認列之子公司
及孫公司，大同(上海)有限公司及世科技(上海)有限公司則對本公司無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| 2024/6/26 | 大同精密化學 興 | 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從
(2)董 事：大同股份有限公司代表人：李龍達
(3)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏
(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱
(5)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀
(6)董 事：大同股份有限公司代表人：譚志偉
(7)獨立董事：李坤璋
(8)獨立董事：鄭武順
(9)獨立董事：張展鏡
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從 本公司董事長
(2)董 事：大同股份有限公司代表人：李龍達 尚志半導體(股)公司董事長
(3)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 本公司董事及業務處長
(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 中華電子投資公司董事長
(5)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 同昱能源科技(股)公司總經理
(6)董 事：大同股份有限公司代表人：譚志偉 大同(股)公司人力資源處經理
(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學專任教授
(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長
(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從
(2)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱
(3)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀
(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛
(5)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏
(6)董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎
(7)獨立董事：李坤璋
(8)獨立董事：鄭武順
(9)獨立董事：張展鏡
6.新任者簡歷:
(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從 本公司董事長
(2)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 中華電子投資公司董事長
(3)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 同昱能源科技(股)公司總經理
(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛 大同(股)公司環安處處長
(5)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 本公司董事及業務處長
(6)董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎 大同智能(股)公司董事
(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學專任教授
(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長
(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：吳永從 0 股
(2)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：張瑞凱 0 股
(3)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：賀錫耀 0 股
(4)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：張鴻瀛 5,000 股
(5)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：吳冠宏 0 股
(6)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：黃筱穎 0 股
(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長 0 股
(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長 0 股
(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 大同精密化學 興 | 公告本公司113年股東常會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司更名並修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十五屆董事，當選名單如下:
(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從
(2)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱
(3)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀
(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛
(5)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏
(6)董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎
(7)獨立董事：李坤璋
(8)獨立董事：鄭武順
(9)獨立董事：張展鏡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產
2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：辦公室41.5坪及2個停車位
2.月租金:59,800元(每坪月租金單價為1,200元及每個車位單價為5,000元)
3.使用權資產總金額約2,079,126元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：萊斯特生醫股份有限公司
與公司之關係：112年度為列入合併財務報告之子公司，113年度持股比例35.57%。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益。
前次移轉之所有人、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:租金每個月支付一次
租期：3年(113.09.01~116.08.31)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議定
價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務發展所需供營業辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/06/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許嘉如/執行總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之法人代表人董事兼總經理。
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名:
許恩得獨立董事
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
4.舊任者簡歷:
獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
吳源評獨立董事
6.新任者簡歷:
獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事吳源評 / 優你康光學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/08
10.新任生效日期:113/06/26~116/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄭雅慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
李典易
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
江曉苓
7.新任簽證會計師姓名2:
陳宜君
8.變更會計師之原因:
因應本公司營運考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
113年度報表查核簽證由新任簽證會計師事務所簽證
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員 |
| 公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員 1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
(四)劉一智先生
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
(四)劉一智先生
4.舊任者簡歷:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
5.新任者姓名:
「審計委員會」
(一)吳俊明先生
(二)劉一智先生
(三)向性一先生
(四)廖錫安先生
「薪資報酬委員會」
(一)吳俊明先生
(二)劉一智先生
(三)向性一先生
(四)廖錫安先生
6.新任者簡歷:
「審計委員會」
(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
「薪資報酬委員會」
(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「審計委員會」：任期屆滿
「薪資報酬委員會」：任期屆滿
8.異動原因:
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司113年股東常會全面改選董事，
因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第五屆
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛維進
4.舊任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:薛維進
6.新任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：薛維進先生
董事：黃鈺同先生
獨立董事：吳俊明先生
獨立董事：劉一智先生
獨立董事：廖錫安先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：薛維進先生
董事：黃鈺同先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：薛維進先生/東莞鐵之達電子有限公司負責人
董事：黃鈺同先生/無錫嘉碩科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松柏朗村新園一路11號6棟202室
無錫嘉碩科技有限公司:中國江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1231號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鐵之達電子有限公司:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工
無錫嘉碩科技有限公司：電子零組件之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞鐵之達電子有限公司:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益
無錫嘉碩科技有限公司：對年程財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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