1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡守冠/董事
(2)盧顯卿/董事
(3)徐松(火岡)/董事
(4)紀賢良/董事
(5)蕭淑貞/獨立董事
(6)陳永來/獨立董事
(7)王永樑/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡守冠董事
開啟基因(股)公司董事長
科學基因(股)公司董事長暨總經理
光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
渤訊科技(股)公司代表人
光鼎生物科技(股)公司總經理
炬銨生物科技(股)公司監察人
(2)盧顯卿董事
怡興工程顧問有限公司董事長
土木水利學會能源委員會委員
(3)徐松(火岡)董事
心靈工坊文化事業(股)公司監察人
(4)紀賢良董事
科學基因(股)公司董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事
開啟基因(股)公司監察人
盈溢投資(股)公司監察人
光鼎生物科技(股)公司研發副總
(5)蕭淑貞獨立董事
永華聯合會計師事務所執業會計師
中華民國仲裁協會仲裁人
臺灣省會計師公會北區辦公室委員會委員
桃園市稅務代理人協會副理事長
(6)陳永來獨立董事
仲誠法律事務所主持律師
百鑫聯合資產開發(股)公司代表人
琵雅山(股)公司監察人
(7)王永樑獨立董事
長庚大學技術合作處執行秘書
長庚大學技術合作處技術移轉中心主任
長庚大學生物醫學系教授
長庚大學生物科技產業博士學程教授
生泉生物科技有限公司技術部總監
蒔蓼生物科技(股)公司監察人
台灣新興科技媒體中心編輯顧問
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蔡守冠董事
(2)紀賢良董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蔡守冠董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
(2)紀賢良董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇省常州市新北區華山路18號
(2)浙江省杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/26

光鼎生物科技興

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡守冠
(2)董事：盧顯卿
(3)董事：徐松(火岡)
(4)董事：紀賢良
(5)獨立董事：蕭淑貞
(6)獨立董事：陳永來
(7)獨立董事：王永樑
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡守冠
(2)董事：盧顯卿
(3)董事：徐松(火岡)
(4)董事：紀賢良
(5)獨立董事：蕭淑貞
(6)獨立董事：陳永來
(7)獨立董事：王永樑
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡守冠/1,700,447股
(2)董事：盧顯卿/1,595,082股
(3)董事：徐松(火岡)/ 542,342股
(4)董事：紀賢良/ 402,053股
(5)獨立董事：蕭淑貞/0股
(6)獨立董事：陳永來/0股
(7)獨立董事：王永樑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/26

光鼎生物科技興

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/6/26

開陽能源興

公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融
(二)董事:玉宸投資有限公司法人董事代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順
(四)獨立董事:黃博怡
(五)獨立董事:陳建富
(六)獨立董事:張瑞當
(七)獨立董事:洪茂蔚
4.舊任者簡歷:
(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長
(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理
(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長
(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(五)獨立董事:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融
(二)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順
(四)獨立董事:黃博怡
(五)獨立董事:陳建富
(六)獨立董事:張瑞當
(七)獨立董事:洪茂蔚
6.新任者簡歷:
(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長
(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理
(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長
(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(五)獨立董事:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗融) 8,003,000股
(二)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:林志成) 8,003,000股
(三)董事:天源國際投資股份有限公司(法人董事代表人:黃義順) 1,330,386股
(四)獨立董事:黃博怡 0股
(五)獨立董事:陳建富 0股
(六)獨立董事:張瑞當 0股
(七)獨立董事:洪茂蔚 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/26

穎台科技股份有限公司興

公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

2024/6/26

斯其大科技興

公告本公司董事當選名單(屆期全面改選)

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）董事，陳俊吉
（2）董事，銘異科技(股)公司代表人孫德文
（3）董事，吳俐融
（4）董事，缺額
（5）獨立董事，陳宗捷
（6）獨立董事，陳宏良
（7）獨立董事，林建宏
4.舊任者簡歷:
（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
（2）銘異科技(股)公司代表人孫德文，
斯其大科技(股)公司/董事
華新儀錶(股)公司/董事代表人
銘異科技(股)公司/財務管理處資深協理(現職)
（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職)
華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)
（4）董事缺額
（5）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職)
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（6）陳宏良，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（7）林建宏斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
優勢統合國際股份有限公司/財務長(現職)
良人行影業有限公司/財務長(現職)
捷波資訊股份有限公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
（1）董事，陳俊吉
（2）董事，林紅玲
（3）董事，吳俐融
（4）董事，源氏投資(股)公司代表人洪裕翔
（5）獨立董事，蔡銘書
（6）獨立董事，高靜怡
（7）獨立董事，陳宗捷
6.新任者簡歷:
（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
（2）林紅玲，益正紡織總經理(現職)
（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職)
華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)
（4）源氏投資(股)公司代表人洪裕翔
利湧管理顧問股份有限公司/副總(現職)
友合生化科技股份有限公司/董事
（5）蔡銘書，銘誠法律事務所主持律師(現職)
僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職)
桃園律師公會理事
（6）高靜怡，元心國際法律事務所主持律師(現職)
（7）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職)
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
（1）陳俊吉 1,891,003股
（2）林紅玲 276,000股
（3）吳俐融 6,065,643股
（4）源氏投資(股)公司(代表人洪裕翔)320,000股
（5）蔡銘書 0股
（6）高靜怡 0股
（7）陳宗捷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/26

永虹先進材料興

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/6/26

安成生物科技興

公告本公司董事會推選新任董事長

2024/6/26

安成生物科技興

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業

2024/6/26

安成生物科技興

公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單

2024/6/26

安成生物科技興

公告本公司第四屆審計委員會委員名單

2024/6/26

安成生物科技興

公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君
(2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青
(3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳培志
(4)董事：岳嶽
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：張立言
(7)獨立董事：王嘉宗
4.舊任者簡歷:
(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：
安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問
(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：
安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理
(3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志：
安成生物科技(股)公司董事/AG Global Inc董事
(4)岳嶽：
安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
(5)獨立董事：張森雄
安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/
連騰科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：張立言
安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長
(7)獨立董事：王嘉宗
安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君
(2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青
(3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩
(4)董事：岳嶽
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：張立言
(7)獨立董事：王嘉宗
6.新任者簡歷:
(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：
安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問
(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：
安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理
(3)新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩：
安成生物科技(股)公司總經理/台灣浩鼎生技(股)公司副總經理
(4)岳嶽：
安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
(5)獨立董事：張森雄
安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/
連騰科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：張立言
安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長
(7)獨立董事：王嘉宗
安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君：42,769,383股
(2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青：42,769,383股
(3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩：42,769,383股
(4)董事：岳嶽：0股
(5)獨立董事：張森雄：0股
(6)獨立董事：張立言：0股
(7)獨立董事：王嘉宗：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/26

安成生物科技興

公告本公司113年股東常會重要決議事項