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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/5/31 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉伊玲、內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫由內部稽核主管代理人代理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:113/05/31 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代理, 待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告之
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2024/5/31 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議擬向台南市政府經濟發展局申購土地事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落台南七股科技工業區1-15-13地號土地 2.事實發生日:113/5/31~113/5/31 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積計2,538.91平方公尺,每平方公尺售價19,900元, 土地總價款50,524,309元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 台南市政府經濟發展局 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 經審查核准申購後,依台南市政府經濟發展局繳款通知指定期限, 向指定行庫繳納土地售價、產業園區開發管理基金及完成使用保證金。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策單位: 交易方式:依台南市政府經濟發展局公告申購條約 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 依本公司「取得或處分資產處理程序」第四條規定, 與政府機構交易者得免取得估價報告。 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運之需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年5月31日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年5月31日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 1.申購依據府經區字第1130597525A號公告辦理。 2.擬請董事會授權董事長全權處理取得土地相關事宜。
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2024/5/31 | 鴻呈實業 興 | (補充112/5/3公告)公告本公司取得土地使用權 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區第一期CN02地塊 2.事實發生日:113/5/31~113/5/31 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)土地面積:23,008平方米。 (2)交易總金額:越南盾74,856,528,000元(增值税0) (約美金3,106,080) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): N&G投資-開發股份公司/ 非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依合約規定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:議價。 交易價格決定之參考:參考鑑價報告及議價。 決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價事務所:THANH DO VALUATION JOINT STOCK COMPANY 估價金額:越南盾83,702,000,000(約美金3,543,692元) 11.專業估價師姓名: Pham Van Anh Nguyen Dinh Phong 12.專業估價師開業證書字號: Pham Van Anh / XII171165財政部于2017年12月21日發 Nguyen Dinh Phong / XI.1173財政部于2015年1月20日發 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 銓興聯合會計師事務所 18.會計師姓名: 朱建州 19.會計師開業證書字號: 台財證(登)六字3059號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來業務發展之需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國112年5月3日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年5月3日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 1.112年5月3日本公司董事會決議通過取得越南土地使用權並簽訂訂金合同, 後續由已成立之越南子公司VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED於 113年5月 31日與N&G投資-開發股份公司簽訂正式合同。 2.變動內容說明: 變更前- 標的物之名稱及性質:越南河內市富川縣大川鄉南河內輔助工業園區第一期 CN02地塊之一部分 土地使用權金額:越南盾80,121,333,600元(含增值稅)(約美金3,416,688元)。 變更後- 標的物之名稱及性質:越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區 第一期CN02地塊 交易總金額:越南盾74,856,528,000元(增值税0) (約美金3,106,080)
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2024/5/31 | 國際海洋-新 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認西元2023年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認西元2023年度財務報表及營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告 (3)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 (4)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案 7.其他應敘明事項:無
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2024/5/31 | 嘉雨思科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/31 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一一二年度虧損撥補案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/5/31 | 華洋精機 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管、稽核主管 2.發生變動日期:113/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管、會計主管:陳士輝 副理 (2)稽核主管:曾致凱 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管、會計主管:曾致凱 副理 (2)稽核主管:張意菁 副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職、職務調整、新任 6.異動原因:辭職、職務調整、新任 7.生效日期:113/05/31 8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。
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2024/5/31 | 科學城物流 公 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:111/02/22~114/02/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、 代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口 業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。 10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之 被投資公司,依權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/31 | 大武山牧場科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:FTNN新聞網 2.報導日期:113/05/31 3.報導內容: ...2025年完工後每日洗選蛋量可達100萬顆以上,供應量能倍增。... 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導, 非本公司發布之訊息,有關本公司財務及業務相關資訊, 請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/05/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長 5.異動原因:股東臨時會全面改選董事。 6.新任生效日期:113/05/30 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含 |
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案 (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 呂寶麟 董事 連建欽(大宇資訊股份有限公司代表人) 董事 莊仁川(大宇資訊股份有限公司代表人) 董事 林惠貞(大宇資訊股份有限公司代表人) 獨立董事 陳威勳 獨立董事 高煥堂 獨立董事 許書祥 (2)許可從事競業行為之項目: 董事 呂寶麟 龍馬文創股份有限公司 董事長 天使馬文創股份有限公司 董事長 龍馬知識產權股份有限公司 董事長 環島跳島體育文創股份有限公司 董事 小貓巴克里股份有限公司 董事 義傑事業股份有限公司 董事 台灣天使會股份有限公司 董事 董事 連建欽(大宇資訊股份有限公司代表人) 阿爾特遊戲股份有限公司 董事長 泰嘉數位媒體股份有限公司 董事長(大宇資訊股份有限公司法人代表) 安瑞科技股份有限公司公司 董事長(Array Holdings for APGFIII Fubd LPs法人代表) 安曜科技股份有限公司 董事長(英屬開曼群島商ARRAY INC.法人代表) 塞席爾商銀源控股有限公司台灣負責人 董事 莊仁川(大宇資訊股份有限公司代表人) 泰嘉數位媒體股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 星宇互動娛樂科技股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 阿爾特遊戲股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 安瑞科技股份有限公司公司治理主管 三江電機企業股份有限公司 董事(合正科技股份有限公司法人代表) 鋐正科技股份有限公司 董事(合正科技股份有限公司法人代表) 大宇資訊股份有限公司副總經理暨財務長 董事 林惠貞(大宇資訊股份有限公司代表人) 順立智慧股份有限公司 董事(富摩爾投資有限公司法人代表) 合正科技股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 筑員屋餐飲股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 大宇資訊股份有限公司副總經理 獨立董事高煥堂 台灣長庚大學教授 銘傳大學教授 台灣 AIC(AI+IC)產業聯盟主席 獨立董事陳威勳 First secutities (HK) limited 19號牌負責人 獨立董事許書祥 祥盛會計師事務所所長 (3)許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29 (4)決議情形:由發行股份總數三分之二以上股東出席,經全體出席股東同意照案通過。
3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人 獨立董事:高煥堂/銘傳大學教授 獨立董事:許書祥/祥盛會計師事務所所長 (3)本屆審計委員會任期:113/05/30~116/05/29,同本屆董事任期屆滿日止, 本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會,並由全體獨立董事組 成,負責執行監察人職權。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法 第14條之4規定取代監察人職務。 (1)監察人:謝淑津 (2)監察人:陳彥如 (3)原任期: 111/1/18~114/1/17。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:解任生效日113年05月30日。。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員 |
1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員 本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷: 陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人 高煥堂/銘傳大學教授 許書祥/祥盛會計師事務所所長 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年5月29日止, 同本屆董事會任期截止日。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:呂寶麟/本公司董事長 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事 董事:和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事 監察人:謝淑津/本公司監察人 監察人:陳彥如/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:呂寶麟/本公司董事長 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事 獨立董事:陳威勳/ First secutities (HK) limited 19號牌負責人 獨立董事:高煥堂/銘傳大學教授 獨立董事:許書祥/祥盛會計師事務所所長 4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) 5.新任董事選任時持股數: 董事:呂寶麟:0股 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽:7,755,955股 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川:7,755,955股 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞:7,755,955股 獨立董事:陳威勳:0股 獨立董事:高煥堂:0股 獨立董事:許書祥:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/01/18~114/01/17 7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會,並擬由全體獨立董事組成 審計委員會替代監察人職能。
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2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。 (1)股東會日期:113/05/30 (2)重要決議事項: 一、報告事項:無。 二、承認事項:無。 三、討論事項:本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股, 擬提請原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項: 1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單: 董事:呂寶麟 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川 董事:大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞 獨立董事:陳威勳 獨立董事:高煥堂 獨立董事:許書祥 五、其他議案: 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司配合法令,自本屆董事當選後,將由全體獨立董事組成 審計委員會,以審計委員會替代監察人職權,不再設置監察人。
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2024/5/30 | 南山人壽 公 | 公告本公司擬設立100%持股之特定目的國外籌資事業 |
1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:依據民國113年5月30日董事會決議,為強化財務結構、充實資本, 擬設立100%持有之專以發行具資本性質之債券及其資金運用為目的之 特定目的國外籌資事業 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/5/30 | 友鋮 興 | 代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/05/30 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣10,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股,得由股東自行併湊, 併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止,並由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2024/5/30 | 友鋮 興 | 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:113/05/30 2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元 3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。
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2024/5/30 | 友鋮 興 | 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要 |
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項 1.股東會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (2)盈餘轉增資案。 7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/30 | 兆聯實業 興 | 本公司因違反勞動退休金條例遭裁罰新台幣30萬元整 |
1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書, 因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定, 依據同法第45-1條規定,裁罰新台幣30萬元整。 3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動基準法第11條規定 終止與本公司梁姓員工之勞動契約,未查其年資未滿六個月, 應採用工作期間所得工資總額除以工作期間之總日數所得之金額 為其平均工資,誤採以ERP系統自動帶入之月平均工資計算, 致資遣費少計1,332元。現已於113年4月30日補發予該梁姓員工。 4.預計可能損失或影響:新台幣30萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。 7.其他應敘明事項:無。
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