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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：薛維進先生
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐
(三)董事：許勝華先生
(四)董事：黃鈺同先生
(五)獨立董事：呂榮圳先生
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生
(八)獨立董事：劉一智先生
4.舊任者簡歷:
(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師
(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管
(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長
(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：薛維進先生
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐
(三)董事：黃鈺同先生
(四)董事：施庭堯先生
(五)獨立董事：吳俊明先生
(六)獨立董事：劉一智先生
(七)獨立董事：向性一先生
(八)獨立董事：廖錫安先生
6.新任者簡歷:
(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師
(三)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長
(四)董事：施庭堯先生
(五)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
(七)獨立董事：向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
(八)獨立董事：廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：薛維進先生 2,284,446股
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 654,437股
(三)董事：黃鈺同先生 201,808股
(四)董事：施庭堯先生 1,963股
(五)獨立董事：吳俊明先生 0股
(六)獨立董事：劉一智先生 0股
(七)獨立董事：向性一先生 0股
(八)獨立董事：廖錫安先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營運報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(選舉董事8席，含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：未通過。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委 |
| 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人 1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
張和怡/張和怡律師事務所負責人
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27
(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:
113/06/26
11.其他應敘明事項:
(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事
擔任召集人。
(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立
董事擔任召集人。
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:
(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司
(2)董事:泰特科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
4.舊任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
6.新任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事，
法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 擎力科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
重要決議事項：
*承認本公司112年度虧損撥補案。
*承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 創圓科技 公 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈虧撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍
4.舊任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍
6.新任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
(2)蔡碧華/獨立董事
(3)林廷祥/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之行為
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
泰特科技股份有限公司董事長暨總經理
塑華消防工程股份有限公司董事長
(2)蔡碧華/獨立董事
三泰科技股份有限公司董事
(3)林廷祥/獨立董事
德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
聯榮投資股份有限公司董事
傑仕林投資股份有限公司董事
心得科技工業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案
(2)通過撤銷本公司112年股東會決議減資彌補虧損案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
4.舊任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
獨立董事:張和怡
6.新任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股
董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股
董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股
董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股
獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股
獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股
獨立董事:林廷祥/持有股數:0股
獨立董事:張和怡/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚
4.舊任者簡歷:
(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(二)陳建富:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(三)張瑞當:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚
6.新任者簡歷:
(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(二)陳建富:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(三)張瑞當:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事長 李天佑
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
4.舊任者簡歷:
董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:
董事長 李天佑
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
6.新任者簡歷:
董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
阮金祥
李浩典
汪輝明
4.舊任者簡歷:
阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
李浩典：義統電子(股)公司副總經理
汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
5.新任者姓名:
阮金祥
李浩典
汪輝明
6.新任者簡歷:
阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
李浩典：義統電子(股)公司副總經理
汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:蔡宗融
(二)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人代表人:黃義順
(四)獨立董事:張瑞當
(五)獨立董事:黃博怡
(六)獨立董事:陳建富
(七)獨立董事:洪茂蔚
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴孟修
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:賴孟修
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宗融
4.舊任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宗融
6.新任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王騰葦
4.舊任簽證會計師姓名2:
張慈媛
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳建志
7.新任簽證會計師姓名2:
廖阿甚
8.變更會計師之原因:
配合公司未來營運發展及調整內部管理整體所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自113年第2季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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