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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/25 | 茂德科技 公 | 解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1) 陳民良先生
(2) 東友科技(股)公司 代表人：李麗秋女士
(3) Home Semiconductor Corporation 代表人：黃毓華女士
(4) 呂東英先生
獨立董事
(1) 林育中先生
(2) 邱靖博先生
(3) 張東隆先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 茂德科技 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事（含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理
(2).董事 勝璽投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆
董監事會之監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理
(2).董事 東友科技股份有限公司
代表人：李麗秋；東友科技股份有限公司 營運副總經理
(3).董事 Home Semiconductor Corporation
代表人：黃毓華；三貝德數位文創股份有限公司 監察人
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1).董事：陳民良 315,969股
(2).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股
(3).董事：Home Semiconductor Corporation 3,350,000股
(4).董事：呂東英 0股
(5).獨立董事 林育中 0股
(6).獨立董事 邱靖博 0股
(7).獨立董事 張東隆 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/06/24
7.新任生效日期:113/06/25
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 能海電能科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 長春人造樹脂 公 | 本公司代子公司信昌化學工業(股)公司公告減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:減資彌補虧損
3.因應措施:(1)董事會決議日期:113/06/24
(2)減資金額:新台幣1,000,000,000元
(3)消除股份:100,000,000股
(4)減資比率:95.0235%
(5)減資後實收資本額:新台幣52,371,120元
(6)由董事會代行股東會職權
(7)減資基準日:113/6/30
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員。 |
1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
董少波/顧季川/劉豪上
4.舊任者簡歷:
(1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)
(2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休)
(3)劉豪上:燁聯鋼鐵(股)公司執行副總(已退休)
5.新任者姓名:
董少波/顧季川/林任卿
6.新任者簡歷:
(1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)
(2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休)
(3)林任卿:義聯集團審查管理委員會副主任委員(已退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:林義守
副董事長:郭中起
4.舊任者簡歷:
董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
5.新任者姓名:
董事長:林義守
副董事長:郭中起
6.新任者簡歷:
董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止。 |
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數2,319,472,197權，經票決結果
贊成2,317,061,471權，占表決權總數99.90%，反對1,951,375權，
棄權459,351權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事
蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會董事及監察人改選案 |
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢
4.舊任者簡歷:
董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)
董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)
董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)
董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)
獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)
監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)
監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)
5.新任者職稱及姓名:
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰
6.新任者簡歷:
董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)
董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)
董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)
董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)
獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)
監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)
監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股
(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股
(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股
(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股
(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股
獨立董事:
(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股
(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股
監察人:
(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股
(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢
監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/25
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣
0.25元)之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25
元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第
1130005028號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析
指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫 |
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之財務報告計算之。
(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通
在外股數為249,028,320股，每股淨值為1.18元。
(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通
在外股數為498,056,640股，每股淨值為0.59元。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司113年5月30日經股東會決議通過修訂公司章程，將每股面額新
台幣0.5元變更為新台幣0.25元，該股票面額之變更業經新北市政府113
年6月4日新北府經司字第1138039684號函在案。本公司為辦理民國113
年股票面額變更全面換發新股作業，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買
賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換發股票
作業計畫。
二、換發股票基準日：113年7月19日
三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
(一)換發有價證券名稱：火星生技股份有限公司普通股。
(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣124,514,160元整，每股面額新
台幣0.5元，發行股份股數為249,028,320股。
(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣124,514,160元
整，每股面額新台幣0.25元，發行股份股數為498,056,640股。
四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所
股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
五、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
六、換發新股票之程序、手續及地點：
(一)已辦理過戶手續者，請股東攜帶舊股票、留存印鑑至本公司股務代理機構
辦理之。
(二)買賣尚未辦理過戶者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付
清單及身分證正反面影印本及印章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶
手續，並填妥換發新股票申請書，依前款辦理換發新股票。
(三)集保送存之股東，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一代辦換發，
免辦理其他手續。
(四)股票換發處所：台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構：永
豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2381-6288。
七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核
准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報
系統申報。
九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，將授權董事長視實際作業進度修訂
預計之相關作業程序。
5.其他應敘明事項:
本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，
業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法
人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028號函
核准在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/25
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣0.5元；已發行總股數為249,028,320股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣0.25元；已發行總股數為498,056,640股
4.其他應敘明事項:
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年7月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年7月11日起至113年7月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年7月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年7月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，
業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028
號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後
交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析
指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司董事會決議變更營業登記地址 |
1.事實發生日:113/06/25
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為配合營運需求，經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：
變更前地址：臺中市西屯區工業區36路2號
變更後地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之一
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司董事會通過承租新廠計畫案 |
1.事實發生日:113/06/25
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因應未來業務成長所需，評估於台中工業區承租一座新廠區。
預計投入金額約新台幣41,420,000元，主要用於增購生產設備之用。
6.因應措施:本計畫經董事會授權董事長辦理後續簽約事宜。如交易金額達到
「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定時，將依據規定辦理公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)通過本公司擬辦理113年度限制員工權利新股案
(3)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案
(4)通過本公司擬初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股（公開承銷用）暨新股
公開承銷原股東放棄認購案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事長決議訂定113年除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣3,094,600元，每股配發新臺幣0.100016元。
(2)股票股利新臺幣6,189,200元，每仟股配發20.003231股。
(3)資本公積轉增資新臺幣30,941,000元，每仟股無償配發100股。
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/14
6.停止過戶起始日期:113/07/15
7.停止過戶截止日期:113/07/19
8.除權（息）基準日:113/07/19
9.現金股利發放日期:113/08/08
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經113年6月25日金融監督管理委員會核准申報生效。
(2)公司本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權
停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股
之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其仍不足壹股之畸零股，授權
董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸
零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
(3)本次發行新股預計發放日為113/09/04，其權利義務與原有普通股相同。
(4)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變
動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相
關法令規定調整。
(5)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)停止過
戶起始日一營業日前，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台同意
接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！
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| 2024/6/25 | 樂意傳播 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:智富網及相關媒體
2.報導日期:113/06/25
3.報導內容:「興櫃：樂意預計7月下旬上櫃...估今年每股盈餘逾6元」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相
關資訊，針對媒體報導，純屬媒體法人推估。本公司財務及業務相關資訊，請依「
公開資訊觀測站」揭露為主，為避免誤導投資人，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/25 | 日盛台駿國際租賃 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/06/24
3.報導內容:日盛台駿國際租賃指出，增設子公司是為配合營運需求......
以利業務運作更具彈性與效率。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清113年6月24日經濟日報報導，
有關日盛台駿國際租賃未來將切割資金貸與
及企金相關等業務由新設子公司「日盛台駿全實業」運作，
係媒體自行報導，本公司業務營運之資訊，以公開資訊觀測站揭露之訊息為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
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| 2024/6/25 | 恆勁科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司執行長兼總經理兼任發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康因素辭任
7.生效日期:113/06/25
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超
(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安
(4)獨立董事：張文秀
(5)獨立董事：王中平
(6)獨立董事：傅紀清
(7)獨立董事：連家和
4.舊任者簡歷:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、
迦勒興實業股份有限公司董事長
(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、
安德魯投資股份有限公司總經理
(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
(4)獨立董事：張文秀
(5)獨立董事：王中平
(6)獨立董事：傅紀清
(7)獨立董事：連家和
6.新任者簡歷:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、
安德魯投資股份有限公司總經理
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、
迦勒興實業股份有限公司董事長
(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超，6,551,000股
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安，2,968,000股
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳，5,196,951股
(4)獨立董事：張文秀，0股
(5)獨立董事：王中平，0股
(6)獨立董事：傅紀清，0股
(7)獨立董事：連家和，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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