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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司永續策略長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):永續策略長 2.發生變動日期:113/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國強/聚賢研發股份有限公司董事長兼執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/05/24 8.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:113/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/05/24 8.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:113/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發股份有限公司市場行銷部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/05/24 8.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司董事會通過追認海外事業部副總經理任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):海外事業部副總經理 2.發生變動日期:113/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仲芸/聚賢研發股份有限公司海外事業部副總經理/ 威剛科技(股)份公司OEM事業部資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/05/24 8.其他應敘明事項:本公司已於113年4月1日發布重大訊息公告海外事業部副總經理到 職,本次為經審計委員會及董事會決議追認通過海外事業部副總經理任命案。
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2024/5/24 | 高福化學工業 興 | 本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/05/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事鍾嘉村 董事鍾育霖 董事李宗熹 3.許可從事競業行為之項目: 董事:鍾嘉村/ 東利開發有限公司 董事長 谷檸能源股份有限公司 董事長 盛大儲能科技股份有限公司 董事長 嘉源光電股份有限公司 董事長 陞陽工程股份有限公司 董事長 莫爾顧問股份有限公司 董事長 曜谷能源股份有限公司 董事長 合豐能源股份有限公司 董事長 新日泰電力股份有限公司 董事長 英光企業股份有限公司 董事長 保順能源股份有限公司 董事長 海城股份有限公司 董事長 董事:鍾育霖/ 三地國際地產股份有限公司 董事長 乖乖生技股份有限公司 董事長 新日泰電力股份有限公司 董事 合豐能源股份有限公司 董事 中茂能資系統整合科技股份有限公司 董事 董事:李宗熹/ 萬鴻國際企業有限公司 董事長 英光企業股份有限公司 董事 北基國際開發實業股份有限公司 董事 乖乖生技股份有限公司 董事 曜谷能源股份有限公司 董事 民間全民電視股份有限公司 常務董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經表決後,照原案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 愛金卡 公 | 本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:113/05/24 2.發生緣由: 本公司於中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損, 依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定,辦理致債權人公告。 3.因應措施: 一、本公司業經中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損, 減資金額為新臺幣200,000,000元,銷除股數20,000,000股,減資比例為28.57%, 減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元,發行股數50,000,000股, 每股面額10元。 二、本案將呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂減資基準日; 本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、 嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及 其他相關未盡事宜,致減資比例因此發生變動而須調整時, 授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者, 請自即日起31日內(自中華民國113年5月25日起至113年6月24日止) 檢附債權證明文件,以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出, 受理地址:臺北市內湖區瑞湖街101號3樓財務部收, 逾期未表示異議者即視為無異議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘 (2)薪資報酬委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘 (3)永續發展委員會:林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會: 王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、 陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師) (2)薪資報酬委員會: 王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、 陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師) (3)永續發展委員會: 林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、 王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、 陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師) 5.新任者姓名: (1)審計委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑 (2)薪資報酬委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘 (3)永續發展委員會:林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘 6.新任者簡歷: (1)審計委員會: 王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、 陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師) 羅瑞淑(台灣土地銀行經理) (2)薪資報酬委員會: 王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、 陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師) (3)永續發展委員會: 林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、 王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、 陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): (1)審計委員會:110/11/02~113/10/14 (2)薪資報酬委員會:110/11/02~113/10/14 (3)永續發展委員會:112/06/20~113/10/14 10.新任生效日期:均為113/05/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會推選林傳凱先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱 4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長 5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱 6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:113/05/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:113/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱 (2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷 (3)董事:鍾兆其 (4)獨立董事:王天浩 (5)獨立董事:陳宜楓 (6)獨立董事:劉上銘 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成權數超過法定數額,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱 (2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱 凱揚光電(蘇州)有限公司,董事長 (2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷 凱揚光電(蘇州)有限公司,監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區江陵街道龐金路2701號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:凱銳控股(股)公司代表人:林傳凱 董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷 董事:許張義 董事:鍾兆其 獨立董事:王天浩 獨立董事:陳宜楓 獨立董事:劉上銘 4.舊任者簡歷: 董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱,凱銳光電(股)公司董事長 董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷,新美齊(股)公司董事長 董事:許張義,高輔投資(股)公司董事長 董事:鍾兆其,三亞科技(股)公司總經理 獨立董事:王天浩,普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人 獨立董事:陳宜楓,宏聲文化有限公司財務長 獨立董事:劉上銘,立勤國際法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱 董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷 董事:鍾兆其 獨立董事:王天浩 獨立董事:陳宜楓 獨立董事:劉上銘 獨立董事:羅瑞淑 6.新任者簡歷: 董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱,凱銳光電(股)公司董事長 董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷,新美齊(股)公司董事長 董事:鍾兆其,三亞科技(股)公司總經理 獨立董事:王天浩,普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人 獨立董事:陳宜楓,宏聲文化有限公司財務長 獨立董事:劉上銘,立勤國際法律事務所主持律師 獨立董事:羅瑞淑,台灣土地銀行經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 董事:凱銳控股股份有限公司:18,731,765股 董事:高美投資有限公司: 3,929,584股 董事:鍾兆其: 29,417股 獨立董事:王天浩: 0股 獨立董事:陳宜楓: 0股 獨立董事:劉上銘: 0股 獨立董事:羅瑞淑: 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/15~113/10/14 11.新任生效日期:113/05/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下: 董事:凱銳控股(股)公司代表人:林傳凱 董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷 董事:鍾兆其 獨立董事:王天浩 獨立董事:陳宜楓 獨立董事:劉上銘 獨立董事:羅瑞淑 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 斯其大科技 興 | 公告本公司收到臺灣臺北地方法院來函 |
1.法律事件之當事人:本公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院 3.法律事件之相關文書案號:北院英113司執全乙字第276號 4.事實發生日:113/05/23 5.發生原委(含爭訟標的):股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人, 經本公司董事會決議不予列入候選人名單,衍生司法爭訟,常珵科技股份有限公司 向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。 6.處理過程: 本公司於113年5月23日收到臺灣臺北地方法院執行命令,要求本公司與常珵科技股份 有限公司間暫時處分強制執行事件,應依智慧財產及商業法院113年度商暫字第13號 定暫時狀態處分裁定之主文:「相對人即債務人應將聲請人即債權人提名之獨立董事 候選人蔡銘書、高靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會公告 董事及獨立董事候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事及獨立 董事候選人名單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單,並禁止相對 人再為任何異動」履行。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常,本案對本公司之財務及 業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/23 | 安美得生醫 興 | 補充113/5/17公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產 |
補充113/5/17公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產案(簽訂買賣契約) 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 標的物名稱:新北市五股區五工段土地及建物。 標的物性質:做為自有廠房使用。 2.事實發生日:113/5/23~113/5/23 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:664.10平方公尺(200.89坪) 建物面積:共1,710.16平方公尺(517.32坪)。 車位面積:共773.28平方公尺(233.92坪)。 交易總金額:新台幣194,700,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:竣晟科技股份有限公司。 與公司之關係:無。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易標的物共三筆建號,分別各簽訂一份合約。 付款條件(分四期付款): 第一期:新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000,共19,470,000元。 第二期:新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000,共19,470,000元。 第三期:新台幣3,125,000/7,000,000/6,220,000,共16,345,000元。 第四期:新台幣46,875,000/49,000,000/43,540,000,共139,415,000元。 契約限制條款:依照不動產賣賣契約書辦理。 其他重要約定:依照不動產賣賣契約書辦理。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:雙方議價。 價格決定之參考依據:參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。 決策單位:董事會決議以新台幣194,700,000元為上限,授權董事長全權處理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所:邦德不動產估價師聯合事務所。 估價金額:201,875,400元。 11.專業估價師姓名: 毛秉基。 12.專業估價師開業證書字號: (106)桃市估字第000053號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司長遠發展及規劃。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年05月17日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年05月17日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本公司113/5/17董事會決議通過擬取得不動產案,並授權本公司董事長在交易總金額 不超過新台幣194,700,000元之範圍內全權處理本次取得不動產相關事宜;本公司於 113/5/23正式簽訂不動產買賣契約書,故補充公告交易相關資訊。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/23 | 和迅 興 | 公告本公司依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦 |
公告本公司依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」,與「秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院」合作申請細胞製備場所認可案,獲衛福部函覆認可。 1.事實發生日:113/05/23 2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳 紀念醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理 辦法」規定,向衛生福利部申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關 節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場 所,已於113年5月23日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人 體細胞組織優良操作規範(GTP)。 6.因應措施:發佈本重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下: (A) 施行項目:自體脂肪幹細胞治療。 (B) 適應症:退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。 (C) 細胞製備場所:和迅生命科學股份有限公司。 (D) 效期:自113年5月22日至116年5月21日止。 (2)本次取得衛福部認可後,本公司GTP細胞製備場所可以與秀傳醫療財團 法人彰濱秀傳紀念醫院合作提供民眾「自體脂肪幹細胞治療退化性關節 炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療服務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/23 | 台新藥 | 本公司113年股東常會解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:台耀化學(股)公司及代表人程正禹 董事:台耀化學(股)公司及代表人黃文鴻 董事:張鴻仁 董事:馬海怡 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 3.許可從事競業行為之項目: 董事:台耀化學(股)公司 (1)台康生技(股)公司/董事 (2)安而奇(股)公司/董事 (3)台昂生技(股)公司/董事長兼總經理 (4)Epione Investment Cayman Limited/董事 法人代表人:台耀化學(股)公司代表人 程正禹 (1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理 (2)台康生技(股)公司/法人代表人董事 (3)台昂生技(股)公司/董事長兼總經理 (4)雷暘科技實業(股)公司/董事 (5)Epione Investment Cayman Limited/法人代表人董事 (6)Epione Investment HK Limited/董事 (7)Activus Pharma Co., Ltd./社長 (8)安而奇(股)公司/法人代表人董事 (9)安瑞管理顧問有限公司常務/顧問 法人代表人:台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻 (1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授 (2)財團法人生物技術開發中心/董事 (3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事 (4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事 (5)安克生醫(股)公司/獨立董事 (6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事 (7)寶齡富錦生技(股)公司/董事 (8)Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles/董事 (9)Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman/董事 (10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事 (11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問 (12)Hercules Bioventure II, L.P. 有限合夥/投資人諮詢委員會委員 董事:張鴻仁 (1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長 (2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授 (3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理 (4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長 (5)上準微流體股份有限公司/董事長 (6)Micareo Inc./董事長 (7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人 (8)太景生物科技(股)公司/法人代表人董事 (9)科懋生物科技(股)公司/董事 (10)益安生醫(股)公司/董事 (11)Medeon International,Inc./法人代表人董事 (12)Acepodia,Inc.(KY)/董事 (13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人代表人董事 (14)台杉生技(股)公司/法人代表人董事 (15)東曜藥業有限公司/獨立董事 (16)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長 (17)台灣文創天使投資股份有限公司/董事 (18)美吾華股份有限公司/獨立董事 (19)AmMax Bio Inc./董事 董事:馬海怡 (1)維梧資本 Vivo Capital 創投合夥人 (2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事 (3)鼎晉生技(股)公司/法人代表人董事 (4)安宏生醫(股)有限公司/董事 (5)漢達生技醫藥股份有限公司/董事 (6)生華生物科技(股)公司/董事 (7)仲恩生醫科技(股)公司/獨立董事 (8)國家衛生研究院/諮詢委員 (9)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員 (10)台灣生技產業發展協會/副理事長 (11)生脈生物科技(股)公司/顧問 (12)美力齡生醫(股)公司/顧問 獨立董事:蘇裕惠 (1)迎廣科技(股)公司/獨立董事 (2)樺漢科技(股)公司/獨立董事 (3)聚陽實業(股)公司/獨立董事 獨立董事:羅麗珠 (1)利統股份有限公司/獨立董事 (2)法瑪科技顧問股份有限公司/董事 (3)威豐科技股份有限公司/董事 (4)東旺利(股)公司/顧問 (5)亞太智慧財產權發展基金會/顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/5/23 | 台新藥 | 本公司113年股東會重要決議 |
1.股東會日期:113/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。 當選名單如下: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項: 通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
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2024/5/23 | 台新藥 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 4.舊任者簡歷: 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 5.新任者姓名: 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 6.新任者簡歷: 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選,薪資報酬委員會委員任期屆滿,重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08 10.新任生效日期:113/05/23 11.其他應敘明事項:無
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2024/5/23 | 台新藥 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 4.舊任者簡歷: 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 5.新任者姓名: 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 6.新任者簡歷: 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08 10.新任生效日期:113/05/23 11.其他應敘明事項:新任審計委員推選蘇裕惠女士擔任委員會召集人。
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2024/5/23 | 台新藥 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:程正禹 4.舊任者簡歷:台新藥(股)公司董事長 5.新任者姓名:程正禹 6.新任者簡歷:台新藥(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:113/05/23股東常會完成董事全面改選,依規定辦理召集董事會推選董事長 9.新任生效日期:113/05/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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