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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/22 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司修正本公司董事會決議辦理現金增資發行新股之重大訊息 |
| 公告本公司修正本公司董事會決議辦理現金增資發行新股之重大訊息內容 1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議
辦理現金增資發行新股之事實發生日
以及董事會決議日誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:事實發生日及董事會決議日
7.更正前金額/內容/頁次:
事實發生日:112/05/20
董事會決議日:112/05/20
8.更正後金額/內容/頁次:
事實發生日:113/05/20
董事會決議日:113/05/20
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限 |
| 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 吳正煥
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/21~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員
會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆薪資報酬委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事
任期屆滿日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆審計委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事任期
屆滿日止。
(4)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代
執行監察人職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(1) 通過承認112年度營業報告書及財務報表案
(2) 通過承認112年度虧損撥補案
(3) 通過修訂本公司「公司章程」案
(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5) 通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6) 通過修訂本公司「董事與監察人選任程序」案
(7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8) 完成增補選三席獨立董事案
(9) 通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發 |
| 公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:113/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
4.異動原因:113年股東常會增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：嚴玉珠 0股
獨立董事：吳正煥 0股
獨立董事：蕭名仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:113/05/21
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一席辭任後
補選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選
任並就任後，隨即解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司因分割減資辦理資本變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)分割減資前:
本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣16.75元。
(2)分割減資後:
本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,206,148股，
每股淨值新台幣22.69元。
4.預計換股作業計畫:本公司已經董事會通過授權董事長訂定分割暨減資換股作業計畫，
換股作業計畫將於近日另行公告。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理分割減資股數39,585,400股。
(3)每股淨值係依分割基準日前一日及分割基準日自行結算數計算之。
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| 2024/5/21 | 鈺寶科技 | 公告本公司訂於113年05月28日召開初次創新板上市前業績發 |
| 公告本公司訂於113年05月28日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區宴會廳 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.syncomm.com.tw/tw/investor/shareholder/conference?year=2024
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/5/21 | 星宇航空 興 | 公告本公司董事會決議承租飛機合約異動 |
1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已承租一架A350-900及一架A330-900型客機出租人異動，
其餘權利不變。
另原合約租賃8架A330-900型客機，本次一併調整為5架。
6.因應措施:本案經113/5/21董事會通過後將進行後續異動事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案原已於109/3/5及109/8/7董事會
決議通過。
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| 2024/5/21 | 星宇航空 興 | 公告本公司承租6架A321neo型客機之相關訊息 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A321neo客機
2.事實發生日:113/5/21~113/5/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6架
交易總金額：因處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：因處於商業談判階段，將於簽約後補行公告。
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：因處於商業談判階段，將於簽約後補行公告。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
拓展航網
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年5月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/5/21 | 漢田生技 興 | 公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利19,414,433元，每股配發新台幣1.0元
(2)股票股利新台幣58,243,300元，每股配發新台幣3.0元，發行新股5,824,330 股。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/11
7.停止過戶截止日期:113/06/15
8.除權（息）基準日:113/06/15
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年05月21日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊不足部分，按面額
折付現金計算至元為止，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
(3)因適逢國定假日，最後過戶日提前至113年06月07日。
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| 2024/5/21 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『股東會議事規則』案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:113年03月22日至113年05月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年03月22日至113年05月17日
6.本次已買回股份數量(股):314,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,030,508元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.02元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,038,200股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.93%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
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| 2024/5/21 | 富動科技 公 | 公告本公司主辦輔導推薦券商暨推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/21接獲主辦輔導推薦證券商暨推薦證券商
台中銀證券股份有限公司來函,其因業務考量,擬辭任本公司主辦輔導
推薦證券商暨推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，
櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
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| 2024/5/21 | 昕奇雲端科技 興 | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：113年05月22日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司(台北市中山區
明水路700號12樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃
前法人說明會，說明公司營運及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公
開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
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| 2024/5/21 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/05/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股
4.每股面額:10
5.發行總金額:25,000,000
6.發行價格:52
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%即250,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，2,250,000股由原股東按照認股基準日股東名簿紀載
之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，
並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，
原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長依發行價格洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行股數、
發行條件、計畫項目、募集資金、預計資金運用及預計可能產生之
效益暨其他有關本次現金增資之相關事項，
如遇主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境需修正或調整時，
擬請董事長全權處理。
(二)本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，
授權董事長訂定認股基準日、停止過戶日、繳款期間、增資基準日等相關作業時程。
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| 2024/5/20 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議通過與Majawit&Associate |
| 公告本公司董事會決議通過與Majawit&Associates簽署De-SPAC諮詢服務合約案 1.事實發生日:113/05/20
2.發生緣由:為提升本公司經營效益及未來發展，擬依SPAC
(Special Purpose Acquisition Company)模式至海外證券市場募資及上市並與
Majawit & Associates Sdn. Bhd.簽署De-SPAC諮詢服務合約，以協助本公司順
利完成SPAC模式下各階段作業。
3.因應措施:後續若有進一步協議，將依規定提請董事會及股東會決議。
4.其他應敘明事項:Majawit已協助另兩家台灣公司進行相同海外募資上市之不同
階段，但不保證本公司De-SPAC一定成功。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/20 | 金利食安科技 興 | 公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/17
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)年度營業報告。
(二)監察人審查年度決算表冊報告。
(三)員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(四)「誠信經營守則」訂定報告。(新增)
(五)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增)
(六)「道德行為準則」訂定報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)營業報告書及財務報表案。
(二)盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
(二)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/20 | 日盛台駿國際租賃 | 代子公司台駿國際融資租賃有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
| 代子公司台駿國際融資租賃有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:113/05/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台駿貿易（廈門）有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,159,033
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):222,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):222,600
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司有短期融通資金之必要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):445,200
(2)累積盈虧金額(仟元):7,976
5.計息方式:
按月依未償還本金計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還
(2)日期:
自實際貸與日起12個月
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,314,386
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與金額為人民幣5千萬元，以[2024.5.20]台灣銀行人民幣平均匯率
1元兌新台幣[4.452]
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/20 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/05/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/21
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年
2月27日證櫃審字第11301003441號函核准櫃檯買賣。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股，每
股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年4月10日證
櫃審字第1130002055號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年5月20日證櫃審字第
11300032782號函核准，將於113年5月21日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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