1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
獨立董事:唐光義
3.許可從事競業行為之項目:
(一)莊添財董事
(1)旭冠投資股份有限公司董事長
(2)旭東機械(昆山)有限公司董事長兼總經理
(3)昆山鉅東光電設備有限公司董事
(4)耀東機械(天津)有限公司總經理
(二)莊瑋欣董事
(1)旭翔投資股份有限公司監察人
(三)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司監事
(3)旭冠投資股份有限公司監察人
(四)童瑞龍董事
(1)童綜合醫療社團法人副董事長
(2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長
(3)鐿鈦科技股份有限公司審計委員會委員獨立董事
(4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會重大採購組委員
(5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會部立醫院院長&副院長遴選會委員
(6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議
代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議委員
(7)衛生福利部桃園醫院採購審議小組審查委員
(8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員
(9)台灣私立醫療院所協會常務理事
(10)社團法人台灣醫務管理學會常務理事
(11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會委員
(12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆常務董事
(五)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.
、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
、永信育樂事業有限公司等董事長。
(2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.
、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.
、永日化學工業(股)公司等董事。
(3)財團法人杏園基金會常務董事
(4)臺中市私立新民高級中學董事
(六)盧勇宏董事
華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
(七)胡淑賢獨立董事
(1)寶一科技股份有限公司董事暨副總經理
(2)駐龍精密機械股份有限公司獨立董事
(八)易昌運獨立董事
(1)建智聯合會計師事務所彰化所所長
(2)定緯建設開發有限公司負責人
(3)宇隆科技股份有限公司獨立董事
(4)友威科技股份有限公司獨立董事
(5)美律實業股份有限公司獨立董事
(九)唐光義獨立董事
(1)光義律師事務所主持律師
(2)台灣高等法院台中分院調解委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:莊添財、本公司董事
董事:莊弘銘、本公司董事
董事:李芳裕、本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)莊添財董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司董事長兼總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司董事
(3)耀東機械(天津)有限公司總經理
(二)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司監事
(三)李芳裕董事
(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司董事
(2)香港永信有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座
(4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈
708-709室
(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)~(3)項:機械設備製造及買賣
(4)~(5)項:藥品買買
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。
(4)~(5)項:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/21

旭東機械工業興

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:陳滿賢
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
4.舊任者簡歷:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:易昌運
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:唐光義
6.新任者簡歷:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:唐光義、光義律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:莊添財16,370,059股
董事:莊瑋欣2,195,454股
董事:莊弘銘1,427,270股
董事:童瑞龍504,296股
董事:李芳裕131,400股
董事:盧勇宏0股
獨立董事:易昌運0股
獨立董事:胡淑賢0股
獨立董事:唐光義0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/21

旭東機械工業興

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/6/21

鎧鉅科技興

公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿

2024/6/21

鎧鉅科技興

公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之

2024/6/21

鎧鉅科技興

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人當選名單

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：劉大魁
4.舊任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)劉大魁：致理科技大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：張馨文
(8)監察人：王勝弘
6.新任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監
(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事林柄達：2,136,871股
(2)董事蔡兆豐：2,137,681股
(3)董事其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股
(4)獨立董事游朱義：0股
(5)獨立董事許肇元：0股
(6)監察人盧志榮：431,606股
(7)監察人張馨文：0股
(8)監察人王勝弘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。