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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 吳怡聞
獨立董事 連啟瑞、獨立董事 黃富貴
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決達法令規定標準通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 吳怡聞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海淘米網路科技有限公司/財務長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市徐匯區古美路1528號A2幢15-16層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
網路遊戲出版
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
連啟瑞
黃富貴
吳怡聞
4.舊任者簡歷:
連啟瑞，本公司獨立董事
黃富貴，本公司獨立董事
吳怡聞，本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
連啟瑞
黃富貴
陸晨
6.新任者簡歷:
連啟瑞，本公司獨立董事
黃富貴，本公司獨立董事
陸晨，上海淘米網路科技有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後董事會重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12 ~ 113/08/11
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王俊博
4.舊任者簡歷:台灣淘米科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王俊博
6.新任者簡歷:台灣淘米科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 台灣淘米科技 興 | 本公司113年股東常會改選董事、獨立董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
獨立董事：連啟瑞
獨立董事：黃富貴
監察人：鍾興博
監察人：邱孟爵
4.舊任者簡歷:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人
監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
獨立董事：連啟瑞
獨立董事：黃富貴
監察人：鍾興博
監察人：邱孟爵
6.新任者簡歷:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司薪酬委員
獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人
監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股
董事：吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股
獨立董事：連啟瑞/0股
獨立董事：黃富貴/0股
監察人：鍾興博/0股
監察人：邱孟爵/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事及監察人全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正董事及監察人選舉辦法案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 立達國際電子 興 | 公告本公司訂定除息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣76,047,873元,每股配發新台幣1.50元。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.現金股利發放日期:113/07/29
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 立達國際電子 興 | 公告本公司113年股東會決議通過修改章程提高本公司登記資本額 |
1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年股東會決議通過修改章程提高本公司登記資本額。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原登記資本額為新台幣六億元整(含員工認股權憑證六仟萬元)，因應中期營運成長
需求，提高登記資本額至新台幣八億元整(含員工認股權憑證六仟萬元)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 立達國際電子 興 | (更正)公告本公司113年股東常會補選任董事名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張希氾董事
4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:王琪董事
6.新任者簡歷:中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:286,364
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
11.新任生效日期:113/6/20~114/6/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 立達國際電子 興 | 公告本公司112年股東常會補選任董事名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張希氾董事
4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:王琪董事
6.新任者簡歷:中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:286,364
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
11.新任生效日期:113/6/20~114/6/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 立達國際電子 興 | 本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王琪董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療 |
| 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-16 1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
113/06/20獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
(2)適應症：脊髓損傷。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自113年06月14日至114年8月21日止
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| 2024/6/20 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療 |
| 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-15 1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
113/06/20獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
(2)適應症：脊髓損傷。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自113年06月20日至114年8月21日止
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| 2024/6/20 | 云光科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣187,130,037元，約每股配發新台幣5.5元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/14
6.停止過戶起始日期:113/07/15
7.停止過戶截止日期:113/07/19
8.除權（息）基準日:113/07/19
9.現金股利發放日期:113/08/15
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 云光科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華德動能科技 興 | 公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨 |
| 公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨訂定合併基準日等相關日期。 1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司於113年4月25日董事會決議以合併發行新股方式吸收合併銓鼎科技
股份有限公司(以下簡稱銓鼎公司)案，並訂定合併基準日為113年7月11日，
本案業經金融監督管理委員會113年6月20日金管證發字第1130347271號函申報
生效核准在案。
二、依合併契約及獨立專家對本合併案之換股比例合理性意見書，訂定換股比例為
每1股銓鼎公司普通股換發0.2股本公司普通股，本次合併發行新股402,026股，
每股面額新台幣10元，計新台幣4,020,260元。
三、本次合併發行新股若因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長
及/或其指定之人依相關法令全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年05月
4.自結流動比率:164.60%
5.自結速動比率:79.41%
6.自結負債比率:100.30%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 鎧鉅科技 興 | 補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充 |
| 補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫及調整原股東認股率) 1.董事會決議或公司決定日期:113/06/20
2.發行股數:3,750,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:37,500,000元
5.發行價格:8元
6.員工認股股數:375,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本
計算，每仟股得認購62.55792400股。(補充公告)
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/08
13.最後過戶日:113/07/03
14.停止過戶起始日期:113/07/04
15.停止過戶截止日期:113/07/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。
特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/20(補充公告)
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行三峽分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行民權分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日
金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 台新藥 | 本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/06/20
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,800,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣168,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣36元至49元溢價發行，惟實際發行價格授權董事
長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,680仟股
8.公開銷售股數:15,120仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法267條規定，保留發行新股總數之10％，計1,680仟股由員工認
購外，其餘90%計15,120仟股，依證券交易法第28條之1規定及本公司112年11月16日第
一次股東臨時會決議，全數辦理上市前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之權利義務
與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫及其他相關事宜，如
因法令規定、主管機關指示或核定，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時
，董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款繳納期
間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合
約，及其他與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。
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| 2024/6/20 | 敏成健康科技 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告法人董事及監察人屆滿新派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 許盛信
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃金舜
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蔡明聰
(6)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蕭彰銘
(7)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 范景章
(8)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森
(9)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 邱建強
(10)監察人：敏成健康科技(股)公司代表人 劉慶文
4.舊任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)盛弘醫藥(股)公司副董事長
(3)智醫城股份有限公司執行長
(4)總統府國策顧問
(5)社團法人高雄市第一藥師公會第22屆理事長
(6)中華民國藥師公會全國聯合會第15屆常務理事
(7)中華民國藥師公會全國聯合會常務理事
(8)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(9)中華民國藥師公會全國聯合會副秘書長
(10)盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 許盛信
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃金舜
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蔡明聰
(6)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蕭彰銘
(7)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 范景章
(8)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森
(9)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 邱建強
(10)監察人：敏成健康科技(股)公司代表人 劉慶文
6.新任者簡歷:
(1)學歷：國立臺灣大學醫學系
經歷：敏盛醫療體系執行長
盛弘醫藥(股)公司董事長
富醫健康管理顧問(股)公司董事長
匯耘微流體(股)董事長
翰鼎數位科技(股)公司董事長
弘翰健康事業(股)公司董事長
博恩管理顧問(股)公司董事長
盛佑康復科技(股)公司董事長
醫電數位轉型(股)公司董事長
躍獅健康(股)公司董事長
智醫城(股)公司董事長
盛雲藥品(股)公司董事長
安準科技(股)公司董事長
三顧(股)公司董事長
財團法人聯合醫學基金會董事長
中國明基醫院控股董事
博輝生物科技(股)公司董事
盛世科技(股)公司董事
盛泰食品科技(股)公司董事
精準健康(股)公司董事
方鼎資訊(股)公司董事
環球生技多媒體(股)公司董事
樂迦再生科技(股)公司董事
一達國際醫院管理顧問(股)公司董事
盛諭健康科技(股)公司監察人
博智文創(股)公司監察人
中華開發生醫創業投資(股)公司監察人
悅得企業(股)公司監察人
(2)學歷：國立臺灣大學經濟學系
經歷：盛弘醫醫藥(股)公司副董事長
躍獅健康(股)公司董事
智醫城(股)公司董事
(3)學歷：長庚大學醫管研究所
經歷：敏盛(天津)投資管理有限公司法定代理人
智醫城(股)公司執行長
躍獅健康(股)公司代理總經理
環球生技多媒體(股)公司董事
(4)學歷：大仁科技大學藥學碩士
經歷：總統府國策顧問
中華民國藥師公會全國聯合會理事長
臺北市台南同鄉總會理事長
行政院政務顧問
衛生福利部健康保險會委員
衛生福利部懲戒委員
勞動部勞資爭議仲裁委員
疾病管制署諮詢委員
嘉義縣縣政顧問
臺北市北投區調解會主席
臺北市十二區調解會主席聯誼會總會長
(5)學歷：大仁科技大學藥學系
經歷：青年生技(股)公司執行長
社團法人高雄市第一藥師公會第22屆理事長
耀全顧問有限公司負責人
鳳林藥局負責人
(6)學歷：大仁科技大學藥學系
經歷：中華民國藥師公會全國聯合會第15屆常務理事
臺中市藥師公會第31屆理事長
臺中市政府第6屆藥師懲戒委員會委員
臺中市政府毒品危害防制中心第6屆諮詢委員
臺中市政府市政顧問
青年生技(股)公司董事
裕源藥局負責人
(7)學歷：大仁科技大學藥學系
經歷：中華民國藥師公會全國聯合會常務理事
中華民國大仁科技大學校友總會總會長
國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院藥劑組組長
(8)學歷：美國杜蘭大學企管碩士、高雄醫學大學藥學士
經歷：台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長及總裁
臺灣阿斯特捷利康(股)公司董事長及總經理
台灣卜內門(ICI)化學工業(股)公司西藥及貿易事業部總經理
中華民國開發性製藥研究協會常務理事暨公共事務委員會召集人
心臟醫學研究發展基金會董事
富捷森國際股份有限公司董事長
懷特生技新藥(股)公司董事
啟弘生物科技(股)公司獨立董事
(9)學歷：中國醫藥學院藥學士
經歷：中華民國藥師公會全國聯合會副秘書長
玖裕藥局負責藥師
行政院政務顧問
全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議代表
台中市新藥師公會理事長
台中市政府長照委員會委員
台中市政府藥事懲戒委員會委員
(10)學歷：台北醫學院醫事技術系
經歷：盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
中原醫管(股)公司事長
方鼎資訊(股)公司董事
智醫城(股)公司董事
躍獅健康(股)公司監察人
敏盛綜合醫院資深副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:法人董事屆滿新派代表人及監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁 0股
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 許盛信 0股
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱 0股
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃金舜 0股
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蔡明聰 0股
(6)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蕭彰銘 0股
(7)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 范景章 0股
(8)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森 0股
(9)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 邱建強 0股
(10)監察人：敏成健康科技(股)公司代表人 劉慶文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/01 ~ 113/06/30
11.新任生效日期:113/06/20 ~ 116/06/19
12.同任期董事變動比率:9/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年6月20日指派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人9席、法人
監察人代表人1席，自任期113年6月20日至116年6月19日止，並於同日送達
子公司躍獅健康(股)公司。
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