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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/21 | 富動科技 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先生
獨立董事：林榮源先生
獨立董事：王凱民先生
獨立董事：李斌先生
3.許可從事競業行為之項目:
董事：盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先生，兼任盟鑫工業(股)公司董事長
獨立董事：林榮源先生，兼任東吳大學兼任講師
獨立董事：王凱民先生，兼任安仕聯合會計師事務所合夥會計師、尼克森微電子
(股)公司獨立董事、拉法生醫(股)公司董事及顧問
獨立董事：李斌先生，兼任台北市文化基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/21~116/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 富動科技 公 | 公告本公司第三屆審計委員會及薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
審計暨薪酬委員：林榮源先生，東吳大學兼任講師
審計暨薪酬委員：阮瓊華女士，本公司獨立董事
審計暨薪酬委員：王凱民先生，安仕聯合會計師事務所合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
審計暨薪酬委員：林榮源先生，東吳大學兼任講師
審計暨薪酬委員：王凱民先生，安仕聯合會計師事務所合夥會計師
審計暨薪酬委員：李斌先生，台北文化基金會董事
4.異動原因:董事全面改選並聘任薪酬委員
5.新任董事選任時持股數:
審計暨薪酬委員：林榮源先生，0股
審計暨薪酬委員：王凱民先生，0股
審計暨薪酬委員：李斌先生，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
7.新任生效日期:113/06/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 富動科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
股東會日期：113/06/21
重要決議事項一、通過112年度虧損撥補案。
重要決議事項二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項三、董事選舉當選名單如下：
董事：黃士恭先生、洪金柔先生、陳正育先生、盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先生
獨立董事：林榮源先生、王凱民先生、李斌先生
重要決議事項四、通過解除新任董事競業禁止限制案。
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| 2024/6/21 | 富動科技 公 | 本公司第八屆董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃士恭先生，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃士恭先生，本公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後推選董事長
6.新任生效日期:113/06/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 台灣智慧光網 公 | 113年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會決議。
股東常會日期：113/06/21
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分派案。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 泰山電子 公 | 公告本公司一一三年股東常會補選一席監察人當選名單 |
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:補選一席監察人
3.因應措施:一席監察人當選名單
鴻記投資股份有限公司 2,033,920股
任期:113/06/21~114/06/01
新任生效日期:113/06/21
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 台灣積層 公 | 公告本公司113年第一次股東常會全面改選董事九席(含獨立董事 |
| 公告本公司113年第一次股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳界中/本公司董事長
董事：江永材
董事：燦緯有限公司 代表人：江彥廷先生
董事：蔡志灝
董事：施黃清
監察人：陳永順
監察人：江國興
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳界中/本公司董事長
董事：燦霆有限公司 代表人江永材先生
董事：燦緯有限公司 代表人江彥廷先生
董事：劉愛華
董事：蔡志灝
董事：陳瑞山
獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳叡彬/台信商務法律事務所法務主任
獨立董事：吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳界中663,033股
董事：燦霆有限公司345,849股
董事：燦緯有限公司1,033,578股
董事：劉愛華766,017股
董事：蔡志灝672,437股
董事：陳瑞山644,898股
獨立董事：簡紹峰0股
獨立董事：陳叡彬0股
獨立董事：吳靜儒0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/17~113/07/16
7.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司簽訂民國113年第一次現金增資之代收款項機構及存儲 |
| 公告本公司簽訂民國113年第一次現金增資之代收款項機構及存儲機構 1.事實發生日:113/06/21
2.契約或承諾相對人:
台中商業銀行-南屯分行
中國信託商業銀行-市政分行
3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/08~113/08/20
5.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無
10.具體目的:無
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。
(2)訂約日期:113/06/21
(3)委託代收款項機構:台中商業銀行-南屯分行
(4)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行-市政分行
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| 2024/6/21 | 富田電機 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:
一、股東常會日期:113年06月21日
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈虧撥補案
(二)討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 昱臺國際 興 | 公告修正本公司112年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:113/06/21
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:新增本公司112年度股東會年報之附件一及附件二
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告
(2)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告，新增附件一
(2)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告，新增附件二
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華儲 未 | 民國113年分配民國112年現金股利公告 |
一、本公司民國112年度盈餘分派案，業經民國113年6月19日股東常會決議通過，每股配發現金股利新台幣1.5元。(每位股東發放總額計算至元為止，元以下全部捨去，畸零款合計數列為公司其他收入。郵(匯)費及支票處理費由股東自行負擔)
二、茲訂定民國113年7月10日為分派現金股利基準日，民國113年8月9日為現金股利發放日。
三、依公司法第165條規定，自民國113年7月6日至民國113年7月10日止，停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國113年7月5日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-66365566)辦理過戶。
www.tactl.com/news.php?id=1254
<摘錄華儲公司網站> |
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| 2024/6/20 | 中大生醫 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認112年度營業報告書及財務報表案
二、承認112年度盈餘分配案
三、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/06/20
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：預計普通股20,000,000股內
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額預計新台幣200,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計
2,000,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：無
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計18,000,000股內由原股東按認股
基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股東自停
止過戶日起五日內由本公司辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。
本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認
購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環
境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 花旗台灣商業銀行 公 | 更正本公司113年度股東會議事手冊 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:更正本公司113年度股東會議事手冊之承認事項第一案附件資料
更正資訊:議事手冊P12~P20-112年度財務報表
3.因應措施:原113/04/30上傳之113年股東會議事手冊，於重訊發布後重新上傳
更正後內容。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 錢櫃企業 興 | 接獲臺灣臺北地方檢察署檢察官就迪廣國際股份有限公司失火案件台 |
| 接獲臺灣臺北地方檢察署檢察官就迪廣國際股份有限公司失火案件台灣台北地方法院判決上訴書 1.法律事件之當事人:本公司董事長練台生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署檢察官
3.法律事件之相關文書案號:110年度勞安訴字第1號
4.事實發生日:113/06/20
5.發生原委（含爭訟標的）:
子公司迪廣國際股份有限公司於109/4/26發生火災，造成民眾傷亡，臺灣臺北地方
檢察署於109年10月8日對迪廣公司及公司代表人練台生提起公訴。臺灣臺北地方法院
於113/5/15宣判董事長練台生被控過失致死部分獲判無罪。
6.處理過程:
今收到臺灣臺北地方檢察署檢察官上訴書對練台生無罪及其他被告量刑部分提出上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
董事長將配合後續法院審理，不致影響公司財務業務。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 暄達醫學科技 興 | 公告本公司112年度現金股利除息基準日、發放日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$35,938,080元(每股配發NT$1.77元)
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 公告113年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案(更正) |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
戴子煌/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 創泓科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(2)通過辦理盈餘轉增資案。
(3)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 三商餐飲 興 | 公告本公司取得會計師出具內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
4.舊任者簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
群利科技(股)公司 總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
正暉(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
華徽(股)公司 董事長
美強光學(股)公司 董事
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文
神達電腦(股)公司 資深經理
群利科技(股)公司 營運部 協理
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
6.新任者簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
群利科技(股)公司 總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
正暉(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
華徽(股)公司 董事長
美強光學(股)公司 董事
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文
神達電腦(股)公司 資深經理
群利科技(股)公司 營運部 協理
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股
董事:陳聖文：227,849股
獨立董事:夏安齡：0股
獨立董事:陳建瑜：0股
獨立董事:陳國淼：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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