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2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授 獨立董事:王彩又 眾碩法律事務所 主持律師 獨立董事:蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師 (3)本屆「薪資報酬委員會」之委員,自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/05/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:113/05/27 7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 董事:朱昌辰 董事:鄭志發 獨立董事:王文聰 獨立董事:杜正恭 獨立董事:王彩又 獨立董事:蔡淑惠 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為 自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 寧波康普化工有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 康普(漳州)化工有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 江西天江材料有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 寧波康普化工有限公司: 浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號 康普(漳州)化工有限公司: 福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號 江西天江材料有限公司: 江西省宜春市上高縣塔下鄉 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 寧波康普化工有限公司: 純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等 康普(漳州)化工有限公司: 純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等 江西天江材料有限公司:草酸...等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)股東常會日期:113/05/27 (2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。 (3)通過民國112年度盈餘分配承認案。
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2024/5/27 | 科科 公 | 公告本公司受富邦綜合證券邀請舉辦法人說明會 |
1.事實發生日:113/05/31 2.發生緣由: 事實發生日:113/05/31 (1)召開法人說明會之日期:113/05/31 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:富邦綜合證券股份有限公司仁愛分公司 (台北市大安區仁愛路四段376號10樓) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請 舉辦法人說明會 (5)其他應敘明事項:無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 科科 公 | 公告本公司受統一證券邀請舉辦法人說明會 |
1.事實發生日:113/05/28 2.發生緣由: 事實發生日:113/05/28 (1)召開法人說明會之日期:113/05/28 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:統一證券股份有限公司(台北市東興路8號15樓) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受統一證券邀請舉辦法人說明會 (5)其他應敘明事項:無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 本公司臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員案 |
1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由: (1)本公司於113年5月27日臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員, )新任之委員任期與本屆董事會任期相同,自113年5月27日起至114年6月28日止。 (2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷: 1.獨立董事:徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 2.獨立董事:柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 3.獨立董事:朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事:徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 2.獨立董事:柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 3.獨立董事:朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 (三)異動原因:本公司於113年5月27日股東常會完成選舉獨立董事三席, 並依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。 (四)本屆審計委員會任期:113/05/27~114/06/28 4.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 柯逸正 3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 於不損害公司之利益前提下。 4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~114/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東表決後,贊成權數5,290,000權, 占出席股東表決權數97.60%,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 本公司113年股東常會改選任獨立董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉淑茹 本公司董事 董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁 本公司董事 董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:施怡如 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 獨立董事:柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 獨立董事:朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 4.異動原因:舊任因個人因素提出辭任董事乙職,辭任生效日為113年5月26日, 另為配合本公司營運需要及推動公司治理需要,已於113年5月27日股東常會 改選任獨立董事三席。 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:徐士堅 0股 獨立董事:柯逸正 0股 獨立董事:朱日銓 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28 7.新任生效日期:113/05/27 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項 一、承認事項: (一)、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認一一二年度盈餘分派案。 二、討論事項: (一)、經表決通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)、經表決通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)、經表決通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)、經表決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)、經表決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (六)、經表決通過資本公積發放現金案。 三、選舉事項: (一)、選任獨立董事案:完成選任獨立董事三席,當選名單如下: 獨立董事:徐士堅 獨立董事:柯逸正 獨立董事:朱日銓 四、其他議案: (一)、經表決通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 前端離岸風電設備製造 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,000,000元,每股配發新台幣1元 4.除權(息)交易日:113/06/17 5.最後過戶日:113/06/18 6.停止過戶起始日期:113/06/19 7.停止過戶截止日期:113/06/23 8.除權(息)基準日:113/06/23 9.現金股利發放日期:113/07/05 10.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 前端離岸風電設備製造 興 | 公告前端風電一百一十三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十二年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事逝世 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:李光啟/本公司董事 4.舊任者簡歷:萬達寵物事業(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/08/03~115/08/02 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/05/27接獲李光啟董事逝世消息
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2024/5/27 | 品元實業-新 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:郭孟怡 3.許可從事競業行為之項目: 董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間(113/05/27~115/08/13) 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決時出席股東表決權數:9,217,534權; 贊成權數:9,206,804權,占表決權數99.88%。 反對權數:2,002權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:8,728權。 贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 品元實業-新 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:Panu Mahattanobol 4.舊任者簡歷: 董事:Panu Mahattanobol, General Manager ofPreserved Food Specialty Co., Ltd.。 5.新任者職稱及姓名:郭孟怡 6.新任者簡歷: 董事:郭孟怡,輔仁大學民生學院院長暨食品科學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補選董事 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/08/14~115/8/13 11.新任生效日期:113/05/27 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/27 | 品元實業-新 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席董事案,當選董事如下:郭孟怡董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司資本公積轉增資發行新股案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 創控科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (2)通過擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源, 以及原股東全數放棄優先認購權案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 奇邑科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 欣耀生醫 興 | 取得無肝毒止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)達現行說明書建議 |
取得無肝毒止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)達現行說明書建議使用劑量三倍(12克)之無肝毒性臨床試驗分析結果 1.事實發生日:113/05/27 2.研發新藥名稱或代號:安泰拿疼(SNP-810) 3.用途: 一、本試驗屬於本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)查驗登記重要 臨床驗證試驗。 二、本試驗設計是多劑量、單盲、單中心及口服給予普拿疼或無肝毒性止痛新藥 SNP-810(安泰拿疼)之臨床安全驗證試驗,給與劑量4-12克(合計48人),其中最大劑 量已超過現行乙醯胺酚(Acetaminophen)藥品說明書核准每日最大劑量(4克),且達到 三倍之無肝毒性臨床試驗數據分析結果。 三、本試驗的目的是要證實SNP-810縱使在人體過量時仍不會產生肝毒性,不是改變 現行乙醯胺酚治療適應症或使用劑量。 4.預計進行之所有研發階段: 本試驗已於112/11/03收案完成,113/05/27接收到顧問公司提供的4-12g臨床試驗分 析資料,預計於顧問公司完成最終報告後發重訊公告,並以最終報告結果辦理查驗 登記,完成後再發布重訊公告。本試驗除可取得SNP-810給與每日劑量12克(為過去 核准可使用上限每天4克的3倍)於人體之資料外,未來本公司將以本次結果,向國內 外衛生主管機關申請更高劑量乙醯胺酚之無(低)肝毒性安全性驗證試驗,也將向國 內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。 5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ,若未通過者,請說明公司所面臨之風險及因應措施;另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響 新藥研發之重大事件: 一、本試驗依計畫書執行完投與劑量4-12克之試驗組共48人,委託第三方臨床試驗顧 問公司進行統計分析,本公司已於113/05/27收到分析結果,此分析結果對SNP-810之 研發影響重大,其重要結果依規定揭露如下列各點。 二、試驗評估指標: 主要指標為肝指數血清麩胺酸丙酮轉氨基酵素(ALT)濃度峰值。次要指標為ALT峰值升 高大於1~8倍正常值上限比例、ALT時間間隔加權曲線下面積(AUC)的變化、毒性代謝 物之生物指標AAP-Cys adducts的AUC變化與AAP代謝產物AAP-Cys的AUC變化。 三、揭示主要及次要評估指標之統計結果: 根據臨床數據分析結果顯示: (i)主要指標:SNP-810各不同劑量組與對照藥品相比,ALT峰值無因提高劑量而有統 計上顯著差異,表示使用SNP-810其乙醯胺酚劑量每天4-12克(最大劑量為過去核准 上限每天4克的3倍)均未產生肝毒性。 (ii)次要指標: •ALT峰值升高大於1~8倍正常值上限比例結果顯示所有劑量組均未達肝毒性標準, 所有劑量組ALT峰值均未超過3倍以上的正常值,即ALT升高大於3~8倍正常值上限之 比例為0%,均未達肝毒性標準。惟10克組及12克組各有一位受試者ALT峰值超過2倍 正常值,即ALT升高大於2倍正常值之比例為4.17%。 •PT(INR)數值惟8克組一位及12克組一位受試者於試驗期間曾超過正常值1.25,但 數值都沒有臨床上的意義 (NCS),比例為2/48 = 4.17%。 •ALT時間間隔加權曲線下面積(AUC)的變化,於4-12克各劑量組間均無統計上顯著 差異。顯示即使劑量上升達3倍,其肝發炎指數ALT之時間間隔加權曲線下面積(AUC) 未上升並維持正常。 •最主要反應AAP肝毒性之代謝物AAP-Cys adducts濃度及AAP-Cys濃度於所有劑量組 均未達肝毒性標準。顯示AAP-Cys adducts及AAP-Cys之時間間隔加權曲線下面積 (AUC)於所有劑量組均如預期未出現肝毒性。 四、本分析結果重要結論: 受試者使用SNP-810每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10克及12克均未產生肝毒 性,維持正常肝功能。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施: 不適用 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用 (4)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額, 保障投資人權益,暫不揭露。 6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間:本次結果已委請顧問公司進一步完成完整試驗報告,將以最終報 告辦理查驗登記或向國內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。 (2)預計應負擔之義務:不適用。 7.市場現況: 根據Future Market Insights 2021年市場統計報告指出,全球Acetaminophen(乙醯胺 酚)止痛藥市場規模於2020年實際約為91.5億美元,而主要市場如北美佔比約33.0%、 歐洲約26.3%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約31.7%。若以每年年均複合增長率(CAGR) 4.1%計算,於2031年全球止痛藥市場規模可達140.7億美元。除本公司SNP-810(安泰 拿疼)外,目前市場上尚無其它類似無肝毒性乙醯胺酚止痛藥競爭產品。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意義) ,並不一定足以充分反映未來藥品開發上市之成敗,投資人應審慎判斷謹慎投資。 9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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