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2024/5/27 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由高雄榮民總醫院執行新藥PTS1 |
代子公司共信醫藥科技公司公告由高雄榮民總醫院執行新藥PTS100用於治療晚期膽管癌病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行 1.事實發生日:113/05/27 2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”) 接獲台灣衛生福利部來函通知,同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para- Toluenesulfonamide,P-TSA) 330mg/mL,5mL/amp,10amp/box」供晚期膽管癌患者使用, 此項治療係本公司與高雄榮民總醫院共同合作之恩慈療法,並由高雄榮民總醫院 進行治療。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2024/5/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張志弘 3.許可從事競業行為之項目:擔任 iStaging Asia Co., Ltd. (Korea)董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止限制案 (2)通過本公司以現金增資方式辦理113年度私募普通股案 7.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司停止執行原112/11/22之擬參與中佳控股股份有 |
公告本公司停止執行原112/11/22之擬參與中佳控股股份有限公司投資案 1. 原公告日期: 112/11/22 2. 簡述原公告申報內容: 擬參與中佳控股股份有限公司投資案,投資金額不超過新台幣5億元,持股比不超過8%。 3. 變動緣由及主要內容: 考量開發期程未符合原訂投資計畫及保險業資金運用效率等因素,本公司經重新評估後,
原於112/11/22公告之本案將停止執行。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 無。 5. 其他應敘明事項: 依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告。
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2024/5/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,729,182元,每股配發新台幣1.5元 4.除權(息)交易日:113/06/13 5.最後過戶日:113/06/15 6.停止過戶起始日期:113/06/16 7.停止過戶截止日期:113/06/20 8.除權(息)基準日:113/06/20 9.現金股利發放日期:113/07/05 10.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)股東常會日期:113/05/27 (2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。 (3)通過民國112年度盈餘分配承認案。
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2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 蕭子誼 獨立董事 王錫卿 獨立董事 林宏鈞 4.舊任者簡歷: 獨立董事 蕭子誼 簡歷:白紗科技印刷(股)公司獨立董事 獨立董事 王錫卿 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司營運協理 獨立董事 林宏鈞 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司資深協理 5.新任者姓名: 獨立董事 蕭子誼 獨立董事 王錫卿 獨立董事 林宏鈞 6.新任者簡歷: 獨立董事 蕭子誼 簡歷:白紗科技印刷(股)公司獨立董事 獨立董事 王錫卿 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司營運協理 獨立董事 林宏鈞 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司資深協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/07~113/10/06 10.新任生效日期:113/05/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:張育銓 4.舊任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:張育銓 6.新任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿,全面改選。 8.異動原因:本公司全面改選董事,由新任董事會推選續任。 9.新任生效日期:113/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 蕭子誼 獨立董事 王錫卿 獨立董事 林宏鈞 4.舊任者簡歷: 獨立董事 蕭子誼 簡歷:白紗科技印刷(股)公司獨立董事 獨立董事 王錫卿 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司營運協理 獨立董事 林宏鈞 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司資深協理 5.新任者姓名: 獨立董事 蕭子誼 獨立董事 王錫卿 獨立董事 林宏鈞 6.新任者簡歷: 獨立董事 蕭子誼 簡歷:白紗科技印刷(股)公司獨立董事 獨立董事 王錫卿 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司營運協理 獨立董事 林宏鈞 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司資深協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/07~113/10/06 10.新任生效日期:113/05/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:張育銓 (2)董 事:帆宣系統科技(股)公司代表人:高新明 (3)董 事:許明棋 (4)獨立董事:蕭子誼 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條之規定,經本公司113年度股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1) 張育銓 董事。 (2) 許明棋 董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 張育銓 董事。 A.深圳港勝發真空設備有限公司執行董事兼總經理 B.信強(寧波)半導體設備製造有限公司董事長 C.港勝發科技重慶有限公司董事長 (2) 許明棋 董事。 A.新耕(上海)貿易有限公司董事 B.新耕(香港)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)深圳港勝發真空設備有限公司: 深圳市寶安區沙井街道衙邊社區衙邊學子圍巨基工業園D棟306A。 (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司:浙江省寧波市海曙區高橋鎮新聯村。 (3)港勝發科技重慶有限公司:重慶市北碚區潤興路199號。 (4)新耕(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層726室。 (5)新耕(香港)有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)深圳港勝發真空設備有限公司:真空泵浦零組件及新機銷售維修。 (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司:真空泵浦零組件及新機銷售維修。 (3)港勝發科技重慶有限公司:真空泵浦零組件及新機銷售維修。 (4)新耕(上海)貿易有限公司:半導體相關銷售。 (5)新耕(香港)有限公司:半導體相關銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事/自然人董事/法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 張育銓 董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 董事 許明棋 董事 林千惠 獨立董事 蕭子誼 獨立董事 王錫卿 獨立董事 林宏鈞 4.舊任者簡歷: 董事長 張育銓 簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長 董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 簡歷:帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 董事 許明棋 簡歷:辛耘企業(股)公司總經理兼執行長 董事 林千惠 簡歷:鋒魁科技(股)公司總經理 獨立董事 蕭子誼 簡歷:白紗科技印刷(股)公司獨立董事 獨立董事 王錫卿 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司營運協理 獨立董事 林宏鈞 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司資深協理 5.新任者職稱及姓名: 董事 張育銓 董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 董事 許明棋 董事 林千惠 獨立董事 蕭子誼 獨立董事 王錫卿 獨立董事 林宏鈞 6.新任者簡歷: 董事長 張育銓 簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長 董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 簡歷:帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 董事 許明棋 簡歷:辛耘企業(股)公司董事兼執行長 董事 林千惠 簡歷:鋒魁科技(股)公司總經理 獨立董事 蕭子誼 簡歷:白紗科技印刷(股)公司獨立董事 獨立董事 王錫卿 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司營運協理 獨立董事 林宏鈞 簡歷:美商高通顯示器製造(股)公司資深協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事 張育銓 1,734,999股 董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 2,650,240股 董事 許明棋 0股 董事 林千惠 10,000股 獨立董事 蕭子誼 0股 獨立董事 王錫卿 0股 獨立董事 林宏鈞 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/07~113/10/06 11.新任生效日期:113/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司以審計委員會替代監察人職權, 故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 新任董事名單如下: (1)董 事:張育銓 (2)董 事:帆宣科技股份有限公司:高新明 (3)董 事:許明棋 (4)董 事:林千惠 (5)獨立董事:蕭子誼 (6)獨立董事:王錫卿 (7)獨立董事:林宏鈞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 光焱科技 興 | 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公 |
本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公司業績說明會」,針對本公司營運概況等相關資訊說明。 符合條款第XX款:30 事實發生日:113/05/28 1.召開法人說明會之日期:113/05/28 2.召開法人說明會之時間:13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 (證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之 113年上半年度「興櫃公司業績說明會」,針對本公司營運概況等相關資訊說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字 第1120100691號函要求公告辦理。 3.財務資訊年度月份:113年4月 4.自結流動比率:150.80% 5.自結速動比率:130.67% 6.自結負債比率:71.88% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債 比率。 8.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11304 4.自結流動比率:85.11 5.自結速動比率:52.16 6.自結負債比率:78.11 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜(每股配發現金股利2.5元) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,000,000元,每股配發2.5元 4.除權(息)交易日:113/06/13 5.最後過戶日:113/06/14 6.停止過戶起始日期:113/06/15 7.停止過戶截止日期:113/06/19 8.除權(息)基準日:113/06/19 9.現金股利發放日期:113/07/10 10.其他應敘明事項:無
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2024/5/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 4.舊任者簡歷: (1)中國文化大學韓國語文學系 學士 (2)本公司董事長/執行長/總經理 (3)吉創股份有限公司 董事長 (4)成創股份有限公司 董事長 (5)企創股份有限公司 董事長 (6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 5.新任者姓名:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 6.新任者簡歷: (1)中國文化大學韓國語文學系 學士 (2)本公司董事長/執行長/總經理 (3)吉創股份有限公司 董事長 (4)成創股份有限公司 董事長 (5)企創股份有限公司 董事長 (6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任生效日期:113/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)林文政 4.舊任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)林文政:美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員 5.新任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)林文政 6.新任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)林文政:美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/8/12~113/7/14 10.新任生效日期:113/5/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)李岳洋 (4)李亦淇 4.舊任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)李岳洋:國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 (4)李亦淇:國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員 5.新任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)李岳洋 (4)李亦淇 6.新任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)李岳洋:國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 (4)李亦淇:國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/7/15~113/7/14 10.新任生效日期:113/5/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 獨立董事:許蒨儀 獨立董事:王秀美 獨立董事:李岳洋 獨立董事:李亦淇 3.許可從事競業行為之項目: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 巧業股份有限公司 董事長 吉創股份有限公司 董事 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 永勝生醫股份有限公司 董事長 獨立董事:許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 獨立董事:王秀美 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 獨立董事:李岳洋 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 獨立董事:李亦淇 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席, 出席股東表決權超過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 獨立董事:許蒨儀 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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