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2024/5/24 | 築間-新 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告 |
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之評估價格) 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1 2.事實發生日:113/3/21~113/3/21 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 承租面積約161.63坪 每單位價格:1,237/坪;每月租金新台幣210,000元含稅 交易總金額:使用權資產為37,912,440元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:聯楷國際開發有限公司 與公司之關係:其董事係本公司之主要管理階層 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 基於營運整體規劃及管理考量,向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間, 該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。 聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權, 取得交易價格計4,163萬元,賣方為非關係人興富發建設股份有限公司 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年,每月租金新台幣210,000元含稅。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價決定,並參考附近非關係人之租賃行情,並提報審計委員會及董事會決議。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 岩信聯合會計師事務所 18.會計師姓名: 吳宏一 19.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1070015號 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 基於營運整體規劃及管理考量。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年3月21日並於民國113年5月24日報告更正事項 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年3月21日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:50,575,920元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元) 4.除權(息)交易日:113/06/13 5.最後過戶日:113/06/14 6.停止過戶起始日期:113/06/15 7.停止過戶截止日期:113/06/19 8.除權(息)基準日:113/06/19 9.現金股利發放日期:113/07/11 10.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司新任審計委員會委員(補選一席) |
1.發生變動日期:113/05/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳冠翰 6.新任者簡歷: 愛之味(股)公司董事長 愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長 台灣第一生化科技(股)公司董事長 臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事 9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):111/05/27~114/05/26 10.新任生效日期:113/05/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:陳冠翰 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,經出席股東表決權三分之二 以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳冠翰 6.新任者簡歷: 愛之味(股)公司董事長 愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長 台灣第一生化科技(股)公司董事長 臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):111/05/27~114/05/26 11.新任生效日期:113/05/24 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。 當選名單如下: 獨立董事:陳冠翰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司擬申請創新板股票上市案。 (3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷,並提請原股東放棄優先認股 權案。 (4)通過本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。 (5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 惠民實業-新 興 | 代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣78萬元 |
1.事實發生日:113/05/24 2.發生緣由: 本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司,領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄 物焚化程序」(M01)操作許可證,應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施 管理辦法」進行連續自動監測。 桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查,認定排放管道P001之不透光率於 112年12月22日0時24分(夜間)至8時54分累積超限59筆,違反固定污染源空氣污染 物排放標準附表,粒狀污染物每日不透光率6分鐘監測值超過10%之累積時間不得超 過4小時之規定(換算每日不得超過40筆),核違反空氣污染防制法第20條第1項及固 定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款規定。 本公司於113年5月24日接獲桃園市政府113年5月22日府環空字第1130138510號函, 裁處罰鍰合計新台幣78萬元。 3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款,及派員參加環境講習。 4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣78萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施: (1)將依規定提起訴願。 (2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證 ,112年12月18日才開始投料生產,112年12月22日發生陶瓷濾管斷裂一事,實 屬廠商供應之產品良率不佳所致,事發後已更換破裂之陶瓷濾管,並加強人員巡視 ,截至今日未再發生不透光率超標之情事。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 兆捷科技國際 興 | 本公司接獲美國律師事務所遞交美國麻州地方法院民事訴訟通知 |
1.法律事件之當事人: 原告:STUARTJAMESMULLER 被告:陳俊良(前任董事長)及本公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院 3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL 4.事實發生日:113/05/24 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知, 原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟,本公司已委請 律師瞭解及處理,以維護本公司權益及商譽。 6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由,本公司認為本訴訟於財務及業務方面, 均不致因本案而有重大影響。 8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:何弘能 4.舊任者簡歷:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 5.新任者姓名:邱俊榮 6.新任者簡歷:國立中央大學經濟學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任生效日期:113/05/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林文淵 獨立董事:林國彬 獨立董事:鄭純農 4.舊任者簡歷: 林文淵:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 林國彬:國立台北大學法律學院專任教授 鄭純農:亮東會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名:NA 6.新任者簡歷:NA 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事(含獨立董事) 9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):111/03/22-113/05/30 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會正式委任後另行公告。
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2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林文淵 獨立董事:林國彬 獨立董事:鄭純農 4.舊任者簡歷: 林文淵:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 林國彬:國立台北大學法律學院專任教授 鄭純農:亮東會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: 獨立董事:林文淵 獨立董事:林國彬 獨立董事:鄭純農 6.新任者簡歷: 林文淵:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 林國彬:國立台北大學法律學院專任教授 鄭純農:亮東會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):111/07/01-113/05/30 10.新任生效日期:113/05/24 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:113/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A.法人董事-三顧股份有限公司 B.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:古石和親 C.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:蘇來守 D.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:邱俊榮 E.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:張裕享 F.法人董事-行政院國家發展基金管理會 G.法人董事代表人-行政院國家發展基金管理會代表人:陳適安 H.法人董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會 I.自然人董事-吳峻毅 J.自然人董事-賴冠伶 K.自然人董事-高芳? L.獨立董事-林文淵 M.獨立董事-林國彬 N.獨立董事-鄭純農 3.許可從事競業行為之項目: A.法人董事-三顧股份有限公司 日生細胞生技股份有限公司法人董事 建華旅行社股份有限公司法人董事 MetaTechInvestmentHoldingCo.,Ltd.法人董事 MTIHoldingCo.,Ltd.法人董事 MetaTech(S)PteLtd.法人董事 MetaTechLtd.法人董事 三顧貿易(深圳)有限公司法人董事 B.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:古石和親 OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector CellfiberCo.,Ltd.Director C.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:蘇來守 世界先進積體電路股份有限公司董事 臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事 D.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:邱俊榮 國立中央大學經濟學系教授 E.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:張裕享 台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授 經濟部法人科專計畫審查委員 生物技術開發中心計畫審查委員 NHQA國家醫療品質獎委員 馬偕紀念醫院血液腫瘤科顧問醫師 台中榮民總醫院特約醫師 兒童癌症基金會顧問醫師 F.法人董事-行政院國家發展基金管理會 三顧股份有限公司法人董事 健亞生物科技股份有限公司法人董事 信東生技股份有限公司法人董事 台灣神隆股份有限公司法人董事 台灣花卉生物技術股份有限公司法人董事 聯亞生技開發股份有限公司法人董事 國光生物科技股份有限公司法人董事 太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事 藥華醫藥股份有限公司法人董事 智擎生技製藥股份有限公司法人董事 台安生物科技股份有限公司法人董事 中裕新藥股份有限公司法人董事 台康生技股份有限公司法人董事 雃博股份有限公司法人董事 益得生物科技股份有限公司法人董事 炳碩生醫股份有限公司法人董事 臺灣生物醫藥製造股份有限公司法人董事 G.法人董事代表人-行政院國家發展基金管理會代表人:陳適安 臺中榮民總醫院院長 國立中興大學副校長 國立中興大學學士後醫學系合聘教授 國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第14屆董事長 財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事 財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員 財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事 中華民國公立醫院協會第12屆理事 台灣醫學中心協會第10屆理事 台灣醫院協會理事 中華民國心臟學會第28屆常務理事 臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員 社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事 嘉義縣政府縣政顧問 臺灣高等檢察署臺中檢察分署第一屆犯罪被害人補償覆審會委員 行政院生技產業策略諮議委員會第10屆委員 中華民國心律醫學會第7屆諮議委員會委員 中華醫學會常務理事 中華民國工商協進會生技醫療產業研究委員會委員 新光醫療財團法人董事 高雄醫學大學112學年傑出校友暨榮譽校友選拔委員會 台灣醫院協會醫院服務審查執行會中區分會委員 H.法人董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會 藥華醫藥股份有限公司董事 聯亞生技開發股份有限公司監察人 國光生技股份有限公司董事 台康生技股份有限公司董事 TaicomCapitalLimited董事 台灣花卉生物技術股份有限公司董事 公準精密工業股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司董事 台灣國際造船股份有限公司董事 強方科技股份有限公司董事 達佛羅股份有限公司董事 臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事 I.自然人董事-吳峻毅 俊貿國際股份有限公司董事長 瀚星百貨股份有限公司董事長 三顧股份有限公司董事 俊貿企業股份有限公司董事 美的智能股份有限公司董事 俊堡建設股份有限公司監察人 中台資源科技股份有限公司董事 J.自然人董事-賴冠伶 大同股份有限公司副董事長特別助理 尚志資產開發股份有限公司董事長特別助理兼投資長 瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人 瀚星百貨股份有限公司董事 俊堡建設股份有限公司董事 精英電腦股份有限公司董事 尚志資產開發股份有限公司董事 臺北工業股份有限公司董事 志生不動產股份有限公司董事 俊貿國際股份有限公司董事 財團法人麗偉基金會董事 財團法人和草慈善事業基金會董事 K.自然人董事-高芳? 友夢生醫股份有限公司董事長 和真投資有限公司董事長 誠睿資訊股份有限公司董事 朝陽科技大學企管學系兼任講座教授 L.獨立董事-林文淵 東森電視事業股份有限公司董事長 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 海外投資開發股份有限公司董事長 大魯閣實業股份有限公司獨立董事 陽明山天籟大飯店股份有限公司董事 南和興產股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司董事 榮剛材料科技股份有限公司董事 M.獨立董事-林國彬 國立台北大學法律學院專任教授 東吳大學法律學院兼任教授 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 社團法人台灣信託協會理事 社團法人台灣保險法學會理事 社團法人國立臺北大學新北市校友會理事 社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事 財團法人病理基金會董事 財團法人大同技術學院董事 財團法人永達技術學院董事(清算人) N.獨立董事-鄭純農 亮東會計師事務所會計師 亮東投資有限公司董事 三商美邦人壽股份有限公司董事 財團法人亞太堅韌研究基金會董事 中華民國風險管理學會常務監事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):票決結果贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 三顧股份有限公司代表人:何弘能 三顧股份有限公司代表人:楊瀅臻 三顧股份有限公司代表人:張裕享 三顧股份有限公司代表人:楊弘仁 台灣日立亞太股份有限公司代表人:沈士發 行政院國家發展基金管理會代表人:陳適安 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 俊貿國際股份有限公司代表人:吳振隆 古石和親 獨立董事: 林文淵 林國彬 鄭純農 4.舊任者簡歷: 董事: 何弘能:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 楊瀅臻:國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授 張裕享:台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授 楊弘仁:敏盛醫療體系執行長 沈士發:台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理 陳適安:臺中榮民總醫院院長 耀華玻璃股份有限公司管理委員會:藥華醫藥股份有限公司董事 吳振隆:永鑫多媒體股份有限公司董事長 古石和親:OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector 獨立董事: 林文淵:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 林國彬:國立台北大學法律學院專任教授 鄭純農:亮東會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事: 三顧股份有限公司代表人:古石和親 三顧股份有限公司代表人:蘇來守 三顧股份有限公司代表人:邱俊榮 三顧股份有限公司代表人:張裕享 行政院國家發展基金管理會代表人:陳適安 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 台灣日立亞太股份有限公司 吳峻毅 賴冠伶 高芳? 獨立董事: 林文淵 林國彬 鄭純農 6.新任者簡歷: 董事: 古石和親:OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector 蘇來守:世界先進積體電路股份有限公司董事 邱俊榮:國立中央大學經濟學系教授 張裕享:台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授 陳適安:臺中榮民總醫院院長 耀華玻璃股份有限公司管理委員會:藥華醫藥股份有限公司董事 台灣日立亞太股份有限公司:- 吳峻毅:俊貿國際股份有限公司董事長 賴冠伶:大同股份有限公司副董事長特別助理 高芳?:友夢生醫股份有限公司董事長 獨立董事: 林文淵:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 林國彬:國立台北大學法律學院專任教授 鄭純農:亮東會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 董事: 三顧股份有限公司代表人-古石和親:30,000,000股 三顧股份有限公司代表人-蘇來守:30,000,000股 三顧股份有限公司代表人-邱俊榮:30,000,000股 三顧股份有限公司代表人-張裕享:30,000,000股 行政院國家發展基金管理會代表人-陳適安:27,916,000股 耀華玻璃股份有限公司管理委員會:24,925,000股 台灣日立亞太股份有限公司:10,000,000股 吳峻毅:8,220,000股 賴冠伶:0股 高芳?:100,000股 獨立董事: 林文淵:0股 林國彬:0股 鄭純農:0股 10.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/05/31-113/05/30 11.新任生效日期:113/05/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第二屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 連訊通信 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:葉錦祥 4.舊任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:葉錦祥 6.新任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:本公司第七屆董事會推選葉錦祥先生擔任董事長。 9.新任生效日期:113/05/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張文俊 (2)獨立董事:曾治平 (3)獨立董事:林怡舟 4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授 (2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長 (3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)獨立董事:張文俊 (2)獨立董事:曾治平 (3)獨立董事:林怡舟 (4)獨立董事:黃姵樺 6.新任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授 (2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長 (3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事 (4)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選,第二屆 薪資報酬委員會委員任期終止,本屆董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/07/29~113/07/19 10.新任生效日期:113/05/24 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/05/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張文俊 (2)獨立董事:曾治平 (3)獨立董事:林怡舟 4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授 (2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長 (3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)獨立董事:張文俊 (2)獨立董事:曾治平 (3)獨立董事:林怡舟 (4)獨立董事:黃姵樺 6.新任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授 (2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長 (3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事 (4)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選, 第三屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:113/05/24 11.其他應敘明事項:無。
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2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:葉錦祥 (2)董事:古明華 (3)董事:劉文雄 (4)董事:九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓 (5)獨立董事:曾治平 (6)獨立董事:林怡舟 3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:葉錦祥 合肥久昌半導體有限公司/法人代表 (2)董事:古明華 合肥久昌半導體有限公司/研發經理 (3)董事:劉文雄 合肥久昌半導體有限公司/董事兼總經理 (4)董事:九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓 笙科電子股份有限公司/法人董事代表人 昱盛電子股份有限公司/法人董事代表人 來頡科技股份有限公司/法人董事代表人 士宣生技股份有限公司/法人董事代表人 芯籟半導體股份有限公司/法人董事代表人 亞迪電子股份有限公司/法人董事代表人 鑫盛傳媒製作股份有限公司/董事 益鼎創業投資股份有限公司/副總經理 (5)獨立董事:曾治平 居易科技股份有限公司/研發一處處長 (6)獨立董事:林怡舟 友勁科技股份有限公司/董事 臺聯貨櫃運通股份有限公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):(1)董事:葉錦祥 (2)董事:古明華 (3)董事:劉文雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:葉錦祥 合肥久昌半導體有限公司/法人代表 (2)董事:古明華 合肥久昌半導體有限公司/研發經理 (3)董事:劉文雄 合肥久昌半導體有限公司/董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥久昌半導體有限公司:安徽省合肥市高新區 創新大道2800號創新產業園區二期12號8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:合肥久昌半導體有限公司:晶片設計製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:合肥久昌半導體有限公司係本公司持股100%之子公司, 本公司董事擔任其法人代表或董事兼總經理,對本公司財務業務應有正面影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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