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2024/5/23 | 台新藥 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:113/05/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):不適用(任期屆滿全面改選) 3.舊任者職稱及姓名: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 4.舊任者簡歷: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授 董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事 董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事 董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 6.新任者簡歷: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授 董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事 董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿,本次股東會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹,61,487,653股 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻,61,487,653股 董事:馬海怡,543,268股 董事:張鴻仁,0股 獨立董事:蘇裕惠,0股 獨立董事:羅麗珠,1,000股 獨立董事:康照洲,0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08 11.新任生效日期:113/05/23 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/5/23 | 斯其大科技 興 | [更正]公告本公司收到臺灣臺北地方法院及智慧財產及商業法院來 |
[更正]公告本公司收到臺灣臺北地方法院及智慧財產及商業法院來函 1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉 2.法律事件之法院名稱或處分機關: a臺灣臺北地方法院 b智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號: a北院英113司執全木字第263號 b113年度商暫字第14號 4.事實發生日:113/05/17 5.發生原委(含爭訟標的):股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人, 經本公司董事會決議不予列入候選人名單,衍生司法爭訟,常珵科技股份有限公司 向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。 6.處理過程: -本案於113年5月17日經智慧財產及商業法院民事裁定:「相對人應將聲請人提名之 獨立董事候選人蔡銘書、高靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之 董事會公告董事及獨立董事候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台 之董事及獨立董事候選人名單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名 單,並禁止相對人再為任何異動。」 -本公司於113年5月17日收到臺灣臺北地方法院執行命令,要求本公司與常珵科技 股份有限公司間暫時處分強制執行事件,應依智慧財產及商業法院113年度商暫字 第14號定暫時狀態處分裁定之主文:「相對人即債務人應將聲請人即債權人提名之 獨立董事候選人蔡銘書、高靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之 董事會公告董事及獨立董事候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台 之董事及獨立董事候選人名單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名 單,並禁止相對人再為任何異動」履行。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常,本案對本公司之財務及 業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定處理本訴訟案, 將於113年5月21日開庭。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/5/23 | 共信-KY | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫訂承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/05/23 2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫訂承銷價格相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣141,700,000元,發行普通 股14,170,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113年5月3日證櫃審字第1130002759號函核准在案。 (2)本次現金增資依公司章程第8條(a)款規定保留10%計1,417,000股,供員工認購外, 其餘90%計12,753,000股依證券交易法第28之1規定及本公司於2023年6月6日股東常會 之決議,由原股東放棄優先認股之權利,全數辦理上櫃前公開承銷;員工認購不足或 放棄認購部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之,對外公開承銷認購不足部分 ,依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關 規定辦理。 (3)本次現金增資發行新股14,170,000股,每股面額新臺幣10元,同時以競價拍賣及 公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申 報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價(或收盤價)扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限,價格為每股新台幣125.66元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開申購承銷價格 則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.13倍 為上限,故發行價格暫訂為每股新台幣142元溢價發行。 (4)競價拍賣期間:113年5月28日至113年5月30日 (5)公開申購期間:113年6月5日至113年6月7日 (6)員工認股繳款期間:113年6月4日至113年6月6日 (7)競價拍賣扣款日期:113年5月31日 (8)公開申購扣款日期:113年6月11日 (9)特定人認股繳款日期:113年6月12日至113年6月14日 (10)增資基準日:113年6月17日 (11)本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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2024/5/23 | 醣基生醫 興 | 董事會決議113年度第1季不發放股利 |
1. 董事會決議日期:113/05/23 2. 股利所屬年(季)度:113年 第1季 3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/03/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/5/23 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司訂定減資換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事宜 |
1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:113/04/01 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國112年11月23日業經股東臨時會決議通過「醫美服務平台業務 分割案」,將本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他 醫療相關之管理服務業務之相關營業分割讓與「騰飛生技股份有限公司」(以下簡 稱騰飛生技公司)承受,並由騰飛生技公司發行新股予本公司全體股東作為對價。 依此決議辦理減資,計減少資本新台幣395,854,000元,銷除股份39,585,400股一 案,業經金融監督管理委員會112年12月18日金管證發字第1120364646號函申報生 效。擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查 準則」之規定,訂定本作業計畫。
壹、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額: (1)本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股票,計普通股60,446,548股, 每股面額為新台幣10元,共計新台幣604,465,480元。 (2)本次減資新台幣395,854,000元整,銷除已發行股份39,585,400股用以分割 讓與騰飛生技公司,並由騰飛生技公司發行新股39,585,400股,每股面額為 新台幣10元,予本公司全體股東作為對價;依公司法第168條之規定,減少 資本應依股東所持股份比例減少之,減資比率約為65.49%。 (3)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數20,861,148股。 每股面額為新台幣10元,減資後之普通股實收資本總額新台幣208,611,480元。 (4)本次減資銷除股份換發新股票,依減資換發股票基準日股東名簿所載之股東, 依其持有股份比例,每仟股減除約654.882723股,減資後不足一股之畸零股依 面額折算改發現金至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
貳、本次減資換發之新股之權利義務與原有股份相同,並採無實體發行。
參、本次分割減資暨換發股票日程: (1)分割減資基準日:113年04月01日。 (2)舊股票興櫃最後交易日:113年06月26日。 (3)舊股票停止買賣期間:113年06月27日至113年07月04日。 (4)舊股票最後過戶日期:113年06月29日。 (5)舊股票停止過戶期間:113年06月30日至113年07月04日。 (6)減資換發股票基準日:113年07月04日。 (7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:113年07月05日。
肆、本次換發股票之程序及手續: (1)本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送各股東,憑以辦理換發新股。 (2)原已存放證券集保帳戶之股票,逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司 於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股,股東無須辦理任何手續。 (3)因最後過戶日113年6月29日適逢星期例假日,故現場過戶提前至113年6月28日 (星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構辦理。 (4)換發地點:本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安 區信義路四段236號3樓,電話:(02)2326-8818),若採郵寄申請者,請用掛號郵 寄以免遺失。
伍、前述日程如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更 迭及其他等因素須予變更時,授權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:113/07/04 5.停止過戶起始日期:113/06/30 6.停止過戶截止日期:113/07/04 7.減資後新股權利義務:與原有股份相同,並採無實體發行。 8.新股預計櫃檯買賣日:113/07/05 9.其他應敘明事項: 一、主管機關核准減資日期:112/12/18 二、辦理資本變更登記完成日期:113/05/20 三、對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)分割減資前: 本公司實收資本額新台幣604,465,480元,流通在外股數59,791,548股, 每股淨值新台幣16.75元。 (2)分割減資後: 本公司實收資本額新台幣208,611,480元,流通在外股數20,206,148股, 每股淨值新台幣22.69元。
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2024/5/23 | 醫影 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:113/05/23 2.公司名稱:醫影股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣28,600,000元, 發行普通股2,860,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心113年4月8日證櫃審字第1130001869號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15% 計429,000股供員工認購,其餘計2,431,000股為配合辦理上櫃需要,原股東 全部放棄認購,全數辦理上櫃前公開承銷,員工認購不足或放棄認購之部份, 授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券 商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 三、本次現金增資發行普通股2,860,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 28,600,000元,競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報 競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資 除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限,為每股新台幣60元,依 投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開申購承銷價 格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價 格之1.1倍為上限,故發行價格暫訂為每股新台幣66元溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:113/05/28~113/05/30 (2)公開申購期間:113/06/05~113/06/07 (3)員工認股繳款期間:113/06/07~113/06/12 (4)競價拍賣扣款日期:113/06/06 (5)公開申購扣款日期:113/06/11 (6)特定人認股繳款日期:113/06/13~113/06/14 (7)增資基準日:113/06/14 六、本次現金增資發行之新股,其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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2024/5/23 | 醫影 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/05/23 2.公司名稱:醫影股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:(100)台北市中正區博愛路17號3樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288
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2024/5/23 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜(更正) |
1.董事會決議日期:113/05/23 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):5,000仟股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣50,000,000元整 6.發行價格:暫定以每股新台幣20元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%, 計750仟股由本公司員工認購 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85%, 計4,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股,若有變更發行相關事項時,如因 主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時,授權董事長依 市場狀況全權處理。2.本案經呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日、 增資基準日及其他未盡事宜,擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
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2024/5/23 | 惠民實業-新 興 | 代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由: 本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司,領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物 焚化程序」(M01)操作許可證,應符合固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理 辦法第14條第1項第1款規定,零點偏移及全幅偏移測試,應每日及執行監測設施維護 作業後進行一次。 桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查,認定CEMS管理平台112年9月16日未 進行排放流率校正,核違反空氣污染防制法第23條第2項及第62條第1項第4款規定。 本公司於113年5月23日接獲桃園市政府113年5月17日府環空字第1130136883號函,裁 處罰鍰合計新台幣10萬元。 3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款,及派員參加環境講習。 4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施: (1)將依規定提起訴願。 (2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年8月29日收到桃園市政府府環空字第 1120240679號函,要求於文到15日內完成CEMS電子化平台,進行監測數據計算與傳 輸,子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年9月開始進行CEMS每日零點及全幅校正, 於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證,112年9月16日因設備異常未自動進行排放 流率之校正,實屬初階段運作,目前已加強人員教育訓練,及請廠商進行未自動校 正之異常排查,並於112年9月17日完成排放流率之相關監測設備校正維護改善。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/23 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司董事會決議變更113年度現金增資發行股數 |
1.董事會決議日期:113/05/23 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 普通股3,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣30,000,000元整 6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣39.88元 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股總額15%,計450,000股予員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之85%,計2,550,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有 股份比例計算認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之部份, 擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股其權利義務與原發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及拓展業務 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳款期間、 增資基準日及其他未盡事宜,擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 (2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、資金 運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項,如經主管機關修正及基於 營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜,授權董事長視實際情況全 權處理之。
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2024/5/23 | 就業情報資訊 公 | 公告更正本公司112年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。 更正頁碼:16、50、56、187、196。 3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2024/5/23 | 東聯互動 興 | 公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點) |
1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點 3.因應措施: 一、董事會決議日期:NA 二、股東會召開日期:113/06/28 三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告書。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案,原股東放棄優先認購案。 (四)選舉事項:無。 (五)其他議案:無。 (六)臨時動議:無。 六、停止過戶起始日期:113/04/30 七、停止過戶截止日期:113/06/28 4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用,原113/4/19公告股東會 召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號 3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。
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2024/5/23 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動(更正) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管暨會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:113/05/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/資誠聯合會計師事務所審計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:113/05/23 8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。
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2024/5/23 | 聯致科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部人員輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/23 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 吳漢期 4.舊任簽證會計師姓名2: 林雅慧 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林雅慧 7.新任簽證會計師姓名2: 王淞澤 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部人員輪調更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無
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2024/5/23 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司 |
公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司辦理解散清算 1.事實發生日:113/05/23 2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:92.91% 5.發生緣由:為整體營運考量,董事會決議將無營業行為之轉投資子公司蘇州聯致科技 有限公司予以清算解散。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/5/23 | 聯致科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、 個體財務報告及合併財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/5/23 | 國鼎生物科技 興 | 本公司於民國113年5月23日與FortreaInc.簽約, |
本公司於民國113年5月23日與FortreaInc.簽約,委託FortreaInc.向美國FDA申請召開End-of-Phase2(EOP2)會議 1.事實發生日:113/05/23 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司研發之新藥Antroquinonol(Hocena)聯合胰臟癌標準 治療法,適用於治療轉移性胰臟癌第一線用藥。本公司於民 國113年5月23日與Fortrea Inc.簽約,委託Fortrea Inc.向 美國食品藥物管理局(FDA)提出EOP2會議召開申請。該會議將 依據現有臨床試驗結果向FDA進行諮詢,諮詢內容包含 Antroquinonol(Hocena)後續發展及孤兒藥藥證申請之相關議 題進行討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且 並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2024/5/23 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/05/23 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):以4,000,000~ 8,000,000股為上限。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額以新台幣40,000,000~80,000,000元為上限。 6.發行價格:每股暫定為新台幣20元~30元,實際發行價格授權董事長視 公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%,由本公司 員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90% ,由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由原股東自行於停止 過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、 認購不足或逾期未拼湊,授權董事長按發行價格洽特定人認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。 13.其他應敘明事項: (1).本次現金增資發行普通股案,俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂定認股 基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。 (2).本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額 及其他有關事項,如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需 調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
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2024/5/23 | 東聯互動 興 | 公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點) |
1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點 3.因應措施: 一、董事會決議日期:NA 二、股東會召開日期:113/06/28 三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告書。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案,原股東放棄優先認購案。 (四)選舉事項:無。 (五)其他議案:無。 (六)臨時動議:無。 六、停止過戶起始日期:113/04/30 七、停止過戶截止日期:113/06/28 4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用,原113/4/19公告股東會 召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號 3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。
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2024/5/23 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管暨會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:113/05/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:113/05/23 8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。
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