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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
一、股東常會日期：113/6/26
二、重要決議事項：
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司民國113年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東常會日期:113年06月26日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議規範」及「審計委員會組織規程」案
二、承認事項
(1)112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)公司更名案，更名為「凱勝綠能股份有限公司」案
(2)修訂「公司章程」案。
3.因應措施:待辦理經濟部變更登記
核准更名後發布重大訊息
4.其他應敘明事項:本公司簡稱及股票代號未變動，仍為「凱勝綠能」及「2246」
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣
0.25元)之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25
元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第
1130005028號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析
指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司經主管機關核准調整113年第一次現金增資發行價格 |
1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年5月23日董事會決議辦理現金增資發行新股3,000,000股，
每股發行價格暫定新台幣39.88元，預計募集資金新台幣119,640,000元，
惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)本公司已於113年5月31日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
3,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣39.88元，業經金融監督管理委員會
113年6月12日金管證發字第1130346511號函核准在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量軍工產業之發展及公司整體利益等因素，
呈請董事長於113年6月21日核准調整113年第一次現金增資發行價格，由每股
新台幣39.88元調整為每股新台幣36元，原現金增資募集總額為新台幣
119,640,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣108,000,000元，
其餘發行計畫皆無異動。
此案業經金融監督管理委員會113年6月26日金管證發字第1130348270號函同意備查。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 全家國際餐飲 | 公告本公司取得使用權資產(補充113/6/24公告) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市烏日區站區二路
2.事實發生日:112/11/27~112/11/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 174.24平方公尺，折合52.71坪
每單位價格：每坪15,746.54元(未稅)
交易總金額：每月新台幣830,000元(未稅)
使用權資產金額合計：新台幣46,707,736元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
國內非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)
租賃期間: 112/12/1~117/11/30
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中鼎不動產估價師事務所
11.專業估價師姓名:
簡武池
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 全家國際餐飲 | 更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告及iXBRL |
| 更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告及iXBRL附註部份內容 1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年個體及合併財務報告及iXBRL部份內容誤植及新增使用權資產公告
，更補正後損益金額無影響。
本公司111年個體及合併財務報告及iXBRL部份內容誤植，損益僅為科目重分類
，更補正後損益金額無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)112年度個體財務報告補更正
(1)P53 補附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊:取得不動產之金額達新台幣
三億元或實收資本額20%以上:請詳附表一
(2)附表一:取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上
(4)附表三:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
(二)112年度合併財務報告補更正
(1)P54 附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊: 取得不動產之金額達新台幣
三億元或實收資本額20%以上:請詳附表一
(2)附表一:取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上
(3)附表三:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
(三) 111年度個體財務報告補更正
(1)111年度損益表
(更正前)
111年度 110年度
---------------------------------------------
7010利息收入 13,150 18,231
7020其他利益及損失 (3,358) 1,129
基本每股盈餘 1.99 1.16
(更正後)
111年度 110年度
---------------------------------------------
7010利息收入 7,702 18,231
7020其他利益及損失 2,090 1,129
基本每股盈餘 1.97 1.15
(2) P34 附註揭露事項(二十)其他利益及損失
(3) P37 附註揭露事項(二十五)每股盈餘
(4) 附表二:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
(四) 111年度合併財務報告補更正
(1)111年度損益表
(更正前)
111年度 110年度
---------------------------------------------
7010其他收入 15,523 18,716
7020其他利益及損失 ( 3,359) 1,129
基本每股盈餘 1.99 1.16
(更正後)
111年度 110年度
---------------------------------------------
7010其他收入 10,074 18,716
7020其他利益及損失 2,090 1,129
基本每股盈餘 1.97 1.15
(2) P35 附註揭露事項(二十)其他利益及損失
(3) P38 附註揭露事項(二十五)每股盈餘
(4) 附表二:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報表
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項: 無。
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| 2024/6/26 | 樂意傳播 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2702-3999
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 碩網資訊 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:晏毓聰副總/本公司財務會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱仁鈿總經理/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣23,200,000元，每股新臺幣0.8元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/15
7.停止過戶截止日期:113/07/19
8.除權（息）基準日:113/07/19
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江明洋副總/本公司資安管理委員會資安管理代表
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江明洋副總/本公司資安管理委員會資安管理代表
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李宜蓁副總/本公司組織營運中心主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過新任國內藥品業務行銷主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:國內業務行銷主管
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
呂紹祺/本公司事業發展部國內業務行銷副總經理/在國際大藥廠服務多年經驗，
專注於腫瘤免疫藥品市場開發與業務拓展領域
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:
(1) 為配合本公司營運發展，董事會決議通過呂紹祺先生擔任本公司新任之國內
業務行銷副總經理，且自民國113年6月26日起生效。
(2) 負責國內業務行銷推展一為協助銷售合作夥伴行銷剋必達用於治療乳癌及外周
T細胞淋巴癌兩個適應症業務；另一方面為因應未來公司產品的行銷規劃與臨
床試驗業務協助。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1) 通過承認重編一○八年度至一一一年度虧損撥補表案。
(2) 通過承認一一二年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) 通過承認一○八年度至一一一年度各期財務報告及營業報告書重編案。
(2) 通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 力領科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，
票決結果：贊成為29,745,413權，占出席股東總表決權數99.73%；
反對為76,174權，占出席股東總表決權數0.25%；
無效為0權，占出席股東總表決權數0.00%；
棄權/未投票為1,620權，占出席股東總表決權數0.00%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 力領科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過本公司初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 王子製藥 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:南寶樹脂化學工廠(股)公司
3.舊任者姓名:王國華
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
5.新任者姓名:余昌憲
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 聯合聚晶 興 | 公告本公司訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣5,707,490元，原每股分派新台幣0.15；調整後每股配發
新台幣0.15031607元。
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行普通股38,049,925股，扣除本公司員工獲配尚未達成既得條件之
限制員工權利新股，不可參與包括配股、配息之受配權計80,000股，可參與分
配股數為37,969,925股，故調整每股配息率。
(2)股利分派計算至新台幣元為止(元以下全捨)，不足一元之畸零款合計數轉列公
司其他收入。
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| 2024/6/26 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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