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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 華信光電科技 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:113/06/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:任德翔/ 業務資深經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:周玉琪/ 財務經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:113/06/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:113/06/28
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.112年度營業報告。
b.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
B、承認事項：
a.通過112年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過112年度虧損撥補承認案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 全球人壽保險 公 | 公告修正本公司111年度年報部分內容 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:修正本公司111年度年報第44頁至46頁，(一)1.一般董事及獨立董事之酬金(
彙總配合級距揭露姓名方式)；年報第49頁，(三)1.(2)111年度本公司給付本公司董事、
監察人、總經理及副總經理酬金總額暨其占本公司稅後純益之比例。
3.因應措施:更正111年度年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/06/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
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期初餘額 41,743 165,418 140,749
現金流入 149,656 13,071 11,792
現金流出 25,981 37,740 40,464
期末餘額 165,418 140,749 112,077
(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 54,880 54,880 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 55,000 149,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 友鋮 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。
(5)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(6)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 天凱科技 興 | 公告本公司113年股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)獨立董事 林華農
3.許可從事競業行為之項目:獨立董事為自己或他人為屬於公司
營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 天凱科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:林華農
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林華農-芯測(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 普惠醫工 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利共計新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.60695501元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:
依本公司113年4月9日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
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| 2024/6/28 | 天凱科技 興 | 更正公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司第一屆審計委員會成員異動(新增一席) |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:程守善 獨立董事
6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司、獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事長與總經理為同一人，依規定增加一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28 ~ 116/02/28
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程守善/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以
上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 程守善
6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司、獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28 ~ 116/02/28
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事。
當選名單：獨立董事程守善
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。
2.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 普生 興 | 公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:105.16 %
5.自結速動比率:68.87 %
6.自結負債比率:85.77 %
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周邦基
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周邦基
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/28~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒
(5)董事:陳書瀚
(6)獨立董事:蔣為峰
(7)獨立董事:李柱信
(8)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人周邦基:本公司董事長
(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人陳治均:本公司董事
(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人李香雲:本公司董事
(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人周家駒:本公司董事
(5)董事:陳書瀚/晨靖資產管理股份有限公司合夥人
(6)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(7)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(8)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/本公司董事長
(2)董事:周家駒/本公司董事
(3)董事:李香雲/本公司董事
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/
達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/
松瑞製藥(股)公司董事
(7)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(8)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(9)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/3,397,671股
(2)董事:周家駒/32,266股
(3)董事:李香雲/0股
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/0股
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠/0股
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/0股
(7)獨立董事:蔣為峰/0股
(8)獨立董事:李柱信/0股
(9)獨立董事:張日炎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派情形案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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