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2024/6/11 | 國際海洋-新 興 | 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書 |
公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。 1.事實發生日:113/06/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:臺英風電股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):4,345,930 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,060,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):50,776 (2)累積盈虧金額(仟元):75,012 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依簽定之背書保證合約規定。 (2)日期: 依簽定之背書保證合約規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 4,345,930 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3,060,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 704.11 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 713.45 10.其他應敘明事項: 無。
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2024/6/11 | 國際海洋-新 興 | 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 |
本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定 1.事實發生日:113/06/11 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 子公司營運需要 (4)背書保證之限額(仟元):4,345,930 (5)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,060,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000 (9)本次新增背書保證之原因: 子公司營運需要 2.背書保證之總限額(仟元): 4,345,930 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3,060,000 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 704.11 4.其他應敘明事項: 工程履約保證
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2024/6/11 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6元) 4.除權(息)交易日:113/06/27 5.最後過戶日:113/06/30 6.停止過戶起始日期:113/07/01 7.停止過戶截止日期:113/07/05 8.除權(息)基準日:113/07/05 9.現金股利發放日期:113/07/24 10.其他應敘明事項:無
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2024/6/11 | 大武山牧場科技 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:因可參與權利分派之流通在外股數變動調整配息率。 (1)原發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣68,345,000元,每股配發1.12502057元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣68,345,000元,每股配發1元。 4.除權(息)交易日:113/07/02 5.最後過戶日:113/07/03 6.停止過戶起始日期:113/07/04 7.停止過戶截止日期:113/07/08 8.除權(息)基準日:113/07/08 9.現金股利發放日期:113/07/19 10.其他應敘明事項: (1)本次現金股利發放至元為止(元以下捨去),配發不足 1 元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。 (2)依113年05月31日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、 發放日及其他相關事宜。 (3)董事長於113年06月11日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率等相關事宜。
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2024/6/11 | 大武山牧場科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/06/11 2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/06/13~113/06/19 (2)承銷價:每股新台幣57.13元 (3)公開承銷數:6,835,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:50,000股 (5)占公開承銷數量比例:0.7315% (6)過額配售所得價款:新台幣2,856,500元
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2024/6/11 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會通過取得無形資產 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 1.TO-O-1001青光眼眼滴劑 2.TO-O-1002濕式黃斑部病變眼滴劑 2.事實發生日:113/6/11~113/6/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額新台幣400,000,000元 (未稅,含技術讓與費用及技術委託服務費用) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:信力生技股份有限公司及碩德生技股份有限公司 與公司之關係:非屬關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約條件付款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:依據一般商業模式議定 價格決定之參考依據:參考台灣經濟研究社智慧財產評價服務中心 決策單位:董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 不適用 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 強化研發產品組合 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 圓富聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 陳昱融會計師 23.會計師開業證書字號: 北市會證字第4547號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 自有資金 28.其他敘明事項: 1.碩德生技股份有限公司係信力生技股份有限公司持有56.14%之子公司 2.轉讓資產係為工研院專屬授權予信力生技之「治療青光眼眼滴劑」及 「治療濕式黃斑部病變眼滴劑」兩項技轉專案契約權利 3.取得工研院同意以「權利移轉」方式進行後,將由全福承擔並繼受 信力生技於本技轉契約下之權利與義務,以及碩德生技之研發成果
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2024/6/11 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會決議修正113年度員工認股權憑證發行及認股辦 |
公告本公司董事會決議修正113年度員工認股權憑證發行及認股辦法 1.事實發生日:113/06/11 2.原公告申報日期:113/03/28 3.簡述原公告申報內容:告本公司董事會決議113年度員工認股權憑證發行及認股辦法 4.變動緣由及主要內容: (1)依據主管機關要求配合法令之修訂,本公司修正113年第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法第四條第一項。 (2)修訂前條文: 四、認股權人資格條件: 以認股權人資格基準日仍為本公司或子公司員工且經董事會同意得為認股權人者為限 。惟兼具董事或經理人身分之員工,應先提報薪資報酬委員會同意;非具經理人身份 之員工,應先提報審計委員會討論。 (一)董事長得核定有認股權人資格之員工及其得認股數量,其核定標準包含職級、 年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,並 提報董事會同意之。但已獲配認股權之人,如有違反本公司勞動契約、工作規 則或公司規定時,無論其發生係在配發前或配發後,本公司均得依情節之輕重 撤銷其全部或部分之已屆行使權而尚未行使之認股權憑證。 (3)修訂後條文: 四、認股權人資格條件: 以認股權人資格基準日仍為本公司或子公司員工為限。惟兼具董事或經理人身分之員 工,應先提報薪資報酬委員會同意;非具經理人身份之員工,應先提報審計委員會討 論,再提報董事會決議。 (一)實際得為認股權人之員工及得認股之數量,其擬定之分配標準包含職級、年資 、工作績效考核、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由 董事長核訂並提報董事會同意後認定之。但已獲配認股權之人,如有違反本公 司勞動契約、工作規則或公司規定時,無論其發生係在配發前或配發後,本公 司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之已屆行使權而尚未行使之認股權憑證。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2024/6/11 | 采威國際資訊 興 | 本公司董事長訂定民國113年現金增資認股基準日暨相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/11 2.發行股數:2,500,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣25,000,000元整 5.發行價格:每股新台幣52元整 6.員工認股股數:250,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定保留發行新股 總數百分之十,計250仟股由本公司員工按發行價格認購外,其餘增資發行新股百分之九 十,計2,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購,原股東每仟 股可認購99.80770382股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按照認股基準日 股東名簿紀載之持股比例認購 ,認購不足一股之畸零股,自停止過戶日起五日內由股東自行併湊, 並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,原股東及員工放棄認股之股份 或併湊不足一股之畸零股,授權董事長依發行價格洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:113/07/05 13.最後過戶日:113/06/30 14.停止過戶起始日期:113/07/01 15.停止過戶截止日期:113/07/05 16.股款繳納期間:113/07/08~113/07/10 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽訂後另行公告。 18.委託代收款項機構:待簽訂後另行公告。 19.委託存儲款項機構:待簽訂後另行公告。 20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會113年06月07 日金管證發字第1130346230號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股,若有變更 發行相關事項時,如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時, 授權董事長依市場狀況全權處理。
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2024/6/11 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過私募方式發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/11 | 路迦生醫 興 | 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以 |
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購 1.事實發生日:113/06/11 2.董監事放棄認購原因:整體投資考量及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 安德魯投資股份有限公司 799,484 100% 董事 迦勒興實業股份有限公司 634,235 100% 董事 旭安投資股份有限公司 362,214 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2024/6/11 | 威力德生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:程可欣 6.新任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/12/08~115/12/07 10.新任生效日期:113/06/11 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/11 | 威力德生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:佘忠財 (2)獨立董事:程可欣 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/11~115/12/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條之規定,經本公司113年06月11日股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/11 | 威力德生醫 興 | 公告本公司113年股東常會增補選董事2席(含獨立董事1席) |
1.發生變動日期:113/06/11 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:佘忠財 (2)獨立董事:程可欣 6.新任者簡歷: (1)董事:佘忠財/本公司子公司總經理 (2)獨立董事:程可欣/Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增補選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:佘忠財:156,158股 (2)獨立董事:程可欣:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/12/08~115/12/07 11.新任生效日期:113/06/11 12.同任期董事變動比率:2/10 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/11 | 威力德生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司增補選董事(含獨立董事)案。 (1)董事:佘忠財 (2)獨立董事:程可欣 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司申請上市(櫃)案。 (2)通過本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷,原股東放棄優先 認購權利案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/11 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全長 2.發生變動日期:113/06/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/06/11 8.其他應敘明事項: 經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。
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2024/6/11 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:113/06/11 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜 6.新任者簡歷: 楊偉成:本公司董事 李昭賢:本公司獨立董事 李皇照:本公司獨立董事 粘金重:本公司獨立董事 蔡苑宜:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:設立永續發展委員會 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:113/06/11 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。
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2024/6/11 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/11 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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2024/6/11 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)申請股票上市(櫃)案。 (2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放棄 認購案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「董事選舉辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/11 | 沅聖科技 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 |
公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準 1.事實發生日:113/06/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):166,210 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145,800 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145,800 (8)本次新增資金貸與之原因: 供營運資金需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):396,637 (2)累積盈虧金額(仟元):-530,244 5.計息方式: 按年利率1.825%計收。 6.還款之: (1)條件: 到期本息一次還清。 (2)日期: 自113年6月19日開始起算,為期一年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 145,800 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.77 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 董事會通過新增資金貸與金額為USD450萬元(美金兌換新台幣匯率:32.4)。
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2024/6/11 | 大武山牧場科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/11 2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,595,000股,競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣50元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購 ,各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣57.13元;公開申購承銷價格 為每股新台幣57.13元;總計新台幣433,889,950元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:113年6月11日。
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