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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 和迅 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷：
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為利本公司營運發展，擢升本公司陳松遠處長擔任副總經理，
自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 獨立董事:黃振聰
(5) 獨立董事:張躍騰
(6) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司董事長
(4) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(5) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(6) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，
鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司 董事長
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑，
大成律師事務所高級合夥人
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲，
世界先進積體電路(股)公司人力資源處處長
(6) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(7) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(8) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(9) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1) 董 事:簡士評 1,570,000股
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 502,000股
(3) 董 事:陳薇巧 1,000,000股
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 1,361,970股
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 450,000股
(6) 獨立董事:黃振聰 0股
(7) 獨立董事:張躍騰 0股
(8) 獨立董事:林文政 0股
(9) 獨立董事:李小梅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28
11.新任生效日期:113/06/28-116/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選，不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人 |
| 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事:簡士評
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
碼優人力資源諮詢(上海)有限公司總經理兼執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市黃浦區麗圓路700號5樓501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人力資源管理諮詢及計算機軟體導入
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
(4) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(4) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/28~116/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 鼎恒數位科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/28
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/6/28 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(02)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(03)通過解除董事競業限制案。
(04)通過申請股票上市櫃案。
(05)通過辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數22,408,538權，佔出席總表決權數之99.52%(出席率68.22%)。
股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山宏晟系統工程有限公司 董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市偉業路18號1401室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000/投資比例:50%
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 輝創電子 興 | 公告本公司審計委員會新任一名委員 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事 陳羿君
6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 輝創電子 興 | 公告本公司增選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳羿君
6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:獨立董事 陳羿君，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 輝創電子 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選獨立董事一席案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過申請股票上市(櫃)案
通過辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放
棄新股認購權利案
通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公 |
| 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:10,700平方公尺，折合約3,236.8坪
每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合新台幣40.76元(未稅)
租金總金額:每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)
使用權資產金額:人民幣2,586,958元，折合新台幣11,499,028元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係:母公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/7/1~114/6/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公 |
| 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：22,316平方公尺，折合約6,750.6坪
(2)每單位價格：每平方公尺人民幣7.34元，折合新台幣31.44元(未稅)
(3)租金總額:每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)
(4)使用權資產淨額減少：人民幣2,808,421元，折合新台幣12,483,431元
(5)租賃負債總額減少：人民幣4,425,969元，折合新台幣19,673,432元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係:母公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益人民幣1,617,548元，折合新台幣7,190,001元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：112/7/1~115/6/30, 終止日113/06/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：原租賃契約每月租金價格。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃調整。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年6月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉自強路18號2F
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:2坪
每單位價格:每坪租金每個月新台幣700元(未稅)
租金總金額:每個月新台幣1,400元(未稅)
使用權資產金額:新台幣53,791元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司
與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/7/1~116/6/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣1,400元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為倉庫之場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉自強路18號2F
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：61.2坪
(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣536元
(3)租金總額:每個月新台幣32,803元
(4)使用權資產淨額減少：新台幣1,592,223元
(5)租賃負債總額減少：新台幣1,665,419元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司
與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新台幣73,197元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/1/1~113/12/31, 終止日113/06/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣32,803元。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃調整。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之審計委員會追認。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,867,680元，每股配發1.6元
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.現金股利發放日期:113/08/15
10.其他應敘明事項:
依113/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭倫毓
4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長
5.新任者姓名:郭倫毓
6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪明儒
(2)朱治平
4.舊任者簡歷:
(1)洪明儒 本公司獨立董事
(2)朱治平 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，
薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/18-113/08/30
10.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司審計委員會新任委員 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪明儒
(2)朱治平
4.舊任者簡歷:
(1)洪明儒 本公司獨立董事
(2)朱治平 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)洪明儒
(2)朱治平
(3)黃勝義
6.新任者簡歷:
(1)洪明儒 本公司獨立董事
(2)朱治平 本公司獨立董事
(3)黃勝義 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18-113/8/30
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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