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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 鑫亞電通 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
壹.股東會日期：113/06/28
貳.重要決議事項：
（一）報告事項
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。
（二）承認事項
(1)一一二年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
（四）選舉事項
(1)改選董事7席(含獨立董事3席)。
（五）其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
參.年度財務報告是否經股東會承認：是。
肆.其它應敘明事項：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 全支付電子支付 公 | 全支付辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:
本公司於中華民國113年06月27日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，
依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:
一、本公司業經中華民國113年06月27日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損，
減資金額為新臺幣300,000,000元，銷除股數30,000,000股，減資比例為20%，
減資後實收資本額為新臺幣1,200,000,000元，發行股數120,000,000股，
每股面額新臺幣10元。
二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日；
本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、
嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及
其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，
請自即日起31日內(自中華民國113年06月29日起至113年07月29日止)
檢附債權證明文件，以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出，
受理地址：臺北市中山區敬業四路33號9樓財務部收，
逾期未表示異議者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 全支付電子支付 公 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:113/06/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林采瀅/財務主管/本公司
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:113/06/27
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理
合錦科技股份有限公司董事長
合盈光電(深圳)有限公司董事長
董事-羅三國，本公司董事
全一電子股份有限公司董事長
合錦科技股份有限公司董事
大于科技股份有限公司董事長
國峻投資股份有限公司董事長
錦福投資股份有限公司董事長
董事-周癸宏，本公司董事
合錦科技股份有限公司董事
合盈光電(深圳)有限公司董事
董事-許乃曰，本公司董事
合錦科技股份有限公司監察人
董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管
合錦科技股份有限公司財務主管
獨立董事-廖述忠，本公司獨立董事
建智聯合會計師事務所合夥會計師
智晶光電股份有限公司獨立董事
高鋒工業股份有限公司獨立董事
獨立董事-陳志仁，本公司獨立董事
弘益企管顧問工作室負責人
高明鐵企業股份有限公司董事
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
監察人-蔡憲國，本公司監察人
盛選投資股份有限公司董事長
全磊微機電股份有限公司法人董事
監察人-陳佑俊，本公司監察人
合盈光電科技股份有限公司前瞻技術研究中心副總經理
美商花旗銀行股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理
合錦科技股份有限公司董事長
H.P.B. International (SAM) Co,Ltd法人代表
H.P.B. INTERNATIONAL (USA)L.L.C.法人代表
合盈光電(深圳)有限公司董事長
日本HPB株式會社法人代表
董事-羅三國，本公司董事
全一電子股份有限公司董事長
大于科技股份有限公司董事長
國峻投資股份有限公司董事長
錦福投資股份有限公司董事長
亞伯大飯店股份有限公司董事
佳耀投資股份有限公司監察人
董事-周癸宏，本公司董事
合錦科技股份有限公司董事
合盈光電(深圳)有限公司董事
董事-許乃曰，本公司董事
合錦科技股份有限公司監察人
合盈光電(深圳)有限公司監察人
董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管
合錦科技股份有限公司財務主管
監察人-蔡憲國，本公司監察人
盛選投資股份有限公司董事長
監察人-陳佑俊，本公司監察人
合錦科技股份有限公司董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事-許玄岳 持有股數2,218,983股
董事-羅三國 持有股數582,334股
董事-周癸宏 持有股數460,075股
董事-許乃曰 持有股數1,820,876股
董事-傅淑玲 持有股數27,860股
監察人-蔡憲國 持有股數626,010股
監察人-陳佑俊 持有股數213,170股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/26~113/08/25
7.新任生效日期:113/06/27~116/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許玄岳 董事
3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範
圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
一一三年股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
許玄岳 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
合盈光電(深圳)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國廣東省深圳市寶安區福海街道橋頭社區福瑞路1號立新湖創意園1號樓313
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產經營光電元器件、傳感器、平板玻璃、數碼相機鏡頭及其配件、影像模組、光學
取景器、光學棱鏡、光學儀器銷售、光電子器件銷售、國內貿易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司100%投資子公司所派之法人代表，對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,350,720元(每股配發0.58元)
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/07
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司第1屆審計委員會成立 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:陳淑芳 女士
獨立董事:許峰源 先生
獨立董事:許賀翔 先生
獨立董事:邱秋霞 女士
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管
獨立董事:許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人
獨立董事:許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
獨立董事:邱秋霞 女士:國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門
檢驗室主管
國立屏東科技大學食品科學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司第2屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳淑芳 女士
(2)許峰源 先生
(3)許賀翔 先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管
(2)許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人
(3)許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳淑芳 女士
(2)獨立董事:許峰源 先生
(3)獨立董事:許賀翔 先生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管
(2)獨立董事:許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人
(3)獨立董事:許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/04~113/08/19
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
4.舊任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
6.新任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事
林弘杰董事
許峰源獨立董事
許賀翔獨立董事
邱秋霞獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
董事:廖日昇
董事:廖永得
董事:廖美寶
董事:林弘杰
監察人:蔡金卿
監察人:蔡國珍
4.舊任者簡歷:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
金利食安科技股份有限公司董事長
董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事
董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事
董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師
董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長
監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人
監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人
巴姆庫食品股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
董事:廖日昇
董事:殷 豪
董事:林弘杰
董事:廖儀馨
獨立董事:陳淑芳
獨立董事:許峰源
獨立董事:許賀翔
獨立董事:邱秋霞
6.新任者簡歷:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
金利食安科技股份有限公司董事長
董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事
董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理
董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長
董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員
獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管
獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人
獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門
檢驗室主管
國立屏東科技大學食品科學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股
董事:廖日昇 1,056,890股
董事:殷 豪 333,900股
董事:林弘杰 0股
董事:廖儀馨 1,036,992股
獨立董事:陳淑芳 50,000股
獨立董事:許峰源 0股
獨立董事:許賀翔 0股
獨立董事:邱秋霞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 金利食安科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案(董事9席，含獨立董事4席)。
董事當選名單:
(1)倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
(2)廖日昇
(3)殷 豪
(4)林弘杰
(5)廖儀馨
獨立董事當選名單:
(1)陳淑芳
(2)許峰源
(3)許賀翔
(4)邱秋霞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 金興精密工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 昱臺國際 興 | 公告本公司113年股東常會補選第1屆董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:游麗君
6.新任者簡歷:慶豐銀行台中大雅分行臨櫃專員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/11 ~ 115/12/10
11.新任生效日期:113/6/28
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 昱臺國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨
原股東全數放棄認購權案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 博弘雲端科技 興 | 代重要子公司宏庭科技(股)公司公告法人董事及法人監察人異動 |
1.發生變動日期:113/06/28
2.法人名稱:博弘雲端科技(股)公司
3.舊任者姓名:
董 事 :曾詩淵
監察人 :林秀穎
4.舊任者簡歷:
董 事 :曾詩淵 宏庭科技(股)公司董事長
監察人 :林秀穎 宏庭科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
董 事 :林秀穎
監察人 :俞秀鴻
6.新任者簡歷:
董 事 :林秀穎 宏庭科技(股)公司監察人
監察人 :俞秀鴻 遠傳電信(股)公司副總經理
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/23-114/6/22
9.新任生效日期:113/07/07
10.其他應敘明事項:
本公司於113/06/28接到通知，法人股東改派代表人，並自113/07/07生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 博弘雲端科技 興 | 代重要子公司宏庭科技(股)公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾詩淵
4.舊任者簡歷:宏庭科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/06/28接到曾詩淵董事長辭職通知，並自113/07/07生效
(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/28 | 和迅 興 | 公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂專屬技術授權契約 |
1.事實發生日:113/06/28
2.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/28
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產
技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相
關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技
術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式
產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復
之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用
規劃報告書」，可收取簽約金美金180萬元，後續於本公司交
付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為
美金420萬元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，
本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。
(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發
合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資
料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症
之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於
當日完成相關簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
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| 2024/6/28 | 和迅 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳婉昕
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司副總經理
(2)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(3)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司研發主管原由陳松遠副總經理擔任，茲因公司內部職務
調動，由陳婉昕副總經理擔任本公司研發主管，自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
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