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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/7/11 | 台灣特品化學 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/12
1.召開法人說明會之日期：113/07/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.tscs.com.tw/category/activity-message
7.其他應敘明事項：無。
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| 2024/7/11 | 群健有線 公 | 本公司與渥鈞股份有限公司股份轉換基準日 |
1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由:本公司於113年5月27日公告本公司董事會決議
與渥鈞股份有限公司進行股份轉換案。
本轉換案原公告之股份轉換基準日暫定為113年7月11日
因尚需經主管機關核准，因此需變更股份轉換基準日。
3.因應措施:本股份轉換案待取得經濟部投資審議司與國家通訊傳播委員會許可核准後
經雙方協商後再行訂定股份轉換基準日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/11 | 明遠精密科技 興 | 公告修正本公司112年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修正112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務
(2)第8∼9頁：表格欄位/配偶、未成年子女現在持有股份
(3)第9頁：註2：本公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）非為同一人、
配偶或一親等親屬。
(4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/105,900
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（144,570）
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/（61,681）
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/（33,000）
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/10,000
(5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數-，持股比率-
(6)第42頁：資本及股份/發行價格
(7)第73頁：重要契約
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務，新增
明遠精密科技(股)公司策略長及註2
(2)第8∼9頁：表格欄位修正為/具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
(3)第9頁：註2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶
或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：
本公司之董事長寇崇善先生為本公司之創辦人，對本公司所屬產業甚為了解，有豐富
管理經驗，對產業面及研發技術面皆相當熟稔，其兼任策略長係為策略佈局、訂定產
品開發方向、與提升決策執行力。惟本公司為落實公司治理，聘任盧俊宏先生為總經
理，其在半導體產業領域有多年經驗，對產業狀況能即時掌握，帶領本公司業務及研
發團隊推廣本公司之產品應用產業，在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下
，董事長兼任策略長之任職有其合理性及必要性。
(4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/186,000
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（70,570）
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/135,681
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/20,000
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/30,000
(5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數898,398，持股比率2.94%
(6)第42頁：資本及股份/發行價格/更新107.01、111.06、111.11、112.05、112.07
之發行價格
(7)第73頁：重要契約/原融資合約刪除，改揭露租賃契約
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/11 | 晶鑽生醫 興 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財報快訊【晶鑽生醫上半年獲利估勝去年全年，自有品牌拚Q3取
證助攻業績】
2.報導日期:113/07/10
3.報導內容:(1).. 獲利更有望超過去年全年。展望下半年，除了營收維持高檔，
可刺激膠原蛋白增生的再生填充醫材新品，目標第三季取證上市，海外市場將遵
循拉提線材海外布局軌跡，泰國合作將隨後跟進申請當地藥證。
(2).. 此象徵晶鑽生醫的線雕品牌即將在中國起航，期望下半年拿到中國許可證。
(3)..上半年營收年增31%，法人預估，獲利有望超過去年全年。
(4)..晶鑽樂觀看待今年營運，預估營收可望交出雙位數成長的成績單。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之
營運狀況、財務資訊及查驗登記業務等相關訊
息，請以公開資訊觀測站資料為準。
另，針對媒體報導本公司提美拉線材辦證進度，予以說明如下：
(1)晶鑽生醫自主研發產品：「提美拉」線材
(2)用途：適用中臉拉提手術之醫療器材。
(3)有關媒體報導NMPA之核准，本公司尚未完成取證，該報導所載內容係為媒體及
法人臆測，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。
(4)預計進行之所有研發階段：不適用。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：
「提美拉 拉提線」111年12月6日通過台灣衛生福利部醫療器材許可，
衛部醫器製字第007708號。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
6.因應措施:有關本公司財務業務及醫療器材許可證申請進度等相關事宜，
請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/11 | 相互 興 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司股
務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年07月10日經臺灣集中保
管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:本公司股務作業自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已經臺灣集中保管結算所准予備查。
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| 2024/7/10 | 萬達寵物事業 | 本公司將於113年7月17日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/17
1.召開法人說明會之日期：113/07/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅一區宴會廳（台北市信義區松信路2號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明公司簡介、營運模式、產業發展、財務業務狀況及經營績效等。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.wonderpet.asia/ip/法人說明會/
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/10 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司因會計主管資格不符受證期局罰鍰之說明 |
1.事實發生日:113/07/10
2.發生緣由:本公司公告申報112年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，
由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之
會計主管簽名或蓋章。
3.處理過程:本公司對於會計主管資格認定有誤解，將未符合資格之人員任命為
會計主管，經證期局來函通知修正，本公司將於期限內繳交罰緩。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新臺幣24萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已於113年6月28日經董事會重新通過任命具備
資格之會計主管，未來將更謹慎處理、恪遵法令。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/10 | 康霈生技 | 本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/07/10
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股14,000,000股
4.每股面額:新台幣5元
5.發行總金額:新台幣70,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣480~510元溢價發行，惟實際發行價格
授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦承銷商共同議
定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,400仟股
8.公開銷售股數:12,600仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法267條規定，保留發行新股總數之10％，計1,400仟股
由員工認購外，其餘90%計12,600仟股，依證券交易法第28條之1規定及本公司
112年6月29日股東常會決議，全數辦理上市前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行
之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或
因應客觀環境需求予以修正變更時，董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案，呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長辦
理訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/10 | 康霈生技 | 本公司113年7月11日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/11
1.召開法人說明會之日期：113/07/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年7月11日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。活動詢問窗口：元大證券 李小姐 underwriting.brk@yuanta.com
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司113年現金增資股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/07/10
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年07月10日下午3時30分截止
，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年07月15日至113年08月15日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍
未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，
請洽詢本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266。
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| 2024/7/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購 1.事實發生日:113/07/10
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 張志宏 219,673 100%
董事 兒玉投資股份有限公司 110,365 63.66%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/10 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:113/07/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):438,056
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,340
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):123,690
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):345,030
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運發展需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
345,030
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.51
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/7/10 | 悠遊卡 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/07/10
2.法人名稱:臺北大眾捷運股份有限公司
3.舊任者姓名:
臺北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：陳榮明
4.舊任者簡歷:臺北市政府交通局副局長
5.新任者姓名:
臺北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：葉梓銓
6.新任者簡歷:臺北市政府交通局副局長
7.異動原因:臺北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26
9.新任生效日期:本公司於113年7月10日接獲臺北大眾捷運股份有限公司改派函，
前開法人董事代表人異動自113年7月16日生效
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司113年股東常會補選任董事名單(更正新任者選任時持 |
| 公告本公司113年股東常會補選任董事名單(更正新任者選任時持股數) 1.發生變動日期:113/07/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張希氾董事
4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:王琪董事
6.新任者簡歷:中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:286,364
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
11.新任生效日期:113/6/20~114/6/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/7/10 | 奇鼎科技 興 | 更正本公司113年06月營收公告 |
1.事實發生日:113/07/10
2.發生緣由:本公司113年06月合併營收金額誤植，
故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)當月營業收入淨額：更正前159,107仟元，更正後165,790仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前978,571仟元，更正後985,254仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/10 | 多那之國際 興 | 更正公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨 |
| 更正公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事
董事:卓宗賢/本公司董事
董事:林育婷/本公司董事
董事:劉健智/本公司董事
監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人
監察人:劉仲晏/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:王建仁/本公司董事長
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理
董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總
董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長
獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理
獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授
獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事:王建仁:1,227,600 股
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股
董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股
董事:蘇在基:0 股
獨立董事：梁湘宜:0 股
獨立董事：鄭凱文:0 股
獨立董事：林靜如:0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:113/07/09~116/07/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/10 | 多那之國際 興 | 更正公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/07/09
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期:113/07/09
二、重要決議事項:
(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(二)、承認事項：無。
(三)、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)、選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(五)、其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)、臨時動議：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/10 | 利統 興 | 公告本公司經理人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 重要營運主管 (食品銷售部副總經理)
2.發生變動日期: 113/07/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蘇娟娟/本公司食品銷售部副總經理/寶齡富錦生技(股)
公司研發人員。
4.新任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司總經理/光正工程(股)公司採購副理
(原職位暫由本公司總經理暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 本公司增設新事業發展部，主要業務方向為：特膳食品、功效休閒食品，
全球銷售通路佈建，由蘇娟娟副總升任為資深副總經理領導新部門發展。
7.生效日期: 113/07/10
8.其他應敘明事項: 本案待最近期董事會決議通過後生效。
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| 2024/7/10 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/07/10
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣
0.25元)之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25
元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第
1130005028號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析
指標參考。
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| 2024/7/10 | 甲尚 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正6/20重訊) 1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：蔡招榮
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯，甲尚(股)公司執行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王宏洋 936,914股
(2)董事：陳久正 1,324,230股
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯 2,160,167股
(4)董事：李聰榮 1,744,547股
(5)獨立董事：徐金鈴 0股
(6)獨立董事：邱琇偵 0股
(7)獨立董事：梁幸堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補列入銳蓄投資公司代表人為張素雯
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