1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鄭行道
董事:欣光華股份有限公司代表人曾忠正
獨立董事:張嘉群
獨立董事:劉坤靈
3.許可從事競業行為之項目:
鄭行道帝聞企業股份(香港)有限公司–董事長
帝聞電子(深圳)有限公司–執行董事
帝聞電子(龍川)有限公司–執行董事
帝聞科技(龍川)有限公司–執行董事
帝聞貿易(河源)有限公司–執行董事
欣光華股份有限公司代表人曾忠正啟聖實業(股)公司-董事長
全球創業投資(股)公司-董事
中加投資發展(股)公司-董事
帛琉商帛琉大飯店(股)公司-董事
張嘉群京旺開發建設(股)公司-董事長
京旺建設(股)公司-董事長
劉坤靈廣化科技(股)公司-獨立董事
中華民國創業投資商業公司-顧問
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月27日股東常會投票
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:鄭行道
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
帝聞電子(深圳)有限公司–執行董事
帝聞電子(龍川)有限公司–執行董事
帝聞科技(龍川)有限公司–執行董事
帝聞貿易(河源)有限公司–執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
帝聞電子(深圳)有限公司深圳市光明區公明街道公明社區振明路38-56號
帝聞電子(龍川)有限公司中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園
帝聞科技(龍川)有限公司中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園
帝聞貿易(河源)有限公司中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要經營交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/27

帝聞公

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

2024/6/27

帝聞公

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

2024/6/27

崇舜興

公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：113/06/27
(2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整
(3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14號
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年07月04日至113年08月02日
(6)召集事由：
一、報告事項：
訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
二、討論事項：
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(七)申請股票上市案。
(八)為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資
認股權利案。
三、選舉事項：
全面改選董事案。
四、其他事項：
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
五、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)受理期間：中華民國113年06月28日起至113年07月08日止。
(3)受理處所：臺中市西屯區工業區33路14號(崇舜股份有限公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/27

崇舜興

公告本公司113年度現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:本公司113年05月03日董事會決議通過現金增資發行普通股1,800,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心113年06月26日證櫃新字第1130004806號函核准在案。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股1,800,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣
55元，採溢價發行。
(2)本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留10%計180,000股由本公司員工認購
，其餘90%計1,620,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持股比例認購，
認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構
自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄
認購或認購不足之股份，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額新台幣600,143,490元整，分為
60,014,349股，每股面額新台幣10元。
(4)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利及義務與原有股份相同。
(5)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
一、增資計畫用途：充實營運資金。
二、增資認股基準日：113年07月08日。
三、增資基準日暫定：113年07月17日。
四、增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間：
(一)最後過戶日：113年07月03日。
(二)停止過戶期間：113年07月04日起至113年07月08日止。
(三)原股東及員工繳納期間：113年07月09日至113年07月12日。
(四)特定人繳納期間：113年07月15日至113年07月17日。
(6)公司指定收受股款銀行：兆豐國際商業銀行豐原分行。
4.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長
依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

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2024/6/27

心悅生醫公

公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正公告私募年度)