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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:董事
戴鏗碩(本公司董事長)
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
賀玢(本公司董事)
張本賢(本公司董事)
李金龍(本公司獨立董事)
余尚武(本公司獨立董事)
呂仁琦(本公司獨立董事)
4.舊任者簡歷:
戴鏗碩(本公司董事長)
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)
賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)
張本賢(本公司董事)
李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者職稱及姓名:
戴鏗碩(本公司董事)
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)
賀玢(本公司董事)
吳建成(本公司董事)
李金龍(本公司獨立董事)
余尚武(本公司獨立董事)
陳雅貞(本公司獨立董事)
林伸全(本公司獨立董事)
6.新任者簡歷:
戴鏗碩(本公司董事長)
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)
鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)
賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)
吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長)
李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)
林伸全(林伸全律師事務所律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿提前改選。
9.新任者選任時持股數:
董事戴鏗碩：3,509,165股
董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3,147,086股
董事賀玢：584,545股
董事鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢：1,050,000股
董事吳建成：97,000股
獨立董事李金龍：0股
獨立董事余尚武：0股
獨立董事陳雅貞：0股
獨立董事林伸全：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 普生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 大東電業 興 | 更正本公司113年5月衍生性商品資訊 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:大東電業廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:更正113年5月衍生性商品金額
6.更正資訊項目/報表名稱:已沖銷契約/遠期契約
已沖銷契約/交換
7.更正前金額/內容/頁次:0/契約總金額/遠期契約
0/本年度認列已實現損益金額/遠期契約
0/契約總金額/交換
0/本年度認列已實現損益金額/交換
8.更正後金額/內容/頁次:54,526仟元/契約總金額/遠期契約
-1,154仟元/本年度認列已實現損益金額/遠期契約
32,355仟元/契約總金額/交換
233仟元/本年度認列已實現損益金額/交換
9.因應措施:更正並發重訊告知
10.其他應敘明事項:NA
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| 2024/6/27 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事：張英微
6.新任者簡歷:獨立董事：張英微/永聯物流開發股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」
8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳宏賓
4.舊任者簡歷:台寶生醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:楊鈞堯執行長
6.新任者簡歷:台寶生醫股份有限公司營運長兼研發主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應公司整體營運規劃，取消設置總經理及營運長，總經理一職則由
新設執行長取代。
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 紫金堂 公 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:113/06/27
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
(3)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(6)重要決議事項五、其他事項:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告
二、承認事項
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 一卡通票證 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:聯邦商業銀行股份有限公司
代表人：許維文 董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任連加網路商業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~114/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 茂德科技 公 | 公告本公司新任第四屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:
新任者姓名及簡歷:
林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow
邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事
張東隆:巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
陳民良:茂德科技(股)公司董事長
新任生效日期:113/06/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 茂德科技 公 | 公告本公司新任第五屆審計委員 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:
本公司新任第五屆審計委員
新任者姓名及簡歷:
林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow
邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事
張東隆:巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
新任生效日期:113/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 茂德科技 公 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:113/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
6.新任生效日期:113/06/27
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 凱納 公 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(1) 通過承認2023年度營業報告書及財務報表案
贊成權數13,081,136(92.89%) 反對權數0 無效權數1,000,000
表決時表決總權數14,081,136
(2) 通過承認2023年度虧損撥補案
贊成權數13,081,136(92.89%) 反對權數0 無效權數1,000,000
表決時表決總權數14,081,136
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 宏芯科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過承認本公司112年度營業報告書及個別財務報表案。
(二)通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司調整除權配股率及除息配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:113/06/27
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.100016元，計新台幣3,094,600元。
股票股利：每仟股無償配發20.003231股，計新台幣6,189,200元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發100股，計新台幣30,941,000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.100121元，計新台幣3,094,600元。
股票股利：每仟股無償配發20.024265股，計新台幣6,189,200元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發100.105149股，計新台幣30,941,000元。
4.變更原因:
本公司因收回限制型員工權利新股32,500股，致流通在外普通股股數由
30,941,000股變動為30,908,500股，原配息率及配股率因此發生變動，
依股東會決議授權董事長調整調整股東配股率及配息率。
5.其他應敘明事項:依113/05/24股東會決議授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/27 | 醣基生醫 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司調整配息率 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)原發放股利種類及金額：
盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.7元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.60695501元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)因本公司現金增資發行新股7,000,000股，致影響流通在外普通股股數，原配息率
因此發生變動。
(2)依本公司113年4月9日董事會決議，授權董事長調整配息率。。
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：白壽雄
(2)獨立董事：林昭宏
(3)獨立董事：林建平
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)
(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：徐瑞霞
(2)獨立董事：白壽雄
(3)獨立董事：林昭宏
(4)獨立董事：林建平
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、
勝悅新材料有限公司 董事)
(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)
(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無
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