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2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:財法投資股份有限公司 董事:黃呈玉 董事:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松 董事:陳俊茂 董事:黃乃勝 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:蔡金坤 監察人:莊懷德 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃呈玉 董事:陳俊茂 董事:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲 董事:財法投資股份有限公司 董事:榮宇國際股份有限公司 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蔡金坤 監察人:莊懷德 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事:黃呈玉:12,026,939股。 董事:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲:28,500,000股。 董事:陳俊茂:0股。 董事:財法投資股份有限公司:4,596,007股。 董事:榮宇國際股份有限公司:2,109股。 獨立董事:詹定宇:0股。 獨立董事:吳孟璇:14,155股。 監察人:蔡金坤:1,200,080股。 監察人:莊懷德:0股。 監察人:連鴻榮:1,625,582股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14 7.新任生效日期:113/06/07 8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/07 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 股東常會日期:113/06/07 一、承認事項 (一)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認112年度虧損撥補案。 二、討論與選舉事項 (一)第14屆董事及監察人選舉案。 (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司第二十七屆董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:元遠實業股份有限公司 4.新任者姓名及簡歷:源遠投資股份有限公司代表人苑竣唐 5.異動原因:全面改選後選任董事長 6.新任生效日期:113/06/07 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司113年股東會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分 |
公告本公司113年股東會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)董事:元遠實業股份有限公司 (2)董事:旭利投資股份有限公司 (3)董事:太聯科技股份有限公司 (4)董事:錦星興業有限公司 (5)董事:酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (6)董事:超敏捷投資股份有限公司 監察人: (1)監察人:國瑞資產管理有限公司 (2)監察人:滿德有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)董事:源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐 (2)董事:元遠實業股份有限公司 (3)董事:銳亞投資股份有限公司 (4)董事:匯穎國際股份有限公司 (5)董事:太聯科技股份有限公司 (6)董事:酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (7)董事:旭利投資股份有限公司 監察人: (1)監察人:國瑞資產管理有限公司 (2)監察人:滿德有限公司 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐/持有股數:100,049股 (2)元遠實業股份有限公司/持有股數:24,008,254股 (3)銳亞投資股份有限公司/持有股數:4,862,100股 (4)匯穎國際股份有限公司/持有股數:3,653,545股 (5)太聯科技股份有限公司/持有股數:1,600,291股 (6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司/持有股數:880,000股 (7)旭利投資股份有限公司/持有股數:3,429,700股 新任監察人選任時持股數: (1)國瑞資產管理有限公司/持有股數:33,000股 (2)滿德有限公司/持有股數:2,110,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/02/06~113/02/05 7.新任生效日期:113/06/07 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司113年股東常會議案決議情形 |
1.事實發生日:113/06/07 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。 3.因應措施: 一、112年度決算表冊承認案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93.56 %,超過法定數額,本案照案通過。 二、112年度盈餘分配案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權,反對權數 29,146 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93,54 %,超過法定數額,本案照案通過。 三、修訂本公司章程部分條文案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93.56 %,超過法定數額,本案照案通過。 四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93.56%,超過法定數額,本案照案通過。 五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案,當選名單如下: 新任董事: (1)源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐 (2)元遠實業股份有限公司 (3)銳亞投資股份有限公司 (4)匯穎國際股份有限公司 (5)太聯科技股份有限公司 (6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (7)旭利投資股份有限公司 新任監察人: (1)國瑞資產管理有限公司 (2)滿德有限公司 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 秀育企業 興 | (補公告)代子公司東莞琦聯電子有限公司公告接獲常平海關行政處 |
(補公告)代子公司東莞琦聯電子有限公司公告接獲常平海關行政處罰決定書 1.事實發生日:110/06/08 2.發生緣由:本公司子公司收到中華人民共和國常平海關行政處罰決定書, 因在執行海關登記合同期間,有部分保稅貨物短少之情形,違反《中華人民共和國 海關行政處罰實施條例》,第18條第1款第(三)項之規定。中華人民共和國黃埔 海關於110年6月8日,以常關緝違字(2021)7120015號科處罰款人民幣14萬元。 3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。 4.預計可能損失或影響:人民幣14萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.改善情形及未來因應措施:落實法令要求規範。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2024年05月份自結合併營收 |
1.事實發生日:113/06/07 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司2024年05月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司2024年05月份合併營收為新台幣1.78億元。 (a)比去年05月新台幣1.53億元,成長16.53%。 (b)比今年04月新台幣2.07億元,減少13.98%。 (c)2024年累計合併營收為新台幣10.20億元, 比去年同期新台幣6.46億元,成長57.72%。 (2)本月自有品牌,包含記憶卡,電腦週邊,手機週邊等零售包的B2C通路產品, 合併營收共計新台幣1.13億元,佔整體合併營收63.45%。 (a)比去年05月新台幣1.23億元,減少8.08%。 (b)比今年04月新台幣1.06億元,增加6.02%。
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2024/6/7 | 華德動能科技 興 | 代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債 |
代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債權人提出異議之受理期間 1.事實發生日:113/06/07 2.公司名稱:銓鼎科技股份有限公司(以下稱「銓鼎公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司直接持有74.49%銓鼎公司股權 5.發生緣由: 為強化軟硬體技術互補及整合資源,銓鼎公司股東常會於民國113年6月7日通過依據 企業併購法第十八條第七項及其他相關法令與華德動能科技股份有限公司 (以下稱「華德動能」)進行合併,並暫定合併基準日為民國113年7月11日。 合併後華德動能為存續公司,銓鼎公司為消滅公司,銓鼎公司之全部權利義務自合併 基準日起,悉由存續公司華德動能概括承受。 6.因應措施: 銓鼎公司之債權人如對前述合併案有任何異議,請自民國113年6月7日~民國113年7月7日 (郵寄以郵戳為憑),檢附債權證明文件,以書面向銓鼎公司提出,受理地址為台中市 大里區科技路168號4樓「銓鼎科技股份有限公司」收,逾期視為無異議,特此公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/7 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第二屆資訊安全委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/07 2.功能性委員會名稱:資訊安全委員會 3.舊任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、林永松 4.舊任者簡歷: 林文淵/本公司獨立董事 林國彬/本公司獨立董事 鄭純農/本公司獨立董事 林永松/本公司資安顧問 5.新任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、張裕享、林永松 6.新任者簡歷: 林文淵/本公司獨立董事 林國彬/本公司獨立董事 鄭純農/本公司獨立董事 張裕享/本公司董事及執行長 林永松/本公司資安顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因董事全面改選,故董事會重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/12/27-113/05/30 10.新任生效日期:113/06/07 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:NA 4.舊任者簡歷:NA 5.新任者姓名: 獨立董事:林文淵 獨立董事:林國彬 獨立董事:鄭純農 6.新任者簡歷: 林文淵:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 林國彬:國立台北大學法律學院專任教授 鄭純農:亮東會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因董事全面改選,故董事會重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 10.新任生效日期:113/06/07 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:113/06/07 2.股東臨時會召開日期:113/08/07 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 補選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/07/09 12.停止過戶截止日期:113/08/07 13.其他應敘明事項: (1)董事應選名額:一人。 (2)受理期間:自113年06月21日起至113年7月01日止,受理股東就本次股東臨時會 董事候選人之提名,凡符合資格之股東提名候選人時, 請於113年7月01日17時(含)前交至本公司受理提名處所,以書面敘明被提名人姓名、 身分證字號、學歷、經歷等文件,並註明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。 「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年7月01日(以郵戳為憑)17時前, 寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述),並請於信封上加註 「董事候選人提名函件」字樣」。 受理處所:歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。 受理地址:台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。 本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年7月23日至 113年8月04日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第192-1條規定辦理。
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2024/6/7 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司113年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人鍾鎮宇董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司, 並擔任董事或經理人之行為。 (1)法人董事代表人鍾鎮宇董事 富溢環球投資股份有限公司 董事長 脈動鏈健康科技股份有限公司 董事長 一曜再生醫學科技股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經有代表已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書 及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 聯純科技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 原發放股利種類及金額:現金股利28,000,000元,每股配發2元 變更後股利種類及金額:現金股利28,000,000元, 每股配發2.05821817元 4.除權(息)交易日:113/06/27 5.最後過戶日:113/06/28 6.停止過戶起始日期:113/06/29 7.停止過戶截止日期:113/07/03 8.除權(息)基準日:113/07/03 9.現金股利發放日期:113/07/12 10.其他應敘明事項:本公司依113年6月7日股東會授權董事長按配息基準日 實際流通在外股數調整每股配發金額。 因112年11月6日至113年1月5日間共買回庫藏股396,000股,故調整配息比率。
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2024/6/7 | 巨生生醫 興 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:113/06/13 1.召開法人說明會之日期:113/06/13 2.召開法人說明會之時間:10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:群益金鼎證券(台北市民生東路三段156號11F) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日,說明本公司之營運概況及業務資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 聯合聚晶 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/7 | 榮田精機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過辦理初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷, 擬請原股東放棄優先認股權利案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司113年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認 |
公告本公司113年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購 1.事實發生日:113/06/07 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 黃中洋 120,257 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2024/6/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/07 2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股6,076,000股,競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣133.63元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購, 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣175.45元;公開申購承銷價格為每股新 台幣151元;總計新台幣1,024,423,750元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:113年06月07日。
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2024/6/7 | 醫影 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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