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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元，
實收股款總金額計新台幣106,400,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年6月28日為現金增資基準日。
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉致宏
(2)李連滋
(3)孫一明
4.舊任者簡歷:
(1)劉致宏 本公司獨立董事
(2)李連滋 本公司獨立董事
(3)孫一明 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)劉致宏
(2)李連滋
(3)孫一明
(4)周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)劉致宏 本公司獨立董事
(2)李連滋 本公司獨立董事
(3)孫一明 本公司獨立董事
(4)周珮芬 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項:
(1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基準日案。
(2)申請金融機構授信額度續約案。
(3)台灣普惠全廠人員調薪案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 生合生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(二)照案通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認股權利案。
(三)照案通過資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)劉致宏
(2)李連滋
(3)孫一明
4.舊任者簡歷:
(1)劉致宏 本公司獨立董事
(2)李連滋 本公司獨立董事
(3)孫一明 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)劉致宏
(2)李連滋
(3)孫一明
(4)周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)劉致宏 本公司獨立董事
(2)李連滋 本公司獨立董事
(3)孫一明 本公司獨立董事
(4)周珮芬 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳永連
4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:吳永連
6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司新增1席審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹勳華
6.新任者簡歷:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選1席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/6/26
10.新任生效日期:113/06/27~115/06/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹勳華/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
董事：中加顧問(股)公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似
之公司的行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年06月27日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會增選1席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/詹勳華
6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 常廣 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司112年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選獨立董事1席案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東
放棄優先認購權案
通過獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
董事：大華創業投資(股)公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
4.舊任者簡歷:
董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)
公司投資部專案副總。
董事：大華創業投資(股)公司
董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長
董事：李聰榮，華碩電腦副總經理
獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事
獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理
獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅
董事：中加顧問(股)公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)
公司投資部專案副總。
董事：中加顧問(股)公司
董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長
董事：李聰榮，華碩電腦副總經理
獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事
獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理
獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長
獨立董事：周珮芬，鑽石生技財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：吳永連，持股數2,450,232股
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，持股數14,506,629股
董事：中加顧問(股)公司，持股數1,000股
董事：林東和，持股數 0股
董事：李聰榮，持股數 8,487,038股
獨立董事：劉致宏，持股數 0股
獨立董事：李連滋，持股數 0股
獨立董事：孫一明，持股數 0股
獨立董事：周珮芬，持股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人：黃榮毅
董事：中加顧問股份有限公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
獨立董事：周珮芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
(2)通過本公司擬辦理私募普通股案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 裕山環境工程 興 | 因應本公司上櫃申請委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/27
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/6/27 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):449,888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,191
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,035
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
11.期末總資產(仟元):2,252,059
12.期末總負債(仟元):1,581,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):671,034
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 磐采 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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