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2024/6/5 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司113年股東常會增選董事2席(含獨立董事1席) |
1.發生變動日期:113/06/05 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名:董事連誠麒、獨立董事郭秀娟 6.新任者簡歷: 董事連誠麒 (1)行政院國科會產學聯盟,科創平台中原大學產學處「產學營運專家」 獨立董事郭秀娟 (1)金景資本股份有限公司董事兼總經理 (2)開鴻能源股份有限公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:增選 9.新任者選任時持股數:董事連誠麒:0股、獨立董事郭秀娟:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 11.新任生效日期:113/06/05 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/5 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含獨立董事1席)案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任及新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/06/05 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣320,000,000~500,000,000元。 6.發行價格:每股新台幣32元~50元。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股總數15%計1,500,000股由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數85%計8,500,000股由原股東按認股基準基日股東名簿記載之持股比例認 購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理 拼湊,逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,擬請董事會 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股之權利義務,與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈報主管機關申報生效後,擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、增資 基準日、停止過戶及股款繳納期間、委託代收及存儲款項事宜等及全權處理本次 現金增資發行新股相關事宜。 (2)本次現金增資計畫所訂之發行額、發行股數、總募集股款、發行條件及資金運用 狀況暨其他相關事宜,如因法令變更或依主管機關要求修正或因客觀環境之營運 評估需要變更時,於法令許可範圍內,擬請董事會授權董事長全權處理。
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2024/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會追認修訂一一三年度第一次員工認股權憑證發行及 |
公告本公司董事會追認修訂一一三年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 1.事實發生日:113/06/05 2.原公告申報日期:113/03/14 3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議一一三年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 4.變動緣由及主要內容: 因應金融監督管理委員會審核之要求,修訂本公司一一三年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法部分內容,並於113年6月5日董事會追認通過。
修訂前內容 3.認股權人資格條件: (1)以本公司正式編制內全職員工為限。 (2)認股基準日由董事長訂定。 (3)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、 過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素,由董事長擬訂轉呈董事會核准 。惟兼具董事或經理人身分之員工認購數量,應提薪資報酬委員會討論,再提 董事會同意;非具經理人身分之員工先提審計委員會討論同意後,再提董事會 同意。 13.認股價格之調整: (1)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外 ,遇有本公司普通股股份發生變動時(即私募、現金增資、盈餘轉增資、資 本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股 及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公式及原則調 整之。(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入。) 調整後認股價格=調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款金額×新股發行 股數)÷每股時價〕÷(已發行股數+新股發行股數) (2)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷之減資,致普通股股份減 少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格,於減資基準日調整之。 (計算至新台幣角為止,分以下四捨五入。) a.減資彌補虧損時: 調整後之認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已 發行普通股股數) b.現金減資時: 調整後之認股價格=〔調整前認股價格×(1-每股退還現金金額÷減資前最後 交易日收盤價)〕×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)
修訂後內容 3.認股權人資格條件: (1)以本公司正式編制內全職員工為限。 (2)認股基準日由董事長訂定。 (3)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、 過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素擬定之分配標準,由董事長擬訂 轉呈董事會核准。惟兼具董事或經理人身分之員工認購數量,應提薪資報酬委 員會討論,再提董事會同意;非具經理人身分之員工先提審計委員會討論同意 後,再提董事會同意。 13.認股價格之調整: (1)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外 ,遇有本公司普通股股份發生變動時(即私募、現金增資、盈餘轉增資、資 本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股 及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公式及原則調 整之。(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入。),如係因股票面額變更致 已發行普通股股份增加,於新股換發基準日調整之,但有實際繳款作業者於 股款繳足日調整之: 調整後認股價格=調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款金額×新股發行 股數)÷每股時價〕÷(已發行股數+新股發行股數) 股票面額變更時: 調整後之認股價格=調整前認股價格×股票面額變更前已發行股數/(股票面額 變更後已發行股數) (2)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷之減資,致普通股股份減 少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格,於減資基準日調整之。 (計算至新台幣角為止,分以下四捨五入。),如係因股票面額變更致普通股 股份減少,於新股換發基準日調整之: a.減資彌補虧損時: 調整後之認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已 發行普通股股數) b.現金減資時: 調整後之認股價格=〔調整前認股價格×(1-每股退還現金金額÷減資前最後 交易日收盤價)〕×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數) c.股票面額變更時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數/面額變 更後已發行普通股股數) 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2024/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/5 | 大武山牧場科技 | 本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/06/05 2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年06月05日 下午3時30分截止,惟有部份員工尚未繳納現金增資股款,依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理,自113年06月06日起至 113年07月05日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工,敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行 屏東分行暨全國各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,依其認購股 數撥入認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無
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2024/6/5 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:113/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘啟明/投資長 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡建芳/副董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/06/05 8.其他應敘明事項:經本公司113年6月5日董事會決議通過。
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2024/6/5 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:吳世揚 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:蔡建芳 6.新任者簡歷:本公司副董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:2024/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/5 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻芳/本公司稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/05/02 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)新任內部稽核主管經本公司113/06/05審計委員會及董事會決議追認通過。
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2024/6/5 | 康科特 興 | 公告本公司113年股東會通過解除現任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司113年股東會通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事 (2)寬庭生技(股)公司代表人:陳建鼎 董事 (3)張恩浩 獨立董事 (4)李易諭 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事 明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理 (2)寬庭生技股份有限公司代表人:陳建鼎 董事 西柏科技股份有限公司 獨立董事 (3)張恩浩 獨立董事 台灣創新材料股份有限公司 獨立董事及薪酬委員 (4)李易諭 獨立董事 廣運機械工程股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:113/06/05-114/04/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/5 | 鴻呈實業 興 | 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監 |
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案,經回覆通知,暫不納入備案管理範圍。 1.事實發生日:113/06/05 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」 向中國證監會進行備案,並經中國證監會審理本公司備案材料後, 回覆通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/5 | 源河生技應用 公 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/05 2.發生緣由:113年股東常會 (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一一二年度盈虧撥補案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/5 | 來億興業-KY | 公告本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/06/05 2.發生緣由:本公司股票初次上市前現資增資員工認股繳款期限已於113年6月5日截止, 若員工尚未繳納現金增資股款,提醒於催繳期間完成繳款。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理, 自113年6月6日起至113年7月6日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工,請於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行市政分行 暨全臺各分行辦理繳款,逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後, 依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
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2024/6/5 | 康科特 興 | 公告本公司113年股東會通過解除現任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司113年股東會通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事 (2)寬庭生技(股)公司代表人:陳建鼎 董事 (3)張恩浩 獨立董事 (4)李易諭 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事 明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理 (2)寬庭生技股份有限公司代表人:陳建鼎 董事 西柏科技股份有限公司 獨立董事 (3)張恩浩 獨立董事 台灣創新材料股份有限公司 獨立董事及薪酬委員 (4)李易諭 獨立董事 廣運機械工程股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:113/06/05-114/04/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/5 | 鴻呈實業 興 | 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監 |
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案,經回覆通知,暫不納入備案管理範圍。 1.事實發生日:113/06/05 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」 向中國證監會進行備案,並經中國證監會審理本公司備案材料後, 回覆通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/5 | 康科特 興 | 公告本公司113年股東會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項:擬解除現任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/5 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/4 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/04 2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/04 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):554,278 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,373 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,361 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):152,204 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,366 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,388 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48 11.期末總資產(仟元):2,683,112 12.期末總負債(仟元):1,077,729 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,605,790 14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/4 | 光焱科技 興 | 公告本公司董事長訂定112年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:每股分派新台幣5.60641639元 合計新台幣69,037,860元 4.除權(息)交易日:113/06/27 5.最後過戶日:113/06/30 6.停止過戶起始日期:113/07/01 7.停止過戶截止日期:113/07/05 8.除權(息)基準日:113/07/05 9.現金股利發放日期:113/07/31 10.其他應敘明事項: 依據本公司113年4月17日董事會授權董事長訂定配息基準日、 發放日及其他相關事宜
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/4 | 華洋精機 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案(補充113-0 |
公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案(補充113-05-31)公告 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管、稽核主管 2.發生變動日期:113/06/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管、會計主管:陳士輝 副理 曾任安侯建業聯合會計師事務所 組長 (2)稽核主管:曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管、會計主管:曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理 (2)稽核主管:張意菁 副理 曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職、職務調整、新任 6.異動原因:辭職、職務調整、新任 7.生效日期:113/05/31 8.其他應敘明事項:暫代財務會計主管及稽核主管將提最近期董事會提報通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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