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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 大東電業 興 | 公告本公司董事會通過處分不動產予關係人(更正裝修工程金額) |
1. 原公告日期：
113/06/11
2. 簡述原公告申報內容：
標的目前正進行裝潢工程，已簽約及估價之裝修工程合約約24,981,828元，
擬由本公司支付裝修的相關費用，再向買方收取。
3. 變動緣由及主要內容：
擬改為其中已簽約之裝修工程17,467,903元，
由本公司支付裝修相關費用，再向買方收取，而截至評估日止，
已估價尚未簽約之裝修相關費用7,513,925元，後續由買方自行處理。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2024/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司113年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 公告本公司113年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/5
4.自結流動比率:101.77%
5.自結速動比率: 82.39%
6.自結負債比率: 35.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/06 113/07 113/08
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期初金額餘額 77,693 134,913 118,018
現金流入合計 106,391 58,607 33,826
現金流出合計 (49,171) (75,502) (44,928)
期末現金餘額 134,913 118,018 106,916
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年5月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,078,000
己用額度:新台幣 780,298
額度餘額:新台幣 293,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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| 2024/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司通過向關係人承租油品儲槽 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號，油品儲槽TK-430B。
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租容積為500公秉，備存容積90%為限。
2.油品儲槽租賃金額：109,000/月(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
在倉儲調度易管理和降低運輸成本。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣109,000元(未稅)。
期間：擬自簽約日起二年。
契約限制條款及其他重要約定事項：
1.如甲乙任一方違反本合約之規定或未能履行時，經未違約之一方書面催告後，
違約方於30日內仍未改善時，未違約之一方得解除或終止本合約；
如受損害，並得請求直接損害賠償。
2.如甲乙任一方發生聲請或聲請破產、解散、重整、
停止營業或無法提供服務超過60天時，他方得立即以書面通知解除或終止本合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比議價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
租用油品儲槽
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:2,558,716元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/6/27 | 愛派司生技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳昱宏/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司通過向關係人承租倉庫及部分用地 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司
廠房的部分倉庫(100平方公尺)及部分用地(400平方公尺)
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為500平方公尺，折合為151.25坪。
2.倉庫租賃及部分用地金額：220元/坪，33,275元/月(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
在倉儲調度易管理和降低運輸成本。
前次移轉之所有人：倉庫自行興建，用地為環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：4,281,638元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積400平方公尺。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣33,275元(未稅)。
期間：擬自簽約日起二年。
契約限制條款及其他重要約定事項：
1.因發生嚴重自然災害等不可抗因素致使任何一方不能履行本合同時，
遇有上述不可抗力的一方，應立即書面通知對方，並應在30日內，
提供不可抗因素的詳情及合同不能履行，或不能部分履行，
或需延期履行理由的證明文件，遭受不可抗力的一方由此而免責。
2.如甲乙任一方違反本合約之規定或未能履行時，經未違約之一方書面催告後，
違約方於30日內仍未改善時，未違約之一方得解除或終止本合約之全部或一部；
如受損害，並得請求直接損害賠償。
3.如甲乙任一方發生聲請或聲請破產、解散、重整、
停止營業或無法提供服務超過60天時，他方得立即以書面通知解除或終止本合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比議價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
租用倉庫及部分用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:781,112元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/6/27 | 愛派司生技 興 | 公告本公司審計委員暨薪資報酬委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事林國基
6.新任者簡歷:
金箭印刷科技股份有限公司/總經理室特別助理
國泰綜合證券股份有限公司/資本市場處協理
元富證券股份有限公司/承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選1席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:薪酬委員於本公司113/06/27董事會通過委任。
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| 2024/6/27 | 愛派司生技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事及一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/林國基、董事/陳昱宏
6.新任者簡歷:
獨立董事/林國基
(1)金箭印刷科技(股)公司總經理特助
(2)國泰證券資本市場處協理
(3)元富證券承銷部經理
董事/陳昱宏
L.C. Equity Research Corporation/ Manager
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事及一席董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事/林國基：0股
董事/陳昱宏：1,133,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30-114/06/29
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司111/11/18股臨會為設置審計委員會替代監察人之職權，
董事一席辭任後補選三席獨立董事，故董事變動比率達4/7及獨立董事變動比率達3/3。
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| 2024/6/27 | 愛派司生技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事及一席董事。
當選名單:獨立董事林國基、董事陳昱宏。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源，
提請原股東同意全數放棄認購案。
(2)通過資本公積發放現金案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣37,082,480元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司新任會計主管解除競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王家政/會計主管
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同或類似之公司
經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異
議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司財務長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王家政/三貝德數位文創股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過新任命王家政為會計主管。
7.生效日期:113/06/27
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林雨新
4.舊任者簡歷:本公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林雨新
6.新任者簡歷:本公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司成立第三屆審計委員會及委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁
4.舊任者簡歷:
王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.新任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁
6.新任者簡歷:
王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會
委任全體新任獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任，薪資報酬委員會召集人由
王惠鈞獨立董事擔任。
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| 2024/6/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新
(2)董事:王正琪
(3)獨立董事:王惠鈞
(4)獨立董事:涂三遷
(5)獨立董事:梁維仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新
Lin Bioscience International Ltd. 董事
Belite Bio, Inc 董事長暨執行長
Belite Bio (HK) Limited 董事
Belite Bio Holdings Corp.董事長暨總經理
Belite Bio, LLC 董事暨總經理
Lin BioScience Pty Ltd 董事
Lin Scientific Inc. 董事
RBP4 Pty Ltd 董事暨執行長
(2)董事:王正琪
倍利生技創業投資股份有限公司 法人代表董事
(3)獨立董事:王惠鈞
超基因生技股份有限公司 董事
圓祥生技股份有限公司 獨立董事
生達化學製藥股份有限公司 獨立董事
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 董事
國家衛生研究院 董事
臺北醫學大學 董事
(4)獨立董事:涂三遷
大中票券金融股份有限公司 獨立董事
新麥企業股份有限公司 獨立董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事:梁維仁
First Financial Holdings Limited 董事
MizMaa Ventures Limited 董事總經理
愛音悅有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新
(2)董事:陳虹瑋
(3)董事:朱乘緯
(4)董事:莊(日+告)淵
(5)獨立董事:王惠鈞
(6)獨立董事:涂三遷
(7)獨立董事:梁維仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/本公司董事長、
中生醫藥股份有限公司總經理
(2)董事:陳虹瑋/本公司營運長暨臨床營運處處長、美商輝瑞大藥廠(Pfizer)臨床營運
經理
(3)董事:朱乘緯/和鼎資產管理股份有限公司董事
(4)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長、蘇寧國際有限公司投資董事
(5)獨立董事:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
(6)獨立董事:涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
(7)獨立董事:梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新
(2)董事:王正琪
(3)獨立董事:王惠鈞
(4)獨立董事:涂三遷
(5)獨立董事:梁維仁
6.新任者簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/本公司董事長、
中生醫藥股份有限公司總經理
(2)董事:王正琪/本公司總經理暨研發長/中生醫藥股份有限公司研究發展副處長
(3)獨立董事:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
(4)獨立董事:涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
(5)獨立董事:梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/持股數: 6,836,000股
(2)董事:王正琪/持股數: 525,000股
(3)獨立董事:王惠鈞/持股數: 0股
(4)獨立董事:涂三遷/持股數: 0股
(5)獨立董事:梁維仁/持股數: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
3.許可從事競業行為之項目:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
渴望系統集成科技股份有限公司董事長
貝爾系統科技有限公司法人代表人
杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
Asia Intellignce Investments Limited 公司負責人
日本 傑智株式會社 取締役
華智系統科技(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杰志環境科技(上海)有限公司:
上海市嘉定區江橋鎮華江公路129弄7號JT1909室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
杰志環境科技(上海)有限公司:環境科技諮詢、沸石製品、導管、配管、消防噴頭、
冷凝設備及配件、溶劑回收設備及配件、熱回收節能設備及配件、空氣污染防制設備
、廢氣淨化處理設備及配件的批發、設計、安裝、調試、保養、維修等服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):133,250股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,332,500元
6.發行價格:17.1元
7.員工認購股數或配發金額:133,250股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年06月27日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣328,192,090元，計32,819,109股。
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