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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 華上生技 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事及監察人當選 名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷: 法人董事：華冠生醫材料(股)公司 代表人：李蘇美亮 本公司董事長 董事：李森田 華冠通訊(股)公司董事長 董事：林谷峻 淡江大學會計系教授 董事：甘銘祥 本公司董事 獨立董事：吳糸秀鴛 昱捷(股)公司董事 獨立董事：高永浩 瑞寶基因(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：李蘇美亮 本公司董事長 董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：甘銘祥 本公司董事 董事：華宇光能股份有限公司代表人：柯清文 華宇光能(股)公司董事長 董事：華宇光能股份有限公司代表人：吳糸秀鴛 昱捷(股)公司董事 董事：華宇光能股份有限公司代表人：呂芳城 本公司財務長 法人監察人：寶衡股份有限公司4.異動原因:提前全面改選董事及監察人5.新任董事選任時持股數: 董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：李蘇美亮 選任時持股數：2,996,513股 董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：甘銘祥 選任時持股數：2,996,513股 董事：華宇光能股份有限公司代表人：柯清文 選任時持股數：2,589,266股 董事：華宇光能股份有限公司代表人：吳糸秀鴛 選任時持股數：2,589,266股 董事：華宇光能股份有限公司代表人：呂芳城 選任時持股數：2,589,266股 法人監察人：寶衡股份有限公司 選任時持股數：1,377,481股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/107.新任生效日期:112/06/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 秀育企業 興 | 代重要子公司東莞琦聯電子有限公司公告董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁徽彬4.舊任者簡歷:秀育企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁維霖6.新任者簡歷:東莞琦聯電子有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:母公司重新指派董事長9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 秀育企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)本公司申請上市案。(3)辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 碩豐數位 興 | 公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格 |
| 1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年5月31日金管證發字第1120344711號申報生效在案，實際發行日期已於112年6月19日董事會決議授權董事長訂定之。(2)本次發行日期為112年6月19日，發行1,000單位，發行價格為21元，其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 碩豐數位 興 | 公告本公司112年股東常會補選董事一席 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:本公司董事 梁文治6.新任者簡歷:伍豐科技股份有限公司 董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選新任董事9.新任者選任時持股數:420,803股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 華上生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一一一年度虧損撥補案。 (3)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)完成提前全面改選董事及監察人案。 (8)通過解除董事競業禁止之限制案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 碩豐數位 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 德信綜合 興 | 公告本公司112年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 博錸生技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制 |
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 博錸生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 群利科技 興 | 更正本公司112年5月當期及累計營業收入相關資訊 |
| 1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:群利科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:無。5.發生緣由:營收數字誤值。6.更正資訊項目/報表名稱:月營收公告。7.更正前金額/內容/頁次:112年5月13,213仟元/(1-5月)24,788仟元。8.更正後金額/內容/頁次:112年5月13,213仟元/(1-5月)53,243仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司委任第4屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張威珍(2)張秋海(3)謝明仁4.舊任者簡歷:(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師5.新任者姓名:(1)張威珍(2)張秋海(3)謝明仁6.新任者簡歷:(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:第4屆薪資報酬委員經112/06/19董事會決議委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1610.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國115年6月18日止，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事長選任案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃埮城4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:黃埮城6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司112/06/19全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司第3屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)張威珍(2)張秋海(3)謝明仁4.舊任者簡歷:(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師5.新任者姓名:(1)張威珍(2)張秋海(3)謝明仁6.新任者簡歷:(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1610.新任生效日期:112/06/1911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 (2)獨立董事：張威珍 (3)獨立董事：張秋海 (4)獨立董事：謝明仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權1/2以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：黃埮城(2)董事：陳顯堂(3)董事：花林雪甘(4)董事：江貴卿(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑(6)董事：鄭龍加(7)獨立董事：張威珍(8)獨立董事：張秋海(9)獨立董事：謝明仁4.舊任者簡歷:(1)黃埮城 / 本公司董事長(2)陳顯堂 / 本公司總經理(3)花林雪甘 / 本公司董事(4)江貴卿 / 本公司董事(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:(1)董事：黃埮城(2)董事：陳顯堂(3)董事：花林雪甘(4)董事：江貴卿(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑(6)董事：鄭龍加(7)獨立董事：張威珍(8)獨立董事：張秋海(9)獨立董事：謝明仁6.新任者簡歷:(1)黃埮城 / 本公司董事長(2)陳顯堂 / 本公司總經理(3)花林雪甘 / 本公司董事(4)江貴卿 / 本公司董事(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:全面改選董事。9.新任者選任時持股數:(1)董事：黃埮城 / 3,214,382 股。(2)董事：陳顯堂 / 4,304,792 股。(3)董事：花林雪甘 / 3,102,620 股。(4)董事：江貴卿 / 1,147,500 股。(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 78,750 股。(6)董事：鄭龍加 / 11,025 股。(7)獨立董事：張威珍 / 0 股。(8)獨立董事：張秋海 / 0 股。(9)獨立董事：謝明仁 / 0 股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1611.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 (2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 帝圖科技 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:112/07/065.最後過戶日:112/07/076.停止過戶起始日期:112/07/087.停止過戶截止日期:112/07/128.除權（息）基準日:112/07/129.現金股利發放日期:112/07/2510.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 利統 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/19 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會選任董事長（續任） |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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