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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝獨立董事：朱美玲獨立董事：袁震天獨立董事：陳煌銘獨立董事：傅豫東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項: (一)111 年度營業報告案 (二)111 年度監察人審查報告案 (三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案 (四)修訂「道德行為準則」部分條文報告案 (五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告案 (六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案 (七)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案二、承認事項: (一) 承認111年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認111年度盈餘分配案三、討論事項: (一)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案 (二)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案 (三)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (四)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (五)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (六)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)五、其他議案: (一)通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：吳桂蓮/台鎔科技材料股份有限公司 副總經理(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅/翰陽科技綠能股份有限公司 總經理(3)董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞/台鎔科技材料股份有限公司 總經理(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司 副總經理(5)董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝/合正科技股份有限公司總經理(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾 股份有限公司監察人(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會 董事(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份 有限公司總經理4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)5.新任董事選任時持股數:董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅，選任時持股數：3,600,000股董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞，選任時持股數：3,600,000股董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富，選任時持股數：18,075股董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝，選任時持股數：18,075股獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/237.新任生效日期:112/06/27~115/06/268.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:一、承認事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年 07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓 (2)電話：(02)2361-1300 (3)傳真：(02)2311-14003.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股 、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股 務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓 」辦理。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 遠東生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王方瑜4.舊任簽證會計師姓名2:文雅芳5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余倩如7.新任簽證會計師姓名2:張巧穎8.變更會計師之原因:因應本公司未來營運發展及整體管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 樂迦再生 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業行為之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能 B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基 C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉 D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁 E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安 F.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會 G.法人董事－俊貿國際股份有限公司 H.法人董事代表人－俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆 I.自然人董事－Kazuchika Furuishi J.獨立董事－林文淵 K.獨立董事－林國彬 L.獨立董事－鄭純農3.許可從事競業行為之項目: A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能 財團法人台灣醫界聯盟基金會董事 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會董事 財團法人台灣生技醫藥發展基金會榮譽董事 B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基 日生細胞生技(股)公司董事長 達駿投資(股)公司董事長 璽斯顧問(股)公司董事 C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 啟航貳創業投資(股)公司董事 啟航參創業投資(股)公司董事 聯亞藥業(股)公司董事 中裕新藥(股)公司董事 杏國新藥(股)公司董事 基龍米克斯生物科技(股)公司董事 衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問 財團法人彭婉如文教基金會董事 法國文化協會常務監事 D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁 三顧(股)公司董事長 敏盛醫療體系執行長 財團法人聯合醫學基金會董事長 躍獅健康(股)公司董事長 精準健康(股)公司董事 中國明基醫院控股董事 盛諭健康科技(股)公司監察人 E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安 臺中榮民總醫院院長 國立中興大學副校長 國立中興大學學士後醫學系合聘教授 國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第13屆董事長 財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事 財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員 財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事 國立中興大學大數據中心諮詢委員會委員 中華民國公立醫院協會第11屆常務理事 中華民國心臟學會第28屆常務理事 臺中市政府徵兵檢查會委員 臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員 社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事 財團法人醫療品質策進會第二十四屆國家醫療品質獎傑出醫療類評審委員 F.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會 Taicom Capital Limited董事 台灣花卉生物技術(股)公司董事 公準精密工業(股)公司董事 聯合再生能源(股)公司董事 台灣國際造船(股)公司董事 強方科技(股)公司董事 達佛羅(股)公司董事 G.法人董事－俊貿國際股份有限公司 瀚星百貨(股)公司監察人 俊堡建設(股)公司監察人 瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人 益創一創業投資(股)公司法人董事 益創二創業投資(股)公司法人董事 H.法人董事代表人－俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆 大同(股)公司副董事長 大同智能(股)公司董事長 大同綜合訊電(股)公司董事長 尚志資產開發(股)公司董事 同陽能源(股)公司董事長 耀陽能源(股)公司董事長 挺新能源(股)公司董事長 尚新能源(股)公司董事長 智新能源(股)公司董事長 桐光能源(股)公司董事長 桐新能源(股)公司董事長 創世能(股)公司董事長 勤智能源(股)公司董事長 大糖能源(股)公司董事長 I.自然人董事－Kazuchika Furuishi Office K Co., Ltd. Representative Director J.獨立董事－林文淵 陽明山天籟大飯店(股)公司董事 K.獨立董事－林國彬 社團法人國立臺北大學新北市校友會理事 社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事 財團法人永達技術學院清算人 L.獨立董事－鄭純農 財團法人亞太堅韌研究基金會董事 中華民國風險管理學會常務監事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數 額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/06/272.股東臨時會召開日期:112/08/143.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公司會議室）5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:(1)更正本公司111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理申請上市（櫃）案(2)擬以現金增資發行新股辦理初次上市（櫃）公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股之權利案(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事（含獨立董事）案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/07/1612.停止過戶截止日期:112/08/1413.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。(2)受理期間:自民國112年7月6日起至111年7月16日下午4點以前寄(送)達為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣。(3)受理提名處所:品元實業股份有限公司法務中心（地址:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓，電話:(02)2808-3280分機8112）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112/06/27董事會重要決議事項相關資訊如下:一.本公司擬辦理申請股票上市(櫃)案二.擬以現金增資發行新股辦理初次上市(櫃)公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股之權利案三.全面改選董事（含獨立董事）案四.解除新任董事競業禁止之限制案五.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案六.召開本公司112年第二次股東臨時會七.受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 樂迦再生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)通過本公司申請股票創新板上市案。 (7)通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放 棄優先認股權利。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權（息）基準日:112/07/249.現金股利發放日期:112/08/1810.其他應敘明事項: 若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率，擬由 董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:兆聯實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 展逸國際 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂『資金貸與他人管理辦法』案。 (2)通過修訂『股東會議事規則管理辦法』案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 廣化科技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/06/272.發行股數:12,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:120,000,000元5.發行價格:每股新台幣12.5元6.員工認股股數:保留15%計1,800,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%計10,200,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購433.9133股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/07/1813.最後過戶日:112/07/1314.停止過戶起始日期:112/07/1415.停止過戶截止日期:112/07/1816.股款繳納期間:(1)原股東及員工認股繳款期間：自112年07月28日起至112年08月11日止。(2)特定人繳款期限：自112年08月14日起至112年08月31日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/2618.委託代收款項機構:永豐銀行竹北自強分行。19.委託存儲款項機構:永豐銀行竹北光明分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司於民國112年04月20日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第1120345674號函申報生效在案。(2)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預期可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會訂定除權息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發新台幣0.5元，共計新台幣11,753,500元。(2)股票股利每股配發新台幣0.7元，共計新台幣16,454,900元。4.除權（息）交易日:112/07/125.最後過戶日:112/07/136.停止過戶起始日期:112/07/147.停止過戶截止日期:112/07/188.除權（息）基準日:112/07/189.現金股利發放日期:112/08/0210.其他應敘明事項:現金股利及股票股利發放日，若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 路易莎職 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：姚舜晏獨立董事：劉永裕獨立董事：陳瑋叡4.舊任者簡歷:姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長5.新任者姓名:審計委員會獨立董事：姚舜晏獨立董事：劉永裕獨立董事：陳瑋叡獨立董事：李弘信薪資報酬委員會：尚待委任6.新任者簡歷:審計委員會姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理薪資報酬委員會：尚待委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~112/06/2310.新任生效日期:112/06/2711.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 路易莎職 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:董事：驊穎有限公司董事：名亮投資股份有限公司董事：黃俊銘獨立董事：姚舜晏獨立董事：劉永裕獨立董事：陳瑋叡獨立董事：李弘信6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。(2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃銘賢4.舊任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長5.新任者姓名:驊穎有限公司6.新任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 路易莎職 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃俊銘獨立董事：李弘信3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司112年6月27日股東業會表決後照案通過解除以上董事競業限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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