| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/13 | 磐采 興 | 公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員5.新任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀6.新任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/1810.新任生效日期:112/06/13~115/06/1211.其他應敘明事項:審計委員會委員依法由公司112年股東常會改選之獨立董事擔任<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 天力離岸 興 | 公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) -更 |
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) -更正董事選任時持股數
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑法人董事:華立企業(股)公司獨立董事:吳崑明獨立董事:黃金龍獨立董事:陳忠憲獨立董事:宋建世4.舊任者簡歷:董事:吳坤達:本公司董事長董事:張錦田:本公司董事董事:林逸傑:本公司董事法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑董事:張紹淇董事:張義正獨立董事:吳崑明獨立董事:黃金龍獨立董事:陳忠憲獨立董事:宋建世6.新任者簡歷:董事:吳坤達:本公司董事長董事:張錦田:本公司董事董事:林逸傑:本公司董事董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選。9.新任者選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數董 事 吳坤達 502,000股董 事 張錦田 4,030,000股董 事 林逸傑 112,280股董 事 張紹淇 881,000股董 事 張義正 1,272,000股獨立董事 吳崑明 0股獨立董事 黃金龍 0股獨立董事 陳忠憲 0股獨立董事 宋建世 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/0611.新任生效日期:112/06/1312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 磐采 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事7席(含獨立董事3 席) 選舉案6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 天力離岸 興 | 本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)張錦田(2)吳坤達(3)陳忠憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 天力離岸 興 | 公告本公司第2屆審計委員會名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姓名:吳崑明姓名:宋建世姓名:陳忠憲姓名:黃金龍4.舊任者簡歷:吳崑明:本公司獨立董事宋建世:本公司獨立董事陳忠憲:本公司獨立董事黃金龍:本公司獨立董事5.新任者姓名:姓名:吳崑明姓名:宋建世姓名:陳忠憲姓名:黃金龍6.新任者簡歷:吳崑明:本公司獨立董事宋建世:本公司獨立董事陳忠憲:本公司獨立董事黃金龍:本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/1210.新任生效日期:112/06/1311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 天力離岸 興 | 公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑法人董事:華立企業(股)公司獨立董事:吳崑明獨立董事:黃金龍獨立董事:陳忠憲獨立董事:宋建世4.舊任者簡歷:董事:吳坤達:本公司董事長董事:張錦田:本公司董事董事:林逸傑:本公司董事法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑董事:張紹淇董事:張義正獨立董事:吳崑明獨立董事:黃金龍獨立董事:陳忠憲獨立董事:宋建世6.新任者簡歷:董事:吳坤達:本公司董事長董事:張錦田:本公司董事董事:林逸傑:本公司董事董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選。9.新任者選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數董 事 吳坤達 41,358,852股董 事 張錦田 34,504,082股董 事 林逸傑 31,753,351股董 事 張紹淇 31,428,508股董 事 張義正 31,406,695股獨立董事 吳崑明 33,469,595股獨立董事 黃金龍 31,145,404股獨立董事 陳忠憲 31,098,245股獨立董事 宋建世 31,095,575股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/0611.新任生效日期:112/06/1312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 天力離岸 興 | 本公司公告董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳坤達4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:吳坤達6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會重新選任。9.新任生效日期:112/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 天力離岸 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事（含獨立董事）選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 群登科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 亞果遊艇 興 | 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務 |
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務契約
1.契約種類:工程專案管理服務契約2.事實發生日:112/6/13~112/6/133.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：亞顧股份有限公司(2)與公司之關係：為本公司之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司工程專案管理服務建造相關事宜， 預計委託服務費約新台幣4,940,000元(含稅)。(2)契約起訖日期：112/07/01至112/12/31日止。(3)限制條款：無。(4)其他重要約定事項：服務費依契約期間按月給付。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城二期工程專案管理服務建造相關事宜9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年6月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年6月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖鴻儒4.舊任簽證會計師姓名2:吳長駿5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱繼盛7.新任簽證會計師姓名2:鄭翔宇8.變更會計師之原因:配合公司營運發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳6.新任者簡歷:(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/ 金智富資產管理(股)公司總經理(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/ 加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:為加強董事職能及配合公司營運，增選二席董事9.新任者選任時持股數:台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/1,000,000股台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/1,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/0511.新任生效日期:112/06/1312.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)唐玉書/總經理(2)黃裕庭/副總經理(3)王昱茗/副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)唐玉書/總經理 桓翊有限公司董事長 亞青海洋文創股份有限公司董事 亞悅開發股份有限公司董事 亞平開發股份有限公司董事 亞澎遊艇開發股份有限公司董事(2)黃裕庭/副總經理 澎湖時報股份有限公司董事長 旺雨投資股份有限公司監察人 貝隆餐飲股份有限公司監察人 亞澎遊艇開發股份有限公司董事長 亞青海洋文創股份有限公司董事長(3)王昱茗/副總經理 亞顧股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修 |
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修正案)
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：侯佑霖 玉雨投資有限公司董事長 興固國際企業股份有限公司董事 耘樓投資股份有限公司董事 樂活海洋休閒股份有限公司董事長 利豐國際股份有限公司董事長 鉅揚國際顧問股份有限公司董事 三興管理顧問股份有限公司董事長 萬通人力資源顧問股份有限公司董事 生源泰生物科技股份有限公司董事 衛鴻國際股份有限公司董事 雲象泰式餐廳股份有限公司董事 統博國際經營顧問股份有限公司監察人 辣角國際股份有限公司監察人 興通投資股份有限公司監察人 萬通國際人力開發股份有限公司董事長 燦星國際旅行社股份有限公司董事長 亞悅開發股份有限公司董事長 亞青海洋文創股份有限公司董事 亞澎遊艇開發股份有限公司董事 星購網行銷股份有限公司董事長 沐雨投資有限公司董事長 星榕經營管理顧問股份有限公司董事長 和迅生命科學股份有限公司董事 泰萬通國際地產股份有限公司董事長(2)董事：鄭寶蓮 萬通國際人力開發股份有限公司董事 萬通人力資源顧問股份有限公司董事 興固國際企業股份有限公司監察人 鉅揚國際顧問股份有限公司董事 統博國際經營顧問股份有限公司董事長 生源泰生物科技股份有限公司監察人 星購網行銷股份有限公司董事 辣角國際股份有限公司董事長 衛鴻國際股份有限公司監察人 興通投資股份有限公司董事 樂銓管理顧問股份有限公司董事長 燦星國際旅行社股份有限公司董事 星榕經營管理顧問股份有限公司董事 亞平開發股份有限公司董事 亞青海洋文創股份有限公司監察人 亞澎遊艇開發股份有限公司監察人 亞悅開發股份有限公司監察人 樂活海洋休閒股份有限公司監察人 亞顧股份有限公司監察人 大立海洋生活股份有限公司董事 泰萬通國際地產股份有限公司監察人(3)董事：葉榮裕 順程鞋業股份有限公司董事暨總經理(4)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人黃俊義 金智富資產管理股份有限公司總經理 易通圓投資股份有限公司董事長 台灣化學綠能股份有限公司董事長 台灣鋼鐵股份有限公司監察人 台鋼航太科技股份有限公司監察人 友訊投資股份有限公司監察人 天權投資股份有限公司監察人 台灣健康運動投資股份有限公司董事長 優競健身事業股份有限公司董事 榮福股份有限公司董事 聯合光纖通信股份有限公司董事 台鋼工程股份有限公司監察人 台灣網通投資控股股份有限公司監察人 力新國際科技股份有限公司董事 加捷生醫股份有限公司董事 友勁科技股份有限公司董事(5)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人謝汶芳 台鼎保險經紀人股份有限公司董事 加捷生技股份有限公司董事 台鋼運動行銷股份有限公司董事 台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事 燦星國際旅行社股份有限公司董事 優競健身事業股份有限公司董事 加捷生醫股份有限公司董事(6)董事：蔡雪苓 智基科技開發股份有限公司獨立董事 桂盟國際股份有限公司獨立董事 上華東方管理顧問有限公司董事 晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事 金威生物科技股份有限公司監察人 長惠投資股份有限公司監察人(7)董事：盧繼剛 文清管理顧問有限公司董事 聯亞藥業股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。當選名單如下：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積轉增資發行新股案。(2)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案(修正案)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司「審計委員會」委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者姓名:蕭國珍6.新任者簡歷:格瑪數位(股)公司 董事旺達豐物聯(股)公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2810.新任生效日期:112/06/1311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止 之限制事 |
| 1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,727,970 權，贊成權數 15,602,847 權，反對權數10權，無效權數0權，棄權及未投票權數 125,113 權，贊成權數佔出席總表決權數 99.20 %，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者職稱及姓名:獨立董事:蕭國珍6.新任者簡歷:格瑪數位(股)公司 董事旺達豐物聯(股)公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額依法補選9.新任者選任時持股數:獨立董事 蕭國珍 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2811.新任生效日期:112/06/13~114/06/2812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事案。董事當選名單如下:獨立董事 蕭國珍6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理 (2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理 (3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理5.新任者姓名: 獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農6.新任者簡歷: (1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理 (2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長 (3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理 (4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/2210.新任生效日期:112/6/1311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
