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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/20 | 資拓宏宇 興 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽 (2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀 (3)董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震 (4)董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱 (5)獨立董事：楊瑞祥3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 資拓宏宇 興 | 本公司112年股東常會董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽 簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理 (2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀 簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理 (3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱 簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處副總經理 (4)中華電信股份有限公司代表人：吳坤榮 簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司副總經理 (5)中華電信股份有限公司代表人：柯偉震 簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理 (6)研華投資股份有限公司代表人：黃子哲 簡歷：研華股份有限公司策略投資部專案經理 獨立董事 (1)李銘淵 簡歷：是方電訊股份有限公司董事長 (2)王瑋 簡歷：英業達股份有限公司董事長室資深顧問 (3)蔡致中 簡歷：永豐金融控股股份有限公司研究總處處長3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽 簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理 (2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀 簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理 (3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱 簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處副總經理 (4)中華電信股份有限公司代表人：柯偉震 簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理 (5)中華電信股份有限公司代表人：王芝和 簡歷：資拓宏宇國際股份有限公司執行長 (6)研華投資股份有限公司 簡歷：不適用 獨立董事 (1)李銘淵 簡歷：是方電訊股份有限公司董事長 (2)楊瑞祥 簡歷：圓剛科技股份有限公司總經理 (3)蔡致中 簡歷：永豐金融控股股份有限公司研究總處處長4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數: (1)董事 中華電信股份有限公司 37,210,575股 (2)董事 研華投資股份有限公司 14,299,205股 (4)獨立董事 李銘淵 0股 (5)獨立董事 楊瑞祥 0股 (6)獨立董事 蔡致中 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/307.新任生效日期:112/06/208.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 資拓宏宇 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議如下 一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案 二、承認民國111年度盈餘分配案 三、通過修訂公司章程案 四、本公司全面改選董事案，當選名單如下： 董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽 董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀 董事：中華電信股份有限公司代表人 王芝和 董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱 董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震 董事：研華投資股份有限公司 獨立董事：李銘淵 獨立董事：蔡致中 獨立董事：楊瑞祥 五、通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 聚恆科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃堯麟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:周仕杰會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王菘澤會計師7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯會計師8.變更會計師之原因:為公司整體管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會通過本公司新任內部稽核主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:宋秀蓮、錢櫃企業股份有限公司稽核室主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李易翰、稽核室副理/上市公司稽核人員9年資歷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:原內部稽核主管屆齡退休，董事會新聘任。7.生效日期:112/06/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 公告112年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林毅志／董事3.許可從事競業行為之項目:香港南卓有限公司執行長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決結果照原議案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司112年股東常會補選董事1席當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事闕士原4.舊任者簡歷:本公司董事長助理5.新任者職稱及姓名:董事林毅志6.新任者簡歷:香港南卓有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事一席9.新任者選任時持股數:50,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/1511.新任生效日期:112/06/2012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及個體 暨合併財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第七屆董事1席案。6.重要決議事項五、其他事項: 一、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 歐特明電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過發行112年度限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 世基生物 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/06/202.發行股數:9,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:90,000,000元整5.發行價格:每股新台幣25元整6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購176.00368112股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/07/1613.最後過戶日:112/07/1114.停止過戶起始日期:112/07/1215.停止過戶截止日期:112/07/1616.股款繳納期間:112/07/20~112/08/1917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司111年度盈餘分派基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣614,250,000元(每股配發4.5元)4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過戶日:112/07/106.停止過戶起始日期:112/07/117.停止過戶截止日期:112/07/158.除權（息）基準日:112/07/159.現金股利發放日期:112/07/2510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元； (2)現金股利：每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣25,466,250元。4.除權（息）交易日:112/07/105.最後過戶日:112/07/116.停止過戶起始日期:112/07/127.停止過戶截止日期:112/07/168.除權（息）基準日:112/07/169.現金股利發放日期:112/08/1510.其他應敘明事項: (1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。 (2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於112年08月15日委由本公司股務代理機構 發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
| 1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩6.新任者簡歷: 林傳凱/本公司董事長 鍾兆其/本公司董事 劉上銘/本公司獨立董事 陳宜楓/本公司獨立董事 王天浩/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/06/2011.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國112年06月20日起， 至本屆董事會任期屆滿之日為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議經理人年度晉升 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/本公司工程研發中心處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/本公司工程研發中心資深處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議設置資訊安全長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:溫泰皓/本公司資訊部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/本公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市宏懋電子有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):17,127(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,948(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,948(8)本次新增資金貸與之原因:集團經營所需資金調度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):193,233(2)累積盈虧金額(仟元):8,9265.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:配合集團資金調度(2)日期:不超過 2026.06.197.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):272,6408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.929.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通電子有限公司與宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):202,159(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,948(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,948(8)本次新增資金貸與之原因:集團經營所需資金調度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):103,775(2)累積盈虧金額(仟元):-88,7775.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:配合集團資金調度(2)日期:不超過 2026.06.197.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):272,6408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.929.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通電子有限公司與湖北高宏通電子科技有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之集團企業(3)資金貸與之限額(仟元):202,159(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73,372(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,372(8)本次新增資金貸與之原因:集團經營所需資金調度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):239,113(2)累積盈虧金額(仟元):-54,7395.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:配合集團資金調度(2)日期:不超過 2026.06.197.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):272,6408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.929.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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