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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司獨立董事：林麗芬獨立董事：曾國富獨立董事：陳郁秀4.舊任者簡歷:董事：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長董事：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事5.新任者職稱及姓名:董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司董事：陳茂仁董事：廖振德獨立董事：林麗芬獨立董事：曾國富獨立董事：陳郁秀獨立董事：林正儀6.新任者簡歷:董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長董事：廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事獨立董事：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選8.異動原因:提前全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)天相資產投資股份有限公司 、持股數：2,300,000股(2)智曲資產投資股份有限公司、持股數： 600,000股(3)天機創業投資股份有限公司、持股數：1,921,432股(4)陳茂仁、持股數：0股(5)廖振德、持股數：0股(6)林麗芬、持股數：0股(7)曾國富、持股數：0股(8)陳郁秀、持股數：0股(9)林正儀、持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/2611.新任生效日期:112/06/1612.同任期董事變動比率:5/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:無15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選當選名單如下：董事當選人：天相資產投資(股)公司 代表人：劉熙海、智曲資產投資(股)公司 代表人：劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過解除本公司董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 智微科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司民國一一二年發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 安特羅生 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正(2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛(3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益(4)董事:穩騰投資(股)公司 法人代表:陳建潤(5)獨立董事:蕭美玲(6)獨立董事:李崇吉(7)獨立董事：馬達維3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過，贊成權數:40,419,729權，反對權數:95,308權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:131,595權，出席股東表決權數:40,646,632權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員(3)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員5.新任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維6.新任者簡歷:(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員(3)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事會委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1610.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 安特羅生 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長(3)馬達維5.新任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維6.新任者簡歷:(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長(3)馬達維7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1610.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會推選留忠正先生續任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:留忠正4.舊任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:留忠正6.新任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 安特羅生 興 | 公告本公司第五屆董事(獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事(二)獨立董事：(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(一)董事：(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事(二)獨立董事：(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長(3)馬達維5.新任者職稱及姓名:(一)董事：(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事(二)獨立董事：(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維6.新任者簡歷:(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事(二)獨立董事：(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長(3)馬達維7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正：33,558,000股(2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛：33,558,000股(3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益：33,558,000股(4)穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤：1,608,760股(5)李崇吉，選任時持有0股(6)蕭美玲，選任時持有0股(7)馬達維，選任時持有0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1611.新任生效日期:112/06/1612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 安特羅生 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)改選案。董事當選名單如下：1.國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正2.國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛3.國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益4.穩騰投資股份有限公司 代表人：陳建潤獨立董事當選名單如下:1.蕭美玲2.李崇吉3.馬達維6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自112年6月16日起至115年6月15日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/22~112/06/2110.新任生效日期:尚未選任11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張情福獨立董事：王盛中獨立董事：林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事5.新任者姓名:王盛中林盈課連勇智6.新任者簡歷:王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林盈課:中興大學財務金融學系教授連勇智:台灣大學國際企業學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因應112年股東常會董事全面改選，遴選第三屆審計委員會之委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2110.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告112年股東常會通過解除 本公司新任董事之競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鼎盛開發投資股份有限公司董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘獨立董事王盛中獨立董事林盈課3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐文伯李政霖鄭光宗鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞獨立董事:張情福王盛中林昆諒4.舊任者簡歷:董事徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長李政霖:嘉實資訊(股)公司總經理鄭光宗:嘉實資訊(股)公司資深副總經理鼎盛開發投資(股)公司代表人塗溥鈞:嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:徐文伯展嘉股份有限公司代表人：趙永飛鼎盛開發投資股份有限公司代表人：陳嘉鐘陳錦春獨立董事:王盛中林盈課連勇智6.新任者簡歷:董事徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長展嘉股份有限公司代表人：趙永飛:日盛金控總經理鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘:玉山證券董事長陳錦春:嘉實資訊人資長獨立董事王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林盈課:中興大學財務金融學系教授連勇智:台灣大學國際企業學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事徐文伯(525750股)展嘉股份有限公司(935963股)代表人：趙永飛(0股)董事鼎盛開發投資股份有限公司(1764615股)代表人：陳嘉鐘(0股)陳錦春(71000股)獨立董事王盛中(0股)林盈課(0股)連勇智(0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1612.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(選舉董事7席，含獨立董事3席)6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 圓祥生技 興 | 公告本公司薪酬委員會第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司董事會決議聘任第一屆薪酬委員會委員(1)新任委員姓名及簡歷 獨立董事:林世銘/國立臺灣大學管理學院專任教授 獨立董事:王惠鈞/中央研究院副院長 獨立董事:邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長(2)本屆薪酬委員會委員任期: 自選任日起至115/5/22，與本屆董事屆滿期間相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 鋒魁科技 興 | 本公司調整本次現金增資原股東、員工與特定人繳款期限 |
| 1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於112年4月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理 ，經向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股5,000,000股已於112年5月12 日金管證發字第1120341441號函核准申報生效。 (2)為因應近期資本市場波動及給予原股東、員工暨特定人充裕作業準備時間，讓本 次增資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間 為112年6月16日至112年7月28日、特定人繳款期限為112年7月29日至112年8月11 日，其餘無變動。6.因應措施: 鋒魁科技股份有限公司董事會於112年4月18日決議辦理現金增資發行普通股，並授權 董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會 112年5月12日金管證發字第1120341441號函核准本次現金增資發行普通股5,000,000股 申報生效在案。 為因應近期資本市場波動及給予原股東、員工暨特定人充裕作業準備時間，讓本次增 資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間為112年6 月16日至112年7月28日、特定人繳款期限為112年7月29日至112年8月11日。 本次現金增資延長繳款期間之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無實 質影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份， 立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。 承諾人：張育銓 中華民國112年6月15日7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定
1.事實發生日:112/06/152.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為其銀行融資額度提供保證(4)背書保證之限額(仟元):39,867(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:無。(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股99%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為其銀行融資額度提供保證(4)背書保證之限額(仟元):39,867(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,383(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-15,383(9)本次新增背書保證之原因:調整背書保證額度(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為其銀行融資額度提供保證(4)背書保證之限額(仟元):39,867(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:無。(1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為其銀行融資額度提供保證(4)背書保證之限額(仟元):39,867(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:無。(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為其銀行融資額度提供保證(4)背書保證之限額(仟元):39,867(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:無。2.背書保證之總限額(仟元):199,3343.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):138,4473.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.454.其他應敘明事項:(1)外幣換算新台幣匯率如下：(USD)30,766.00 (THD)0.8816660 (2)PT HSN Tech Indonesia原背書保證額度新台幣30,766仟元已於6/15同日通過取消背書保證<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司董事會通過營業地址遷址案 |
| 1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:海柏特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路369號7樓之5，遷址至新北市汐止區新台五路一段82號7樓。6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司背書保證作業程序討論案。(2)通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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