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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/14 | 勵威電子 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(2)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過辦理一一二年度私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 維格餅家 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/142.法人名稱:Laxton Investments Limited.3.舊任者姓名:徐夢4.舊任者簡歷:复星旅文集團副首席財務官5.新任者姓名:王茜6.新任者簡歷:复星旅文集團投資執行總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/029.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 瑞興商業 興 | 訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:153,878,952.57元配發現金股利，每股可分配0.49017元4.除權（息）交易日:112/07/055.最後過戶日:112/07/066.停止過戶起始日期:112/07/077.停止過戶截止日期:112/07/118.除權（息）基準日:112/07/119.現金股利發放日期:112/07/2710.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零款合計數列入本公司其他收入。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 瑞興商業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 元樟生物 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事3.許可從事競業行為之項目: (1)訊聯生物科技股份有限公司/董事 (2)創源生物科技股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東 之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 元樟生物 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員異動 |
| 1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)黃振文 (2)曾志華6.新任者簡歷: (1)黃振文：國立中興大學終身特聘教授 (2)曾志華：高雄醫學大學教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:112年股東常會補選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/2810.新任生效日期:112/06/1411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 元樟生物 興 | 公告本公司112年股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: (1)董事：富達豐資本股份有限公司 (2)董事：張文正 (3)獨立董事：黃振文 (4)獨立董事：曾志華6.新任者簡歷: (1)董事富達豐資本股份有限公司 (2)董事張文正：訊聯生物科技股份有限公司董事 (3)獨立董事黃振文：國立中興大學終身特聘教授 (4)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數: (1)董事：富達豐資本股份有限公司/200,000股 (2)董事：張文正/300,000股 (3)獨立董事：黃振文/0股 (4)獨立董事：曾志華/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/2811.新任生效日期:112/06/1412.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:2/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 元樟生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成董事、獨立董事補選案，當選名單如下: 董事:富達豐資本股份有限公司、張文正。 獨立董事:黃振文、曾志華。6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 久舜營造 興 | 公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
| 1.事實發生日:112/06/142.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年05月份4.自結流動比率:145.77%5.自結速動比率:126.89%6.自結負債比率:67.56%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/06/142.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣28元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之10%，計1,000,000股 由公司員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計9,000,000股由原股東 按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認講。每仟股約可認購64.97股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股 之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/07/1213.最後過戶日:112/07/0714.停止過戶起始日期:112/07/0815.停止過戶截止日期:112/07/1216.股款繳納期間:112/07/19~112/07/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發 字第1120345728號函申報生效在案。(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要 須調整時，授權董事長全權辦理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事(2)佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 法人董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數47,989,569權(其中以電子方式行使表決權數19,502,666權)佔出席總權數99.75%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過發行一一二年限制員工權利新股案。(3)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 床的世界 興 | 董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/06/142.股東臨時會召開日期:112/08/093.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:修正「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/07/1112.停止過戶截止日期:112/08/0913.其他應敘明事項: 本公司召開股東臨時會受理符合資格股東提名獨立董事候選人之期間、處所名稱 、地址及電話如下: (1)受理期間：112年6月22日起至112年7月4日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 床的世界 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元4.除權（息）交易日:112/07/055.最後過戶日:112/07/066.停止過戶起始日期:112/07/077.停止過戶截止日期:112/07/118.除權（息）基準日:112/07/119.現金股利發放日期:112/08/0110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 相互 興 | 本公司112年股東常會新增董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:巫宗霖6.新任者簡歷:環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:23,121股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:112/06/1412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 相互 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事獨立董事當選名單：巫宗霖6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/14 | 冠亞生技 興 | 本公司業務行銷中心主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務行銷中心主管2.發生變動日期:112/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因 總經理/兼任業務行銷中心主管4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟 副總經理/業務行銷中心主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司業務行銷中心主管原係由總經理兼任，為擴大國內外市場業務開發能量，特延攬行業優秀專業人才加入本公司經營團隊7.生效日期:112/06/148.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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