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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司董事會推選通過董事長續任案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳鏗勝4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳鏗勝6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):112年股東常會全面改選董事後,由董事會推選陳鏗勝董事長連任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案當選名單如下：蕫事 陳鏗勝蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED董事 Eight Eagles Venture Inc.蕫事 吳裕文獨立董事 偕德彰獨立董事 張國華獨立董事 陳明清獨立董事 劉政康6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案(3)通過申請本公司股票上市(櫃)案(4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| .股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 偕德彰(4)獨立董事 張國華(5)獨立董事 陳明清(6)獨立董事 劉政康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司112年度股東常會依票決方式照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 劉政康7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 董事長平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 副董事長(2)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 監察人(3)上海仙途智能科技有限公司 合夥人兼副總裁8.所擔任該大陸地區事業地址:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號上海仙途智能科技有限公司:上海市松江區中創路68號22幢601室-139.所擔任該大陸地區事業營業項目:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝，及上述及同類商品之生產及銷售。平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計，及上述及同類商品之批發及進出口業務。上海仙途智能科技有限公司:汽車零件及電子器件之研發、製造，及上述及同類商品之零售及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 華勝汽車 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事:陳鏗勝(中華民國)(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)(4)董事:吳裕文(中華民國)(5)董事:偕德彰(中華民國)(6)獨立董事:張國華(中華民國)(7)獨立董事:陳明清(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)陳鏗勝:本公司董事(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事(4)吳裕文:本公司董事(5)偕德彰:本公司董事(6)張國華:本公司董事(7)陳明清:本公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)董事:陳鏗勝(中華民國)(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)(4)董事:吳裕文(中華民國)(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)(6)獨立董事:張國華(中華民國)(7)獨立董事:陳明清(中華民國)(8)獨立董事:劉政康(中華民國)6.新任者簡歷:(1)陳鏗勝:本公司董事(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事(4)吳裕文:本公司董事(5)偕德彰:本公司董事(6)張國華:本公司董事(7)陳明清:本公司董事(8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)陳鏗勝:4,000,000股(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股(4)吳裕文:186,400股(5)偕德彰:0股(6)張國華:0股(7)陳明清:0股(8)劉政康:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/2211.新任生效日期:112/06/12~115/06/1112.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:第八屆董事全面改選，擬由董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2910.新任生效日期:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名: 沈筱玲 吳裕群 彭振聲6.新任者簡歷: 沈筱玲:東吳大學企管系教授 吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長 彭振聲:臺北市政府副市長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:由新任全體獨立董事組成審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:112/06/1211.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:京站實業(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事後，董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯(3)董 事:黃丙喜(4)董 事:顧及然(5)獨立董事:沈筱玲(6)獨立董事:吳裕群3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二 以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 董 事:黃丙喜 董 事:顧及然 獨立董事:楊朝榮 獨立董事:程燕翼 獨立董事:劉詠喬4.舊任者簡歷: 林怡均:京站實業(股)公司董事長 林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長 柯愫吟:京站實業(股)公司總經理 王大政:京站實業(股)公司資深副總經理 黃丙喜:酷點校園董事長 顧及然:誠璽國際管理顧問有限公司董事長 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長 程燕翼:合作金庫商業銀行 副總經理 劉詠喬:天河教育基金會 執行長5.新任者職稱及姓名: 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 董 事:黃丙喜 董 事:顧及然 獨立董事:沈筱玲 獨立董事:吳裕群 獨立董事:彭振聲6.新任者簡歷: 林怡均:京站實業(股)公司董事長 林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長 柯愫吟:京站實業(股)公司總經理 王大政:京站實業(股)公司資深副總經理 黃丙喜:酷點校園董事長 顧及然:誠璽國際管理顧問有限公司董事長 沈筱玲:東吳大學企管系教授 吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長 彭振聲:臺北市政府副市長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數: 法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股 法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股 法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股 法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 45,001,258股 董 事:黃丙喜 0股 董 事:顧及然 0股 獨立董事:沈筱玲 0股 獨立董事:吳裕群 0股 獨立董事:彭振聲 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2911.新任生效日期:112/06/1212.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 泰宗生物 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事會任期屆滿，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12 ~ 112/06/2310.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:第五屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 泰宗生物 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐煥清(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited(3)董事：陳慈珮(4)董事：陳錦稷(5)董事：王雅俊(6)董事：徐憶芳(7)獨立董事：江文佑(8)獨立董事：郭永祿(9)獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1)徐煥清：泰宗生技 董事長(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長(4)陳錦稷：中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師(7)江文佑：前建弘證券投資信託(股) 董事長(8)郭永祿：前建碁公司 獨立董事(9)鄒純忻：宏景國際法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:(1)董事：徐煥清(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited(3)董事：陳慈珮(4)董事：陳錦稷(5)董事：王雅俊(6)董事：徐憶芳(7)獨立董事：郭政弘(8)獨立董事：陳慧遊(9)獨立董事：劉恆逸6.新任者簡歷:(1)徐煥清：泰宗生技 董事長(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長(4)陳錦稷：中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長(8)陳慧遊：壽險公會 理事長(9)劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：徐煥清 7,244,809股(2)董事：英屬維京群島商 Green Partner Investments Limited 6,259,700股(3)董事：陳慈珮 2,010,970股(4)董事：陳錦稷 0股(5)董事：王雅俊 252,048股(6)董事：徐憶芳 0股(7)獨立董事：郭政弘 0股(8)獨立董事：陳慧遊 0股(9)獨立董事：劉恆逸 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/2311.新任生效日期:112/06/1212.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:100%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 泰宗生物 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿（召集人）(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師5.新任者姓名:(1)獨立董事：郭政弘（召集人）(2)獨立董事：陳慧遊(3)獨立董事：劉恆逸6.新任者簡歷:(1)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長(2)陳慧遊：壽險公會 理事長(3)劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/2310.新任生效日期:112/06/1211.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 泰宗生物 興 | 公告本公司董事會選任董事長（續任） |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐煥清4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:徐煥清6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 泰宗生物 興 | 本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳慈珮 董 事：陳錦稷 董 事：徐憶芳 獨立董事：郭政弘 獨立董事：陳慧遊 獨立董事：劉恒逸3.許可從事競業行為之項目: 董 事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 / 新加坡石油有限公司法律主任 董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長 董 事：陳錦稷 / 全球人壽 獨立董事 矽瑪科技(股)公司 獨立董事 世紀鋼鐵結構(股)公司 獨立董事 董 事：徐憶芳 /惠特科技(股)公司 獨立董事 獨立董事：郭政弘 / 勤業眾信聯合會計師事務所 董事長 勤業眾信興業(股)公司 董事長 獨立董事：陳慧遊 / 全球人壽保險(股)公司 董事 秋雨創新(股)公司 董事長 神準科技(股)公司 獨立董事 德昱(股)公司 監察人 和德昌(股)公司 董事 美吾華(股)公司 獨立董事 獨立董事：劉恒逸 / 譁裕實業(股)公司獨立董事 冠星集團控股有限公司獨立董事 六福開發集團獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 泰宗生物 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報告及營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。
當選名單
董事：徐煥清 董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited 董事：陳慈珮 董事：陳錦稷 董事：王雅俊 董事：徐憶芳 獨立董事：郭政弘 獨立董事：陳慧遊 獨立董事：劉恒逸6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 京站實業 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事9席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第八屆董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 歐付寶電 興 | 公告本公司會計主管變更 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀芳/財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿/會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/06/128.其他應敘明事項:112/06/12董事會決議通過會計主管變更案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 歐付寶電 興 | 公告本公司總經理任命案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許維泗4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派案重新聘任本公司總經理9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則，第6條第2項規定，擔任專營電子支付機構總經理者，其資格應檢具有關文件報經主管機關審查合格後，始得充任。新任總機理於主管機關審查合格後就任，並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 歐付寶電 興 | 公告本公司董事會重要決議-發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:許維泗 / 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹艾臻 / 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/06/128.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/12 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（3）常玉林 本公司獨立董事5.新任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林6.新任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（3）常玉林 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合第八屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/06/1211.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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