1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明本公司台灣代理事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案本公司112年6月19日董事會決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案，召開重大訊息記者會，新聞稿內容如下：本公司為確立新藥研發及醫藥產品銷售及通路營銷之專業分工、各自專注並提升其產業競爭力、有效拓展其經營版圖，擬依公司法及企業併購法等規定，將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽生技股份有限公司(名稱暫定，以下簡稱禾麗陽公司)，並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。透過本次營業資產之分割，禾伸堂生技將持續專注於透明質酸藥物傳輸技術平台(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)的新藥開發；禾麗陽公司將承接台灣代理經銷業務及歐洲子公司MDT Int’l其自有品牌醫材業務，利用MDT Int’l全球營銷網絡及自有品牌醫材拓展新適應症、新產品、新市場，以擴大經營規模並提升營收與獲利，創造更佳之股東權益報酬。配合此分割讓與予禾麗陽公司，本公司擬辦理減資新台幣157,640,000元，計銷除已發行股份15,764,000股，減資比例約為11.36％，減資後實收資本額為新台幣1,229,744,000元。本案擬提請股東臨時會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另行召集董事會決議減資基準日及後續相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/19

禾伸堂生興

召集112年第一次股東臨時會

2023/6/19

禾伸堂生興

本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證發行及認

2023/6/19

禾伸堂生興

公告本公司董事會決議辦理分割減資案

2023/6/19

禾伸堂生興

公告本公司決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/6/193.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司，以分割新設公司受讓)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司分割新設「禾麗陽生技股份有限公司」，並將以新設公司發行新股予本公司股東作為對價，股東權益不受影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:本分割計畫為本公司將台灣代理經銷業務之相關營業(含營業、資產及負債)，以及歐洲自有品牌醫材業務(係指本公司持有其子公司MDT Int’l之之100%股權)分割並讓與新設公司禾麗陽公司，且由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，因禾麗陽公司所發行之股份按由本公司原有股東依其之持股比例分配取得；本公司同時就分割之營業價值辦理減資。8.併購後預計產生之效益:透過本次資產之分割及專業經營，未來可適時擴大經營規模，提升營收與獲利，以創造更佳之股東權益報酬。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本公司擬依分割計畫辦理減資157,640仟元(即15,764仟股，減資比例約為11.36%)，減資後每股淨值及每股盈餘將提升。10.併購之對價種類及資金來源:將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽公司，並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。11.換股比例及其計算依據:預計分割讓與之營業價值金額為157,641,376元。禾麗陽公司將按本公司原有股東每仟股換取其約56.812447股之比例發行之新股，計7,882,068股之普通股。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:震智會計師事務所14.會計師或律師姓名:謝一震15.會計師或律師開業證書字號:台財證登(六)字第4277號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:分割基準日暫定民國112年10月25日18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):自分割基準日起，本公司分割讓與予禾麗陽公司之一切營業、資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之一切權利義務，均由禾麗陽公司依法概括承受19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):本公司分割讓與之台灣代理經銷業務相關資產，預估金額為新台幣(下同)64,560,137元、相關負債預估金額為10,949,727元；預計分割讓與之歐洲自有品牌醫材業務(係指MDT Int’l之長期股權投資價值)，預估金額為114,247,448元；按前揭之資產(含長期股權投資價值)減除負債計算，預估金額為167,857,858元；惟扣除隨同受讓資產而移轉之股東權益調整項目，計10,216,482元，預計分割讓與之營業價值金額為157,641,376元。禾麗陽公司將按本公司原有股東每仟股換取其約56.812447股之比例發行之新股，計7,882,068股之普通股。本公司就分割之營業價值辦理減資擬分割減資157,640,000元，減資比例約為11.36%，分割減資後本公司實收資本額為新台幣1,229,744,000元，分為122,974,400股。21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:無25.本次交易，董事有無異議:是26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):不適用27.是否涉及營運模式變更:是28.營運模式變更說明(註四):本公司將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽公司29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):尚需向經濟部辦理分割新設公司設立登記註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/19

云光科技興

公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事許家滂董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍董事洋華光電股份有限公司董事許富雄董事劉古煥獨立董事李茂松獨立董事張崇德獨立董事蔡子國3.許可從事競業行為之項目:董事許家滂薩摩亞云光董事香港云光董事豐云精密(股)公司董事董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨田園之春(股)公司董事長董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍豐云精密(股)公司董事君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事洋華光電股份有限公司台灣適而優(股)公司董事錸洋科技(股)公司董事 Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD. Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd. Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.董事許富雄蘇州云光科技有限公司代表人翔云光電(廈門)有限公司代表人欣云光電(蘇州)有限公司代表人雅士晶業(越南)責任有限公司代表人董事劉古煥豐云精密(股)公司董事長 Elegant Art Technology Corp.獨立董事李茂松獨立董事張崇德東友科技(股)公司董事東元電機(股)公司董事獨立董事蔡子國高孚實業(股)公司董事高孚實業(股)公司總經理巨研科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:112/6/19~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事許富雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州云光科技有限公司代表人翔云光電(廈門)有限公司代表人欣云光電(蘇州)有限公司代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州云光科技有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號2/3/4/5樓欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組欣云光電(蘇州)有限公司:銷售背光模組10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/19

云光科技興

公告本公司審計委員會成員變動

2023/6/19

云光科技興

公告本公司薪資報酬委員會成員變動

2023/6/19

云光科技興

公告本公司董事會選任董事長

2023/6/19

云光科技興

公告本公司112年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-許家滂:本公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理4.舊任者簡歷:董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事-許家滂:本公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理6.新任者簡歷:董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長獨立董事-李茂松:本公司獨立董事獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿-全面改選9.新任者選任時持股數:董事-許家滂:普通股2253469股董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:普通股820000股董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:普通股920958股董事-洋華光電(股)公司:普通股8080251股董事-許富雄:普通股297646股董事-劉古煥:普通股310052股獨立董事-李茂松:0股獨立董事-張崇德:0股獨立董事-蔡子國:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1611.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/19

云光科技興

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/19

云光科技興

公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜

2023/6/19

太康精密興

更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷)

1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲董事：邱德成獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇4.舊任者簡歷:董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司董事（法人代表）、優群（北京）有限公司董事（法人代表）、誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-太康精密（股）公司董事、信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司董事（法人代表）、益鼎生技創業投資(股)公司董事（法人代表）、誠鼎創業投資(股)公司董事（法人代表）、太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-太康精密（股）公司董事、緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、董事：邱德成-太康精密（股）公司董事、台灣人壽保險(股)公司副董事長、中華民國股權投資協會理事長獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、志威管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司獨立董事、鑽石生技投資（股）公司獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長5.新任者職稱及姓名:董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇6.新任者簡歷:董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司董事（法人代表）、優群（北京）有限公司董事（法人代表）、誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-太康精密（股）公司董事、信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司董事（法人代表）、益鼎生技創業投資(股)公司董事（法人代表）、誠鼎創業投資(股)公司董事（法人代表）、太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-太康精密（股）公司董事、緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、正隆（股）公司獨立董事、斐樂(股)公司執行董事、銳步運動(股)公司董事、鴻延(股)公司董事獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司獨立董事、鑽石生技投資（股）公司獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-21,112,650股董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-21,112,650股董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-4,711,018股董事：張賴弘-259,848股獨立董事：黃豐志-0股獨立董事：林宏文-0股獨立董事：張雍昇-0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/1911.新任生效日期:112/06/0612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)，任期3年，以實際改選日起算，任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/19

台寶生醫興

公告本公司內部稽核主管異動

500