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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、德瑪凱(股)有限公司董事(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星6.新任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、德瑪凱(股)有限公司董事(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/0710.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、德瑪凱(股)有限公司董事(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星6.新任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、德瑪凱(股)有限公司董事(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/0710.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴柏如4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴柏如6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:賴柏如(2)董事:謝佳憲(3)董事:蔡彥輝(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事:施汎泉(6)獨立董事:彭于賓(7)獨立董事:張瀚星4.舊任者簡歷:(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、德瑪凱(股)有限公司董事(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事:賴柏如(2)董事:謝佳憲(3)董事:蔡彥輝(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事:施汎泉(6)獨立董事:彭于賓(7)獨立董事:張瀚星6.新任者簡歷:(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、德瑪凱(股)有限公司董事(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:(1)賴柏如：持有1,139,791股(2)謝佳憲：持有794,655股(3)蔡彥輝：持有97,752股(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：持有1,706,229股(5)施汎泉：持有0股(6)彭于賓：持有0股(7)張瀚星：持有0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/0711.新任生效日期:112/06/16~115/06/1512.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選賴柏如女士續任董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴柏如(2)董事：謝佳憲(3)董事：蔡彥輝(4)董事：傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事：施汎泉(6)獨立董事：彭于賓(7)獨立董事：張瀚星3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數19,197,725權；經票決結果：贊成18,222,100權，占表決權總數94.91%；反對4,086權；棄權及未投票971,539權；無效0權；贊成權數超過規定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第5屆7席董事(含3席獨立董事)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論本公司111年盈餘轉增資發行新股案。(2)通過討論本公司112年第一次限制員工權利新股案。(3)通過討論本公司112年私募現金增資發行普通股案。(4)通過本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 普生 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事 及其代表人競業限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:吳金洌獨立董事:林倩如獨立董事:郭旭崧3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果:贊成31,535,307權反對182,303權棄權1,937,591權贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 普生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過發行限制員工權利新股案。(2)通過辦理私募普通股案。(3)通過解除董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘6.新任者簡歷:獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/1010.新任生效日期:112/06/1611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅董事:吳鴻麟獨立董事:王國強獨立董事:詹文男獨立董事:沈尚弘3.許可從事競業行為之項目:(1)佳世達科技股份有限公司達方電子股份有限公司董事友達光電股份有限公司董事明泰科技股份有限公司董事友通資訊股份有限公司董事邁達特數位股份有限公司董事明基材料股份有限公司董事勝品電通股份有限公司董事矽瑪科技股份有限公司董事眾福科技股份有限公司董事杏合生醫股份有限公司董事大江基因醫學股份有限公司董事鐳洋科技股份有限公司董事凱圖國際股份有限公司董事明基電通股份有限公司董事國韶實業股份有限公司董事達利投資股份有限公司董事明基透析股份有限公司董事佳世達光電股份有限公司董事明基生物技術(上海)有限公司董事佳世達越南有限公司董事
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏佳世達科技股份有限公司董事長友通資訊股份有限公司法人董事長代表人明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人仲琦科技股份有限公司法人董事代表人明基材料股份有限公司法人董事代表人明基電通股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事代表人達利貳投資股份有限公司法人董事代表人達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人佳世達科技有限公司董事明基比牧控股股份有限公司明基比牧開曼股份有限公司佳世達納閩馬來西亞股份有限公司達利納閩馬來西亞投資股份有限公司財團法人明基文教基金會
(3)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人其陽科技股份有限公司法人董事長代表人益欣資訊股份有限公司法人董事長代表人友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人維田科技股份有限公司法人董事代表人明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事合眾智能科技有限公司董事合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事香港商明基逐鹿控股有限公司董事Brainstorm Corporation董事Partner Tech Europe GmbH董事財團法人明基文教基金會董事
(4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅益欣資訊股份有限公司法人董事代表人麻吉數位股份有限公司法人董事代表人Epoint Systems Pte.Ltd.法人董事代表人Partner Tech UK Corp., Ltd.董事
(5)董事:吳鴻麟捷安達企管顧問有限公司董事長捷安達國際投資股份有限公司董事長捷安達國際保險經紀人股份有限公司董事長台灣註冊財務規劃師協會理事
(6)獨立董事:王國強聯傑管理顧問股份有限公司董事長翔名科技股份有限公司獨立董事中化合成生技股份有限公司獨立董事峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事
(7)獨立董事:詹文男中華精測科技股份有限公司獨立董事新鼎系統股份有限公司獨立董事點序科技股份有限公司獨立董事東捷資訊服務股份有限公司董事
(8)獨立董事:沈尚弘大亞電線電纜股份有限公司董事長大展電線電纜股份有限公司董事長嘉上投資股份有限公司董事長嘉禧投資股份有限公司董事長鴻業投資股份有限公司董事長香港恒亞電工有限公司董事長大亞創新投資股份有限公司法人董事長代表人大亞創業投資股份有限公司法人董事長代表人大亞綠能科技股份有限公司法人董事長代表人大研金屬科技股份有限公司法人董事長代表人大聚電業股份有限公司法人董事長代表人協同能源科技股份有限公司法人董事長代表人協創系統科技股份有限公司法人董事長代表人博斯太陽能股份有限公司法人董事長代表人博碩電業股份有限公司法人董事長代表人聯友機電股份有限公司法人董事長代表人心忠電業股份有限公司法人董事長代表人大亞創生投資股份有限公司法人董事長代表人大亞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人志光能源股份有限公司法人董事長代表人博曜電力股份有限公司法人董事長代表人大河工程顧問股份有限公司自然人監察人晶祈生技股份有限公司法人董事代表人榮星電線工業股份有限公司法人董事代表人保瑞藥業股份有限公司法人董事代表人方圓細胞生醫股份有限公司法人董事代表人Theia Medical Technilogy Co.，Ltd法人董事代表人大青節能科技股份有限公司法人董事代表人達鈞創業投資股份有限公司法人董事代表人TA YA(CHINA) HOLDING LTD董事TAYA VENTURE HOLDINGS LTD董事恒亞電工(昆山)有限公司董事大亞(漳州)電線電纜有限公司董事東莞恆亞電工有限公司董事大亞(越南)電線電纜股份有限公司董事TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD董事TA YA VIETNAM (Cayman) HOLDINGS LTD董事PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD董事TA YI PLASTIC (H.K) LTD董事CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO.，LTD董事CUPRIME MATERIAL PTE. LTD董事CUPRIME VENTURE HOLDING CO.，LTD董事CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED董事ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事亞洲聚合股份有限公司獨立董事三商電腦股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原提案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻獨立董事:沈尚弘7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事南京明基醫院有限公司法人董事蘇州明基醫院有限公司法人董事(2)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事(3)獨立董事:沈尚弘恒亞電工(昆山)有限公司董事大亞(漳州)電線電纜有限公司董事東莞恆亞電工有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州新區竹園路181號(3)獨立董事:沈尚弘恒亞電工(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市玉山鎮吳淞江工業園西區燈塔路200號大亞(漳州)電線電纜有限公司: 福建省漳州市云霄縣和平鄉東方工業集中區東莞恆亞電工有限公司: 廣東省東莞市長安鎮廈崗社區南面工業區振安西路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 管理諮詢南京明基醫院有限公司: 醫療服務蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事: 電腦資訊系統之研發及銷售(3)獨立董事:沈尚弘恒亞電工(昆山)有限公司: 生產加工各類精密漆包線等之元器件專用材料及銷售自產產品大亞(漳州)電線電纜有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務東莞恆亞電工有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 本公司董事會選任副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:李昌鴻4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:李昌鴻6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 本公司董事會推舉陳其宏先生擔任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳其宏4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳其宏6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅董事：吳鴻麟獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘4.舊任者簡歷:董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅董事：吳鴻麟獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘6.新任者簡歷:董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長董事：佳世達科技(股)公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長董事：佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏：43,577,439股佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻：43,577,439股佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅：43,577,439股吳鴻麟：0股獨立董事王國強：0股獨立董事詹文男：0股獨立董事沈尚弘：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/1011.新任生效日期:112/6/1612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名（含獨立董事三名）:陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人)李昌鴻(佳世達科技股份有限公司代表人)王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人)吳鴻麟王國強(獨立董事)詹文男(獨立董事)沈尚弘(獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「股東會議事規則」案。(二)解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958(4)原背書保證之餘額(仟元):558,656(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,656(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,656(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):332,070(2)累積盈虧金額(仟元):107,0825.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並清償借款(2)日期:被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):6,912,6767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,907,6208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:546.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:692.6910.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表為111年度Q4財報(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議辦理112年現金增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/06/162.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:按面額預計發行新台幣60,000,000元， 按暫定發行價格預計募集新台幣180,000,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣30元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%，計5,400,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有 股數，按比例認購之，暫定每仟股可認購約147.80139675股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理 機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授 權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途: 參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資，以協助躍獅健康營運發展13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資由董事會授權董事長，俟呈報主管機關核准後，另訂定認股基準 日及其他現增相關事宜。 (2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事 宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在 外股數有變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予 以調整修正。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:台寶生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年第一次現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣30元，實收股款總額新台幣300,000仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定112年6月17日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 京站實業 興 | 公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告4.自結流動比率:79.13%5.自結速動比率:76.73%6.自結負債比率:81.79%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/16 | 敏成健康 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。 表決結果：贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49% 反對權數109,828權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。 表決結果：贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61% 反對權數82,622權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度決算表冊承認案。 表決結果：贊成權數22,752,810權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.53% 反對權數99,696權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 表決結果： 表決結果： 贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61% 反對權數82,622權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 表決結果： 贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61% 反對權數82,622權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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