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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 影一製作 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:89.15%5.自結速動比率:76.27% 6.自結負債比率:37.10%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 112/06 112/07 112/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 123,510 103,981 126,720 現金流入合計 51,275 141,759 54,312 現金流出合計 (70,804) (119,020) (74,326) 期末現金餘額 103,981 126,720 106,706 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)112年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣860,492己用額度: 新台幣706,670額度餘額: 新台幣149,202附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 秀育企業 興 | 公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債 |
公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年05月份4.自結流動比率:195.73%5.自結速動比率:111.88%6.自結負債比率:52.10%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 床的世界 興 | 公告本公司112年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司112年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年05月4.自結流動比率:149.80%5.自結速動比率:113.10%6.自結負債比率:59.81%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 大同精密 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬4.舊任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授5.新任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬6.新任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/06/27~115/06/2611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬4.舊任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授5.新任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬6.新任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/06/27~115/06/2611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司112年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:顏豐文4.舊任者簡歷:機光科技(股)公司董事長5.新任者姓名:顏豐文6.新任者簡歷:機光科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬4.舊任者簡歷:董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 /旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 /頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授5.新任者職稱及姓名:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬6.新任者簡歷:董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 /旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 /頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董 事 顏豐文 1,059,225股董 事 莊晃宇 479,481股董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,683,201股獨立董事 林寬照 0股獨立董事 汪嘉林 0股獨立董事 鄭淑芬 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2811.新任生效日期:112/06/27~115/06/2612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第8屆董事7席(含獨立董事3席)案6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度資本公積發放現金案通過本公司取得不動產案通過修訂「股東會議事規則」案通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗 (以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)3.許可從事競業行為之項目: 坦德科技股份有限公司 董事 英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗 (以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選第十二屆董事缺額9.新任者選任時持股數:4,340,00010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:112/06/2712.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事1席案。6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 開陽能源 興 | 本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:112/06/262.股東臨時會召開日期:112/08/183.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路542號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/07/2012.停止過戶截止日期:112/08/1813.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 振躍精密 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。6.重要決議事項五、其他事項:無此議案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜 |
| 1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:香港商友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司原為拓展境外業務，於2017年5月成立100%持股子公司「香港商友松娛樂股份有限公司」，因後續並無實際營運，經112/06/27董事會決議辦理解散並進行清算事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會通過設置資安主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳財裕、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:112/06/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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